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| 2001.03.12 (600018)：“上港集箱”公布关于确定2000年度股东大会会议地址的公告 |
上海港集装箱股份有限公司2000年度股东大会定于2001年3月26日下午在上 海市淮海中路1555号上海图书馆西门二楼报告厅(近高安路口)召开。会议议程已 于2001年2月15日在《中国证券报》及《上海证券报》上登载。 |
| 2001.02.15 (600018)：“上港集箱”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
上海港集装箱股份有限公司于2001年2月13日召开一届五次董事会及监事会， 会议审议通过如下决议： 一、审议批准了公司2000年年度报告及年度报告摘要。 二、审议通过了2000年度利润分配预案：以2000年末股本总数90220万股为基 数，每10股派送现金红利3.5元(含税)。 三、审议通过了公司续聘大华会计师事务所有限公司的议案。 四、审议批准了公司财务经理任免议案:决定聘任高晓丽为公司财务经理，陆 卫国不再担任财务经理的职务。 五、审议批准了董事会秘书任免议案:决定聘任陆卫国为公司董事会秘书，顾 强生不再担任公司董事会秘书职务。 六、审议通过了更换监事的议案:监事金延霞不再担任公司监事，提名包铁钧 为公司监事。 董事会决定于2001年3月26日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2001.02.15 (600018)：“上港集箱”2000年年度主要财务指标 |
<pre>项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日 每股收益(摊薄) 0.603元 每股净资产 4.37元 净资产收益率(摊薄) 13.65% 调整后每股净资产 4.31元</pre> 公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派3.5元(含税)。 |
| 2000.11.21 (600018)：“上港集箱”公布董事会决议公告 |
上海港集装箱股份有限公司于2000年11月20日召开一届四次临时董事会， 会议审议通过如下决议： 一、通过了公司贷款购置外高桥生产设备的议案：因公司将有计划地投资 建设新的码头项目，考虑到码头的建设和大型生产设备定购均需要较长的周期， 公司决定向银行贷款人民币2亿元用于定购7台集装箱装卸桥； 二、通过了公司投资建立浦东物流基地项目的议案：公司决定与上海浦东 高桥仓储运输公司共同投资组建浦东物流基地，其中公司出资7940万元，占注 册资本的49%。 |
| 2000.11.21 (600018)：“上港集箱”公布董事会决议公告 |
上海港集装箱股份有限公司于2000年11月20日召开一届四次临时董事会， 会议审议通过如下决议： 一、通过了公司贷款购置外高桥生产设备的议案：因公司将有计划地投资 建设新的码头项目，考虑到码头的建设和大型生产设备定购均需要较长的周期， 公司决定向银行贷款人民币2亿元用于定购7台集装箱装卸桥； 二、通过了公司投资建立浦东物流基地项目的议案：公司决定与上海浦东 高桥仓储运输公司共同投资组建浦东物流基地，其中公司出资7940万元，占注 册资本的49%。 |
| 2000.08.22 (600018)：“上港集箱”2000年中期主要财务指标 |
| <pre>项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.35元 每股净资产 2.17元 净资产收益率(摊薄) 16.11% 调整后每股净资产 2.16元 </pre> 公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。 中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。 |
| 2000.08.22 (600018)：“上港集箱”公布董、监事会决议公告 |
上海港集装箱股份有限公司于2000年 8月21日召开一届四次董、监事会，会 议审议通过如下决议： 一、通过了公司2000年中期报告及其摘要； 二、决定公司2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增资本； 三、撤销上海港集装箱综合发展有限公司。 公司法定住所由军工路4049号变更为上海浦东新区港华路1299号，公司办公 地址仍为军工路4049号。 |
| 2000.07.24 (600018)：“上港集箱”公布公告 |
上海港集装箱股份有限公司《招股说明书概要》中披露的募集资金 计划用途为向公司第一大股东上海港务局收购外高桥二期码头，双方已 于1999年1月8日和2000年7月18日签订了《协议书》和《外高桥二期码 头收购价格确认协议》。根据协议，将以具有工程造价咨询资质的中介 机构审定的结果作为收购价格定价依据。中国建设银行上海第一支行造 价咨询部出具的《上海港外高桥港区二期工程造价及费用审核报告》确 定的至2000年6月30日止的工程总造价为1752540400元，大华会计师事 务所有限公司出具的华业字(2000)第1017号《关于上海港外高桥港区二 期工程自1999年9月至2000年6月试生产期间收益的专项审计报告》确认 的工程试生产期间所获收益额为38526755.42元。因此，公司和上海港 务局双方确认本次收购价格为1714013644.58元。 公司自2000年7月1日起享有外高桥二期码头的经营收益，并负责该 项目的后续建设投资。 |
| 2000.07.07 (600018)：“上港集箱”上网发行中签号码揭晓 |
上海港集装箱股份有限公司A股上网发行中签号码产生，中签号码为： <pre>47； 570；770；970； 170；370；215； 465；715；965； 4464；6464；8464； 0464；2464；7256； 59750；79750；99750； 19750；39750； 956207；081207；206207； 331207；456207；581207； 706207；831207；857488； 1549921；</pre> 凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“上港集箱”A股1000股。 |
| 2000.07.06 (600018)："上港集箱”上网定价发行中签率为1.96585865% |
海港集装箱股份有限公司8400万股 A股通过上海证券交易所交易系统上 网定价发行工作顺利完成。 经上海证券交易所电脑主机统计，有效申购户数为243560户，有效申购股 数为4272942000股，中签率为1.96585865%， 7月6日将由主承销商主持摇号抽 签，并公布摇号结果。 |
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