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| 2000.09.25 (200992)：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2000年度第三次临时股东大会决议公告 |
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“本公司”)2000年度第三次临 时股东大会于2000年9月22日上午9时在本公司会议室举行。本次股东大会的会议 通知刊登于2000年8月31日《证券时报》。出席会议的股东及股东代理人共6人， 其中，国有股股东3人，代表股份总数12781.13万股，占本公司有表决权股份总 额的48.03％；境内法人股股东2人，代表股份总数26万股，占本公司有表决权股 份总额的0.1％。境内上市外资股股东1人，代表股份总数126.11万股，占本公司 有表决权股份总额的0.47％。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程之规定。山东君义达律师事务所具有证券业务从业资格的律师江鲁先生出席 了本次股东大会，并出具了法律意见书。 会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》 审议结果为12933.24万股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股 12807.13万股，占到会股份总额的99.02％，0股反对，0股弃权；外资股126.11 万股，占到会股份总额的0.98％，0股反对，0股弃权。该议案获得通过，公司注 册资本增至26607.13万元。 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 审议结果为12933.24万股同意，占到会股份总额的100％。其中，内资股 12807.13万股，占到会股份总额的99.02％，0股反对，0股弃权；外资股126.11 万股，占到会股份总额的0.98％，0股反对，0股弃权。该议案获得通过，公司章 程做如下修改： 1.对公司章程第13条公司经营范围修改为“外海、远洋捕捞；水产品养殖、 冷冻、冷藏、加工、销售；批准范围的商品进出口业务；机冰制造、销售；制冷 设备制造、安装、装修；对境内企业提供劳务服务”； 2.对公司章程第44条“董事人数不足八人时”修改为“董事人数不足七人时 ”； 3.对公司章程第93条“董事会由十二名董事组成”修改为“董事会由十一名 董事组成”。 特此公告。 |
| 2000.08.21 (200992)：中鲁B董事会决议公告 |
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司首届董事会第六次会议于2000年8月17日 上午10:00在公司会议室召开。应出席董事12名，实际出席董事 11名。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、审议并通过公司2000年度中期报告正文； 二、审议并通过公司2000年度中期报告摘要； 三、审议并通过公司2000年度中期利润分配方案。公司2000年度中期不进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本； 四、审议并通过了召开2000年第三次临时股东大会的议案。定于2000年9月 22日召开2000年第三次临时股东大会。 （一）会议议题 1、 变更公司注册资本 2、 修改公司章程 （1）对公司章程第13条公司经营范围拟修改为“外海、远洋捕捞；水产品 养殖、冷冻、冷藏、加工、销售；批准范围的商品进出口业务；机冰制造、销售 ；制冷设备制造、安装、维修”； （2）对公司章程第44条“董事人数不足八人时”拟修改为“董事人数不足 七人时”； （3）对公司章程第93条“董事会由十二名董事组成”拟修改为“董事会由 十一名董事组成”。 （二）会议有关事项 1、会议时间：2000年9月22日上午9：00 2、会议地点：山东省济南市历山路57号公司会议室 3、出席人员：截止2000年9月8日下午收市时在深圳证券交易所登记结算公 司在册的本公司股东。因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决。 4、 登记办法： 登记时间：2000年9月14日至15日； 登记地点：山东省济南市历山路57号公司证券部； 登记手续：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；个人股东代 理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东应持法人股东 帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手 续。异地股东可以用信函或传真方式登记。 5、 联系办法： 联系电话：0531－6416949 联系传真：0531－6943084 联 系 人：宋刚、姜澎、亓超 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董 事 会 2000年8月21日 |
| 2000.08.21 (200992)：(2992)中鲁B公布2000年中期报告 |
该公司将于2000年8月21日在《证券时报》上公布2000年中期报告摘要及董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 5108 4378 每股收益(元) 0.399 0.342 净资产收益率(％) 20.21 21.6 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 1.97 1.58</pre> 按2000的7月发行新股后的总股本计算，每股收益为0.206元。 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 股东大会召开日期：2000年9月22日9时。 |
| 2000.08.21 (200992)：中鲁B监事会决议公告 |
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司首届监事会第三次会议于2000年8月17日 11：30在公司会议室召开。应出席监事5名，实际出席监事3名。本次会议符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了公司2000年度中期报告及 摘要。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 监 事 会 2000年8月21日 |
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