    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2008年9月10日（星期三）上午9:30
    3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2008年9月3日（星期三）
    6、登记时间：2008年9月2日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2008年9月2日）。
    7、会议审议事项：《关于增补朱锦先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

　2008.08.23 (002219)：独一味：临时股东大会决议

独一味2008年第二次临时股东大会于2008年8月22日召开，审议通过了《关于变更“独一味药品生产基地改扩建项目”为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的议案》。

　2008.08.07 (002219)：独一味：8月22日召开2008年度第二次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2008年8月22日（星期五）上午9:00
    3、会议地点：公司会议室
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2008年8月15日（星期五）
    6、登记时间：2008年8月20日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2008年8月20日）
    7、会议审议事项：《关于变更“独一味药品生产基地改扩建项目”为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的议案》

　2008.07.29 (002219)：独一味：董事会决议

2008年7月28日，独一味以通讯形式召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司治理专项的自查报告和整改计划》的议案。

　2008.07.07 (002219)：独一味：董事会决议

独一味第一届董事会第十四次会议于2008年7月3日召开，审议通过了《关于扩大生产基地用地面积实施项目的议案》、《关于用自有资金购买土地的议案》、《关于公司捐建希望小学的议案》。

　2008.06.12 (002219)：独一味：董事会决议

独一味6月11日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任黄英女士为公司代理董事会秘书的议案》、《关于改聘公司财务总监的议案》。

　2008.06.03 (002219)：独一味：468万股网下配售股票6月6日上市流通

独一味本次网下向询价对象配售发行的468万股股票将于2008年6月6日起开始上市流通。

　2008.05.16 (002219)：独一味：捐赠公告

鉴于北京时间2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生里氏7．8级地震，为帮助灾区人民共度难关、重建家园、恢复生产，经独一味总经理办公会及抗震救灾领导小组紧急商讨决定，向灾区无偿捐赠价值200万元的药品，谨此代表公司全体员工向灾区同胞奉献独一味公司的真诚爱心，并祝愿抗震救灾工作早日取得胜利。

　2008.05.10 (002219)：独一味：临时股东大会通过关于修改公司章程提案

    独一味2008年第一次临时股东大会于5月9日召开，通过如下议案：
    1、《关于调整公司第一届董事会独立董事津贴的议案》；
    2、《关于公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》；
    3、《关于修改公司章程提案》；
    4、《关于修改股东大会议事规则提案》。

　2008.04.30 (002219)：独一味：增加2008年度第一次临时股东大会临时提案

2008年4月28日，独一味董事会收到控股股东阙文彬先生（持有公司股份6160万股，占公司总股本的65.95%）提交公司的临时提案，提出在2008年度第一次临时股东大会上增加关于《修改公司章程提案》和关于《修改股东大会议事规则提案》的临时提案。

　2008.04.22 (002219)：独一味：5月9日召开2008年度第一次临时股东大会

    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议时间：2008年5月9日（星期五）上午9:30-12:00
    （3）会议地点：公司会议室
    （4）会议召开方式：现场表决
    （5）股权登记日：2008年4月30日
    （6）登记时间：2008年5月8日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2008年5月8日）
    （7）会议审议事项：《关于调整公司第一届董事会独立董事独董津贴的议案》、《关于公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》

　2008.04.22 (002219)：独一味：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.14
    2、每股净资产(元)   2.98
    3、净资产收益率(%)  3.95

　2008.04.19 (002219)：独一味：年度股东大会通过2007年度利润分配的议案

    独一味2007年年度股东大会于2008年4月18日召开，通过如下议案：
    1、《2007年度董事会工作报告》；
    2、《2007年度监事会工作报告》；
    3、《2007年审计报告》；
    4、《2007年度利润分配的议案》；
    5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    6、《关于修改<公司章程>的议案》；
    7、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
    8、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
    9、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

　2008.03.27 (002219)：独一味：2008年一季度业绩预增30%-50%

独一味预计2008年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升30%-50%。
原因为：报告期内由于国家对医改的投入加大，市场回暖，同时公司加大了市场销售力度，使得公司同期销售收入增长。

　2008.03.26 (002219)：独一味：4月18日召开2007年年度股东大会

    1、召开时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00--12:00，会期半天。
    2、股权登记日：2008年4月11日
    3、会议召开地点：成都机场路181号家园国际酒店
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场投票
    6、会议议题：《2007年度利润分配的议案》等

　2008.03.05 (002219)：独一味：首次公开发行股票3月6日上市

    1、股票代码：002219
    2、股票简称：独一味
    3、上市地点：深圳证券交易所
    4、上市时间： 2008年3月6日
    5、首次公开发行股票增加的股份：2,340万股
    6、本次上市流通股本：1,872万股
    7、上市保荐人：德邦证券有限责任公司


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股票简称：独 一 味 股票代码：002219

股票简称：独一味股票代码：002219