    1、会议召开时间：2008年7月25日（星期五）上午9:30
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开方式：现场会议
    4、股权登记日：2008年7月22日
    5、现场会议召开地点：公司3楼会议室
    6、登记时间：2008年7月23日、24日（上午8:30-11:00，下午2:00-5:00）
    7、会议审议事项：关于修改公司章程的议案

　2008.07.05 (002201)：九鼎新材：关于企业所得税的相关说明

近期，部分媒体对九鼎新材如下情况进行了报道：公司IPO三年应交税费逐年上升，直至上市之后公布的2007年报，公司应交税费仍高达1132万元，与公司年支付税费数额不配比。根据2007年报附注，公司1000多万元的欠税中主要是企业所得税，2007年初余额是852万元，年末是882万元，而公司三年又一期的企业所得税也只有1032万元，严重怀疑公司以前年度偷漏企业所得税。
针对此报道，公司于近日进行了自查，公司保荐机构光大证券有限责任公司委派保荐代表人朱文正、顾叙嘉亦对此进行了核查。现将相关情况予以公告。

　2008.06.27 (002201)：九鼎新材：成品油价格和电价调整对公司产生影响的公告

    2008年6月19日，国家发展和改革委员会宣布：自6月20日起将全国汽油、柴油价格每吨提高1000元；自7月1日起，将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分钱。液化气、天然气价格不作调整。上述价格调整将对九鼎新材产生如下影响：
    1、根据公司目前电、汽油、柴油的使用量，预计本次调价将会直接增加公司今年下半年成本172万元左右。
    2、公司生产所用原材料包括树脂、玻璃球、玻纤纱等，此类原材料受本次调价的影响，存在价格上涨的可能，将会对公司今年下半年业绩产生负面影响。

　2008.06.25 (002201)：九鼎新材：股票交易异常波动

    九鼎新材股票近日交易异常波动。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　2008.05.21 (002201)：九鼎新材：变更保荐代表人

九鼎新材于2008年5月20日收到光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》。赵冬冬
女士申请调离光大证券并获得批准，不再担任公司IPO项目的持续督导保荐代表人。光大证券指定保荐
代表人顾叙嘉先生接替赵冬冬女士的工作，继续履行后续的持续督导工作。因此，本次保荐代表人变
更后，公司持续督导保荐代表人为朱文正、顾叙嘉。

　2008.05.20 (002201)：九鼎新材：实施2007年度利润分配方案，每10股送1股派0.112元（含税）转增2股

九鼎新材2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派送1股红股、派0.112元人民
币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0元现金）；每10股转增2股。
本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为：2008年5月26日，除权除息日为2008年5月27
日。

　2008.05.16 (002201)：九鼎新材：企业所得税抵免的公告

如皋市地方税务局于2008年4月10日以有关批复，同意九鼎新材可抵免2007年度企业所得税4,393,557.86元。如皋市地方税务局第一分局于2008年5月15日将《批复》下发给公司。公司根据《批复》精神，将此税收优惠额全部抵免2007年度公司应纳所得税额，已计入公司2007年度会计报表，不会对2008年度产生影响。

　2008.05.09 (002201)：九鼎新材：年度股东大会通过公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要

    九鼎新材2007年度股东大会于2008年5月8日召开，通过了以下议案：
    1、《公司2007年度董事会工作报告》。
    2、《公司2007年度监事会工作报告》。
    3、《公司2007年度财务决算》。
    4、《公司2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。
    5、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》。
    6、《公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要》。
    7、《关于公司2008年银行授信的议案》,公司2008年向银行申请总额人民币5.4亿元授信。
    8、《关于聘任会计师事务所的议案》。聘任立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    9、《关于调整募集资金投资项目部分投资结构的议案》。

　2008.04.24 (002201)：九鼎新材：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.06
    2、每股净资产(元)   4.39
    3、净资产收益率(%)  1.29

　2008.04.12 (002201)：九鼎新材：5月8日召开2007年度股东大会

    1、会议召开时间：2008年5月8日（星期四）上午9:30
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开方式：现场会议
    4、股权登记日：2008年5月5日
    5、现场会议召开地点：江苏省如皋市育贤路698号宏坝社区五楼会议室
    6、登记时间：2008年5月6日、7日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）
    7、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案、公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要等

　2008.04.12 (002201)：九鼎新材：4月16日举行2007年度报告网上说明会

九鼎新材将于2008年4月16日（星期三）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2007年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长顾清波先生等人。

　2008.04.12 (002201)：九鼎新材：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.5
    2、每股净资产(元)   4.33
    3、净资产收益率(%)  8.58
    二、每10股送1股，派0.112元（含税）转增2股

　2008.04.11 (002201)：九鼎新材：临时股东大会通过关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

九鼎新材2008年第二次临时股东大会于4月10日召开，审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　2008.04.08 (002201)：九鼎新材：4月10日召开2008年第二次临时股东大会的提示

    1、现场会议时间为：2008年4月10日上午9:30
    网络投票时间为：2008年4月9日-2008年4月10日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月9日下午15:00-2008年4月10日下午15:00。
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    4、股权登记日：2008年4月7日
    5、现场会议召开地点：公司三楼会议室
    6、会议审议事项：《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　2008.03.22 (002201)：九鼎新材：4月10日召开2008年第二次临时股东大会

    1、会议召开时间：
    现场会议时间为：2008年4月10日上午9:30
    网络投票时间为：2008年4月9日-2008年4月10日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月9日下午15:00-2008年4月10日下午15:00。
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
    4、股权登记日：2008年4月7日
    5、现场会议召开地点：公司三楼会议室
    6、会议审议事项：《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


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股票简称：九鼎新材 股票代码：002201

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