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| 2008.08.26 (600031)：三一重工：关联交易公告 |
三一重工股份有限公司拟与招商银行北京分行(下称：招商银行)、中国康富国际租赁有限公司(下称“中国康富”)共同签署《银企合作协议》，中国康富向公司购买工程机械设备，并以融资租赁方式租赁给客户(承租人)，承租人按融资租赁合同约定的期限和金额向中国康富支付租金，中国康富将承租人的应收租金债权转让给招商银行办理保理业务，公司和中国康富共同向招商银行承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务。上述销售合作规模为三亿元。 公司和中国康富的控股股东均为三一集团有限公司，上述销售合作构成关联交易。 |
| 2008.08.26 (600031)：三一重工：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 14,212,679,593.89 11,179,126,568.19 所有者权益(或股东权益) 5,913,396,538.60 5,047,224,971.77 归属于上市公司股东的每股净资产 5.50 4.77 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 7,192,949,427.19 4,489,143,051.58 归属于上市公司股东的净利润 816,067,201.66 824,487,734.42 归属于上市公司股东 扣除非经常性损益的净利润 813,064,278.77 819,775,551.39 基本每股收益 0.82 0.86 全面摊薄净资产收益率(%) 14.95 22.13 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益率(%) 14.89 22.01 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.43 |
| 2008.08.26 (600031)：三一重工：董监事会决议公告 |
三一重工股份有限公司于2008年8月22日以通讯表决方式召开三届十四次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于公司部分高级管理人员任职调整的议案：其中，聘任肖友良为公司副总经理兼董事会秘书，同意赵想章辞去公司董事会秘书职务。 三、通过关于公司拟与招银金融租赁有限公司(下称：招银租赁)开展融资租赁销售合作的议案，合作方式为：招银租赁向公司购买工程机械设备，并以融资租赁方式租赁给客户(承租方)，公司承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务。本次工程机械设备融资租赁销售合作规模为人民币一亿元。 四、通过关于公司与招商银行、中国康富国际租赁有限公司开展融资租赁销售合作的议案。 以上第三、四项议案尚需提请最近一次股东大会审议通过。 |
| 2008.08.12 (600031)：三一重工：公布非公开发行有限售条件的流通股上市公告 |
三一重工股份有限公司2007年向特定投资者非公开发行了32000000股人民币普通股(A股)，经公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后增至48000000股，现该部分股份锁定期将满，将于2008年8月18日起上市流通。 |
| 2008.07.31 (600031)：三一重工：公布董事会决议公告 |
三一重工股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需经公司最近一次股东大会审议通过。 |
| 2008.07.04 (600031)：三一重工：2007年度分红派息实施公告 |
| 三一重工股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派0.5元(含税)。 股权登记日：2008年7月9日 除权除息日：2008年7月10日 新增可流通股份上市日：2008年7月11日 现金红利发放日：2008年7月17日 实施本次送转股方案后，按新股本总数1488000000股摊薄计算的2007年度每股收益为1.1元。 |
| 2008.06.24 (600031)：三一重工：股东大会决议公告 |
| 三一重工股份有限公司于2008年6月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本99200万股为基数，每10股送2股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。 三、通过关于向有关银行申请授信额度的议案。 四、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构。 五、通过《公司与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》及《公司与中国康富产品销售协议》。 六、选聘蒋民生为公司第三届董事会独立董事。 |
| 2008.06.18 (600031)：三一重工：控股股东减持承诺公告 |
三一重工股份有限公司于2008年6月17日收到其控股股东三一集团有限公司(下称：三一集团)就其持有的公司股份减持事宜的承诺函，三一集团于同日解禁的518126188股公司股份，自2008年6月19日起自愿继续锁定两年；自2008年6月17日起两年之内，若公司股票二级市场价格低于2008年6月16日收盘价的两倍(即55.76元/股)，三一集团不通过二级市场减持所持有的公司股份。 |
| 2008.06.12 (600031)：三一重工：公布有限售条件的流通股上市公告 |
三一重工股份有限公司本次有限售条件的流通股518126188股将于2008年6月17日起上市流通。 |
| 2008.05.09 (600031)：三一重工：公布董事会决议暨股东大会增加议案公告 |
三一重工股份有限公司于2008年5月7日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司独立董事候选人的提案。 根据公司控股股东三一集团有限公司提议，公司董事会同意将上述提案作为新增议案提交于2008年6月21日召开的2007年度股东大会审议。 |
| 2008.04.29 (600031)：三一重工：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 12,761,283,320.97 11,179,126,568.19 所有者权益(或股东权益) 5,011,187,625.22 4,731,530,804.71 归属于上市公司股东的每股净资产 5.052 4.770 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 302,545,020.29 302,545,020.29 基本每股收益 0.305 0.305 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.307 0.307 全面摊薄净资产收益率(%) 6.04 6.04 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 6.08 6.08 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.202 |
| 2008.04.25 (600031)：三一重工：公布关联交易公告 |
三一重工股份有限公司三届十次董事会确认了关于出售部分不动产及固定资产的关联交易，即2007年公司将正在建设中的榔梨工业园在建厂房以评估值2407.66万元转让给三一汽车制造有限公司；同时，将部分闲置的固定资产按评估值3126.52万元转让给公司控股股东三一集团有限公司(下称：三一集团)等关联方。 公司与三一集团(及其控股子公司、关联企业，以下统称：集团公司)拟签订《公司与三一集团关联业务协议》，集团公司与公司互相提供工程机械产品零部件及协作加工件；集团公司委托公司代理采购具有共性的大宗原材料及进口零配件，以及代理销售工程机械产品及其配件。 公司与三一约旦(公司合营企业)及公司关联方三一南非、三一欧洲、三一澳大利亚、三一中东(前述5家公司以下统称：三一公司)拟签订《海外代理销售协议》，公司委托三一公司在海外当地代理销售工程机械产品及配件，促进公司产品出口。 公司与中国康富国际租赁有限公司(与公司同受三一集团控制，下称：康富国际)拟签订《公司与中国康富产品销售协议》，公司向康富国际销售或租赁工程机械产品及配件。 以上事项均属于关联交易。 |
| 2008.04.25 (600031)：三一重工：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 9,144,950,843.99 5,210,190,938.11 归属于上市公司股东的净利润 1,606,160,035.62 592,004,326.72 归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 1,584,899,434.43 591,236,855.80 基本每股收益 1.65 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.63 0.62 全面摊薄净资产收益率(%) 33.95 22.00 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 33.50 21.97 每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.53 2007年末 2006年末 总资产 11,179,126,568.19 6,312,472,931.33 所有者权益(或股东权益) 5,047,224,971.77 3,051,538,731.09 归属于上市公司股东的每股净资产 4.77 2.80 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派0.5元(含税)。 |
| 2008.04.25 (600031)：三一重工：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
三一重工股份有限公司于2008年4月22日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本99200万股为基数，每10股送2股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。 三、通过关于向有关银行申请2008年度授信额度的议案：授信总规模为112亿元，其中：综合授信额度50亿元，按揭授信额度62亿元。 四、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2008年财务审计机构的议案。 五、通过关于出售部分不动产及固定资产的关联交易确认议案。 六、通过《公司与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》及《公司与中国康富产品销售协议》。 董事会决定于2008年6月21日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。 |
| 2008.01.02 (600031)：三一重工：董事会决议公告 |
三一重工股份有限公司于2007年12月27日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意梁稳根辞去公司总裁职务，聘任向文波担任公司总裁职务。 二、通过关于向中国光大银行申请2008年按揭授信额度的议案：公司拟向中国光大银行申请2008年按揭授信额度52亿元(其中顺延2007年按揭授信额度30亿元，新增2008年授信22亿元)。该议案尚需提请股东大会审议。 |
| 2007.11.06 (600031)：三一重工：专项治理的整改报告 |
根据有关通知文件要求，中国证监会湖南监管局对三一重工股份有限公司进行了现场例行巡检，并发出整改通知，据此公司制定了切实可行的整改措施，并经三届八次董事会审议通过，现将整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.11.06 (600031)：三一重工：公布公告 |
三一重工股份有限公司于近期通过竞拍方式获得岳阳市商业银行(注册资本为22210.16万元，截止2007年9月末，净资产2.4亿元，下称：商业银行)4000万股，占商业银行总股本的18%，每股受让价格3.05元，共计价款1.22亿元。 |
| 2007.11.01 (600031)：三一重工：关于控股股东及关联公司减持公告 |
| 三一重工股份有限公司近日从控股股东三一集团有限公司(下称“三一集团”)获悉，2007年8月21日至2007年10月31日期间，三一集团、三一汽车制造有限公司(下称“三一汽车”)共从二级市场减持公司股份12179621股(占公司总股本的1.23%)。本次减持后，三一集团持有公司股份610755574股(占公司总股本的61.57%)，其中：有限售流通股518126188股，无限售流通股92629386股；三一汽车不再持有公司股份。 |
| 2007.10.25 (600031)：三一重工：2007年度业绩预增公告 |
由于三一重工股份有限公司2007年1-9月份已实现净利润1345058215.22元，预计2007年全年净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为557344142.16元)。具体数据将在公司2007年度报告中详细披露。 |
| 2007.10.25 (600031)：三一重工：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 10,627,925,512.98 6,312,472,931.33 股东权益(不含少数股东权益) 4,427,729,630.51 2,941,096,175.93 每股净资产 4.46 3.06 报告期 年初至报告期期末 净利润 475,216,700.43 1,345,058,215.22 基本每股收益 0.48 1.39 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.41 1.31 净资产收益率(%) 10.73 30.38 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.03 28.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 |
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