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| 2003.07.08 (600036)：“招商银行”公布利润分配方案实施公告 |
| 招商银行股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按总股本5706818030股计算，每10股现金分红1.2元(含税)。股权登记日为2003年7月15日，除息日为2003年7月16日，现金红利发放日为2003年7月23日。 |
| 2003.06.11 (600036)：“招商银行”公布公告 |
| 招商银行股份有限公司五届十八次董事会审议通过了《关于上海陆家嘴金融中心区招商银行大厦项目的议案》。 因上海陆家嘴金融中心区招商银行大厦项目用地规划调整原因，并根据五届十八次董事会决议精神，上海陆家嘴金融中心区招商银行大厦项目用地总转让价格控制在人民币3.8亿元以内。 |
| 2003.06.11 (600036)：“招商银行”公布董事会决议公告 |
| 招商银行股份有限公司于2003年6月10日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过同意吴涧兵任公司证券事务代表。 |
| 2003.05.27 (600036)：“招商银行”公布股东大会决议公告 |
| 招商银行股份有限公司于2003年5月25日召开2002年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过了2002年年度报告。 二、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1.2元(含税)。 三、通过了关于董、监事会成员变更的议案。 四、通过了关于修订公司章程的议案。 五、通过了关于聘请2003年度会计师事务所的议案。 |
| 2003.05.16 (600036)：“招商银行”公布股东大会会议地点变更公告 |
| 招商银行股份有限公司原定于2003年5月25日在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开2002年年度股东大会，现将会议地点变更为深圳市五洲宾馆A座二楼深圳厅，地址为：深圳市深南大道6001号，其他会议事项不变。 |
| 2003.04.28 (600036)：“招商银行”2003年第一季度主要财务指标 |
| 项 目 2003年3月31日 总资产(万元) 38914202.80股东权益(不含少数股东权益)(万元) 1658768.60 每股净资产(元) 2.91调整后的每股净资产(元) 2.80 2003年1-3月 经营活动产生的现金流量净额(万元) -1055976.50每股收益(元) 0.097 净资产收益率(%) 3.35扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.25 |
| 2003.04.24 (600036)：“招商银行”公布获准合格境外机构投资者托管人资格公告 |
| 招商银行股份有限公司近日接到中国证券监督管理委员会有关批复，批准公司合格境外机构投资者托管人资格。 |
| 2003.04.18 (600036)：“招商银行”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 招商银行股份有限公司于2003年4月16日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2002年年度报告全文及摘要。 二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。 三、通过了关于2003年度公司续聘毕马威华振会计师事务所为公司国内审计的会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所为国际审计的会计师事务所的议案。 四、通过了关于董、监事会成员变更的议案。 五、通过了关于修订公司章程的议案。 六、通过了关于上海陆家嘴金融中心区招商银行大厦项目的议案：授权经营班子签署土地转让协议，总土地转让价格控制在4.5亿元人民币以内，购置土地资金来源于银行自有资金。 七、通过了关于金融电子研发中心项目的议案。 八、通过了关于2003年机构网点建设的议案。 董事会决定于2003年5月25日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2003.04.18 (600036)：“招商银行”2002年年度主要财务指标 |
| 项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)总资产(万元) 37165991.20 26633140.50 39.55股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 1603182.10 491209.90 226.37主营业务收入(万元) 1179614.00 1047386.60 12.62净利润(万元) 173427.00 137531.00 26.10扣除非经常性损益后的净利润(万元) 171238.60 132140.90 29.59每股收益(元) 0.30 0.33 -9.09每股净资产(元) 2.81 1.17 140.17调整后的每股净资产(元) 2.70 0.99 172.73净资产收益率(%) 10.82 28.00 -61.36扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.68 26.90 -60.30每股经营活动产生的现金流量净额(元) 5.96 5.21 14.20公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.20元(含税)。 |
| 2003.04.08 (600036)：“招商银行”公布关于战略投资者配售股份A股上市流通的公告 |
| 根据上海证券交易所的安排，招商银行股份有限公司向战略投资者配售的42980万股股票将于2003年4月10日开始上市流通。 |
| 2003.02.17 (600036)：“招商银行”公布公告 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国人民银行业务备案回复通知书，同意公 司开办受托投资管理托管业务。 根据中国人民银行《中国人民银行关于招商银行苏州支行升格为招商银行股 份有限公司苏州分行的批复》，同意招商银行苏州支行升格为分行。 |
| 2003.01.29 (600036)：“招商银行”公布公告 |
| 招商银行股份有限公司近日接到中国人民银行无锡市中心支行有关批复，同意招商银行无锡支行升格为分行。公司将按照有关规定尽快到中国人民银行总行换领《金融机构营业许可证》，并到当地工商行政管理部门变更登记手续，换领营业执照。 |
| 2002.12.25 (600036)：“招商银行”公布公告 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国人民银行有关批复，同意招商银行郑州 分行开业。招商银行郑州分行将按照要求办理有关手续后，于近日开业。 |
| 2002.12.11 (600036)：“招商银行”公布公告 |
根据中国人民银行有关批复，同意招商银行股份有限公司青岛支行升格为分 行。 |
| 2002.12.05 (600036)：“招商银行”公布部分一般法人投资者A类配售股份A股上市流通的公告 |
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，招商银行股份有限公司向一般 法人投资者配售的28275.36万股股票将于2002年12月10日开始上市流通。 |
| 2002.12.02 (600036)：“招商银行”公布公告 |
根据中国人民银行有关批复，招商银行股份有限公司向纽约联邦储备银行和 美国纽约州银行厅提交了在美国纽约州纽约市设立招商银行美国代表处的申请。 本行近日接到美国联邦储备体系理事会和美国纽约州银行厅正式批准文件， 同意本行设立美国代表处。 本行近日接到中国人民银行有关批复，同意招商银行厦门分行开业。本行厦 门分行将按照要求办理有关手续后，于近期开业。 |
| 2002.11.18 (600036)：“招商银行”公布公告 |
招商银行股份有限公司近日接到中国人民银行哈尔滨中心支行有关文件批复， 经中国人民银行哈尔滨中心支行初审，中国人民银行沈阳分行审核，中国人民银 行审批，同意公司哈尔滨分行开业。公司哈尔滨分行将按照要求办理有关手续后， 定于近期开业。 公司近日接到中国证券监督管理委员会和中国人民银行有关文的批复，批准 公司证券投资基金托管人资格。 |
| 2002.11.05 (600036)：“招商银行”公布公告 |
招商银行股份有限公司近日接到中国人民银行有关批复，同意招商银行温州支 行升格为分行。 |
| 2002.10.30 (600036)：“招商银行”公布董事会决议公告 |
招商银行股份有限公司于2002年10月29日以通讯表决方式召开五届十三次董 事会，会议审议通过如下决议： 一、通过了公司2002年度第三季度季度报告。 二、关于公司股权转让及股权变更的议案：公司股东哈尔滨工业大学八达集 团公司拟将其持有的公司股份13945325股转让给深圳市晏清投资发展有限公司； 中国海洋石油南海东部公司及中国海洋石油总公司拟将其分别持有的公司股份 88375272股、29696625股转让给中海石油投资控股有限公司；沈阳辽能投资股份 有限公司拟将其持有的公司股份3375325股转让给辽宁辽能实业有限公司；中国 粮油食品进出口(集团)有限公司拟将其持有的公司股份1682663股转让给明诚投资 咨询有限公司；北京金诚综合投资公司拟将其持有的公司股份1472663股转让给 北京宏达信资产经营公司。上述股权转让尚须获得财政部等有关部门的批准。 |
| 2002.10.30 (600036)：“招商银行”公布公告 |
根据中国人民银行有关批复，同意招商银行股份有限公司宁波支行升格为分 行。 |
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