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| 2003.01.21 (600028)：“中国石化”公布持续关联交易公告 |
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中国石油化工股份有限公司于2002年4月29日公布有关若干中国石化分公司根 据现存租赁协议向若干中国石化集团子公司租赁加油站，有关现存租赁协议已于 2002年12月期满。公司于2002年4月29日的公告说明公司已签订租赁2138间加油站 租赁协议和预计于2002年签订约460项新的加油站租赁协议。由于若干加油站的状 况、地理位置及规模，约988间加油站的租赁已终止或并未有签订。于资产置换后 ，根据现存租赁协议租赁的约611间加油站将转让予公司及其附属公司。考虑到加 油站的状况、地理位置及规模，若干中国石化分公司及若干中国石化集团子公司 将于2003年签订约983项新租赁协议，及中国石化分公司将根据新租赁协议从中国 石化集团子公司租赁约983间加油站。 所有新租赁协议均按标准格式的租赁协议编制，除租金及租赁生效日及期满 日外，新租赁协议将与现存租赁协议的条款相同或大致类似。每项新租赁协议将 于2003年12月31日期满，为期一年。预期2003年新租赁协议项下的年租金总额约 为人民币1.2亿(或1.131亿港元)，约占于2002年6月30日公司及其附属公司的有形 资产净值的0.087%。 由于中国石化集团公司为公司的控股股东，因此根据上市规则，中国石化集 团子公司为公司的关联人士。因此，根据上市规则新租赁协议构成公司的关联交 易。同时，上交所已豁免公司召开股东大会批准该关联交易。 |
| 2002.12.20 (600028)：“中国石化”公布董事会决议暨资产置换关联交易公告 |
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中国石油化工股份有限公司于2002年12月19日召开首届二十六次董事会，会 议审议通过了《与中国石油化工集团公司进行资产置换的决议案》，批准公司以 其拥有的部分水厂、检维修以及物化探资产(含部分相关负债)，净资产评估值为 人民币102896.49万元(约合96980.67万港元)与中国石化集团拥有的部分加油站、 油库资产(含部分相关负债)、权益，净资产评估值为人民币103109.70万元(约合 97181.62万港元)，进行等价置换，置换差额人民币213.21万元(约合200.95万港 元)由公司以现金补付给中国石化集团公司，本次资产置换的评估基准日为2002 年9月30日。公司于2002年12月19日与中国石化集团公司签署了资产置换协议。 鉴于中国石化集团公司持有公司4774256.1万股国有股(占总股本的55.06%)， 为公司的控股股东，根据有关规定，该资产置换构成公司的关联交易。 |
| 2002.10.31 (600028)：“中国石化”2002年第三季度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2002年9月30日 2002年1月1日 期末/期初
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)14636000.00 13903900.00 105.27% 每股净资产(元) 1.69 1.60 105.63% 调整后的每股净资产(元) 1.67 1.58 105.70% 2002年1-9月 2001年1-9月 本期/上年同期 净利润(万元) 905500.00 817600.00 110.75% 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 927300.00 1014000.00 91.45% 每股收益(元) 0.10 0.09 110.75% 净资产收益率(%) 6.19 5.83 106.17% </pre> |
| 2002.10.10 (600028)：“中国石化”公布关于转让湖北兴化国有法人股的公告 |
承接中国石油化工股份有限公司2002年4月29日发布的《关于转让中国石化 湖北兴化股份有限公司国有法人股的公告》和2002年6月14日发布的《中国石油 化工股份有限公司关于湖北兴化股权转让已获财政部批复的提示性公告》，现 公司将与国家开发投资公司(“国投公司”)共同办理中国石化湖北兴化股份有 限公司(“湖北兴化”)股份转让的过户手续。按照有关要求，公告如下： 公司于2002年4月28日与国投公司签订了《股份转让协议》，将公司持有的 湖北兴化16223.44万股国有法人股，占总股本的57.58%，转让给国投公司。本 次转让的价格为每股目标股份人民币3.32元，总价款为人民币53861.82万元。 本次转让获国家财政部批准。中国证券监督管理委员会同意豁免国投公司要约 收购湖北兴化股票义务。《股份转让协议》已于2002年9月30日生效。本次股权 转让后，公司持有湖北兴化的股份数为零。 |
| 2002.09.17 (600028)：“中国石化”公布2002年上半年度A股分红派息实施公告 |
中国石油化工股份有限公司实施2002年半年度利润分配方案为：以2002 年6月30日总股本86702439000股为基数，以每10股派发现金红利0.2元(含税)。 股权登记日为2002年9月20日，除息日为2002年9月23日，现金红利发放日为 2002年9月26日。 |
| 2002.08.12 (600028)：“中国石化”和中国石化仪征化纤股份有限公司公布关联交易联合公告 |
中国石油化工股份有限公司及中国石化仪征化纤股份有限公司(以下简称仪征 化纤)董事会宣布，通过基于各自独立利益的商业谈判，基于一般商业条款，仪征 化纤分别与其最终控股股东中石化集团公司所属的五个法人就45万吨PTA/年项目 的设计和工程安装建设以及配套工程的建设签订了协议。1、仪征化纤与中石化集 团建设于2001年8月13日签订工程设计合同，合同主要包括45万吨PTA/年项目主装 置及配套设施的设计；合同金额为人民币42760000元；2、仪征化纤与中石化集团 二建于2001年11月16日签订主装置安装工程施工合同，合同主要包括45万吨PTA/年 项目主装置区设备以及相关的配套工程的安装；合同金额为人民币40409330元； 3、仪征化纤与中石化集团五建于2001年11月16日签订PX总罐区安装工程施工合同， 合同主要包括PX总罐区的浮项储罐的制作安装以及相关配套工程的安装工程；合同 金额为人民币8000000元；4、仪征化纤与中石化集团十建于2001年8月31日签订污 水处理场土建工程施工合同，合同主要包括45万吨PTA/年项目污水处理场土建工程； 合同金额为人民币31000000元；5、仪征化纤与仪化安检公司于2001年11月16日签 订配套项目安装工程施工合同，合同主要包括化工厂厂区内外配套工程建设及有关 安装工程；合同金额为人民币75000000元；6、仪征化纤与仪化安检公司于2001年 11月16日签订PTA料仓及醋酸贮罐设备制作安装合同，合同主要包括45万吨PTA主装 置区的非标设备的制作安装；合同金额为人民币2171066.38元。该等协议总金额为 人民币199340396.38元。 由于中石化集团公司是仪征化纤和公司的控股股东，而仪征化纤是公司的附 属公司。根据有关规定，中石化集团公司下属法人是仪征化纤及公司的关联人士。 据此，该等公司与仪征化纤的交易构成仪征化纤及公司的关联交易。 |
| 2002.07.16 (600028)：“中国石化”公布2001年度A股分红派息实施公告 |
中国石油化工股份有限公司实施2001年度利润分配方案为：以2001年末总股 本86702439000股为基数，以每10股派发现金红利0.8元(含税)，向全体股东发放 2001年度股利。股权登记日为2002年7月19日，除息日为2002年7月22日，现金红 利发放日为2002年8月8日。 |
| 2002.06.17 (600028)：“中国石化”公布提示性公告 |
承接中国石油化工股份有限公司4月29日发布的《关于转让中国石化湖北兴化 股份有限公司国有法人股的公告》，公司近日获财政部关于对中国石化持有的中 国石化湖北兴化股份有限公司(“湖北兴化”)国有股转让有关问题的批复。 同意中国石化持有的湖北兴化16223.44万股国有法人股转让给国家开发投资 公司；此次股权转让后，国家开发投资公司持有湖北兴化16223.44万股，占总股 本的57.58%；每股转让价格应根据该股票的每股净资产值、净资产收益率等因素 合理确定，但不得低于每股净资产值；此批复自发文之日起6个月内有效。 |
| 2002.06.14 (600028)：“中国石化”公布2001年度股东年会决议公告 |
中国石油化工股份有限公司于2002年6月13日召开2001年度股东年会，会议 审议通过了如下决议： 一、公司2001年度利润分配方案及派发末期股利：按2001年末总股数8670243.9 万股计算，每股派息人民币0.078元，四舍五入取整按每股人民币0.08元(含税) 进行现金股利分配。 二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2002年 度境内及境外核数师。 三、批准对公司章程进行修改。 |
| 2002.05.29 (600028)：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第三届十六次董事会决议公告 |
中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第三届十六次董事会议于2002年5月27日下午3：00在武汉晴川假日酒店召开。应出席董事13人，出席11人，委托出席2人。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长主持，会议决议如下： 一、会议一致改选陈火军先生为新任董事长；由于工作需要，吕品先生已调任中国石化总部工作，将不再担任本公司董事长，经中国石油化工股份有限公司提议，会议同意改选陈火军先生为董事长。 二、会议审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》； 三、会议审议通过了《关于向独立董事发放津贴的议案》；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见》的有关规定，会议决定给予独立董事每人每年人民币1.5万元的津贴。 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司董事会 2002年5月29日 |
| 2002.04.30 (600028)：“中国石化”公布持续关联交易公告 |
中国石油化工股份有限公司董事会宣布，自2002年1月1日起至2002年3月31日 止期间，若干中国石化的分公司与若干中国石化集团的子公司已订立2138项关于 租赁加油站的租赁协议，各租赁协议的期限为一年，截止2002年3月31日止，租赁 协议项下已发生的租金总额约为人民币10180000元。 现建议中国石化的分公司将于2002年6月30日前就租赁另外约460间加油站与 若干中国石化集团的子公司订立约460项建议协议，各建议协议的期限均为一年。 全部租赁完成后，租赁协议项下应付的租金总额约为每月人民币16000000元。预 期2002年的租金总额约为人民币150000000元。 中国石化集团子公司为中国石化的关连人士，原因是中国石化集团为中国石 化的控股股东，持有中国石化股份的55.06%。根据上市规则，上述持续关联交易 构成中国石化的关连交易。 |
| 2002.04.30 (600028)：“中国石化”公布关于转让中国石化湖化兴化股份有限公司国有法人股的公告 |
中国石油化工股份有限公司现就将中国石化持有的中国石化湖北兴化股份有限 公司(以下简称“湖北兴化”)国有法人股转让给国家开发投资公司(以下简称“国 投公司”)有关事宜公告如下：中国石化首届董事会第二十次会议审议，批准将中 国石化持有的湖北兴化16223.44万股国有法人股(占湖北兴化总股本57.58%)(以下 简称“目标股份”)，全部一次性转让给国投公司，并授权董事长、总裁、副总裁 兼财务总监签署《股权转让协议》。 中国石化于2002年4月28日与国投公司签订了《股份转让协议》，将中国石化 持有的湖北兴化16223.44万股国有法人股，转让给国投公司。本次转让的价格为 每股目标股份人民币3.32元，总价款为人民币53861.82万元。 |
| 2002.04.29 (600028)：“中国石化”公布董事会决议及召开股东大会的公告 |
中国石油化工股份有限公司于2002年4月26日召开首届二十次董事会，会议 审议通过了如下决议： 一、2002年第一季度季报。 二、关于转让持有的中国石化湖北兴化股份有限公司所有股权的议案。 三、关于修改公司章程的议案。 四、关于租赁中国石化集团公司加油站的议案。 董事会决定于2002年6月13日上午召开2001年度股东年会，审议以上有关事 项。 |
| 2002.04.29 (600028)：“中国石化”2002年第一季度主要财务指标 |
2002年第一季度 <pre>总资产(万元) 36439500 股东权益(万元) 13914100 主营业务收入(万元) 6299500 净利润(万元) 10200 每股收益(元) 0.001 每股净资产(元) 1.60 净资产收益率(%) 0.07</pre> |
| 2002.04.03 (600028)：“中国石化”公布关于向战略投资者配售股份(A股)上市流通的公告 |
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，中国石油化工股份有限公司向 战略投资者配售的570000000股股票，将于2002年4月8日开始上市流通。 |
| 2002.04.03 (600028)：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司更正公告 |
本公司于2002年3月30日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第三届十四次董事会决议公告》。其中，附件三《关于再次修改公司章程的议案》中第七点的具体内容应为： 七、将原《公司章程》第九十三条 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。顺延为第一百零五条，并修改为—— 第一百零五条 董事会由十五名董事组成，其中独立董事五人，独立董事中至少包括一名会计专业人士，(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)，设董事长一人，副董事长二人。 特此更正 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司董事会 2002年4月3日 |
| 2002.04.02 (600028)：“中国石化”公布董、监事会决议公告 |
中国石油化工股份有限公司于2002年3月28日召开首届十九次董事会及首届十 次监事会，会议审议通过如下决议： 一、公司2001年与中国石化集团公司的实际关联交易发生额共858.86亿元, 其中买入416亿元，卖出442.86亿元。 二、公司2001年度利润分配预案：按2001年末总股数867亿股计算，每10股派 0.80元(含税)。 三、公司2001年年度报告和年度报告摘要。 四、关于提名部分上市子公司董事及独立董事候选人的议案。 2001年度股东年会召开时间另行通知。 |
| 2002.04.02 (600028)：“中国石化”2001年年度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(百万元) 360294 340918 105.68% 股东权益(扣除少数股东权益)(百万元) 139039 120793 115.11% 主营业务收入(百万元) 304347 322932 94.24% 净利润(百万元) 14018 16154 86.78% 扣除非经常性损益后的净利润(百万元) 15853 16450 96.37% 经营活动产生的现金流量净额(百万元) 59692 34472 173.16% 每股收益(元) 0.16 0.19 84.21%(全面摊薄) 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.18 0.20 90% 每股净资产(元) 1.60 1.44 111.11% 调整后的每股净资产(元) 1.58 1.42 111.27% 净资产收益率(%) 10.08 13.37 75.39%(全面摊薄) 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.688 0.411 167.40%</pre> 公司2001年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派现金0.80元(含税)。 |
| 2002.03.11 (600028)：“中国石化”公布公告 |
兹提述2002年3月8日刊登于南华早报有关中国石油化工股份有限公司(“中 国石化”)及其它附属公司(“本公司”)截至2001年12月31日止的净利润(“该报 道”)。 中国石化于2001年7月刊发公募增发A股招股说明书(“招股说明书”)。招股 说明书载有一项根据中国石化董事(“董事会”)当时所作的主要基本假设，并按 照中华人民共和国财政部颁发的[企业会计准则]及[企业会计制度]及与载于招股 说明书的财务及会计资料一致的会计政策编制截至2001年12月31日止年度的盈利 预测(盈利预测)，预计实际实现税后利润约为人民币180.23亿元人民币。 由于受世界经济增长减缓的影响，特别是“911”事件后，国际原油价格大幅 下跌，成品油价格不断下跌，甚至6至8月内新加坡国际市场出现汽油价格低于原 油价格的倒挂现象。化工产品周期变化迟滞、产品价格仍处于低谷。上述严峻的 市场形势使该盈利预测的假设条件发生了较大变化。 根据现有的未经审计的财务数据，中国石化相信，本公司截至2001年12月31 日止年度的税后利润会低于招股说明书内的预计。截至2001年12月31日至年度的 实际业绩有待审核。具体财务资料将于中国石化的2001年年度的年报内披露，预 计刊发日期为2002年4月2日。 |
| 2002.01.30 (600028)：中国石化:齐鲁股份有限公司2001年业绩预警公告 |
2001年，由于石化产品价格出现大幅下滑，导致本公司盈利空间缩小，尽管公司产品产量与上年同期相比有较大幅度增长，但是预计本公司2001年利润总额与上年同期相比，仍有较大幅度下降，预计降幅将在50％以上。详情将在本公司2001年度报告中进行披露。根据上海证券交易所有关规定，特此公告，并敬请广大投资者注意市场风险。 中国石化齐鲁股份有限公司董事会 |
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