    1、召开时间：2008年6月28日(星期六)上午9:00整，会议为期半天
    2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年6月19日
    6、登记时间：2008年6月28日上午8:30-9:00
    7、会议审议事项：关于借用外债变更第二阶段(USD2,700万)借款利率及付息方式的议案

　2008.05.31 (200512)：闽灿坤Ｂ：会计主管蔡清裕离职

闽灿坤Ｂ董事会于2008年5月30日收到公司会计主管蔡清裕先生提交的书面辞职报告，因其个人职业生涯规划向公司董事会申请辞去会计主管职务，该辞职请求自辞职报告书送达董事会时生效。

　2008.05.27 (200512)：闽灿坤Ｂ：年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

    闽灿坤Ｂ2007年年度股东大会于5月24日召开，通过如下议案：
    一、2007年度董事会工作报告；
    二、2007年度监事会工作报告；
    三、公司章程修订案；
    四、公司第五届董事会任期届满换届改选及薪酬案；
    五、公司第五届监事会任期届满换届改选及薪酬案；
    六、公司2007年度财务决算方案；
    七、公司2007年度盈利弥补以前年度亏损方案；
    八、公司2008年度预计日常关联交易案；
    九、续聘利安达信隆会计师事务所有限公司和审计费议案；
    十、关于公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案。

　2008.05.27 (200512)：闽灿坤Ｂ：董事会选举简德荣为董事长，聘任唐琼善为总经理

    闽灿坤Ｂ2008年第三次董事会会议于2008年5月24日召开，通过以下议案：
    一、推选简德荣先生为公司第六届董事会董事长。
    二、由于原董事总经理简德荣先生经公司第六届董事会选举为董事长，为符合公司治理，向董事会申请辞去总经理职务并获批准，董事会聘任董事唐琼善为公司新总经理。
    总经理任期三年：2008年5月24日-2011年5月23日。
    三、关于借用外债变更第二阶段(USD2,700万)借款利率及付息方式的议案。
    四、成立公司董事会专门委员会-审计委员会案。
    五、成立公司董事会专门委员会-薪酬与考核委员会案。
    六、批准第一届审计委员会召集人人选案。
    七、批准第一届薪酬与考核委员会召集人人选案。

　2008.05.15 (200512)：*ST灿坤B：撤销股票交易退市风险警示

现经深交所核准，决定对*ST灿坤B股票交易撤销退市风险警示及其他特别处理。公司股票交易将于2008年5月15日停牌一天，2008年5月16日开市起复牌，公司股票简称由“*ST灿坤B”变更为“闽灿坤B”，股票代码不变，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。

　2008.04.22 (200512)：*ST灿坤B：5月24日召开2007年年度股东大会

    1、召开时间：2008年5月24日(星期六)上午9:00整，会议为期半天
    2、召开地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年5月15日
    6、登记时间：2008年5月24日上午8:30-9:00
    7、会议审议事项：公司2007年度盈利弥补以前年度亏损方案等

　2008.04.22 (200512)：*ST灿坤B：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0067
    2、每股净资产(元)   0.2791
    3、净资产收益率(%)  2.41

　2008.04.01 (200512)：*ST灿坤B：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0603
    2、每股净资产(元)   0.2726
    3、净资产收益率(%)  22.14
    二、不分配不转增

　2008.03.04 (200512)：*ST灿坤B：职工代表大会选举蔡述仁为职工代表监事

*ST灿坤B2008年第一次职工代表大会于2008年3月1日召开，选举蔡述仁先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期3年，即日起生效。监事酬劳为每月2000元。

　2008.02.26 (200512)：*ST灿坤B：临时股东大会通过公司借用外债等议案

*ST灿坤B2008年第一次临时股东大会于2月23日召开，审议通过关于公司借用外债和修订《背书保证作业管理办法》的议案。

　2008.02.02 (200512)：*ST灿坤B：2月23日召开2008年第一次临时股东大会

    1、召开时间：2008年2月23日(星期六)上午9:00整，会议为期半天
    2、召开地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年2月14日
    6、会议审议事项：关于公司借用外债的议案、修订《背书保证作业管理办法》案。

　2008.01.23 (200512)：*ST灿坤B：控股子公司漳州灿坤增资款全部到位

关于对*ST灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司增资事宜，漳州灿坤原投资方共计向漳州灿坤增资12,000万美元，其中公司增资9,000万美元，香港优柏工业有限公司增资1,200万美元，香港福驰发展有限公司增资1,200万美元，香港侨民投资有限公司增资600万美元。首期20％的增资款投资各方在三个月内到位；其余80％的增资款投资各方在两年内缴足。
漳州灿坤各投资方的增资款已于2007年12月25日全部缴足。漳州灿坤增资后的注册资本由4,000万美元变更为16,000万美元。

　2008.01.04 (200512)：*ST灿坤B：职工监事王财旺辞职

*ST灿坤B职工监事王财旺先生因其个人原因于2007年12月31日向公司监事会申请辞去职工监事职务。因王财旺监事的辞职，导致监事会成员低于法定人数，职工代表大会将尽快补选职工监事；在新改选出的职工监事就任前，王财旺先生仍履行职工监事职务。

　2007.12.06 (200512)：*ST灿坤B：控股股东再次出售公司5%股份

    从2007年10月15日起至2007年12月5日收盘，*ST灿坤B控股股东香港优柏工业有限公司再次通过深圳证券交易所累计出售公司股票55,614,689股，占公司总股本的5.00%。
    累加上之前已出售的55,623,238股，香港优柏已出售占公司总股本10％可上市流通的股份，计111,237,927股。
    香港优伯尚持有公司股票213,464,278股，占公司总股本的19.19%。

　2007.11.27 (200512)：*ST灿坤B：700,476,830股非上市外资股11月29日上市流通

    一、本次上市流通的非上市外资股总数为700,476,830股，占公司总股本的62.97% 。
    二、上市流通日期为2007年11月29日。
    三、本次非上市外资股上市流通后，公司再无非上市外资股，全部为流通股B股。

　2007.11.24 (200512)：*ST灿坤B：控股股东在减持公司股票过程中误买入公司股票

*ST灿坤B控股股东香港优柏工业有限公司2007年11月21日在减持公司股票的过程中，由于误操作将“卖出”点击为“买入”,导致误买入公司股票16400股，购买价格为HKD2.54元；该买入的股份，处置收益将收归公司所有。


共8页首页上一页下一页第页末页

股票简称：闽灿坤Ｂ 股票代码：200512

股票简称：闽灿坤Ｂ股票代码：200512