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| 2002.12.03 (600016)：“民生银行”公布董事会临时会议决议公告 |
中国民生银行股份有限公司于2002年11月30日召开二届四次董事会临时会议， 会议审议通过了关于确定公司可转换公司债券转股价格上浮幅度议案的决议。决 定在公司申请发行可转债的初始转股价格以公布募集说明书前30个交易日“民生 银行”股票平均收盘价为基准，上浮1%。 |
| 2002.11.13 (600016)：民生银行:公布关于股权质押的公告 |
中国泛海控股有限公司持有中国民生银行股份有限公司19435万法人股，占公 司股本总数的7.51%，现将其中2535万法人股，占该公司持有公司股份的13%，占公司股份0.98%，质押给交通银行北京分行西单支行，质押期自2002年11月8日至2003年7月29日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。 |
| 2002.11.04 (600016)：“民生银行”公布公告 |
关于中国民生银行股份有限公司诉湖北生态农业股份有限公司(原“蓝田股 份”)、中国蓝田总公司、洪湖蓝田经济技术开发有限公司3亿元人民币借款及 保证合同纠纷一案，公司已公告，通过转让洪湖蓝田经济技术开发有限公司持 有的生态农业法人股8875万股，公司已收回“蓝田股份”在公司的9300万元贷 款。 通过上述措施以及转让处理诉讼期间所查封的被告在湖北、北京、沈阳等 地的资产，到目前为止，公司已收回“蓝田股份”贷款近27400万元。 |
| 2002.10.11 (600016)：“民生银行”公布关于股权质押的公告 |
中国船东互保协会持有中国民生银行股份有限公司164450000法人股，将其 中1.2亿法人股质押给：中国光大银行北京新源支行，质押期自2002年10月9日至 2003年10月9日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 质押登记。 |
| 2002.08.21 (600016)：“民生银行”公布董事会决议公告 |
中国民生银行股份有限公司于2002年8月19日召开二届十二次董事会，会议审 议通过如下决议： 一、通过公司2002年半年度报告正文及摘要。 二、通过了关于购置西安分行营业、办公用房的议案。 三、通过了关于本行设立分支机构的议案。 |
| 2002.08.21 (600016)：“民生银行”2002年中期主要财务指标 |
| <pre>项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 期末/期初
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 569814.6 542490.3 105.04% 每股净资产(元) 2.20 2.41 91.29% 调整后的每股净资产(元) 2.12 2.31 91.77% 2002年1-6月 2001年1-6月 2002年中期/2001年中期 净利润(万元) 43096.6 30239.1 142.52% 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 43006.2 30247.9 142.18% 每股收益(元) 0.17 0.13 130.77% 净资产收益率(%) 7.56 5.17 146.23% 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 5.77 6.75 85.48% </pre> 2002年半年度报告经审计，审计类型为：无保留意见。 预测第三季度经营成果：比上年同期上升50%以上。 |
| 2002.07.30 (600016)：“民生银行”公布关于补选监事的公告 |
鉴于中国民生银行股份有限公司原职工代表监事刘朝阳同志因出国学习时间 较长，不能履行监事职责，提出辞去职工监事职务。根据公司章程补选赵品璋为 职工代表监事。 |
| 2002.07.01 (600016)：“民生银行”公布董事会决议公告 |
中国民生银行股份有限公司于2002年6月15日采取通讯表决方式召开二届十一 次董事会，会议审议通过了关于上市公司建立现代企业制度自查报告的决议。 |
| 2002.06.13 (600016)：“民生银行”公布利润分配方案实施公告 |
中国民生银行股份有限公司实施2001年度利润分配方案为：以2001年末股本 总数2249322899股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，每10 股送红股1.5股，不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2002年6月18日，除 权(除息)日为2002年6月19日，新增可流通股份上市日为2002年6月20日，红利发 放日为2002年6月26日。 本次送股方案实施后，按新股本258672万股摊薄计算，公司2001年度每股收 益为0.2499元。 |
| 2002.05.28 (600016)：“民生银行”公布股东大会决议公告 |
中国民生银行股份有限公司于2002年5月27日召开2001年年度股东大会，会议 审议通过如下决议： 一、关于2001年度利润分配方案：公司拟按2001年末总股本2249322889股为 基数，每10股派发现金0.7元(含税),每10股送红股1.5股。不进行资本公积金转增 股本。 二、关于续聘普华永道(中国)国际会计公司和普华永道中天会计师事务所的 议案。 三、关于调整本行拟发行可转换公司债券方案中发行规模的议案：决定扩大 拟发行可转债的规模，发行规模由23亿元调整为40亿元。 四、关于调整本行拟发行可转换公司债券发行方案中个别条款的议案：债券 票面利率调整为1.0%。 五、关于提请股东大会授权董事会根据发行时市场的具体情况最终确定转股 价格上浮幅度的议案。 |
| 2002.04.26 (600016)：“民生银行”公布更正公告 |
由于工作疏忽，中国民生银行股份有限公司2002年4月25日披露的2002年度 报告中“资产负债表”、“利润及利润分配表”、“现金流量表”，左上方单位： “人民币元”应为单位：“人民币千元”。 |
| 2002.04.25 (600016)：“民生银行”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
中国民生银行股份有限公司于2002年4月22日召开二届九次董事会及二届八 次监事会，会议审议通过了如下决议： 一、通过关于2001年度利润分配预案：拟按2001年末总股本2249322889股为 基数，每10股派发现金0.70元(含税)，每10股送红股1.5股。本年度不进行资本 公积金转增股本。 二、通过关于公司2001年年度报告及其摘要。 三、通过关于续聘会计师事务所的议案(草案)。 四、通过关于调整本行拟发行可转换公司债券方案中发行规模的议案：发行 规模调整为40亿元。 五、通过关于调整本行拟发行可转换公司债券发行方案中个别条款的议案： 债券票面利率调整为1.0%。 六、通过关于提请股东大会授权董事会根据发行时市场的具体情况最终确定 转股价格上浮幅度的议案。 董事会决定于2002年5月27日上午召开2001年年度股东大会，审议以上有关 事项。 |
| 2002.04.25 (600016)：“民生银行”2001年年度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元) 13889842.0 6971517.6 1.99 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 542490.3 512725.1 1.06 主营业务收入(万元) 513099.3 271010.8 1.89 净利润(万元) 64637.0 23861.5 2.71 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 63326.3 21803.6 2.90 经营活动产生的现金流量净额(万元) 1578125.1 182004.6 8.67 每股收益(元) 0.29 0.14 2.08 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.28 0.13 2.23 每股净资产(元) 2.41 2.96 0.81 调整后的每股净资产(元) 2.31 2.89 0.80 净资产收益率(%) 11.91 4.65 2.56 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 7.02 1.05 6.67 </pre> 公司2001年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送1.5股派现金0.70元(含税)。 |
| 2002.04.25 (600016)：“民生银行”公布董、监事会决议公告 |
中国民生银行股份有限公司于2002年4月24日召开二届十次董事会及二届九 次监事会，会议审议通过了如下决议： 一、关于公司第一季度报告。 二、关于拟设立成都分行、宁波分行的议案。 三、关于中国民生银行办公大楼装修投资方案的议案。 |
| 2002.04.25 (600016)：“民生银行”2002年第一季度主要财务指标 |
2002年第一季度 <pre>总资产(万元) 14162887.2 股东权益(万元) 562698.7 主营业务收入(万元) 135415.7 净利润(万元) 19917.1 每股收益(元) 0.09 每股净资产(元) 2.50 净资产收益率(%) 3.56 </pre> |
| 2002.04.11 (600016)：“民生银行”公布2002年第一次临时股东大会决议公告 |
中国民生银行股份有限公司于2002年4月10日召开2002年第一次临时股东大 会，会议审议通过了关于2001年度境内外会计审计差异进行追溯调整并以资本公 积弥补追溯调整后2000年末呈负数的未分配利润的议案。 |
| 2002.04.11 (600016)：“民生银行”公布监事会决议公告 |
中国民生银行股份有限公司于2002年4月9日召开二届七次监事会，会议审议 通过了关于2001年度监事会工作报告(草案)的决议。 |
| 2002.03.26 (600016)：“民生银行”公布关于股权查封的公告 |
中国民生银行股份有限公司从中国证券登记结算有限公司上海分公司获悉， 中国乡镇企业投资开发有限公司诉香港华懋金融服务有限公司借款纠纷一案，香 港华懋金融服务有限公司已提出反诉并要求北京市高级人民法院对涉诉财产进行 诉讼保全。现北京市高级人民法院于2002年2月7日对中国乡镇企业投资开发有限 公司持有本行129104000股份进行了查封。查封期限自2002年2月7日至2003年2月 6日。 |
| 2002.03.15 (600016)：“民生银行”公布关于更改年报披露日期的公告 |
中国民生银行股份有限公司原定于4月2日披露2001年年度报告。为贯彻财政 部和证监会有关文件精神，需增加召开临时董事会和临时股东大会，以履行相关 程序，故延迟至2002年4月25日披露年报。 |
| 2002.03.11 (600016)：中国民生银行股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议暨召开2002年第一次临时股东大会的公告 |
本行第二届董事会第三次临时会议于2002年3月10日在北京京都信苑饭店召开，经叔平董事长主持了会议，应到董事16名，出席会议董事及授权出席董事15人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。6名监事列席了会议。会议审议通过了如下决议： 一、关于将1999年末应付股东款项转为呆账准备金的决议 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第5号》(证监会计字[2001]60号)的规定，“同一管理层对同一会计期间的同一事项不能作出不同的会计估计，因而就同一事项，两份财务报告不应存在会计估计差异”。由于历史原因，本行2000年末境内外会计报表呆帐准备金差异93，047万元。 本行第二届董事会第三次临时会议经审议，同意首先将1999年末应付股东款项15，944万元转为2000年呆帐准备金。会议决定将以上议案提交本行2002年第一次临时股东大会审议批准。 应付股东款项系本行1999年及以前年度实现的净利润尚未分配的部分。根据本行2000年度股东大会通过的《关于中国民生银行1999年12月31日前银行不良资产产生的实际损失由原有股东承担的决议》，本行1999年12月31日前由于经营活动产生的不良资产和不良债权在上市后发生的实际损失由本行原有股东承担。本项决议的实施将履行了上述承诺。 二、关于2001年度境内外会计审计差异进行追溯调整并以资本公积弥补追溯调整后2000年末呈负数的未分配利润的决议 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第5号》(证监会计字[2001]60 号)的规定，2000年末本行境内外会计报表呆帐准备金差异93，047万元。处理方法按照财政部《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》(财会字[2001]7号)的规定，本着银行稳健经营的原则，本行第二届董事会第三次临时会议经审议，同意对2000年末境内外呆帐准备金差异进行追溯调整。 采用追溯调整后对以前年度会计报表做出调整，其顺序按照中国证监会《信息披露规范问答第3号：弥补累计亏损的来源、程序和信息披露》(证监会计字[2001]16号)规定进行，即调减1999年末应付股东款项15，944万元；调减盈余公积金12，999万元；调减资本公积70，168万元，弥补由于账务调整而形成2000年末的未分配利润－6064万元。前述调整均直接调整2000年度会计报表相关数字。 会议决定将以上议案提交本行2002年第一次临时股东大会审议批准，然后进行会计处理。 会议认定，这次对呆账准备金进行追溯调整，与国际会计准则的接轨一步到位，是本行迎接加入WTO挑战的实际行动，它将有利于本行提高抗风险能力，为今后稳健经营和快速发展奠定更加坚实的基础。本行已公告的2001年度利润增长幅度不受影响。 三、关于2001年度核销两笔呆账的决议 根据董事会权限，会议经审议，同意核销两笔呆账，合计人民币5，589万元。 四、关于召开2002年第一次临时股东大会的决议 本公司决定于2002年4月10日召开2002年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下： (一)会议时间、地点和会期： 时间：2002年4月10日(星期三)上午9：00。 地点：北京京都信苑饭店三层国际会议厅(北京海淀区什坊院6号) 会期：半天 (二)会议主要议程： 1、审议《关于将1999年末应付股东款项转为呆帐准备金的议案》； 2、审议《关于2001年度境内外会计审计差异进行追溯调整并以资本公积弥补追溯调整后呈负数的2000年末未分配利润的议案》。 (三)出席会议资格： 1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、有权出席股东大会股东的股权登记日为：2002年4月1日(星期一)； (四)出席会议的股东登记办法： 1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。 2、登记时间：2002年4月5日(星期五)上午9：00－11：30，下午2：00－4：30 3、登记地点：北京市东城区正义路甲4号中国民生银行总行108室(010－65269592) (五)其它事项： 1、与会人员交通食宿费用自理。 2、联系方法： 公司地址：北京东城区正义路甲4号(100006) 联系人：马瑜波、刘烽 联系电话：010－65269592、65269579 传真：010－65229104 特此公告。 中国民生银行股份有限公司董事会 2002年3月11日 附：授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名(盖章)： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 受托日期： 2002年 月 日 委托人股东帐号： 注：授权委托书复印件有效。 |
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