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| 2008.05.15 (600016)：民生银行：公布公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司(下称：拍卖公司)于2008年5月23日14:30在北京产权交易所(下称：产交所)大厅对公司持有的海通证券股份有限公司(证券简称：海通证券，证券代码：600837)134407099股限售流通A股股票(限售期至2008年12月29日止)进行整体拍卖。本次股份拍卖采用公开招标、公平竞价的方式，起拍价以拍卖公告日前一个交易日为定价基准日，按照基准日前30个交易日(含基准日)海通证券在上海证券交易所交易均价的80%确定，并采用保留底价的方式进行。 凡有意竞买者请在2008年5月21日17时前到拍卖公司或产交所办理相关注册手续，在通过相关机构审查后，获得竞买资格的竞买人可与拍卖公司签订竞买合同并向指定账户缴纳2亿元保证金(缴款截止时间为2008年5月23日11:00)后参加竞买。 | ||
| 2008.05.10 (600016)：民生银行：补充披露2007年度报告相关信息公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司现对已披露的2007年度报告中董、监事和高级管理人员的基本情况进行补充披露，具体内容详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.04.25 (600016)：民生银行：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币千元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,003,541,228 919,796,410 股东权益(不含少数股东权益) 48,715,711 50,186,175 每股净资产(元) 2.59 3.47 报告期 年初至报告期期末 净利润 2,457,184 2,457,184 基本每股收益(元) 0.13 0.13 净资产收益率(%) 5.05 5.05 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.06 5.06 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.34 | ||
| 2008.04.25 (600016)：民生银行：公布董监事会决议公告 | ||
中国民生银行股份有限公司于近日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。 三、同意公司以自有资金在已购置的北京市顺义区马坡镇顺安路东侧面积为133270.8平方米的建设用地(置地款8938.104万元已付清)上投资建设顺义总部基地，经北京市顺义区发改委批准，该建设立项批复建设面积为133273平方米，容积率1。建设规划方案设计的总建筑规模129998平方米。项目建设总投资估算约为人民币94131.95万元(含装修不含土地费用)。建设周期为2008年11月-2010年12月。 四、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案：其中，聘任毛晓峰为公司副行长并继续兼任董事会秘书职务。 五、通过关于《董、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案。 六、通过公司将注册资本由14479080428元变更为18823001989元的议案。 七、通过修订《公司章程》个别条款的议案。 上述有关议案将提交公司股东大会审议。 | ||
| 2008.04.09 (600016)：民生银行：监事会临时会议决议公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司近日以通讯表决方式召开四届一次监事会临时会议，会议审议通过关于梁玉堂兼任总行营业部总经理期间及邵平兼任上海分行行长期间的离任审计报告的决议。 | ||
| 2008.04.08 (600016)：民生银行：公布公告 | ||
中国民生银行股份有限公司近日接到中国银监会有关批复文件，批准民生金融租赁股份有限公司(下称：民生租赁)开业；该公司注册资本为32亿元人民币，其中公司出资26亿元人民币，持有股份2600000000股，持股比例81.25%。 民生租赁于2008年4月2日获得金融许可证和企业法人营业执照正式开业。 | ||
| 2008.03.31 (600016)：民生银行：2007年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股送2股转增1股派0.50元(含税)。 股权登记日：2008年4月3日 除权除息日：2008年4月7日 新增可流通股上市日：2008年4月8日 现金红利发放日：2008年4月11日 上述方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2007年度基本每股收益为0.369元。 | ||
| 2008.03.29 (600016)：民生银行：公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司接到陕西省国际信托投资股份有限公司(下称：陕国投)转来的中国银监会有关批复文件，同意公司认购陕国投股份14300万股(持股比例26.56%)。陕国投非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。 | ||
| 2008.03.25 (600016)：民生银行：股东大会决议公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司于2008年3月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年2月26日公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14479232299股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。 二、通过修改《公司章程》个别条款(修订案)的决议。 三、通过采取公开竞价、整体拍卖的方式处置公司所持海通证券1.34亿股(占海通证券总股本的3.26%)，在股东大会批准后两个月内实施拍卖。 | ||
| 2008.03.04 (600016)：民生银行：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币千元 2007年 2006年境内审计数 境内审计数 境外审计数 调整后 营业收入 25,301,368 25,301,368 17,451,670 归属于上市公司股东的净利润 6,335,176 6,335,176 3,758,246 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 6,298,271 6,298,271 3,757,476 总资产 919,796,410 919,796,410 725,087,052 股东权益 50,186,175 50,186,175 19,309,910 基本每股收益(元) 0.48 0.48 0.31 每股净资产(元) 3.47 3.47 1.90 全面摊薄净资产收益率(%) 12.62 12.62 19.46 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.81 -0.81 4.04 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增1股派0.50元(含税)。 | ||
| 2008.03.04 (600016)：民生银行：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司于2008年2月29日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以2008年2月26日公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14479232299股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。 三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的决议。 四、通过公司所持海通证券1.34亿股(占其总股本的3.26%)采取公开竞价、整体拍卖的方式进行处置方案(草案)的决议。 五、通过关于修订《公司章程》个别条款(修订草案)的决议。 六、决定将公司香港代表处升格为公司香港分行。 七、决定由公司发起设立彭州市村镇银行，出资额不超过2000万元人民币，公司持有股份占总股本的20%以上。 八、决定两年内在东京、新加坡、伦敦三地设立海外代表处。 董事会决定于2008年3月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.03.01 (600016)：民生银行：公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司近日接到中国银监会有关备案回复通知书，同意公司参股联合银行控股公司(下称：联合控股)，持股比例为4.9%，当持股比例发生变动时将及时报告中国银监会，持股比例达到或超过20%，须报中国银监会审查批准。 公司获得国家外汇管理局北京外汇管理部(下称：外汇管理部)有关批复文件，通过公司收购联合控股4.9%股本的境外投资外汇资金来源审查，该项目涉及公司外汇投资金额不超过一亿美元，由公司以人民币购汇解决。公司将按时参加境外投资联合年检。 公司已在外汇管理部完成汇出核准手续，金额为95731903.80美元。 | ||
| 2008.02.28 (600016)：民生银行：股份变动情况公告 | ||
| 截止2008年2月26日收盘，已有3999671000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，全部累计转股股数为1616729400股(含送增股)，占公司总股本11.17%；尚有329000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.008%，该部分民生转债到期还本付息。公司股本变动情况如下： 单位：股 变动前(12月31日) 本次变动增加 变动后 有限售条件股份 2,380,000,000 0 2,380,000,000 其中境外法人股份 0 0 0 无限售条件股份 12,099,182,515 49,784 12,099,232,299 合计 14,479,182,515 49,784 14,479,232,299 | ||
| 2008.02.28 (600016)：民生转债：将于3月4日终止上市交易和转股 | ||
| 中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：民生转债，证券代码：100016；转股简称：民生转股，转股代码：181016)已于2008年2月26日到期，上海证券交易所(下称：上交所)将于2008年3月4日终止其在上交所交易市场的上市交易和转股。 | ||
| 2008.02.25 (600016)：民生银行：可转换公司债券到期摘牌提示公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：民生转债)将于2008年2月26日停止转股并摘牌，现就有关事项公告如下： 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元(含税)，“民生转债”到期本息合计101.50元/张(利息含税)。债权登记日为2008年2月26日；兑付兑息日为2008年3月4日。 按照有关文件规定，“民生转债”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为公司股票，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。 公司董事会提请“民生转债”持有人注意：当期“民生转债”的转股价格为2.39元，为可转债持有人利益最大化，提醒并建议“民生转债”持有人在2008年2月26日前将所持有的“民生转债”转换为公司股票。 | ||
| 2008.02.19 (600016)：民生银行：临时股东大会决议公告 | ||
中国民生银行股份有限公司于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)及发行方案的决议：本次发行的分离交易可转债不超过人民币150亿元，即不超过15000万张债券(每张面值人民币100元)，按面值发行；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证，50%为存续期24个月的认股权证；债券期限自债券发行首日起10年；认股权证行权比例为1:1。 二、通过关于前次募集资金使用情况说明的决议。 三、通过关于分离交易可转债募集资金运用的决议。 四、通过关于将公司注册资本由10165866029元变更为14479080428元的议案。 五、通过关于对《公司章程》个别条款进行修订的决议。 | ||
| 2008.01.30 (600016)：民生银行：董事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)及发行方案的决议：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币150亿元，即不超过15000万张债券(每张面值人民币100元)，按面值发行；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证，50%为存续期24个月的认股权证；在本次发行的股权登记日收市后登记在册的公司股东享有一定比例的优先认购权；债券期限自债券发行首日起10年；认股权证行权比例为1:1，即每一份认股权证代表1股公司发行之A股股票的认购权利。 二、通过关于前次募集资金使用情况说明的决议。 三、通过关于分离交易可转债募集资金运用的决议。 四、通过公司投资成立全资子公司-中国民生银行信用卡有限公司(注册资金16亿元人民币)的议案。 五、同意公司购置郑州市郑东新区中央商务区(CBD)南大门商务外环路1号蓝码地王大厦附楼全部1-6层及主楼20-22层，作为郑州分行(筹)办公和营业用房，购房价款为13389.55万元(不含相关税费)。 六、同意公司购置杭州市江干区“钱江新城”中央商务区尊宝大厦之金尊大厦一层、6-18层、顶层及部分车位作为杭州分行办公及营业用房，购房价款为21615万元(不含相关税费)。 董事会决定于2008年2月18日下午2:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738016”；投票简称为“民生投票”。 | ||
| 2008.01.23 (600016)：民生银行：2007年度业绩预增公告 | ||
| 经中国民生银行股份有限公司初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长60%以上(未考虑海通证券股权增值因素；未经追溯调整的上年同期净利润为人民币3831826千元)。 | ||
| 2008.01.23 (600016)：民生银行：可转换公司债券到期的第三次提示公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：民生转债)将于2008年2月26日到期，现就有关事项公告如下： 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值100元兑付，利息每年兑付一次，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元(含税)，“民生转债”到期本息合计101.50元/张(利息含税)。 按照有关文件规定，“民生转债”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为公司股票，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。 公司董事会提请“民生转债”持有人注意：当期“民生转债”的转股价格为2.39元，为可转债持有人利益最大化，提醒建议“民生转债”持有人在2008年2月26日前将所持有的“民生转债”转换为公司股票。 | ||
| 2008.01.21 (600016)：民生银行：可转换公司债券到期的第二次提示公告 | ||
| 中国民生银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：民生转债)将于2008年2月26日到期，现就有关事项公告如下： 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值100元兑付，利息每年兑付一次，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元(含税)，“民生转债”到期本息合计101.50元/张(利息含税)。 按照有关文件规定，“民生转债”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为公司股票，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。 公司董事会提请“民生转债”持有人注意：当期“民生转债”的转股价格为2.39元，为可转债持有人利益最大化，提醒建议“民生转债”持有人在2008年2月26日前将所持有的“民生转债”转换为公司股票。 |
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