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| 2007.10.27 (600035)：楚天高速：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年10月25日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第三季度报告。 二、通过关于选举公司部分董、监事的议案。 董事会决定于2007年11月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
| 2007.08.22 (600035)：楚天高速：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 3,194,271,532.75 3,093,483,878.30 股东权益 2,309,461,231.02 2,178,279,102.58 每股净资产 2.48 2.34 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 340,240,411.94 275,215,921.81 调整后 净利润 131,182,128.44 105,003,001.64 基本每股收益 0.14 0.11 净资产收益率(%) 5.68 4.82 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1734 0.1651 |
| 2007.07.26 (600035)：楚天高速：董事会决议公告 |
| 湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年7月24日召开三届二次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的自查报告，具体内容详见2007年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 投资者和社会公众可通过电话(027-84863942)、传真(027-84886457)、电子邮箱(ctgs@vip.sina.com)及公司网址(http://hbctgs.com)对公司治理提出意见和建议。 |
| 2007.07.13 (600035)：楚天高速：2006年度派发现金红利实施公告 |
湖北楚天高速公路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。 股权登记日：2007年7月18日 除息日：2007年7月19日 现金红利发放日：2007年7月25日 |
| 2007.06.01 (600035)：楚天高速：董监事会决议公告 |
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年5月31日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意由董事祝向军代理公司董事长职务，并聘任其为公司总经理。 二、聘任张晴为公司董事会秘书。 三、选举旷旭光为公司第三届监事会主席。 |
| 2007.06.01 (600035)：楚天高速：股东大会决议公告 |
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年5月31日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派1.20元(含税)。 二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。 三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2007年度审计机构。 |
| 2007.05.19 (600035)：楚天高速：公布公告 |
根据中国证监会和湖北证监局关于开展上市公司专项治理活动的要求，为听取投资者和社会公众对湖北楚天高速公路股份有限公司治理情况和整改计划的意见和建议，公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(www.hbctgs.com)。 |
| 2007.04.28 (600035)：楚天高速：2007年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,150,558,810.91 3,093,483,878.30 股东权益(不含少数股东权益) 2,244,112,382.49 2,178,279,102.58 每股净资产 2.41 2.34 报告期 年初至报告期期末 净利润 65,833,279.91 65,833,279.91 基本每股收益 0.071 0.071 净资产收益率(%) 2.933 2.933 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.933 2.933 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 |
| 2007.04.28 (600035)：楚天高速：2006年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2006年末 2005年末 总资产 3,091,298,653.28 3,122,103,223.86 股东权益(不含少数股东权益) 2,176,093,877.56 2,135,567,525.86 每股净资产 2.34 2.2922 调整后的每股净资产 2.34 2.2922 2006年 2005年 主营业务收入 621,126,311.97 514,527,344.04 净利润 258,997,563.58 91,227,597.96 每股收益 0.28 0.0979 净资产收益率(%) 11.90 4.2718 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.3664 公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2006年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。 |
| 2007.04.28 (600035)：楚天高速：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年4月26日召开二届十九次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日的总股本93165.2495万股为基数，每10股派1.20元(含税)。 二、通过关于会计政策及会计估计变更的议案，公司自2007年1月1日起执行新会计准则。 三、通过公司2006年年度报告及其摘要。 四、通过公司2007年第一季度报告。 五、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 六、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2007年度审计机构的议案。 董事会决定于2007年5月31日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
| 2007.02.03 (600035)：楚天高速：董事会决议公告 |
湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年2月1日以传真方式召开二届十八次董事会，会议审议同意公司以不超过2000万元自有资金购买证券投资基金。 |
| 2006.12.21 (600035)：S 楚高速：股权分置改革方案实施公告 |
湖北楚天高速公路股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.15股，获得现金为5.3251元(税后)。 股权登记日：2006年12月22日 除息日：2006年12月25日 对价股份上市日：2006年12月26日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。 现金发放日：2006年12月29日 自2006年12月26日起，公司股票简称改为“楚天高速”，股票代码保持不变。 |
| 2006.12.18 (600035)：S 楚高速：临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
| 湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。 |
| 2006.12.12 (600035)：S 楚高速：公布公告 |
湖北楚天高速公路股份有限公司于近日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。 |
| 2006.12.11 (600035)：S 楚高速：召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
| 根据有关文件的要求，湖北楚天高速公路股份有限公司现发布召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2006年12月15日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738035”；投票简称为“楚天投票”。 |
| 2006.12.05 (600035)：S 楚高速：召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
根据有关文件的要求，湖北楚天高速公路股份有限公司现发布召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。 董事会决定于2006年12月15日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738035”；投票简称为“楚天投票”。 |
| 2006.11.30 (600035)：S 楚高速：股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
湖北楚天高速公路股份有限公司股权分置改革方案自2006年11月21日公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，公司股权分置改革方案的对价安排数量调整如下： 1、方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付2.15股股份，非流通股股东合计支付6020万股股份。 2、公司以经审计的2006年中期的财务数据为基础，以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.65元(含税)。同时非流通股股东将其所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获得3.84元(对价免税)。流通股股东最终每10股共计实得5.49元(含税)或5.325元(不含税)。 以上流通股股东每持有10股流通股获付的2.15股股份对价和3.84元现金对价两项合计，对价水平相当于每持有10股流通股获付3.23股股份。 请投资者仔细阅读2006年11月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关文件。修订后的股权分置改革方案尚须提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。 公司股票将于2006年12月1日复牌。 |
| 2006.11.21 (600035)：S 楚高速：董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年11月17日召开二届十七次董事会，会议审议通过《利润分配预案》：以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.65元(含税)。本次利润分配方案是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，公司董事会决定将审议公司利润分配预案的股东大会和审议股权分置改革的相关股东会议合并举行，并将利润分配方案和股权分置改革方案作为同一事项合并进行表决。 公司股权分置改革方案： (1)股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付1.93股股份，非流通股股东合计向流通股股东支付5404万股股份。 (2)公司以经审计的2006年中期的财务数据为基础，以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.65元(含税)，共计派现153722661.68元。同时非流通股股东将其所获现金红利107522661.68元全部转送给流通股股东，流通股股东每10股可再获得3.84元(对价免税)。流通股股东最终每10股共计实得5.49元(含税)或5.325元(不含税)。 以上流通股股东每持有10股流通股获付的1.93股股份对价和3.84元现金对价两项合计，对价水平相当于每持有10股流通股获付2.99股股份。 公司非流通股股东湖北省高速公路集团有限公司作出如下特别承诺： 1．持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。 2．在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出公司的分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累积可分配利润)的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年12月12日至14日(每日8:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。 董事会决定于2006年12月15日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738035”，投票简称为“楚天投票”。 |
| 2006.11.18 (600035)：S 楚高速：临时股东大会决议公告 |
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年11月17日召开2006年第二次临时股东大会，会议决定将公司第二届董、监事会任期延长至2006年年度股东大会召开日。 |
| 2006.11.10 (600035)：S 楚高速：提示性公告 |
湖北楚天高速公路股份有限公司于2006年10月30日发布了《公司关于股权分置改革(下称：股改)的提示性公告》，现因股改相关文件尚在审批过程中，未能如期披露公司股改相关文件及相关信息。公司股票继续停牌。 |
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