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| 2008.09.19 (600033)：福建高速：审计机构名称变动公告 |
| 福建发展高速公路股份有限公司近日接天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司通知，其名称已变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)。因此，公司2008年度审计机构名称亦相应改为天健光华。 |
| 2008.08.01 (600033)：福建高速：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,164,062,999.75 7,615,620,727.44 所有者权益(或股东权益) 3,600,828,711.62 4,124,300,497.61 每股净资产 2.4337 2.7874 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,093,669,569.45 816,914,568.98 净利润 456,428,214.01 317,111,982.52 扣除非经常性损益后的净利润 455,159,440.21 314,347,600.09 基本每股收益 0.3085 0.2143 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3076 0.2125 净资产收益率(%) 12.68 9.78 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4163 0.3397 |
| 2008.07.19 (600033)：福建高速：增发A股申请获准公告 |
| 根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年7月18日召开的相关会议审核结果，福建发展高速公路股份有限公司公开增发A股股票事宜获得有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。 |
| 2008.07.19 (600033)：福建高速：董事会决议公告 |
| 福建发展高速公路股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过《关于大股东非经营性占用公司资金的自查和整改情况报告》和《关于公司治理整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.05.13 (600033)：福建高速：公布公告 |
| 福建发展高速公路股份有限公司于2008年5月12日收到福建省人民政府有关批复文件，同意福泉、泉厦高速公路扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，扩建后收费年限25年，分别自福泉、泉厦高速公路扩建工程全路段建成通车之日起计算。 |
| 2008.04.30 (600033)：福建高速：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,172,785,920.90 7,615,620,727.44 所有者权益(或股东权益) 3,380,408,709.77 4,124,300,497.61 归属于上市公司股东的每股净资产 2.2847 2.7874 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 236,008,212.16 236,008,212.16 基本每股收益 0.1595 0.1595 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1586 0.1586 全面摊薄净资产收益率(%) 6.29 6.29 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.25 6.25 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2486 |
| 2008.04.30 (600033)：福建高速：公布董事会决议公告 |
福建发展高速公路股份有限公司于2008年4月28日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、同意公司及其子公司福建省福泉高速公路有限公司分别委托中国建设银行福建省分行发行人民币信托理财产品，并通过该产品分别向银行或非银行金融机构贷款，金额均不超过人民币5亿元(含5亿元)，期限均为一年。 |
| 2008.04.19 (600033)：福建高速：2008年第一季度业绩预增公告 |
| 经福建发展高速公路股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为151914996.56元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中披露。 |
| 2008.04.11 (600033)：福建高速：2007年度分红派息实施公告 |
福建发展高速公路股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。 股权登记日：2008年4月16日 除息日：2008年4月17日 现金红利发放日：2008年4月23日 |
| 2008.03.25 (600033)：福建高速：董事会决议公告 |
| 福建发展高速公路股份有限公司于2008年3月24日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过《公司社会责任制度》。 |
| 2008.03.13 (600033)：福建高速：董事会决议公告 |
福建发展高速公路股份有限公司于2008年3月11日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过关于以罗宁高速公路收费权为罗宁高速公路项目贷款提供质押担保的议案：截止2008年1月30日，公司已按约定向大股东福建省高速公路有限责任公司(下称：省高速公司)支付了福建罗宁高速公路有限公司(下称：罗宁公司)100%股权转让款6.1亿元中的3.111亿元(占股权转让款的51%)。根据有关审计报告，截止2007年12月21日，罗宁公司资产中的80000万元负债是该公司应付省高速公司原向国家开发银行借入的罗宁高速公路项目贷款。为此，国家开发银行、省高速公司近期将与公司签署《贷款转移合同》，将此80000万元贷款的借款人由省高速公司变更为公司，贷款期限20年，董事会同意以罗宁高速公路收费权为该项目贷款提供质押担保。 |
| 2008.02.27 (600033)：福建高速：董事会决议公告 |
福建发展高速公路股份有限公司于2008年2月26日召开四届十四次董事会，会议选举吴新华为公司第四届董事会副董事长，并担任董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员。 |
| 2008.02.27 (600033)：福建高速：股东大会决议公告 |
福建发展高速公路股份有限公司于2008年2月26日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、通过公司申请贷款额度的议案。 三、通过公司2007年度报告及其摘要。 四、通过关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司的议案。 五、通过关于更换董事的议案。 六、通过公司控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案。 七、通过公司公开增发A股股票的议案。 八、通过关于公开增发A股募集资金用途可行性分析的议案。 九、通过公司公开增发A股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案。 |
| 2008.02.20 (600033)：福建高速：召开2007年度股东大会提示性公告 |
| 福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2008年2月26日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年度公司利润分配预案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“福高投票”。 |
| 2008.02.05 (600033)：福建高速：关于四届十三次董事会决议的更正公告 |
| 福建发展高速公路股份有限公司于2008年2月2日披露的公司四届十三次董事会决议公告中的数据有误。其中第八项：“……2008年日常养护关联交易预计发生额约为1100万元，专项养护关联交易预计发生额约为2100万元”应更正为：“…… 2008年日常养护关联交易预计发生额约为1472万元，专项养护关联交易预计发生额约为2285万元” 。 |
| 2008.02.02 (600033)：福建高速：2008年日常关联交易公告 |
福建发展高速公路股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下： 公司租赁控股股东福建省高速公路有限责任公司(下称：公路公司)办公场所，2007年度交易总金额为72.75万元，预计2008年度交易总金额保持不变；向公路公司支付行业管理费，2007年度交易总金额为1418万元，预计2008年度交易总金额为1700万元；接受公路公司控股子公司福建省福泉高速公路经营开发公司(下称：经营公司)、福建省高速公路养护工程有限公司提供的劳务，2007年度交易总金额为10367万元，预计2008年度交易总金额为3987万元；公司控股子公司福建省福泉高速公路公司(下称：福泉公司)租赁经营公司土地使用权，2007年度交易总金额为1360万元，预计2008年度交易总金额保持不变。 福泉公司与经营公司签订的《综合服务协议》期限自2008年1月1日至2010年12月31日；《2008年度养护业务合同》需待公司年度股东大会审议通过公司2008年财务预算后再签订。 |
| 2008.02.02 (600033)：福建高速：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,777,412,402.33 1,434,650,246.40 归属于上市公司股东的净利润 625,943,424.28 483,021,534.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 623,413,659.95 479,013,627.99 基本每股收益 0.4230 0.3265 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4213 0.3237 全面摊薄净资产收益率(%) 17.40 14.45 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.33 14.33 每股经营活动产生的现金流量净额 0.7929 0.6040 2007年末 2006年末 调整后 总资产 6,289,191,462.92 5,499,333,384.03 所有者权益(或股东权益) 3,597,871,233.09 3,341,827,808.81 归属于上市公司股东的每股净资产 2.4317 2.2586 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。 |
| 2008.02.02 (600033)：福建高速：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
福建发展高速公路股份有限公司于2008年1月31日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本1479600000股为基数，每10股派2.5元(含税)。 二、通过授权董事长在贷款额度18亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款(贷款期限在三年以内)，并签署有关合同、文本的议案。授权有效期自2007年度股东大会审议通过之日起至公司审议2009年度财务预算的股东大会召开之日止。 三、通过公司2007年度报告及其摘要。 四、通过公司2008年养护业务关联交易预案。 五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 六、通过关于更换公司董事的议案。 七、通过关于按新企业会计准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的议案。 八、同意公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司向国家开发银行、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福建省分行分别申请贷款额度34亿元、22亿元和22亿元，并以福泉高速公路收费经营权按各家银行的贷款比例提供质押担保。 九、通过关于公司公开增发A股股票的议案：本次增发数量不超过35000万股(含35000万股)人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行；或采用中国证监会核准的其他发行方式；公司原股东可按其在本次发行股权登记日收市后登记在册的持股数按一定比例优先认购。 十、通过关于公开增发A股募集资金用途的可行性分析的议案。 十一、通过关于公司公开增发A股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案。 董事会决定于2008年2月26日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述有关及其他事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“福高投票”。 |
| 2008.01.16 (600033)：福建高速：临时股东大会决议公告 |
福建发展高速公路股份有限公司于2008年1月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于收购福建罗宁高速公路有限公司(下称：罗宁高速)股权的议案。 二、通过《罗宁高速股权转让协议书》。 三、通过关于申请贷款额度的议案。 |
| 2008.01.11 (600033)：福建高速：公告 |
| 福建省人民政府国有资产监督管理委员会于2008年1月8日以有关函，批复同意福建发展高速公路股份有限公司大股东福建省高速公路有限责任公司将福建罗宁高速公路有限公司100%股权以人民币61000万元的价格转让给公司。 |
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