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| 2008.08.20 (600064)：南京高科：关联交易公告 |
| 根据南京新港高科技股份有限公司六届三十二次董事会决议，公司接受控股股东南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京经济技术开发区员工公寓楼三期、四期工程(建筑面积分别约为12000平方米、18211平方米)。工程预计总造价为3500万元，预计实现毛利300万元。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.08.20 (600064)：南京高科：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 11,611,609,023.74 13,728,302,146.87 所有者权益(或股东权益) 4,359,039,607.45 7,177,142,544.66 每股净资产 12.67 20.85 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 728,789,797.78 635,544,776.30 调整后 净利润 172,959,351.90 94,927,147.42 扣除非经常性损益后的净利润 173,091,142.02 87,725,545.41 基本每股收益 0.503 0.276 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.503 0.255 净资产收益率(%) 3.97 2.87 每股经营活动产生的现金流量净额 -4.989 -0.977 |
| 2008.08.20 (600064)：南京高科：董事会决议公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年8月18日召开六届三十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于承建南京新港开发总公司员工公寓楼三期、四期工程的议案。 |
| 2008.07.30 (600064)：南京高科：董事会决议公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年7月28日召开六届三十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《关于控股股东及其关联方资金占用自查情况的报告》。 二、通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。 上述事项的具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、通过关于修订《公司章程》的议案，该议案将提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。 |
| 2008.07.24 (600064)：南京高科：公布2008年中期业绩预增公告 |
经南京新港高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为94927147.42元)。 |
| 2008.07.15 (600064)：南京高科：董事会决议公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年7月11日以通讯表决方式召开六届三十次董事会，会议审议同意公司及其控股子公司南京仙林房地产开发有限公司(下称：仙林地产)分别以自有资金认购南京栖霞建设股份有限公司(公司及仙林地产分别持有其58421520股、7500000股股份)公开增发A股(发行价格为8.62元/股)向原有股东按比例(10：2.5)优先配售的14605380股、1875000股，预计认购总金额分别为不超过125898375.6元、16162500元。 |
| 2008.05.13 (600064)：南京高科：2007年度分红派息实施公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3.0元(含税)。 股权登记日：2008年5月16日 除息日：2008年5月19日 现金红利发放日：2008年5月23日 |
| 2008.04.26 (600064)：南京高科：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 12,417,617,558.80 13,728,302,146.87 所有者权益(或股东权益) 5,432,347,843.66 7,177,142,544.66 归属于上市公司股东的每股净资产 15.785 20.85 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 67,880,687.25 67,880,687.25 基本每股收益 0.197 0.197 全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 1.25 每股经营活动产生的现金流量净额 -2.993 |
| 2008.04.25 (600064)：南京高科：临时股东大会决议公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年4月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司委托有资质的金融机构发行待偿还余额不超过20亿元的短期融资券。 |
| 2008.04.09 (600064)：南京高科：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年4月8日以通讯表决方式召开六届二十八次董事会，会议审议通过公司委托有资质的金融机构发行待偿还余额不超过20亿元的短期融资券的议案。 董事会决定于2008年4月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.03.29 (600064)：南京高科：董事会决议暨对外投资公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年3月28日召开六届二十七次董事会，会议审议同意公司独家发起设立“南京高科新创投资有限公司”(暂定名)，注册资本拟定为5亿元人民币。 |
| 2008.03.29 (600064)：南京高科：股东大会决议公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配方案：以2007年末总股本344145888股为基数，每10股派3元(含税)。 三、通过公司分别为控股子公司南京新港医药有限公司、控股公司南京先河制药有限公司、南京新港药业有限公司提供全年6000万元、3000万元、3000万元贷款担保额度的议案。 四、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 |
| 2008.03.27 (600064)：南京高科：有限售条件的流通股上市公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股2635885股将于2008年4月3日起上市流通。 |
| 2008.03.27 (600064)：南京高科：2008年第一季度业绩预增公告 |
| 经南京新港高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同比增长200%以上(上年同期净利润为21153292.85元)。 |
| 2008.02.28 (600064)：南京高科：关于完成工程设计院增资并更名公告 |
| 根据南京新港高科技股份有限公司六届二十二次董事会决议，公司对南京高科工程设计研究院有限公司(简称：工程设计院)增资工作已于近日完成。经南京市工商局核准，工程设计院更名为“南京新港建设发展有限公司”，注册资本2500万元人民币，其中公司及其控股股东南京新港开发总公司分别出资23947720.24元、1052279.76元，持股比例分别为95.79%及4.21%。 |
| 2008.02.28 (600064)：南京高科：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,076,093,094.84 1,693,452,146.73 归属于上市公司股东的净利润 162,918,806.73 100,326,463.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,092,019.25 92,413,956.78 基本每股收益 0.473 0.292 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.448 0.269 全面摊薄净资产收益率(%) 2.27 4.04 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 3.72 每股经营活动产生的现金流量净额 -3.62 0.712 2007年末 2006年末 调整后 总资产 13,728,302,146.87 4,145,421,410.29 所有者权益(或股东权益) 7,177,142,544.66 2,482,058,968.00 归属于上市公司股东的每股净资产 20.85 7.21 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。 |
| 2008.02.28 (600064)：南京高科：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年2月26日召开六届二十六次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于根据财政部相关规定对公司2007年资产负债表期初相关项目及金额进行调整的议案。 二、通过2007年年度报告及其摘要。 三、通过2007年度利润分配预案：公司以2007年末总股本344145888股为基数，每10股派3元(含税)。 四、同意公司为控股子公司南京臣功制药有限公司2008年提供全年5000万元的贷款担保额度。 截止公告日，公司对外担保余额为23200万元，其中，对控股子公司担保余额为8500万元。 五、通过公司为控股90%的子公司南京新港医药有限公司(下称：新港医药)2008年提供全年6000万元的贷款担保额度(包括其使用公司在银行的转授信额度)的议案，贷款担保额度包括公司对新港医药已有的贷款担保金额。 六、通过公司为控股公司南京先河制药有限公司、南京新港药业有限公司2008年分别提供全年3000万元的贷款担保额度(包括公司对上述两公司已有的贷款担保金额)的议案。 七、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.05 (600064)：南京高科：董事会决议暨关联交易公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年2月2日以通讯表决方式召开六届二十四次董事会，会议审议通过关于对南京华新有色金属有限公司(注册资本USD1600万元，公司占其注册资本的5.22%，公司董事马利同时担任其董事，下称：华新有色)进行增资的议案：同意公司与另两方股东方华贵国际有限公司(下称：华贵国际)和南京苏逸实业有限公司一起，在2008年3月底前按原有股权比例对华新有色增资USD3970万元。经股东方协商，各方以本年度在南京华新光电股份有限公司(由公司与华贵国际等五家法人股东共同出资成立)分得的利润支付出资，其中，公司出资USD207.234万元。本次增资完成后，华新有色的注册资本将增至USD5570万元，各方出资比例不变。 上述投资构成关联交易。 |
| 2008.01.31 (600064)：南京高科：2007年度业绩预增公告 |
| 经南京新港高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润同比增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为101423932.92元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。 |
| 2007.12.27 (600064)：南京高科：董事会决议暨关联交易公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2007年12月25日召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司以污水处理分公司[截止2007年10月底，未经审计的净资产(含土地使用权和房产)约为3420.46万元]2007年12月31日经审计的净资产出资，设立南京新港水务有限公司(暂定名)，注册资本为3500万元(不足部分由公司以现金补足)，公司持有其100%股权。同时，污水处理分公司将予以注销。 二、通过公司对控股88.74%的子公司南京高科工程设计研究院有限公司[注册资本为698万元，下称：设计院；公司控股股东南京新港开发总公司(下称：开发总公司)持有其11.26%的股权]进行增资并更名的议案：设计院注册资本增至2500万元，其中部分出资由其股东以设计院2007年12月31日经审计的净资产按1:1折股，部分出资以公司下属港湾工程分公司2007年12月31日经审计的净资产按1:1折股，不足部分由公司以现金补足。增资完成后，公司及开发总公司分别持有设计院约96%和4%的股权。同时，设计院名称变更为“南京新港工程建设有限公司(暂定名)”，港湾工程分公司予以注销。上述增资构成关联交易。 三、同意公司以公用事业分公司2007年12月31日经审计的净资产出资，设立南京新港园林绿化有限公司(暂定名)，注册资本为500万元(不足部分由公司以现金补足)，公司持有其100%股权。同时，公用事业分公司将予以注销。 |
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