南方航空(600029)公告摘要(17)

　2004.10.11 (600029)：“南方航空”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

中国南方航空股份有限公司于近日以董事通讯、签字同意方式召开董事会，会议同意颜志卿辞去董事长职务。
董事会决定于2004年11月29日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议颜志卿辞去公司董事职务等事项。

　2004.08.27 (600029)：“南方航空”公布董事会决议公告

中国南方航空股份有限公司于2004年8月26日召开第四届董事会，会议审议通过如下决议：一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、同意授权公司经营班子就加入天合联盟进行可行性研究及相关准备工作，并在适当时机签署联盟加入意向书。

　2004.08.27 (600029)：“南方航空”2004年中期主要财务指标

                                                      单位：人民币千元
                                          本报告期末        上年度期末总资产                                    43,807,679        39,372,204股东权益(不含少数股东权益)                11,882,928        11,549,849每股净资产(元)                                  2.72              2.64调整后的每股净资产(元)                          2.66              2.59
                                       报告期(1-6月)          上年同期主营业务收入                   11,166,992      7,057,009净利润                                       333,079        -1,164,757扣除非经常性损益后的净利润                   313,826        -1,147,634每股收益(元)                                    0.08             -0.35净资产收益率(%)                                 2.84            -15.07经营活动产生的现金流量净额                 1,513,633         1,520,565

　2004.07.27 (600029)：“南方航空”公布董事会公告

中国南方航空股份有限公司于2004年7月22日与中证伟业投资有限公司(下称：中证)、中关村证券股份有限公司(下称：中关村)签订《资产管理合同》，公司出资人民币5亿元，中证出资人民币7500万元共同委托中关村进行投资运作，资产委托期限为2004年7月27日起至2005年7月26日止。中关村根据资产管理业绩提取报酬，投资收益率低于6%(含6%)时，中关村不提取管理费，投资收益率超过6%时，中关村在超过6%收益部分的60%中提取管理费。上述资产管理合同已经公司董事会审议通过。

　2004.06.17 (600029)：“南方航空”公布股东大会决议公告

中国南方航空股份有限公司于2004年6月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过2003年度利润分配方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所为公司2004年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为公司2004年度境外核数师。三、选举产生公司第四届董、监事会成员。四、通过修改公司章程的议案。

　2004.06.17 (600029)：“南方航空”公布董监事会决议公告

中国南方航空股份有限公司于2004年6月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举颜志卿为公司董事长。二、聘王昌顺任总经理，聘苏亮任董事会秘书。三、选举孙晓毅为公司第四届监事会主席。

　2004.05.24 (600029)：“南方航空”公布澄清公告

    近日，中国南方航空股份有限公司留意到若干报章报道，谓公司所披露的控股子公司-厦门航空有限公司(下称：厦航)盈利情况及净资产与厦门建发股份有限公司(下称：厦门建发)-原厦航另一股东(其持有厦航股权已转移至其母公司厦门建发集团公司)以及厦航所披露的存在差异。对上述报道公司特澄清如下：    一、有关报道并非公司授意或授权，公司从未同意有关报道。
    二、公司所披露的厦航盈利情况及净资产是与厦门建发所披露的有所差异，其原因主要是公司编制会计报表所采用的主要会计政策与厦航所采用的不同。
    三、根据国家财政部有关通知，公司在编制合并会计报表时已按照公司编制会计报表的会计政策对厦航的财务报表进行了调整。在公司2003年度报告中也已经特别说明。    以上有关详情请见2004年5月22日的《上海证券报》。

　2004.05.21 (600029)：“南方航空”公布董事会公告

中国南方航空股份有限公司董事会兹公告，于2004年4月9日，公司公告与空中客车公司、中国航空器材进出口集团公司签订15架空中客车A320-200飞机和6架空中客车A319-100飞机的飞机购置合同。上述公告须向H股股东发送股东通函，公司向H股股东发送的股东通函将在上海证券交易所网站-www.sse.com.cn以及公司网站-www.cs-air.com予以披露。

　2004.04.30 (600029)：“南方航空”公布召开2003年度股东周年大会通知

中国南方航空股份有限公司董事会决定于2004年6月16日上午召开2003年度股东周年大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。

　2004.04.29 (600029)：“南方航空”2004年第一季度主要财务指标

单位:人民币千元本报告期末上年度期末总资产 40,449,545 39,372,204股东权益(不含少数股东权益) 11,745,765 11,549,849每股净资产(元) 2.69 2.64调整后的每股净资产(元) 2.61 2.59 报告期年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -11,097 -11,097每股收益(元) 0.045 0.045净资产收益率(%) 1.7 1.7

　2004.04.26 (600029)：“南方航空”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

中国南方航空股份有限公司于2004年4月23日召开第三届董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过2003年年度报告全文及其摘要及业绩公告(包括A股及H股)。二、通过利润分配预案：不分配，不转增。三、通过选举新一届董、监事会成员的议案。四、通过修改公司章程的议案。五、通过续聘毕马威会计师事务所为公司国际审计师和毕马威华振会计师事务所为公司境内审计师的议案。六、确认续聘美国纽约银行为美国存托凭证的存托银行。
董事会决定于2004年6月16日召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。

　2004.04.26 (600029)：“南方航空”2003年年度主要财务指标

                                                      单位：人民币千元
                                            2003年末          2002年末                                                                  总资产                                    39,372,204        37,470,113股东权益(不含少数股东权益)                11,549,849         8,894,594每股净资产(元)                                  2.64              2.64调整后每股净资产(元)                            2.59              2.57
                                              2003年            2002年                                                           主营业务收入                              17,351,006        18,805,510净利润                                        14,488           513,345每股收益(元)                                   0.003             0.152净资产收益率(%)                                 0.14              5.94每股经营活动产生的现金流量净额(元)              0.65              1.42公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　2004.04.09 (600029)：“南方航空”公布董事会公告

中国南方航空股份有限公司于2004年4月8日与空中客车公司、中国航空器材进出口集团公司签订15架空中客车A320-200飞机(下称：320飞机)和6架空中客车A319-100飞机(下称：319飞机)的飞机购置合同。空中客车公司、中国航空器材进出口集团公司皆为独立的第三方。中国航空器材进出口集团公司为此次飞机引进的进口代理商。该等交易已经公司董事会批准。
根据该等交易合同空中客车公司将于2005年至2006年向公司全部交付上述飞机。320飞机的市场报价为每架5760万美元-6160万美元，319飞机的市场报价为每架5060万美元-6120万美元。该等交易资金来源将全部由商业银行贷款融资解决。

　2004.02.18 (600029)：“南方航空”公布公告

中国南方航空股份有限公司留意到有关媒体报道国家有关部门计划自2004年1月1日取消民航基础设施建设基金的消息，以及对公司的影响云云。公司对此问题特声明如下：公司并未审核或授权有关媒体报道的内容。
截至公告之日，公司尚未收到国家有关主管部门关于基金取消的正式文件或通知。请投资者注意投资风险。

　2004.02.02 (600029)：“南方航空”公布董事会决议公告

    中国南方航空股份有限公司于近日以董事通讯、签字同意方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司与哈尔滨安博威飞机工业有限公司飞机的飞机购买合同——一家独立的第三方，签订了购买6架EMB-145LR型飞机的飞机购置合同：该等飞机的市场报价为每架2010万美元。该交易资金来源将全部由中国国内银行贷款融资解决。
    二、批准与空中客车公司——一家独立的第三方，签订15架空中客车A320-200飞机和6架空中客车A319-100飞机的飞机购置合同。购置合同尚未正式签订。

　2004.01.15 (600029)：“南方航空”公布公告

中国南方航空股份有限公司预计2003年度账面汇兑净损失人民币1.8亿元(合并报表口径)。公司因飞机、发动机及航材设备从外国购买和租赁承担美元和日元的外币负债，外汇汇率的变动影响公司账面的汇兑损益。上述汇兑净损失主要是受日元兑人民币汇率上升11.9%影响所致。截至2003年12月31日，公司仍有日元负债为228亿日元(合并报表口径)。由于公司2003年7月7日发行A股时所公布的盈利预测未对外汇汇率的变动作出预测，所以公司特作出公告，希望广大投资者注意投资风险。以上所涉及的2003年财务数据均未经审计。

　2003.12.23 (600029)：“南方航空”公布董事会公告

中国南方航空股份有限公司董事会以通讯表决方式审议批准《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　2003.11.27 (600029)：“南方航空”公布公告

　　中国南方航空股份有限公司兹公告，于2003年11月11日，公司的控股子公司——厦门航空有限公司(下称：厦航)与美国波音公司——一家独立的第三方，签订了五架波音B737-700飞机的飞机购置合同。根据该等交易合同美国波音公司将于2005年向厦航全部交付该等飞机。该等飞机的交易价格是按同类波音系列飞机的现行价格厘定，根据美国波音公司于2003年11月25日在其网页上公布的2002年飞机价格所示，一架波音B737-700飞机的公开市场价格介于4700万美元至5500万美元(相当于人民币38869万元至45485万元)。该等交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定，该等交易项下每架飞机购置的代价不超过上述范围的最大值，但基于合同保密条款的限制，该等交易各方不能向任何合同第三方披露。该等交易总代价已超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%以上，但未达到50%。　　该等交易资金来源将全部由国内外银行融资解决。

　2003.10.30 (600029)：“南方航空”2003年第三季度主要财务指标

本报告期末上年度期末总资产(千元) 38,895,562 37,470,113股东权益(不含少数股东权益)(千元) 10,752,425 8,894,594每股净资产(元) 2.46 2.64调整后的每股净资产(元) 2.41 2.58
2003年7-9月 2003年1-9月经营活动产生的现金流量净额(千元) 1,497,399 3,017,964每股收益(元) 0.09 -0.18净资产收益率 3.55% -7.28%扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.59% -7.08%

　2003.10.09 (600029)：“南方航空”公布董事会公告

中国南方航空股份有限公司于2003年9月29日与空中客车公司——一家独立的第三方，签订了四架空中客车A330-200飞机(简称：该等飞机)的飞机购置合同(简称：该等交易)。根据该等交易合同空中客车公司将于2005年向公司全部交付该等飞机。根据空中客车公司的公开市场报价，该等飞机的市场报价为每架132727484美元(已配置发动机)。该等交易资金来源将全部由中国国内银行贷款融资解决。

股票简称：南方航空 股票代码：600029

股票简称：南方航空股票代码：600029