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| 2008.04.29 (600019)：宝钢股份：公布股东大会决议公告 |
宝山钢铁股份有限公司于2008年4月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派3.5元(含税)。 三、通过公司2008年关联交易的议案。 四、续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度独立会计师。 五、选举彭俊湘为公司监事。 |
| 2008.04.29 (600019)：宝钢股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币百万元 本报告期末 上年度期末 总资产 209,994 188,336 所有者权益(或股东权益) 92,568 88,504 每股净资产(元) 5.29 5.05 报告期 年初至报告期期末 净利润 4,259 4,259 基本每股收益(元) 0.24 0.24 净资产收益率(%) 4.60 4.60 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.61 4.61 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 |
| 2008.04.29 (600019)：宝钢股份：公布董监事会决议公告 |
宝山钢铁股份有限公司于2008年4月28日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度末提取各项资产减值准备的议案。 二、通过公司2008年第一季度报告。 |
| 2008.04.28 (600019)：宝钢股份：2008年第一季度业绩网上说明会的变更公告 |
宝山钢铁股份有限公司原定于2008年4月29日15:00-16:30在公司投资者关系互动平台举行的2008年第一季度业绩网上说明会，现因故改在2008年4月30日10:00-11:30举行，路演地址仍为http://irm.p5w.net/600019/。 |
| 2008.04.25 (600019)：宝钢股份：召开2008年第一季度业绩网上说明会公告 |
| 宝山钢铁股份有限公司将于2008年4月29日15:00-16:30在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2008年第一季度业绩网上说明会。 |
| 2008.03.27 (600019)：宝钢股份：2008年关联交易公告 |
| 宝山钢铁股份有限公司现将2008年日常关联交易预计情况公告如下： 公司及其下属控股非金融企业向控股股东宝钢集团有限公司(下称：集团公司)及其下属控股子公司(下合称：关联方)采购商品、销售产品及商品、接受关联方提供的劳务，2008年预计交易总金额分别为21106.91百万元、19826.45百万元、6298.40百万元。宝钢集团财务有限公司接受关联方的委托进行资产管理，2008年预计最高余额及收益分别为500.00百万元、2.33百万元；向关联方提供贷款及接受集团公司委托进行委托贷款业务，2008年预计发生额、年末余额及利息收入分别为2389.00百万元、2389.00百万元、86.20百万元；向关联方提供贴现，2008年预计发生额、年末余额、贴息收入分别为1290.00百万元、220.00百万元、0.86百万元。 公司现将预计全年非日常关联交易的基本情况公告如下： 公司已于2008年1月29日通过摘牌方式获得罗泾项目相关资产的受让资格。公司拟以2008年4月1日为购买基准日向浦钢公司一次性购买罗泾项目相关资产所需的存货(主要包括矿石、煤、焦炭、废钢等原辅材料以及资材备件等)，预计一次性交易存货金额为4-7亿元。 |
| 2008.03.27 (600019)：宝钢股份：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币百万元 2007年 2006年 调整后 营业收入 191,559 162,326 归属于上市公司股东的净利润 12,718 13,077 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,545 13,400 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.11 1.44 基本每股收益(元) 0.73 0.75 净资产收益率(%、摊薄) 14.37 16.09 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%、摊薄) 14.17 16.49 2007年末 2006年末 调整后 总资产 188,336 164,847 归属上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 88,504 81,286 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.05 4.64 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派3.5元(含税)。 |
| 2008.03.27 (600019)：宝钢股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 宝山钢铁股份有限公司于2008年3月26日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年末提取各项资产减值准备的议案。 二、通过公司调整2007年年初资产负债表相关项目金额的议案。 三、通过公司2007年年度报告及其摘要。 四、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派3.5元(含税)。 五、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度独立会计师的议案。 六、通过公司2008年关联交易的议案。 七、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。 八、同意公司2008年向云南省对口扶贫四县以现金形式捐赠1000万元。 九、通过关于改选公司监事的提案。 董事会决定于2008年4月28日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.24 (600019)：宝钢股份：2007年度业绩网上说明会公告 |
| 宝山钢铁股份有限公司定于2008年3月27日15:30-17:00在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2007年度业绩网上说明会。 |
| 2007.12.28 (600019)：宝钢股份：董事会决议公告 |
宝山钢铁股份有限公司于2007年12月27日召开三届十次董事会，会议选举徐乐江为公司第三届董事会董事长、执行董事及董事会战略委员会主任。 |
| 2007.12.28 (600019)：宝钢股份：临时股东大会决议公告 |
宝山钢铁股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目相关资产的议案。 二、通过关于发行分离交易可转换公司债券的议案。 三、通过关于本次发行募集资金投资项目的可行性报告的议案。 四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。 五、增选徐乐江为公司董事。 |
| 2007.12.19 (600019)：宝钢股份：2007年第一次临时股东大会补充通知 |
| 宝山钢铁股份有限公司董事会于2007年12月17日收到控股股东宝钢集团有限公司(截至2007年第三季度持有公司73.97%的股份)《关于增选徐乐江为公司董事的提案》，提议将该临时提案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。按照有关规定，董事会同意将该临时提案提交定于2007年12月27日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。 |
| 2007.12.12 (600019)：宝钢股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 宝山钢铁股份有限公司于2007年12月11日召开三届九次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司拟向关联公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(下称：浦钢公司)收购罗泾项目相关资产(包括固定资产和在建工程，不包括相关负债)的议案，本次收购对价为标的资产评估价值130.3亿元(最终以经备案的资产评估价值为准)，预计浦钢搬迁罗泾工程项目后续投入及固定资产变动引起的对价调整额约12.5亿元，则收购总价预计将在142.8亿元左右。本次收购将采用五年分期免息付款方式。上述收购行为属于关联交易。 二、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币1000000万元，即不超过10000万张，按面值发行，每张面值人民币100元。每张债券的最终认购人可以获得公司派发的认股权证。本次发行在中国境内公开进行，公司原股东基于其持有的无限售条件流通股享有优先认购权，可优先认购的比例不低于本次发行总规模的40%。优先配售后余额(含有优先认购权股东放弃的部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。债券期限为6年；认股权证的存续期自认股权证上市交易之日起24个月。本次发行所附认股权证行权比例为2:1，即每两份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。 三、通过关于本次发行募集资金投资项目的可行性报告的议案。 四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。 五、通过关于募集资金管理办法的议案。 六、批准公司向崇明县部分经济薄弱村以现金形式分三年(2007年-2009年)捐赠320万元。 董事会决定于2007年12月27日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738019”；投票简称为“宝钢投票”。 |
| 2007.12.11 (600019)：宝钢股份：公布公告 |
| 宝山钢铁股份有限公司因重大事项有待公告，并于2007年12月10日收盘后开始向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2007年12月11日起停牌。预计将于2007年12月12日公告并复牌。 |
| 2007.10.30 (600019)：宝钢股份：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币百万元 本报告期末 上年度期末 总资产 178,438 166,214 所有者权益(不含少数股东权益) 85,809 81,285 每股净资产(元) 4.90 4.64 报告期 年初至报告期期末 净利润(不含少数股东损益) 2,389 10,548 基本每股收益(元) 0.14 0.60 净资产收益率(%) 2.82 12.29 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.13 0.61 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.79 12.37 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.10 |
| 2007.10.30 (600019)：宝钢股份：董监事会决议公告 |
宝山钢铁股份有限公司于2007年10月29日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年3季度末提取各项资产减值准备的议案。 二、通过公司2007年第3季度报告。 三、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法的议案。 |
| 2007.10.25 (600019)：宝钢股份：2007年第三季度业绩网上说明会公告 |
| 宝山钢铁股份有限公司定于2007年10月30日9:30-11:00在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2007年第三季度业绩网上说明会。 |
| 2007.09.26 (600019)：宝钢股份：收购宝通钢铁股权公告 |
宝山钢铁股份有限公司通过上海联合产权交易所以竞买方式向控股股东宝钢集团有限公司(持有公司74.25%的股份，下称：集团公司)收购宝钢集团南通钢铁有限责任公司(注册资本为3.46亿元人民币，简称：宝通钢铁)92.5%股权，最终成交价格为挂牌价6.01亿元人民币(标的股权的净资产评估值)，并已于近日完成交割。 上述交易构成关联交易。 |
| 2007.09.06 (600019)：宝钢股份：董事会决议公告 |
| 宝山钢铁股份有限公司于近日召开董事会，会议审议同意邯郸钢铁集团有限责任公司与宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)于2007年5月10日签署的合作意向书，双方拟定以共同出资的方式组建邯钢集团邯宝钢铁有限公司(下称：合资公司)，共同投资建设邯钢新区460万吨钢铁项目(项目总投资约193.68亿元)，合资公司注册资本为人民币120亿元，其中宝钢集团以货币资金方式出资，占注册资本的50%。根据公司上市以来宝钢集团的有关承诺，公司保留选择合适时机向宝钢集团收购合资公司股权的权利。 |
| 2007.08.30 (600019)：宝钢股份：2007年新增关联交易的公告 |
宝山钢铁股份有限公司2007年将新增如下关联交易： 由宝钢集团有限公司(贷款人)通过宝钢集团财务有限责任公司向公司(借款人)提供信用贷款人民币35亿元，年利率为4%，合同期限为三十六个月。 |
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