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| 2004.12.08 (600030)：“中信证券”公布董事会决议公告 |
| 中信证券股份有限公司于2004年12月7日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过关于收购中信万通四家营业部的议案：同意公司以自有资金收购中信万通北京花园东路证券营业部、天津中山北路证券营业部、上海辛耕路证券营业部和深圳新闻路证券营业部等四家营业部，合计收购金额不超过人民币2000万元，预计收购将在2005年完成；收购价格为上述四家营业部经审计的2004年12月31日的资产净值。 |
| 2004.11.09 (600030)：“中信证券”公布董事会决议公告 |
| 中信证券股份有限公司于2004年11月8日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过关于审议公司集合资产管理计划的议案：公司将首次推出的集合资产管理计划拟设计成低风险、限定性的集合资产管理计划，准备使用部分自有资金加入本集合资产管理计划、承担有限责任。 名称：中信证券保本策略集合资产管理计划(暂定名)； 类型：开放式、限定性； 存续期限：本集合资产管理计划为3年固定存续期限，自本集合资产管理计划正式成立之日起计算，第三年的对应月对应日即为到期届满日，到期届满日为非开放日的，非开放日后的第一个开放日视为到期届满日； 目标规模(总份额)：本集合计划的目标规模为50亿元人民币。 |
| 2004.10.30 (600030)：“中信证券”2004年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 13,336,862,284.31 11,810,449,509.50股东权益(不含少数股东权益) 5,302,525,659.85 5,481,206,713.41每股净资产 2.137 2.209调整后的每股净资产 2.099 2.168 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 478,150,037.66 485,770,014.01每股收益 0.015 0.038净资产收益率(%) 0.712 1.778 |
| 2004.10.14 (600030)：“中信证券”公布关于收购广发证券部分股权的阶段性公告 |
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中信证券股份有限公司董事会于2004年9月1日决议通过了《关于收购广发证券股份有限公司(下称：广发证券)部分股权的议案》，同意收购广发证券部分股权。 公司于2004年9月16日向广发证券现有全体股东发出了股权收购的要约邀请书，计划与有意出让广发证券股权的股东达成统一的股权转让协议，拟收购广发证券51%的股权。 截止公告日，公司要约收购广发证券股权未达到51%的预期目标，要约收购因此解除。 |
| 2004.10.12 (600030)：“中信证券”公布公告 |
| 中信证券股份有限公司董事会于2003年12月1日决议通过了《关于转让公司所持长盛基金管理有限公司股权的议案》，同意公司转让持有的25%长盛基金管理有限公司(注册资本为人民币1亿元)股权，转让价格不低于人民币1亿元。
日前，根据有关批复，公司转让长盛基金管理有限公司股权已获批准。公司已与安徽省创新投资有限公司签定了股权转让协议，转让总价为人民币1.1250亿元，将为公司2004年带来8750万元的投资收益。 |
| 2004.09.17 (600030)：“中信证券”公布关于收购广发证券股份有限公司部分股权的阶段性公告 |
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中信证券股份有限公司已于9月16日向广发证券股份有限公司(下称：广发证券)现有全体股东发出了股权收购的要约邀请书，计划与有意出让广发证券股权的股东达成统一的股权转让协议。本次股权转让的初步价格确定为1.25元，并以此为基础设计了价格调整机制。本次股权收购价款全部以现金方式支付。 本次收购最终生效并完成尚待公司与有出售意向的广发证券股东签订正式的股权转让协议，并获得公司股东大会及中国证监会的批准。 |
| 2004.09.07 (600030)：“中信证券”公布关于拟收购广发证券股份有限公司部分股权的说明 |
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中信证券股份有限公司于9月1日召开董事会，通过了拟收购广发证券股份有限公司(下称：广发证券)部分股权的议案。此信息披露以后，在社会上引起了各种反应和揣测，为此公司予以说明。详见2004年9月7日《上海证券报》。 公司法定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。公司发布的重大信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。 |
| 2004.09.02 (600030)：“中信证券”公布董事会决议公告 |
| 中信证券股份有限公司于2004年9月1日召开二届十二次董事会，会议审议通过关于收购广发证券股份有限公司部分股权的议案。 |
| 2004.08.26 (600030)：“中信证券”2004年中期主要财务指标 |
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单位：人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 13,746,047,060.86 11,810,449,509.50股东权益(不含少数股东权益) 5,264,762,782.98 5,481,206,713.41每股净资产 2.122 2.209调整后的每股净资产 2.079 2.168 报告期(1-6月) 上年同期营业收入 486,919,937.42 294,682,550.32 净利润 56,522,959.60 155,577,087.09扣除非经常性损益后的净利润 55,770,628.05 157,204,440.32每股收益 0.023 0.063净资产收益率(%) 1.074 2.951经营活动产生的现金流量净额 7,619,976.35 -2,010,403,071.32 |
| 2004.07.30 (600030)：“中信证券”公布董事会决议公告 |
| 中信证券股份有限公司于2004年7月29日以通讯方式召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增持中信万通证券公司(下称：中信万通)股权的议案：同意公司使用自有资金继续收购中信万通股权；本次董事会授权的投资总金额不超过26368万元。 二、通过修改公司章程部分条款的预案。该议案需提交下次召开的股东大会审议。 |
| 2004.07.12 (600030)：“中信证券”公布业绩预警公告 |
| 由于2004年4月份以来，证券市场形势发生了较大的变化，有价证券价格大幅下降，对中信证券股份有限公司证券自营业务产生了一定的影响，导致公司计提的自营证券跌价准备大幅度上升。经财务部门初步测算，预计公司2004年上半年的净利润实现数与2003年同期相比有较大幅度的下降，下降幅度预计将超过50%。具体财务指标见公司2004年半年度报告。公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。 |
| 2004.06.03 (600030)：“中信证券”公布2003年度分红派息实施公告 |
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中信证券股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.1元(含税)。 股权登记日：2004年6月10日 除息日：2004年6月11日 现金红利发放日：2004年6月18日 |
| 2004.04.29 (600030)：“中信证券”公布债券发行工作结束的公告 |
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经中国证监会有关通知的批准，中信证券股份有限公司于2004年3月25日起按照股东大会的相关决议及证监会的要求进行债券发行工作。 公司决定发行债券总额为4.5亿元(面额)，提前结束债券发行工作。公司于4月28日完成了本次债券在中国证券登记结算有限责任公司的初始登记和托管。 |
| 2004.04.29 (600030)：“中信证券”2004年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 14,067,532,612.43 11,810,449,509.50股东权益(不含少数股东权益) 5,497,722,791.98 5,481,206,713.41 每股净资产 2.22 2.21调整后的每股净资产 2.18 2.17 报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 2,376,494,532.83 2,376,494,532.83每股收益 0.007 0.007净资产收益率(全面摊薄) 0.300% 0.300% |
| 2004.04.29 (600030)：“中信证券”公布股东大会决议公告 |
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中信证券股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2003年度利润分配方案：每股实际分配利润0.11元(含税)。 二、通过关于就证券营业部相关问题对公司董事长授权的议案，授权有效期三年。 三、通过续签京城大厦办公室租约协议的议案：2004年年租金不超过1100万元，此后续租的租金根据当年实际情况及市场发展对房屋租金进行相应调整。 四、通过修改公司章程的议案。 五、通过公司2004年配股具体发行方案的议案：以公司2003年12月31日总股本2481500000股为基数，每10股配3股。 六、通过公司2004年配股募集资金运用可行性研究报告的议案。 七、通过前次募集资金使用情况说明的议案。 |
| 2004.03.29 (600030)：“中信证券”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
| 中信证券股份有限公司于2004年3月25日召开二届七次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2003年度利润分配预案：每股实际分配利润0.11元(含税)。
二、通过续签京城大厦办公室租约协议的预案：2004年年租金不超过1100万元，此后续租的租金根据当年实际情况及市场发展对房屋租金进行相应调整。该事项构成关联交易。 三、通过修改公司章程的议案。 四、通过公司2004年配股具体发行方案的预案：以公司2003年12月31日总股本2481500000股为基准，每10股配3股。 五、通过公司2004年配股募集资金运用可行性研究报告的预案。 六、通过前次募集资金使用情况说明的预案。 七、通过公司2003年年度报告及其摘要。 八、通过公司申请登记为证券发行上市保荐机构的议案。 九、通过与中信控股有限责任公司签定服务协议书的议案：该协议期限一年，年支付服务费914.5万元。 十、选举张锦卫出任公司副监事长。 董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2004.03.29 (600030)：“中信证券”2003年年度主要财务指标 |
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单位：元 2003年 2002年 (调整后)主营业务收入 816,181,757.66 826,382,866.01 净利润 365,489,294.82 110,075,821.61 总资产 11,810,449,509.50 13,498,298,652.80 股东权益(不含少数股东权益) 5,481,206,713.41 5,208,781,425.86 每股收益(摊薄) 0.15 0.04 每股净资产 2.21 2.10 调整后的每股净资产 2.17 2.04 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.78 -1.75 净资产收益率(%,摊薄) 6.67 2.11 公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2003年度利润分配预案：每10股派1.1元(含税)。 |
| 2004.03.02 (600030)：“中信证券”公布获准发行债券的公告 |
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根据有关通知，中信证券股份有限公司获准定向发行公司债券，金额不超过10亿元人民币，期限五年。 公司将于接到通知日起一个月内开始债券发行工作，向合格投资者定向发售公司债券。 |
| 2004.01.29 (600030)：“中信证券”公布业绩增长提示性公告 |
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由于中信证券股份有限公司2003年股票主承销等业务收入的大幅增加，使得公司的利润实现数相应增加。经公司财务部门初步核算，预计2003年公司全年净利润实现数与2002年度(公司2002年净利润1.10亿元，摊薄后每股收益0.04元)同期相比有较大幅度的上升，上升幅度预计将超过50%。具体财务指标见公司2003年年度报告。 公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。 |
| 2003.12.19 (600030)：“中信证券”公布澄清公告 |
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2003年12月18日，21世纪经济报道刊登了一则名为《承销长江电力获利过亿 中信证券搭上来年配股“班车”》的文章，该文章提及中信证券股份有限公司2003年度业绩及2004年配股计划。 公司董事会已向公司管理层了解了情况，经调查，近日公司并无人员接受21世纪经济报道记者的采访。公司2003年度的业绩情况，要在会计年度结束后才能确定；此外，近期公司董事会并未讨论过配股计划。 公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。 |
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