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| 2008.07.22 (600036)：招商银行：公布“招行转股”恢复转股的提示公告 | ||
根据招商银行股份有限公司可转换公司债券“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定，公司实施2007年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。“招行转股”(代码：190036)将于2008年7月28日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 | ||
| 2008.07.22 (600036)：招商银行：公布A股2007年度利润分配方案实施公告 | ||
招商银行股份有限公司实施A股2007年度利润分配方案为：每10股派人民币2.80元(含税)。 股权登记日：2008年7月25日 除息日：2008年7月28日 现金红利发放日：2008年8月1日 | ||
| 2008.07.19 (600036)：招商银行：董监事会决议公告 | ||
| 招商银行股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开七届二十四次董事会及七届七次监事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》和《公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.07.16 (600036)：招商银行：公布A股2007年度利润分配方案实施的提示公告 | ||
根据有关规定，招商银行股份有限公司将于2008年7月22日在相关媒体上刊登《A股2007年度利润分配方案实施公告》。同时，公司可转债转股“招行转股”代码(190036)将于2008年7月21日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，公司可转债停止转股。为此，公司特提醒欲享受公司2007年度利润分配的可转债投资者，请务必在2008年7月21日之前的正常交易日进行转股。根据“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定，公司实施2007年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。 H股股东的利润分配不适用本公告。 | ||
| 2008.07.07 (600036)：招商银行：中期业绩预增公告的更正公告 | ||
招商银行股份有限公司于2008年7月5日发布的2008年中期业绩预增公告中2007年1月1日-6月30日的每股收益有误，正确的每股收益应为人民币0.42元，公告中其他内容无误。 | ||
| 2008.07.05 (600036)：招商银行：2008年中期业绩预增公告 | ||
| 招商银行股份有限公司按照中国会计准则对2008年上半年的财务数据进行了初步测算，预计2008年上半年净利润较上年同期(净利润为人民币61.20亿元)增长100%以上，具体财务数据将在公司2008年中期报告中进行详细披露。 | ||
| 2008.07.03 (600036)：招商银行：股份变动情况公告 | ||
截至2008年6月30日，已有6498111000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为4700股，累计转股股数为1043671774股(含转增股)。尚有1889000元的“招行转债”未转股(占“招行转债”发行总量的0.03%)。截至2008年6月30日，公司股份变动情况如下： 单位：股 变动前 本次变动 变动后 占总股本 2008年3月31日 增加 2008年6月30日 比例(%) 境内上市内资股(A股) 12,045,169,355 4,700 12,045,174,055 81.90 其中：限售A股股份 4,799,233,254 0 4,799,233,254 32.63 无限售A股股份 7,245,936,101 4,700 7,245,940,801 49.27 境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10 股份总数 14,707,169,355 4,700 14,707,174,055 100.00 | ||
| 2008.06.28 (600036)：招商银行：股东大会决议公告 | ||
招商银行股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以A股分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，每10股派人民币2.80元(含税)，其中H股股息以港币支付。 二、通过关于聘请2008、2009年度会计师事务所的议案。 三、通过公司2007年度关联交易情况报告。 四、通过关于收购招商信诺人寿保险有限公司部分股权的议案。 五、通过公司收购永隆银行有限公司的议案。 六、通过公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案，具体方案尚需相关监管部门的批准。 | ||
| 2008.06.12 (600036)：招商银行：公布2007年度股东大会的补充通知 | ||
招商银行股份有限公司股东招商局轮船股份有限公司(持有公司12.11%股份)于2008年6月10日向公司董事会提交《关于公司收购永隆银行有限公司的议案》和《关于公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案[发行总额不超过人民币300亿元(或以等值外币计算)的次级债券，债券期限为5年以上，募集资金补充公司附属资本]》两个新的提案，根据有关规定，董事会同意将上述两个临时提案提交公司2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。 | ||
| 2008.06.12 (600036)：招商银行：公布关于2007年度股东大会的提示性公告 | ||
招商银行股份有限公司董事会将于2008年6月27日上午在中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开2007年度股东大会。 | ||
| 2008.06.03 (600036)：招商银行：收购永隆银行公告 | ||
根据招商银行股份有限公司七届二十一次董事会通过的关于收购香港永隆银行有限公司(目前注册资本为港币1500000000元，简称：永隆银行)股份的议案，公司于2008年5月30日与伍絜宜有限公司(下称：伍絜宜)、伍宜孙有限公司(下称：伍宜孙)及宜康有限公司(下称：宜康)签署了二份《有关永隆银行已发行股本的买卖协议》(下称：《买卖协议》)，公司以现金方式有条件地收购伍絜宜持有的永隆银行65524929股股份、伍宜孙及宜康合计持有的永隆银行57811241股股份，共计123336170股股份(于本公告日约占永隆银行总股本的53.12%)，以及连同于《买卖协议》日期或其后附带的所有权利，包括所有于《买卖协议》签署日或之后所宣布或支付之股息或利益分派，但就永隆银行截至2008年6月30日六个月之业绩而于条件满足日当日或之前宣布的任何2008年中期股息除外。本次收购须支付总计港币19302110605.00元的对价(相当于港币156.50元/股，是永隆银行2007年经审计后每股净资产值的约2.91倍)。 目标股份收购完成后，公司将成为永隆银行的控股股东，并须按照香港法律规定就永隆银行全部已发行股份(已为公司或与其一致行动人士于进行全面收购建议时拥有或同意收购的永隆银行股份除外)提出全面收购建议。 本次收购的完成尚需获得公司股东大会的审议通过，及相关有权部门的批准。 | ||
| 2008.06.02 (600036)：招商银行：公告 | ||
| 招商银行股份有限公司正参与收购香港永隆银行有限公司事项，公司股票于2008年6月2日继续停牌。 | ||
| 2008.05.13 (600036)：招商银行：公布召开2007年度股东大会的通知 | ||
招商银行股份有限公司董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议截至2007年12月31日止年度之利润分配预案等事项。 | ||
| 2008.05.10 (600036)：招商银行：2007年A股年报补充公告 | ||
| 招商银行股份有限公司现对已在相关媒体上披露的2007年A股年度报告及其摘要中的“董、监事和高管人员情况”予以补充公告，具体内容详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.05.06 (600036)：招商银行：董事会决议公告 | ||
招商银行股份有限公司于2008年5月5日召开七届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、决定于2008年6月27日召开2007年度股东大会，有关具体事项将于2008年5月13日另行公告。 二、通过关于收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权的议案，该收购事项具体内容详见公司于2008年5月5日发布的《须予披露及关联交易》H股公告。上述收购事项将提交公司2007年度股东大会表决，并需报相关监管机构批准。 | ||
| 2008.04.23 (600036)：招商银行：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币百万元 2008年3月31日 2007年12月31日 总资产 1,373,786 1,310,552 股东权益 74,762 67,984 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.08 4.62 2008年1-3月 2007年1-3月 归属于上市公司股东的净利润 6,319 2,462 基本每股收益(元) 0.43 0.17 全面摊薄净资产收益率(%) 8.45 4.30 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 8.45 4.23 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.80 | ||
| 2008.04.16 (600036)：招商银行：招银金融租赁有限公司获准开业的公告 | ||
| 招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，批准招银金融租赁有限公司开业，该公司注册资本为20亿元人民币，由公司独资设立。 | ||
| 2008.04.11 (600036)：招商银行：2008年第一季度业绩预增公告 | ||
招商银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》初步测算，预计2008年第一季度净利润较上年同期增长140%以上(上年同期净利润为人民币24.62亿元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中进行详细披露。 | ||
| 2008.04.09 (600036)：招商银行：董事会决议公告 | ||
| 招商银行股份有限公司于2008年4月8日召开七届十八次董事会，会议聘任丁伟为公司副行长，相关任职资格尚待中国银监会核准。 | ||
| 2008.04.02 (600036)：招商银行：股份变动情况公告 | ||
截至2008年3月31日，已有6498084000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司股票，本期转股股数为2104521股，累计转股股数为1043667074股(含转增股)。尚有1916000元的“招行转债”未转股，占“招行转债”发行总量的0.03%。公司股份变动情况如下： 单位：股 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本 2007年12月31日 2008年3月31日 比例(%) 境内上市内资股(A股) 12,043,064,834 2,104,521 12,045,169,355 81.90 其中：限售A股股份 7,331,629,579 -2,532,396,325 4,799,233,254 32.63 无限售A股股份 4,711,435,255 2,534,500,846 7,245,936,101 49.27 境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10 股份总数 14,705,064,834 2,104,521 14,707,169,355 100.00 注：2008年2月27日2,532,396,325股限售A股股份转变为无限售A股股份。 |
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