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| 2000.10.09 (200054)：深建摩B董事会决议公告 |
深圳北方建设摩托车股份有限公司董事会决议公告 深圳北方建设摩托车股份有限公司第二届董事会第十次会议于2000年9月27 日在重庆分公司会议室召开。应参加会议11人，实到董事及授权代表11人。符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议经研究形成如下决议 ： 1、2000年公司不再聘任安达信会计师所为我公司审计单位，改聘深圳中天 会计师事务所为我公司2000年度审计单位。此项议案需经股东大会批准。 2、聘任赵德恩先生为公司副总经理。 赵德恩简历： 赵德恩，男，生于1955年11月，中共党员，大学文化程度，高级会计师职称 ，曾任嘉陵工业股份公司副总裁，现任深圳北方建设摩托车股份有限公司副总经 理。 |
| 2000.09.19 (200054)：深圳北方建设摩托车股份有限公司董事会决议公告 |
公司董事会同意本公司为重庆建兴机械制造有限责任公司提供 贷款担保叁仟万元。 公司注册地址迁至深圳市福田区深南中路2072号电子大厦416 室。 |
| 2000.08.23 (200054)：深圳北方建设摩托车股份有限公司公布2000年中期报告及董事会决议公告 |
该公司将于2000年 8月23日在《香港商报》、《证券时报》上公 布2000年中期报告摘要及董事会决议公告。 <pre> 1、主要财务指标 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 234 139 每股收益(元) 0.005 0.003 净资产收益率(％) 0.48 0.29 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 1.03 1.02</pre> 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 2000.08.23 (200054)：深建摩B监事会决议公告 |
深圳北方建设摩托车股份有限公司监事会己于2000年8月19日上午9:00时在 公司第一会议室召开，参加会议的有监事会主席陈贵敏，监事何同伟、高军、张 冬艳、廖应萍。 经讨论研究，形成以下决议： 1.审议通过公司2000年度中期报告及中期报告摘要； 2.审议通过公司2000年度利润分配方案：按中国会计准则编制，2000年度公 司实现净利润2,338千元，未分配利润 －640,351千元；按国际会计准则编制， 2000年度中期公司实现净利润2,338千元,未分配利润－630,387千元。本年度中 期不分配，也不用公积金转增股本，本年度中期利润用于弥补以前年度亏损。 3.聘任腾峰先生为公司财务负责人,甘吉明先生不再担任公司财务负责人 深圳北方建设摩托车股份有限公司监事会 二○○○年八月二十三日 |
| 2000.07.13 (200054)：深圳北方建设摩托车股份有限公司董事会决议公告 |
董事会同意聘任王中东为公司总经理，华建农任公司副总经理。 王孝坤不再担任公司总经理，洪耕不再担任公司副总经理。 |
| 2000.05.29 (200054)：深圳北方建设摩托车股份有限公司1999年度股东大会决议公告 |
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公司股东大会通过1999年度利润分配方案：不分配，不转增。 |
| 2000.04.14 (200054)：深建摩B公布1999年度报告 |
该公司将于2000年 4月14日在《香港商报》、《证券时报》上公布1999年年度报告及董事会决议公告。 <pre>1、主要财务指标 99年 98年 99比98增减% 净利润(万元) 773.5 -74807.8 101.03 每股收益(元) 0.016 -1.57 101.02 每股净资产(元) 1.022 1.01 1.19 净资产收益率(％) 1.586 -155.84 101.02</pre> 2、1999年年度利润分配预案：不分配，不转增。 股东大会召开时间：2000年5月26日下午3：30 |
| 2000.04.14 (200054)：深圳北方建设摩托车股份有限公司监事会决议公告 |
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深圳北方建设摩托车股份有限公司监事会于2000年3月31日下午在重庆分公司第六会议室召开，参加会议监事应到5人，实到5人。 会议经讨论研究，形成以下决议： 1、审议通过1999年度监事会报告，并提交本年度股东大会表决； 2、审议了第二届董事会第五次会议通过的公司1999年年度报告； 3、审议公司1999年度财务决算及2000年财务预算。 深圳北方建设摩托车股份有限公司 监事会 二000年四月十四日 |
| 2000.04.14 (200054)：深圳北方建设摩托车股份有限公司关于召开1999年股东年会的通知 |
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经董事会研究决定，深圳北方建设摩托车股份有限公司1999年股东年会定于2000年5月26日15:30时在重庆建设宾馆第五会议室召开，现将有关事宜通知如下： 一、出席会议人员资格 1、公司董事、监事及公司高级管理人员； 2、凡2000年5月18日深圳证券交易所收市时，持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 二、会议主要议程 1、审议公司1999年度董事会工作报告； 2、审议公司1999年度总经理业务报告； 3、审议公司1999年度监事会报告； 4、审议公司1999年度利润分配预案：按中国会计准则编制，1999年度公司净利润7,735千元，未分配利润－642,690千元；按国际会计准则编制，1999年度公司净利润9,728千元,未分配利润－632,725千元。本年度不分配，也不用公积金转增股本，本年度利润用于弥补以前年度亏损； 5、审议公司2000年业务发展计划； 6、其他重要事项。 三、出席会议登记办法 凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书或法人单位证明、法人授权委托书及本人身份证，于2000年5月26日14:00 时至15:30时到开会地点办理出席会议手续。重庆市以外的股东可于2000年5月23日起用传真办理登记。 四、会议地点 重庆市谢家湾正街47号重庆建设宾馆第五会议室。 五、其他有关事项 1、 会期半天，出席会议股东食宿、交通费自理。 2、 联系电话：（023）68813741－3245 3、 传真号： （023）68482230 4、 联系人：鞠冰、李昌琪 5、 授权委托书（本表复印有效）附后。 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳北方建设摩托车股份有限公司1999年股东年会，并行使对会议议案的表决权。 委托人： 受托人： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期 年 月 日 深圳北方建设摩托车股份有限公司董事会 二000年四月十四日 |
| 2000.04.14 (200054)：深圳北方建设摩托车股份有限公司董事会决议公告 |
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深圳北方建设摩托车股份有限公司第二届董事会第五次会议于2000年3月30日下午2:30时在重庆建设宾馆第五会议室召开,应到董事11人,实到10人,列席会议6人，审议通过了如下事项： 1、公司1999年度董事会工作报告； 2、公司1999年度总经理业务报告； 3、公司1999年年度报告及年度报告摘要； 4、公司1999年度利润分配方案(草案)：按中国会计准则编制，1999年度公司净利润7,735千元，未分配利润－642,690千元；按国际会计准则编制，1999年度公司净利润9,728千元,未分配利润－632,725千元。本年度不分配，也不用公积金转增股本，本年度利润用于弥补以前年度亏损； 5、公司2000年度业务发展计划。 6、决定2000年5月26日15:30时召开1999年度股东大会，并将一、二、三、四、五项决议提交股东大会表决。 深圳北方建设摩托车股份有限公司 董事会 二000年四月十四日 |
| 2000.04.14 (200054)：深建摩B关于召开股东年会的通知 |
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经董事会研究决定，深圳北方建设摩托车股份有限公司1999年股东年会定于 2000年5月26日15:30时在重庆建设宾馆第五会议室召开，现将有关事宜通知如下 ： 一、出席会议人员资格 1、公司董事、监事及公司高级管理人员； 2、凡2000年5月18日深圳证券交易所收市时，持有本公司股份的股东，均有 资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 二、会议主要议程 1、审议公司1999年度董事会工作报告； 2、审议公司1999年度总经理业务报告； 3、审议公司1999年度监事会报告； 4、审议公司1999年度利润分配预案：按中国会计准则编制，1999年度公司 净利润7,735千元，未分配利润－642,690千元；按国际会计准则编制，1999年度 公司净利润9,728千元,未分配利润－632,725千元。本年度不分配，也不用公积 金转增股本，本年度利润用于弥补以前年度亏损； 5、审议公司2000年业务发展计划； 6、其他重要事项。 三、出席会议登记办法 凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书或法人单位证 明、法人授权委托书及本人身份证，于2000年5月26日14:00 时至15:30时到开会 地点办理出席会议手续。重庆市以外的股东可于2000年5月23日起用传真办理登 记。 四、会议地点 重庆市谢家湾正街47号重庆建设宾馆第五会议室。 五、其他有关事项 1、 会期半天，出席会议股东食宿、交通费自理。 2、 联系电话：（023）68813741－3245 3、 传真号： （023）68482230 4、 联系人：鞠冰、李昌琪 5、 授权委托书（本表复印有效）附后。 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳北方建设摩托车股份有限公司1999 年股东年会，并行使对会议议案的表决权。 委托人： 受托人： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期 年 月 日 深圳北方建设摩托车股份有限公司董事会 二000年四月十四日 |
| 1999.10.13 (200054)：深圳北方建设摩托车股份有限公司第二届董事会第四次会 议决议公告 |
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董事会通过徐勇不再担任董事会秘书职务，聘任鞠冰为公司董事 会秘书。 聘任余国华、向卫民为公司副总经理。 |
| 1999.09.06 (200054)：深建摩股东大会决议公告及董事会决议公告 |
公司股东大会及董事会于1999年9月3日召开，通过如下决议： 选举邓腾江为董事长，徐勇为董事会秘书，王孝坤为公司总经理 ，洪耕、邱林为副总经理，甘吉明为财务负责人。 |
| 1999.08.11 (200054)：深圳北方建设摩托股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年 8月11日在《香港商报》、《证券时报》上公布 1999年中期报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减% 净利润(万元) 138.80 741.70 -81.29 每股收益(元) 0.003 0.016 -81.25 每股净资产(元) 1.01 2.51 -59.76净资产收益率(％) 0.29 0.62</pre> 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.07.28 (200054)：关于召开深圳北方建设摩托车股份有限公司临时股东大会的公告及董事会公告 |
公司董事会会议于1999年7月23日召开，通过如下决议： 建议免去李梦九、李芳莲、刘正方、陈贵敏、李立森董事职务。 推荐邓腾江、王中东为董事侯选人。 推荐魏逊蒙、刘兴鼎、肖昌华为独立董事侯选人。 公司定于1999年9月3日下午2：30召开临时股东大会。 |
| 1999.07.27 (200054)：关于召开深圳北方建设摩托车股份有限公司临时股东大会的公告及董事会公告 |
公司董事会会议于1999年7月23日召开，通过如下决议： 建议免去李梦九、李芳莲、刘正方、陈贵敏、李立森董事职务。 推荐邓腾江、王中东为董事侯选人。 推荐魏逊蒙、刘兴鼎、肖昌华为独立董事侯选人。 公司定于1999年9月3日下午2：30召开临时股东大会。 |
| 1999.07.12 (200054)：深建摩董事会公告 |
| 深建摩董事会公告 |
| 1999.07.08 (200054)：深圳北方建设摩托车股份有限公司将于1999年7月8日刊登董事会关于重大事项补充公告 |
(2054)深圳北方建设摩托车股份有限公司将于1999年7月8日刊 登董事会关于重大事项补充公告, "深建摩B"于1999年7月7日下午1点 整继续停牌一天, 7月8日下午1点整恢复交易. |
| 1999.07.07 (200054)：(2054)深圳北方建设摩托车股份有限公司重大事项公告 |
经本公司与建设工业(集团)有限责任公司协商(持有本公司71.13%的股权)，签定债务重组协议。 |
| 1999.04.26 (200054)：(2054)深圳北方建设摩托车股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年4月24日在《香港商报》、《证券时报》上公布 1998年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 净利润(万元) -74808 3111 每股收益(元) -1.57 0.065 每股净资产(元) 1.01 2.57 净资产收益率(％) -155.84 2.53 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：不分配，不转增。 股东大会召开时间：1999年5月28日2：30 |
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