| 和讯网 > 股票 > 行情 > 延华智能(002178) > 公告摘要 |
| 2008.08.19 (002178)：延华智能：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.15 2、每股净资产(元) 3.46 3、净资产收益率(%) 4.27 二、不分配不转增 |
| 2008.08.16 (002178)：延华智能：临时股东大会决议 |
| 延华智能2008年第二次临时股东大会于2008年8月15日召开，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。 |
| 2008.07.30 (002178)：延华智能：8月15日召开2008年第二次临时股东大会 |
| （一）会议召集人：公司董事会 （二）召开时间 现场会议召开时间：2008年8月15日（星期五）上午9:30 （三）股权登记日：2008年8月11日 （四）现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室 （五）召开方式：现场投票的方式。 （六）登记时间：2008年8月13日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:30至16:30 （七）会议审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》等 |
| 2008.07.29 (002178)：延华智能：2008年半年度业绩快报 |
| 延华智能2008年半年度主要财务数据： 基本每股收益（元） 0.15 净资产收益率（%） 4.27 每股净资产（元） 3.46 |
| 2008.06.26 (002178)：延华智能：2007年度利润分配实施公告 |
| 延华智能2007年度利润分配方案为：每10股派红利0.5元（含税）。 股权登记日：2008年7月2日 除息日：2008年7月3日 红利发放日：2008年7月3日 |
| 2008.06.23 (002178)：延华智能：股票交易异常波动 |
| 延华智能股票近日交易异常波动。 近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 |
| 2008.06.19 (002178)：延华智能：副董事长胡美珍辞职 |
| 延华智能董事会于2008年6月18日收到公司副董事长及董事胡美珍女士递交的辞职报告。胡美珍女士因个人原因，请求辞去其所担任的第一届董事会副董事长及董事的职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效，公司同意其辞去副董事长及董事职务。 |
| 2008.06.11 (002178)：延华智能：股票交易异常波动 |
| 延华智能股票近日交易异常波动。 近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 |
| 2008.06.07 (002178)：延华智能：董事会同意公司向招商银行申请综合授信额度4000万元 |
| 延华智能第一届董事会第十一次会议于二00八年六月五日召开，同意公司向招商银行股份有限公司上海曹家渡支行申请综合授信额度4000万元，期限为1年，授权公司董事长签署相关协议和文件。 |
| 2008.05.28 (002178)：延华智能：财务总监陈曼萍辞职 |
| 延华智能董事会于2008年5月27日收到公司财务总监陈曼萍女士递交的辞职报告。陈曼萍女士因个人原因，请求辞去其所担任的公司财务总监职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效，公司同意其辞去财务总监职务。 |
| 2008.05.08 (002178)：延华智能：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要 |
| 延华智能2007年年度股东大会于5月7日召开，通过以下议案： 1、《公司2007年度董事会工作报告》； 2、《公司2007年度监事会工作报告》； 3、《公司2007年度财务决算报告》； 4、《公司2007年年度报告及摘要》； 5、《关于续聘安徽华普会计师事务所为2008年财务审计单位的议案》； 6、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》； 7、《关于2007年年度利润分配预案》。 |
| 2008.04.29 (002178)：延华智能：办公地址和联系方式变更 |
| 延华智能于2008年4月29日起，启用新办公地址及联系电话，现将有关事项公告如下： 办公地址：上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼 电话总机：021-61818686 传 真：021-61818696 邮 编：200060 联系人：董事会秘书 杨煜霞 联系电话：021-61818686*309 由于公司办公地址和联系方式的变更，公司于2008年4月10日发布的2008-010《关于召开2007年年度股东大会的通知》中公布的5月5日参与现场会议的股东登记地址和联系方式变更如下： 1、股东登记地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼 2、异地传真登记的传真号码为021-61818696。 |
| 2008.04.25 (002178)：延华智能：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.04 2、每股净资产(元) 3.4 3、净资产收益率(%) 1.17 |
| 2008.04.14 (002178)：延华智能：4月16日召开2007年度报告网上说明会 |
| 延华智能将于2008年4月16日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2007年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net，参与年度报告说明会。 出席公司本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长胡黎明先生等人。 |
| 2008.04.10 (002178)：延华智能：5月7日召开2007年年度股东大会 |
| （一）会议召集人：公司董事会 （二）召开时间：2008年5月7日（星期三）上午9:30 （三）股权登记日：2008年4月30日 （四）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路2088号东航金郁金香酒店五楼会议室 （五）召开方式：现场投票的方式。 （六）登记时间：2008年5月5日（星期一）上午9:30至11:30，下午14:30至16:30 （七）会议审议事项：《公司2007年年度报告及摘要》、《关于2007年年度利润分配预案》等 |
| 2008.04.10 (002178)：延华智能：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.39 2、每股净资产(元) 3.36 3、净资产收益率(%) 9.23 二、每10股派0.5元（含税） |
| 2008.02.29 (002178)：延华智能：2007年度业绩快报，每股收益0.39元 |
| 2007年度主要财务数据： 基本每股收益（元） 0.39 净资产收益率（％） 9.20 每股净资产（元） 3.36 |
| 2008.01.29 (002178)：延华智能：400万股网下配售股票2月1日上市流通 |
| 延华智能网下向询价对象配售发行的400万股股票将于2008年2月1日（星期五）起开始上市流通。 |
| 2008.01.29 (002178)：延华智能：临时股东大会通过增加公司经营范围等议案 |
| 延华智能2008年第一次临时股东大会于1月28日召开，通过以下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 3、《关于<公司对外担保制度>的议案》； 4、《关于增加公司经营范围的议案》。 |
| 2008.01.09 (002178)：延华智能：变更募集资金投资项目实施地点 |
| 延华智能于2007年1月5日召开第一届董事会第八次会议，决议将募集资金投资项目技术中心及信息管理中心的建设地点变更为上海市西康路1255号“普陀科技大厦”。 变更募集资金投资项目实施地点后，募集资金的投资方向和项目建设内容均未改变。 |
| 共2页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |