| 和讯网 > 股票 > 行情 > 中信证券(600030) > 公告摘要 |
| 2008.03.26 (600030)：中信证券：公布公告 |
| 中信证券股份有限公司于2008年2月25日取得中国证监会《关于核准公司变更公司章程的批复》；并于2008年3月24日完成《章程》变更的工商备案手续。 |
| 2008.03.19 (600030)：中信证券：关于终止与贝尔斯登战略合作计划公告 |
| 中信证券股份有限公司于2008年3月17日刊登《公司关于与贝尔斯登全面战略合作事项进展情况的公告》后，贝尔斯登方面的情况进一步出现新的变化。根据贝尔斯登与摩根大通在2008年3月17日晨(即，纽约时间2008年3月16日晚)共同发出的公告，贝尔斯登和摩根大通双方的董事会已达成协议，并批准拟由摩根大通以换股方式全面收购贝尔斯登。因此，公司于2007年11月2日公告中所述的战略合作计划的基础和前提已经不再存在。根据董事会授权，公司现已终止与贝尔斯登就原有相互投资和业务合作计划的所有协商工作。上述工作终止后，公司与贝尔斯登将不会就原有相互投资和业务合作计划签署任何协议，公司也不会因此承担任何责任和义务。 鉴于公司就上述计划未曾与贝尔斯登签署任何正式协议，更未支付任何价款，因而公司不会承担相关的投资风险及损失。 |
| 2008.03.17 (600030)：中信证券：关于与贝尔斯登战略合作事项进展情况公告 |
中信证券股份有限公司在三届十九次董事会通过的关于与贝尔斯登全面战略合作的有关事项公告中，提及公司与贝尔斯登拟议中的业务合作计划，其中包括了公司与贝尔斯登拟进行的相互投资安排。双方就相关事项进行磋商，经公司三届二十三次董事会审议后将相关工作进展情况在公司2007年年报中予以披露。公司考虑到近日贝尔斯登与摩根大通等金融机构达成融资安排和流动性情况的公告及贝尔斯登公司股价大幅下跌等因素，现将公司与贝尔斯登拟议中的相互投资及业务合作的相关工作进展情况补充公告如下： 1、自2007年11月2日披露上述公告以来，公司与贝尔斯登就相互投资及业务合作等事项持续进行了沟通。截止目前，双方就协议主要条款的沟通及尽职调查工作尚未结束，尚未签署任何正式协议，更未支付任何价款，公司不能保证未来能够达成最终协议。 2、公司注意到自上述公告以来，次级债危机仍在演变之中以及美国资本市场的震荡，并始终密切关注该等风险对本次交易的影响。公司将根据贝尔斯登近日发生的情况，对贝尔斯登的最新情况和拟议中的相互投资及业务合作计划进行综合评估。 3、公司将根据事态发展的最新趋势和上述评估结果，确定与贝尔斯登战略合作的方向和下一步的工作。若双方达成任何正式协议，公司将依照法定程序审议并及时公告披露有关信息。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。 |
| 2008.03.17 (600030)：中信证券：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 30,871,114,124.31 5,990,851,441.14 归属于公司股东的净利润 12,388,521,279.25 2,434,646,513.02 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,355,860,698.33 2,427,831,462.94 基本每股收益 4.01 0.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益 4.00 0.89 全面摊薄净资产收益率(%) 24.01 19.49 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 23.95 19.44 每股经营活动产生的现金流量净额 20.42 10.15 2007年末 2006年末 调整后 总资产 189,653,881,677.51 63,920,853,662.91 所有者权益(不含少数股东权益) 51,599,431,868.55 12,491,921,763.67 归属于公司股东的每股净资产 15.56 4.19 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派5.00元(含税)。 |
| 2008.03.17 (600030)：中信证券：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
中信证券股份有限公司于2008年3月13日召开三届二十三次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告。 二、通过2007年度募集资金使用情况报告。 三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股派5.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。 四、通过关于预计2008年关联交易的预案。 五、通过变更公司注册地为“北京市朝阳区新源南路6号京城大厦”，并相应修改公司章程部分条款的预案。 六、通过关于变更公司董事会成员的预案。 七、通过聘请安永华明会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的预案。 八、通过关于2007年合并资产负债表年初审定数与已披露年初合并数差异说明的议案。 九、通过关于变更公司2008年度会计政策的议案。 十、同意金石投资有限公司增资至30亿元，其中公司的追加投资金额为21.69亿元。 十一、同意公司牵头设立并绝对控股中信产业基金管理有限公司(暂定名)作为绵阳科技城产业投资基金(下称：绵阳基金)的管理公司，新公司注册资本预计为人民币1-1.5亿元，其中公司出资金额将不超过人民币1.2亿元。公司以自有资金对绵阳基金进行投资，在基金存续期内，公司累计投资金额预计为人民币6-11亿元。 十二、通过《公司董、监事和高管人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案。 董事会决定于2008年4月10日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.04 (600030)：中信证券：董事变更公告 |
| 中信证券股份有限公司董事会董事周一敏于2008年2月29日向公司董事会提出辞职申请，根据有关规定，该辞职自辞职书送达董事会时生效。 |
| 2008.02.29 (600030)：中信证券：董事会决议暨关联交易公告 |
| 中信证券股份有限公司于2008年2月28日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司全资子公司金石投资有限公司以不超过5亿元人民币的价格认购不超过中信房地产股份有限公司(其与公司的第一大股东均为中国中信集团公司)增发新股后总股本1.33%的股份。 该事项构成关联交易。 |
| 2008.01.08 (600030)：中信证券：业绩增长提示性公告 |
| 经中信证券股份有限公司财务部门初步测算，公司2007年的净利润实现数与2006年同期相比，将有较大幅度的上升，上升幅度预计将超过4倍，达到上年同期净利润的5倍以上(上年同期净利润为2371040863.82元)，具体财务数据详见公司2007年年度报告。 |
| 2008.01.08 (600030)：中信证券：变更注册资本公告 |
| 中信证券股份有限公司于2007年11月30日取得中国证券监督管理委员会关于核准公司修改公司章程的批复文件，并于2008年1月7日完成《章程》变更的工商备案手续，同时，更换了新的企业法人营业执照，公司的注册资本正式变更为3315233800元。 |
| 2008.01.05 (600030)：中信证券：公布公告 |
| 中信证券股份有限公司下属公司中证期货经纪有限公司(下称：中证期货)于2008年1月4日收到中国金融期货交易所有关通知书，批准中证期货的中国金融期货交易所全面结算会员资格。 |
| 2007.12.27 (600030)：中信证券：董事会决议公告 |
中信证券股份有限公司于2007年12月26日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议同意华夏基金管理有限公司吸收合并中信基金管理有限责任公司，并授权经营管理层就上述合并事项签署相关协议。公司已完成对上述两公司的全资收购，目前分别持有其100%的股权。 本次合并尚需获得中国证监会的批准，公司将按照有关程序向中国证监会报送相关申请文件。 |
| 2007.12.11 (600030)：中信证券：临时股东大会决议公告 |
| 中信证券股份有限公司于2007年12月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于对中信证券国际有限公司追加4.5亿美元投资的议案。 二、通过修改公司章程的议案。 三、改聘安永华明会计师事务所为公司2007年度财务报告的审计机构。 |
| 2007.12.10 (600030)：中信证券：公告 |
| 中信证券股份有限公司全资收购的深圳金牛期货经纪有限公司已更名为中证期货经纪有限公司(下称：中证期货)，工商变更备案手续已办理完毕。中证期货于2007年12月7日收到中国证监会有关批复文件，核准中证期货的金融期货经纪业务资格，经营范围变更为商品期货经纪、金融期货经纪，中证期货将按规定办理相关变更手续；核准中证期货的金融期货全面结算业务资格，中证期货将按规定向中国金融期货交易所申请金融期货全面结算会员资格。 |
| 2007.11.29 (600030)：中信证券：澄清公告 |
| 近期，有境外媒体报道中信证券股份有限公司拟在香港上市。此后，国内部分媒体打电话到公司进行了求证，并刊登了相关报道，其中提及就此事项“公司澄清”的字样。为此，公司特澄清如下： 日前公司王东明董事长接受了英国《金融时报》的采访，采访中在谈及公司未来的融资问题时，王东明表示，公司发展到今天的规模，一直在探讨和考虑多种融资渠道和方式，分析其利弊，其中也包括未来在香港融资，同时，王东明也指出，在最终决定赴香港融资之前，还有一些重要问题需要考虑和解决，并要履行必要的程序，但并未表示公司近期将在香港上市。公司承诺至少3个月内不筹划同一事项。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。 |
| 2007.11.23 (600030)：中信证券：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 中信证券股份有限公司于2007年11月22日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过对中信证券国际有限公司(公司持有其88.39%的股份，下称：中信国际)追加4.5亿美元投资的预案：公司以不超过0.25亿美元的价格收购中信资本控股有限公司(系公司第一大股东的关联公司)所持有的中信国际约11.61%的股份，使中信国际成为公司的全资子公司；并增资中信国际4.25亿美元。该预案涉及关联交易。 二、通过修改公司《章程》部分条款的预案。 董事会决定于2007年12月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。 |
| 2007.11.02 (600030)：中信证券：董事会决议公告 |
中信证券股份有限公司于2007年10月22日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过聘请安永华明会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的预案，此事项需递交公司下次召开的股东大会审议。 二、通过公司与贝尔斯登公司建立全面战略合作的预案： 1、拟同意公司认购贝尔斯登公司发行的约10亿美元的可转换信托证券(下称：该证券)，期限为40年。该证券可转换为相当于该证券转换后贝尔斯登公司总股本的6%。除此以外，同意公司可在适当时机增持贝尔斯登公司的股份至9.9%。 2、拟同意公司向贝尔斯登公司发行可转换公司债券，期限为6年。该债券可转换为相当于该等可转换债券转股后公司总股本的2%，发行金额不超过75亿元人民币；拟同意公司向贝尔斯登公司提供在未来5年内可以按照与可转换公司债券的转股价格相等的价格，认购公司不超过相当于该等可转换债券转股后公司总股本5%的认股权。 3、拟同意公司与贝尔斯登公司整合双方在亚洲(非中国大陆)的业务并在香港设立合资公司的计划，出资比例为50%对50%；并同意双方计划进行新业务开发合作。 以上第二项预案待形成具体的投资方案后报公司董事会审议，在经股东大会讨论通过后，正式报有关部门审批。 |
| 2007.10.30 (600030)：中信证券：治理专项活动整改报告 |
| 根据中国证监会有关通知的要求和深圳证监局的具体部署，中信证券股份有限公司目前已基本完成了治理专项活动的既定任务。现将公司治理专项活动的简要过程和整改情况予以公告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.29 (600030)：中信证券：金石投资有限公司正式设立公告 |
| 日前，中信证券股份有限公司从事直接投资业务的全资子公司金石投资有限公司(原拟定名为“金时投资有限公司”，下称：金石投资)已正式成立。金石投资注册资本为人民币捌亿叁仟壹佰万元，为一人有限责任公司。 |
| 2007.10.29 (600030)：中信证券：重大事项公告 |
| 中信证券股份有限公司近日与贝尔斯登公司就建立全面战略合作事项进行商议，公司股票暂时停牌。 目前，相关事项正在与有关各方沟通、协商之中，公司股票将继续停牌。 |
| 2007.10.26 (600030)：中信证券：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 211,997,186,050.05 63,862,634,827.35 所有者权益(不含少数股东权益) 47,219,599,549.01 12,474,671,733.80 每股净资产 14.24 4.18 报告期 年初至报告期期末 净利润 4,154,739,951.16 8,362,951,404.08 全面摊薄每股收益 1.25 2.52 基本每股收益 1.34 2.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.35 2.77 净资产收益率(%) 15.21 43.63 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 15.22 43.68 每股经营活动产生的现金流量净额 31.63 |
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