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| 2008.09.27 (600061)：中纺投资：召开2008年第二次临时股东大会通知 |
| 中纺投资发展股份有限公司董事会决定于2008年10月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议公司关于聘用审计事务所的议案等事项。 |
| 2008.08.28 (600061)：中纺投资：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 853,729,833.76 859,612,644.03 所有者权益(或股东权益) 532,472,147.19 529,604,473.99 每股净资产 1.2410 1.2343 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 581,339,205.07 620,572,445.40 净利润 2,071,073.20 7,320,127.14 扣除非经常性损益后的净利润 1,173,047.61 7,304,848.70 基本每股收益 0.005 0.017 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.003 0.017 净资产收益率(%) 0.39 1.41 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -0.02 |
| 2008.08.28 (600061)：中纺投资：董事会决议公告 |
| 中纺投资发展股份有限公司于2008年8月26日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于提名中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。 |
| 2008.07.19 (600061)：中纺投资：董事会提示性公告 |
| 中纺投资发展股份有限公司现依据相关法律、法规、上市规则的规定，及上海证监局、上海证券交易所意见，披露《公司收购报告书》[详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]。中国证监会核准豁免国家开发投资公司因国有股权无偿划转而应履行的要约收购义务，中国纺织物资(集团)总公司(下称：纺织集团)仍为公司控股股东，未发生变化。纺织集团持有公司的股份数量、比例和股份性质均保持不变。 |
| 2008.07.19 (600061)：中纺投资：有限售条件的流通股上市公告 |
| 中纺投资发展股份有限公司本次有限售条件的流通股54201875股将于2008年7月24日起上市流通。 |
| 2008.07.19 (600061)：中纺投资：董事会临时会议决议公告 |
| 中纺投资发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过《关于公司治理整改情况的说明及资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、同意公司使用不超过5000万元的短期自有流动资金进行深沪新股申购和适时的短期投资(投资资金不超过1000万元，投资品种仅限于国债、企业债、基金和A股)，期限不超过一年。 |
| 2008.06.26 (600061)：中纺投资：公布公告 |
| 中纺投资发展股份有限公司日前接到控股股东中国纺织物资(集团)总公司(下称：中纺集团)转发的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中纺集团经国务院国有资产监督管理委员会批准整体划转到国家开发投资公司(下称：国开投资)，成为国开投资的全资子公司，公司的实际控制人变为国开投资。中国证监会核准豁免国开投资因国有股权无偿划转而应履行的要约收购义务。 |
| 2008.06.19 (600061)：“中纺投资”公布股票交易异常波动公告 |
| 中纺投资发展股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常，前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息；无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。公司有关定向增发工作完全按照有关规定及时履行了信息披露义务，无应披露而未披露的信息。公司在三个月之内无资产注入或债务重组等重大事项。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的为准，敬请广大投资者注意风险。 |
| 2008.06.16 (600061)：中纺投资：股票交易异常波动公告 |
中纺投资发展股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股票交易属于异常波动。 经核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常，前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息。无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。公司有关定向增发工作完全按照有关规定履行了信息披露义务，无应披露而未披露的信息。公司在三个月之内，无资产注入或债务重组等重大事项。 公司董事会在核实并确认不存在上述问题后，确认公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的信息为准，敬请广大投资者注意风险。 |
| 2008.05.06 (600061)：中纺投资：董事会临时会议决议公告 |
| 中纺投资发展股份有限公司于2008年5月5日以通讯表决方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议同意公司2008年向各银行申请的授信额度总额不超过人民币31000万元。 |
| 2008.04.17 (600061)：中纺投资：公布股东大会决议公告 |
中纺投资发展股份有限公司于2008年4月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过公司2008年度日常关联交易预计的议案。 四、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 2008.04.17 (600061)：中纺投资：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 827,269,241.92 859,612,644.03 所有者权益(或股东权益) 530,955,672.01 529,604,473.99 归属于上市公司股东的每股净资产 1.2374 1.2343 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 554,598.02 554,598.02 基本每股收益 0.0013 0.0013 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.00066 -0.00066 全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 0.10 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.05 -0.05 每股经营活动产生的现金流量净额 0.039 |
| 2008.03.29 (600061)：中纺投资：2007年度报告的补充资料 |
| 根据中国证监会有关规定及上海证券交易所有关问询函的要求，中纺投资发展股份有限公司对2007年年报披露事项进行了自查，现将公司2008年度经营计划予以公告，具体内容详见2008年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.03.26 (600061)：中纺投资：召开2007年度股东大会通知 |
| 中纺投资发展股份有限公司董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.03.08 (600061)：中纺投资：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 1,266,244,203.80 1,244,023,958.78 归属于上市公司股东的净利润 17,364,659.68 13,521,248.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,113,677.20 13,388,019.74 基本每股收益 0.04 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.03 全面摊薄净资产收益率(%) 3.28 2.64 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.85 2.61 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.11 2007年末 2006年末 总资产 859,612,644.03 770,139,450.46 所有者权益(或股东权益) 529,604,473.99 512,438,518.72 归属于上市公司股东的每股净资产 1.23 1.19 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.08 (600061)：中纺投资：董监事会决议公告 |
| 中纺投资发展股份有限公司于2008年3月6日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年利润分配预案：不分配；不转增。 三、通过公司2008年度日常关联交易预计的议案。 四、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 2008.01.24 (600061)：中纺投资：董事会临时会议决议公告 |
中纺投资发展股份有限公司于2008年1月23日召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过选举张嵩林为公司副董事长等事项。 |
| 2008.01.24 (600061)：中纺投资：临时股东大会决议公告 |
中纺投资发展股份有限公司于2008年1月23日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于变更公司注册地址的议案。 二、通过关于修改公司章程的议案。 三、通过关于更换公司董事的议案。 四、通过公司对所属企业担保的议案。 |
| 2007.12.29 (600061)：中纺投资：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
中纺投资发展股份有限公司于2007年12月28日召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过将公司注册地址变更至“上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室”的议案。 二、通过修改公司章程部分条款的议案。 三、通过公司拟以募集资金增资北京同益中特种纤维技术开发有限公司(下称：北京同益中)并签署相关框架协议的议案：根据公司2007年度第一次临时股东大会授权，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目将通过增资北京同益中的方式进行。鉴于此次定向增发还未完成，公司对北京同益中增资的具体募集资金数额尚未确定，故公司拟与北京同益中另一股东上海中纺物产发展有限公司(下称：中纺物产)先行签署有关增资北京同益中的框架协议，一旦公司定向增发完成后，将立即签署正式增资协议。就上述事宜达成如下框架协议：经双方协商同意，本次增资由公司以现金单方面出资实施，中纺物产放弃本次增资；本次增资的出资总额将根据公司非公开发行股票获得的募集资金净额确定，该等出资总额折合公司注册资本的数额以及折股价格将根据北京同益中经评估的净资产额计算确定；采用分次投入的方式，其中首次出资额不低于甲方本次出资总额的20%，公司确保在正式增资协议生效之日起两年内缴足。 四、通过关于更换公司部分董事的议案。 五、通过公司对所属企业担保的议案：按照有关对外担保的规定，公司拟对对外担保作出相关规定和调整，其中公司为所属控股企业提供的最高担保额度为：中纺物产12000万元、包头中纺山羊王实业有限公司3000万元、北京同益中8000万元及无锡华燕化纤有限公司2000万元，合计担保总额为25000万元。 董事会决定于2008年1月23日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2007.11.15 (600061)：中纺投资：实际控制人变更公告 |
| 中纺投资发展股份有限公司接到控股股东中国纺织物资(集团)总公司(下称：中国纺织)通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国纺织整体划转到国家开发投资公司(下称：投资公司)，成为其全资子公司，公司的实际控制人变为投资公司。 公司实际控制人变更后，中国纺织持有公司的股份数量、比例和股份性质均保持不变。 |
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