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| 2000.08.22 (200770)：武汉锅炉股份有限公司公布2000年中期报告及董事会决议公告 |
该公司将于2000年 8月22日在《大公报》、《证券时报》上公布 2000年中期报告摘要及董事会决议公告。 <pre> 1、主要财务指标 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 121.59 30.80 每股收益(元) 0.0041 0.0010 净资产收益率(％) 0.25 0.0631 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 1.66 1.6556</pre> 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 2000.08.22 (200770)：武锅B监事会决议公告 |
武汉锅炉股份有限公司第一届监事会第八次会议于2000年8月15日在公司办 公楼二楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，监事会召集人纪连生先生主 持了会议。会议形成如下决议： 审议通过了公司2000年中期报告及摘要。 特此公告。 武汉锅炉股份有限公司监事会 2000年8月22日 |
| 2000.07.19 (200770)：武汉锅炉股份有限公司2000年第一次临时股东大会决议 公告及第一届董事会第十一次会议决议公告 |
公司股东大会通过公司与武汉锅炉集团有限公司签订的《设备 与技术转让合同》。 董事会聘任陈性智为董事会秘书。 |
| 2000.07.05 (200770)：武汉锅炉股份有限公司重大事项公告 |
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2000年6月20日,华宝信托投资有限责任公司向上海市高级人 民法院起诉借款人武汉锅炉集团有限公司及担保人本公司。上海 市高级人民法院已裁定冻结武汉锅炉集团有限公司持有武汉锅炉 股份有限公司的法人股155400550股(占总股本的52%)及红股，武 汉锅炉集团有限公司剩余16599450股未被冻结，占本公司总股本 的5.59％，事后，武汉锅炉集团有限公司已多次与华宝信托投资 有限责任公司进行了友好协商，并达成了初步谅解。 |
| 2000.07.04 (200770)：武汉锅炉股份有限公司重大事项公告 |
| 2000年6月20日,华宝信托投资有限责任公司向上海市高级人 民法院起诉借款人武汉锅炉集团有限公司及担保人本公司。上海 市高级人民法院已裁定冻结武汉锅炉集团有限公司持有武汉锅炉 股份有限公司的法人股155400550股(占总股本的52%)及红股，武 汉锅炉集团有限公司剩余16599450股未被冻结，占本公司总股本 的5.59％，事后，武汉锅炉集团有限公司已多次与华宝信托投资 有限责任公司进行了友好协商，并达成了初步谅解。 |
| 2000.06.13 (200770)：武汉锅炉股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公 告、关联交易公告及召开股东大会的公告 |
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公司董事会通过了与武汉锅炉集团有限公司签订的《设备及技 术转让合同》。本次转让所涉及的关联交易金额为4121.76万元。 决定于2000年7月18日上午9时召开股东大会。 |
| 2000.05.17 (200770)：武汉锅炉股份有限公司1999年度股东大会决议公告及董事会公告 |
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公司股东大会通过1999年度利润分配方案：不分配，不转增。 通过《董事会成员变更的议案》。 董事会选举黄江为董事长。 |
| 2000.04.14 (200770)：武锅B公布1999年度报告 |
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该公司将于2000年 4月14日在《大公报》、《证券时报》上公布1999年年度报告及董事会决议公告。 <pre>1、主要财务指标 99年 98年 99比98增减% 净利润(万元) 226.6 1429.9 -84.15 每股收益(元) 0.0076 0.0481 -84.20 每股净资产(元) 1.6556 1.648 0.46 净资产收益率(％) 0.46 2.92 -84.25</pre> 2、1999年年度利润分配预案：不分配，不转增。 股东大会召开时间：2000年5月16日 |
| 2000.04.14 (200770)：武汉锅炉股份有限公司关于召开1999年度股东大会的公告 |
武汉锅炉股份有限公司董事会决定召开公司一九九九年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间：2000年5月16日上午8:30； 二、会议地点：湖北省武汉市武珞路586号本公司会议室； 三、会议的主要议程： 1.审议公司1999年业务报告和2000年工作计划； 2.审议公司1999年董事会工作报告； 3.审议公司1999年度财务报告； 4.审议公司1999年年度报告及年度报告摘要； 5.审议公司1999年度利润分配议案； 6.审议董事会成员变更的议案； 7.审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公司2000年度审计单位的议案； 8.审议关于修改公司章程的议案； 9.审议其他事项。 四、 出席会议人员： 1. 本公司董事、监事和高级管理人员； 2.凡是在2000年5月9日下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的公司股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权利，受委托人可以不是公司的股东。 五、会议登记办法： 1.登记时间：2000年5月15日上午8:30－11:30，下午14:00－17:00； 2.法人股东持股权证书、法人授权委托书、营业执照复印件登记；个人股东持证券帐户卡、个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。 六、其他事项： 1.会期半天； 2.与会者食宿、交通自理； 3.联系人：黄伟 联系电话：（027）87657002、87657327 传真(027)87883008 武汉锅炉股份有限公司董事会 2000年4月13日 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉锅炉股份有限公司1999年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 股东帐户： 委托人持股数： 身份证号码： 委托日期： |
| 2000.04.14 (200770)：武汉锅炉股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告 |
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武汉锅炉股份有限公司第一届董事会第八次会议于2000年4月7日在公司办公楼二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。董事长陈德根先生主持了会议。会议形成如下决议： 1. 审议通过公司1999年业务报告和2000年工作计划。 2. 审议通过公司1999年董事会工作报告。 3. 审议通过公司1999年度财务报告。 4. 审议通过公司1999年年度报告及年度报告摘要。 5. 审议通过公司1999年度利润分配预案： 经武汉中华会计师事务所按中国会计准则和普华永道中国有限公司按国际会计准则对武汉锅炉股份有限公司财务报表分别进行审计。公司1999年度净利润分别是2,266,824.49元人民币和725,000元人民币。根据《公司法》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》的有关规定，提取10％法定公积金226,682.45元人民币，提取10％法定公益金226,682.45元人民币。98年未分配利润32,675,119.53元人民币，本年度可分配利润为34,488,579.12元人民币。1999年度利润不分配，也不进行资本公积金转赠股本。 6.审议通过董事会变更预案：陈德根先生、孙梅芳先生、王毅先生因工作调动关系，不再担任公司董事职务，增选黄江先生、陈伯虎先生、黎东辉先生为公司董事，任期至2001年4月，并提交股东大会审议。 7.审议通过了关于高级管理人员变更议案：因工作变动原因，李俊先生不再担任公司总经理，王毅先生不再担任公司董事会秘书，聘任陈伯虎先生为公司总经理，免去其副总经理职务，聘任白西欣先生、华立新先生为公司副总经理。 8.审议通过关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公司2000年度审计单位的预案，并提请股东大会审议。 9.审议关于修改公司章程的预案，并提请股东大会审议： 10.决定于2000年5月16日召开公司1999年度股东大会。 附：黄江、陈伯虎、黎东辉、白西欣、华立新先生简历： 黄江先生：49岁，毕业于清华大学，高级工程师，历任武汉锅炉厂分厂副厂长、厂长，武汉锅炉厂副厂长兼总工程师，武汉锅炉集团有限公司董事副总经理兼总工程师，武汉锅炉股份有限公司董事兼副总经理，武汉市国有资产投资公司副董事长兼总经理。现任武汉锅炉集团有限公司董事长、党委书记兼总经理。 陈伯虎先生：35岁，大学本科，高级工程师，历任武汉锅炉厂设计处副处长、处长、副总工程师，现任武汉锅炉集团有限公司董事兼副总经理，武汉锅炉股份有限公司副总经理。 黎东辉先生：31岁，工商管理硕士，历任武汉希岛实业股份有限公司总经理办公室副主任，武汉国有资产经营公司资产部副经理、经理，现任武汉国有资产经营公司副总经理。 白西欣先生：36岁，大学本科，高级工程师，历任武汉锅炉厂设计处副处长，武汉锅炉集团有限公司计划经销处兼外贸处副处长、处长，现任武汉锅炉股份有限公司副总经济师兼计划经销处、外贸处处长。 华立新先生：35岁，1990年获西安交通大学热能动力专业硕士学位，高级工程师，历任武汉锅炉集团有限公司设计处副处长，武汉锅炉股份有限公司设计处副处长，现任武汉锅炉股份有限公司副总工程师兼设计处处长。 武汉锅炉股份有限公司董事会 2000年4月14日 |
| 2000.04.14 (200770)：武汉锅炉股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告 |
武汉锅炉股份有限公司第一届监事会第七次会议于2000年4月7日在公司办公楼二楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，监事会召集人纪连生先生主持了会议。会议形成如下决议： 审议通过一九九九年度监事会工作报告。 武汉锅炉股份有限公司监事会 2000年4月13日 |
| 2000.04.03 (200770)：武锅B董事会澄清公告 |
某媒体于2000年3月31日刊登的某文中,所登内容部分与事实不符：该文称“不久前凯迪公司与武锅B(2770)签定协议”，事实上凯迪公司是与本公司大股东武汉锅炉集团有限公司签订合同协议，武汉锅炉股份有限公司（证券代码2770）无应披露而未披露的信息。 |
| 1999.08.19 (200770)：武汉锅炉股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年 8月19日在《中国证券报》、《证券时报》和《 香港商报》上公布1999年中期报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年6月30日 98年6月30日 净利润(万元) 30.80 658.1 每股收益(元) 0.001 0.0222 每股净资产(元) 1.643 1.44 净资产收益率(％) 0.0631 1.54 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.05.19 (200770)：武汉锅炉股份有限公司1998年度股东大会决议公告 |
公司1998年度股东大会于1999年5月18日召开，通过如下决议： 通过1998年度利润分配方案：不分配，不转增。 |
| 1999.04.14 (200770)：(2770)武汉锅炉股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《香 港商报》上公布1998年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 净利润(万元) 2373.86 7641.95 每股收益(元) 0.0799 0.444 每股净资产(元) 1.642 1.325 净资产收益率(％) 4.868 33.54 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：不分配，不转增。 股东大会召开时间：1999年5月18日8：30 |
| 1998.11.18 (200770)：(2770)武汉锅炉股份有限公司关于转变为中外合资股份有限公司的公告 |
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根据武汉锅炉股份有限公司1997年度股东大会决议，本 公司转变为中外合资股份有限公司已获中国对外经济贸易合 作部批准，并于一九九八年十一月十六日在湖北省工商银行 管理局变更注册登记。 |
| 1997.11.18 (200770)：(2770)武汉锅炉股份有限公司关于转变为中外合资股份有限公司的公告 |
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根据武汉锅炉股份有限公司1997年度股东大会决议，本 公司转变为中外合资股份有限公司已获中国对外经济贸易合 作部批准，并于一九九八年十一月十六日在湖北省工商银行 管理局变更注册登记。 |
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