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| 1999.06.03 (600084)：“新天国际”公布1998年度股东大会决议公告 |
| 新天国际经贸股份有限公司于1999年6月2日召开1998年度股东大 会，会议审议通过了如下决议： 一、1998年利润分配方案和转增股本方案：将原预案修改为：以 1998年12月31日总股本8600万股为基数，向全体股东每10股送1.6股，派现金0.40元(含税)，同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。 二、关于新天国际经贸股份有限公司配股有效期限延期六个月(自1999年6月30日至1999年12月31日)并继续授权董事会办理本次配股 有关手续等事项的议案。 三、《关于新天国际经贸股份有限公司董事长奖惩办法》改为《关于新天国际经贸股份有限公司法定代表人、董事和监事奖惩办法》 的决定，授权董事会具体执行。 |
| 1999.06.03 (600084)：“新天国际”公布监事会决议公告 |
新天国际经贸股份有限公司于1999年6月1日召开一届五次监事会 ，会议审议通过了新天国际经贸股份有限公司监事会议事规则。 |
| 1999.04.20 (600084)：(600084)“新天国际”公布临时董事会决议公告 |
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新天国际经贸股份有限公司于1999年4月15日召开一届董事会，会议 审议通过了如下决议： 一、关于本次募集资金使用可行性的情况说明； 二、公司国有法人股股东以实物资产认购本次配股应配股份中部分股 份的说明； 三、关于本次配股价格定价方法的补充说明； 四、前次募集资金使用情况的说明。 |
| 1999.03.17 (600084)：(600084)“新天国际”公布公告 |
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新天国际经贸股份有限公司因调整电话号码，公司原传真机号码 0991-2315504现变更为0991-2300191，其他联系方式不变。 |
| 1999.03.09 (600084)：(600084)“新天国际”公布迁址公告 |
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新天国际经贸股份有限公司已于近期迁至新址办公，现将新的办公地 址及联系方式公告如下： 办公地址：新疆乌鲁木齐红山路40号 邮政编码：830002 传 真：0991-2315504 电 话：0991-2318383。 |
| 1999.01.18 (600084)：(600084)新天国际经贸股份有限公司第一届第六次董事会决议公告 |
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新天国际经贸股份有限公司于一九九九年一月十二日在乌鲁木齐市海 德酒店三楼会议室召开第一届董事会第六次会议，应到董事9人，实到董 事9人，3名监事列席，作出了如下决议： 1、审议通过了一九九八年总经理工作报告。 2、审议通过了一九九八年财务决算报告和一九九九年财务预算报 告。 3、审议通过了一九九八年利润分配预案：本年度实现净利润5126万 元，提取10％法定公积金513万元，提取5％公益金256万元，加上期初未 分配利润2591万元，可供股东分配利润6948万元。 本年度公司以8600万股为基数，向公司全体股东每10股送2股，尚余 52，289，316．68元利润，留存以后分配；以资本公积金转增股本，每 10股转增3股，尚余197，524，875．30元资本公积金。 以上分配预案，尚需提请股东大会审议批准，并报证券管理部门批准 后实施。 4、审议通过了一九九八年年度报告及摘要 5、决定召开一九九八年度股东年会，具体开会时间和地点另行公告 6、因工作调动，免去于步明先生副总经理，聘请黄立军董事为公司 副总经理。 附黄立军简历 黄立军，男，汉，1954年生，党员，大学文化，高级农艺师，先后担 任新疆生产建设兵团122团副团长、114团团长、151团政委、党委书记和 团长等职，现任222团团长，党委书记。 特此决议 新天国际经贸股份有限公司 董事会 一九九九年一月十六日 -------------------------------------------------------------------------------- |
| 1998.12.17 (600084)：(600084)“新天国际”公布1998年第二次临时股东大会(通讯方式)的决议公告 |
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新天国际经贸股份有限公司于1998年12月16日以通讯方式召开 1998年第二次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：选举王国 福、黄立军为公司董事。 |
| 1998.11.16 (600084)：(600084)“新天国际”公布董事会决议暨召开1998年第二次临时股东大会的公告 |
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新天国际经贸股份有限公司于1998年11月12日召开一届 五次董事会，会议审议通过如下决议：因工作变动，董事会 同意黄广辉、于步明关于辞去公司董事的请求，并建议增补 黄立军、王国福为新天国际经贸股份有限公司董事。 董事会决定于1998年12月16日采用通讯表决方式召开 1998年第二次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 1998.08.11 (600084)：(600084)“新天国际”公布董事会公告 |
| (600084)“新天国际”公布董事会公告
新天国际经贸股份有限公司经1997年度股东大会通过了关于发行企业债券 的议案，此议案已经中华人民共和国计划委员会、中国人民银行新疆分行及新 疆生产建设兵团计划委员会等有关主管部门批准， 将于近期实施。债券名称： 新天国际经贸股份有限公司企业债券(简称“新天国际债券”)；债券发行总额： 人民币贰仟万元；债券面值及发行价格：人民币壹仟元，发行以面值发售；债 券期限：3年。自1998年8月12日至2001年8月12日；债券年利率：6.93%，到期 一次还本付清，不计复利，逾期不另计息，所有本期债券均自发行之日起开始 计息；债券发行期限：30天。自1998年8月12日至1998年9月12日；债券发行对 象：新疆维吾尔自治区企事业单位、城乡居民个人和经中国人民银行总行批准 的基金公司(中国法律、法规另有规定的除外)；债券发行方式：采用网点零售 和定向配售相结合的方式发行。本期所筹资金全部用于新天国际经贸股份有限 公司葡萄基地二期工程5000亩葡萄基地的建设。 |
| 1998.07.31 (600084)：(600084)新天国际经贸股份有限公司1998年度中期报告财务数据摘要 |
| (600084)新天国际经贸股份有限公司1998年度中期报告财务数据摘要
指标项目 98年中期数 97年中期数 1.净利润(万元) 1364.40 2187.01 2.股东权益(万元) 35345.62 32626.68 3.每股收益(元) 0.159 0.25 4.净资产收益率(%) 3.86 6.71 5.每股净资产(元) 4.11 3.79 6.调整后每股净资产(元) 3.97 3.71 注：无中期利润分配预案。 |
| 1998.07.01 (600084)：(600084)“新天国际”公布1998年度临时股东大会决议公告 |
| (600652)“爱使股份”公布公告
接大港油田集团有限责任公司、天津炼达集团有限公司和天津大港油田 重油公司6月30日通知，截止1998年6月29日交易结束，天津炼达集团有限公 司和天津大港油田重油公司通过上海证券交易所交易系统购入上海爱使股份 有限公司普通股共计6065370股，占爱使股份发行在外的121305600股普通股 的 5.0001%。其中天津炼达集团有限公司购入2647175股，占2.1822%；天津 大港油田重油公司购入3418195股，占2.8178%。 |
| 1998.05.28 (600084)：(600084)“新天国际”公布董事会决议及召开1998年度临时股东大会的公告 |
| (600084)“新天国际”公布董事会决议及召开1998年度临时股东大会的公告
新天国际经贸股份有限公司于1998年5月26日召开一届四次董事会，会议审议 通过如下决议： 一、公司1998年度配股预案：拟以8600万股为基数，向全体股东每10股配售3 股，每股配股价格暂定为8-11元。配股预案有效期自股东大会通过起一年； 二、提请股东大会授权董事会对3000万元(包括3000万元)以下投资项目行使决 策权的议案。 董事会决定于1998年6月30日上午召开1998年度临时股东大会，审议以上事项。 |
| 1998.05.19 (600084)：(600084)“新天国际”公布1997年度股东年会公告 |
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(600084)“新天国际”公布1997年度股东年会公告 新天国际经贸股份有限公司于1998年5月18日召开1997年度股东年会，会议审 议通过如下决议： 一、1997年度利润分配预案：98年中期以前不进行利润分配，不实施资本公积 金转增股本； 二、关于变更小海子垦区5万亩优质商品棉基地投资地点的说明； 三、关于发行6700万元企业债券议案； 四、关于延期审议配股议案的说明。 |
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