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| 2008.08.28 (600039)：四川路桥：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,118,189,491.48 4,537,990,045.65 所有者权益(或股东权益) 883,905,679.85 992,236,092.47 每股净资产 2.91 3.26 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 829,427,472.19 732,302,263.76 净利润 4,370,758.18 8,031,120.13 扣除非经常性损益后的净利润 3,831,757.39 2,979,270.08 基本每股收益 0.0144 0.0264 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0126 0.0098 净资产收益率(%) 0.49 0.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1017 0.0760 |
| 2008.08.28 (600039)：四川路桥：董事会决议公告 |
四川路桥建设股份有限公司于2008年8月25日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。 |
| 2008.07.18 (600039)：四川路桥：董事会决议公告 |
| 四川路桥建设股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于专项治理的整改情况报告及关于资金占用自查自纠的情况报告，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.02 (600039)：四川路桥：董事会决议公告 |
| 四川路桥建设股份有限公司于2008年6月30日以现场结合通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司向中信银行股份有限公司成都分行贷款1亿元人民币(贷款年利率7.47%，贷款期限一年)，用于公司控股51%的子公司四川路桥城乡建设投资有限公司农村土地整理项目、四川灾后重建等项目的资金储备。 |
| 2008.05.21 (600039)：四川路桥：股票交易异常波动公告 |
| 四川路桥建设股份有限公司股票于2008年5月14日-16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。 经核实，公司目前经营情况基本正常；尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。经征询，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项，并承诺：现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等影响公司股价的事项。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 汶川大地震可能造成公司一些资产损失，具体损失有待进一步的确认。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.05.19 (600039)：四川路桥：公布公告 |
2008年5月12日四川汶川县发生了严重的地震灾害后，经四川路桥建设股份有限公司近几日进一步的了解，本次地震可能造成公司一些资产损失： 一、路桥施工方面：公司承建的四川映秀至日隆旅游公路改建工程项目B合同段(项目合同金额1.05亿元)已经于2007年底完成施工工作，但该项目竣工交收工作未全部完成，可能存在一定的损失；公司在震区周边承建的一些路桥施工项目四川雅泸高速公路项目C16合同段(项目合同金额2.54亿元)已发回报告，因地震受到一定损失。该项目于2007年8月开工建设，截止2008年3月份，该项目自开工累计完成工程量3459万元；公司参股43.29%的四川川交路桥有限公司承建的四川映秀至日隆旅游公路改建工程项目E合同段(项目合同金额1.22亿元)、D合同段(项目合同金额1.34亿元)由于发生地震灾害也会给公司造成一定损失。该两个项目于2006年5月份开工建设，其中，截止2008年3月份，E合同段累计完成工程量8714.05万元，D合同段累计完成工程量8715.7万元。 由于当前通讯联络困难和忙于抗震救灾，上述项目可能造成的资产损失有待进一步的确认。 二、公司在四川宜宾市投资的三座收费桥的桥梁辅助设施、公司的一些办公大楼的墙体出现了不同程度的裂缝，造成公司资产一定损害，目前尚未影响桥梁主体及办公楼的使用。 三、按照四川省政府的布署，公司及控股股东12日即建立抗震救灾应急指挥部，公司领导带队投入抗震救灾第一线，并抽调相关人员近1000人及工程设备近150台套赴灾区抗震救灾。 |
| 2008.05.14 (600039)：四川路桥：公布公告 |
2008年5月12日，四川汶川县发生了严重的地震灾害，四川路桥建设股份有限公司所在地有明显震感。经公司初步了解，在主要震区，没有公司承建的路桥施工项目或资产，目前未发现本次地震对公司的资产造成不良影响，相关的深入调查工作还在进行之中。 |
| 2008.04.30 (600039)：四川路桥：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,890,604,128.83 4,537,990,045.65 所有者权益(或股东权益) 964,987,109.08 992,236,092.47 归属于上市公司股东的每股净资产 3.17 3.26 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 4,070,267.17 4,070,267.17 基本每股收益 0.0134 0.0134 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0047 0.0047 全面摊薄净资产收益率(%) 0.42 0.42 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.15 0.15 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0467 |
| 2008.04.24 (600039)：四川路桥：公布股东大会决议公告 |
四川路桥建设股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过授权经理层办理贷款额度的议案。 四、通过公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案。 五、通过关于聘任2008年度审计机构的议案。 六、通过更换独立董事的议案。 |
| 2008.04.08 (600039)：四川路桥：公布公告 |
四川路桥建设股份有限公司于2008年4月7日接到股权分置改革保荐人东海证券有限责任公司(下称：东海证券)来函，原保荐代表人郝群因工作变动，不再担任公司股权分置改革的保荐代表人；东海证券现委派魏庆泉担任公司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。 |
| 2008.04.03 (600039)：四川路桥：股票交易价格异常波动公告 |
| 四川路桥建设股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日及2日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易出现异常波动。 公司目前经营情况一切正常，公司董、监事和高管人员正常履行职责。经函证，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项。经公司董事会调查核实，公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司已于2008年4月2日披露了公司2007年度财务报告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.02 (600039)：四川路桥：预计2008年度日常关联交易公告 |
四川路桥建设股份有限公司结合以往的实际情况，按照公司2008年度生产经营计划的需要，对公司2008年日常关联交易的基本情况预计如下： 公司向关联方采购货物、承租资产，2007年度交易总金额分别为579.84万元、152.82万元，2008年度预计交易总金额分别为800万元、350万元；公司接受关联方提供的劳务、咨询服务，2007年度交易总金额分别为24935.65万元、206.20万元，2008年度预计交易总金额分别为27150万元、300万元；公司向关联方销售货物、出租资产，2007年度交易总金额分别为241.47万元、1591.23万元，2008年度预计交易总金额分别为300万元、1680万元；公司与关联方因工程建设产生交易，2007年度交易总金额为1181.93万元。 |
| 2008.04.02 (600039)：四川路桥：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,698,958,133.53 2,366,194,298.77 归属于上市公司股东的净利润 12,046,836.32 11,255,341.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,912,838.27 11,551,699.79 基本每股收益 0.0396 0.0375 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.04 全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 1.48 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.81 1.51 每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 -0.17 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,537,990,045.65 3,394,668,626.18 所有者权益(或股东权益) 992,236,092.47 762,734,995.00 归属于上市公司股东的每股净资产 3.26 2.54 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.02 (600039)：四川路桥：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
四川路桥建设股份有限公司于2008年3月31日召开三届二十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过继续授权公司经营层办理当年内总额不超过6亿元、单笔贷款不超过5000万元的生产经营性贷款的议案。 四、通过公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案。 五、通过聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 六、通过关于更换公司独立董事的议案。 七、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 八、授权公司经理层对公司持有的招商银行869.41万股股权进行择机减持。 董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.19 (600039)：四川路桥：董事会决议公告 |
四川路桥建设股份有限公司于2008年2月18日召开三届十九次董事会，会议审议同意公司向控股子公司四川巴河水电开发有限公司(下称：四川水电)提供3000万元借款并签署借款协议。根据公司与平昌县人民政府及其国有独资公司平昌巴河水电开发有限公司(下称：平昌水电)、四川水电及其另一股东方四川协兴投资有限公司(下称：协兴投资)共同商定的借款协议约定，协兴投资以同样的方式提供600万元借款。上述款项共计3600万元由四川水电转借给平昌县人民政府，平昌县人民政府再以《借款协议》约定的方式在2011年底前分四年四次分期还清本息，并以平昌水电持有的四川水电12%的股权提供担保，以解决四川水电投资建设的四川巴中平昌双滩、风滩两电站所涉及的库区淹没补(赔)偿及移民拆迁安置等费用的缺口。 |
| 2008.02.19 (600039)：四川路桥：临时股东大会决议公告 |
四川路桥建设股份有限公司于2008年2月18日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程部分条款的议案。 二、通过关于修订公司募集资金管理制度的议案。 三、通过关于与自贡市政府签订投资建设自贡市省道305线改造及南湖生态城综合建设项目协议并组建四川南方建设开发有限责任公司(暂定名)的议案。 四、通过关于更换会计师事务所的议案。 |
| 2008.01.30 (600039)：四川路桥：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 四川路桥建设股份有限公司于2008年1月28日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司与四川省国乐土地整理开发有限公司、四川省惠民城乡建设有限公司合作出资组建四川路桥城乡建设投资有限公司，从事农村土地整理项目。新公司注册资本为2000万元，其中公司出资1020万元，占注册资本的51%。 二、通过公司独资设立四川南方建设开发有限责任公司(暂定名，注册资本为5000万元)以进行自贡市省道305线改造及南湖生态城综合建设项目的具体运营建设的议案。 三、通过关于更换会计师事务所的议案：由于公司原审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞恒信会计师事务所有限公司合并，并已更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”(下称：中瑞岳华)，公司拟将审计机构更换为中瑞岳华。 董事会决定于2008年2月18日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.01.11 (600039)：四川路桥：重大投资事项进展公告 |
| 根据四川路桥建设股份有限公司三届十七次董事会决议，公司与自贡市政府于2008年1月9日正式签署了《省道公路305线改造(下称：305线项目)及南湖生态城综合建设项目(下称：南湖项目)投资协议书》，由自贡市政府将305线项目及南湖项目打包，一并交由公司投资、建设。305线改造完成后，公司无偿移交予自贡市政府；南湖项目分批施工、分批移交予自贡市政府。自贡市政府逐年分批公开出让已完成整理的商住土地，土地出让收入扣除国家收取的税费后的部分，先由公司收回项目投资总额，剩余部分由自贡市政府和公司按协议约定比例分成。根据初步估算，预计305线项目投资额11亿元、南湖项目投资额10亿元，全部项目投资总额21亿元。全部资金将由公司采取多种方式筹集。 上述投资事项及投资协议将提交公司下次股东大会审议。 |
| 2008.01.05 (600039)：四川路桥：有限售条件流通股上市公告 |
| 四川路桥建设股份有限公司本次有限售条件的流通股18390560股将于2008年1月10日起上市流通。 |
| 2007.12.26 (600039)：四川路桥：重大工程项目中标公告 |
四川路桥建设股份有限公司于2007年12月24日接到四川雅西高速公路有限责任公司发来的《中标通知书》，通知公司中标雅泸高速公路土建路基工程C3合同段，项目工期为三十六个月，合同金额为818755279元。 |
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