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| 2000.05.09 (600096)：“云天化”公布董事会公告 |
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云南云天化股份有限公司于2000年5月6日召开一届二十二次董事会，会议决 定自筹资金975万元，参与重庆鹰华信息网络有限公司的增资扩股，认购其975万 股股份。重庆鹰华信息网络有限公司增资扩股后，股本总额为人民币2500万元， 云天化所持股份975万股，占总股本的39%。公司已于2000年5月8日与重庆鹰华信 息网络有限公司签订了《投资入股合同》。 |
| 2000.03.28 (600096)：云南云天化股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告 |
| 云天化(600096)监事会决议公告
公司于2000年3月24日召开第一届监事会第十三次会议，会议由公司监事会 召集人吴明先生主持，应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》及公司 《章程》的规定。会议形成以下决议： 一、审议通过公司1999年年度报告及年度报告摘要； 二、审议通过《1999年度监事会工作报告》。 云南云天化股份有限公司 监 事 会 二000年三月二十八日 |
| 2000.03.28 (600096)：云天化董事会决议和召开股东年会公告 |
南云天化股份有限公司于2000年3月24日召开第一届董事会第二十一次会 议，应到董事7人，实到董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议： 一、批准1999年年度报告和年度报告摘要（摘要详见2000年3月28日《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）； 二、通过1999年度财务决算报告； 三、通过2000年度财务预算方案； 四、通过公司1999年度利润分配预案； 1999年度，公司实现税后利润260,000,198.43元，按照公司《章程》规定的 利润分配顺序和比例，按10％提取法定盈余公积金26,197,293.89元，按5％提取 公益金13,192,523.23元，可供分配的利润为220,610,381.31元，加1998年未分 配利润215,505,273.90元（已扣除计提四项准备追溯调整6,085,628.10元） ,1999年度可供分配的利润为436,115,655.21元，由于1999年中期已实施向全体 股东按每股派发0.20元现金即113,636,360元的利润分配，本报告期末未分配利 润为322,479,295.21元。董事会决定1999年度利润分配预案为：不分配，也不进 行资本公积金转增股本。 五、决定召开1999年度股东年会： 1、会议时间：2000年6月28日 2、会议地点：公司本部（云南省水富县云富镇） 3、会议主要议程： （1）审议公司1999年度董事会工作报告； （2）审议公司1999年度监事会工作报告； （3）审议公司1999年度财务决算方案； （4）审议公司2000年度财务预算方案； （5）审议公司1999年度利润分配方案； （6）选举公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。 4、会议出席对象： （1）公司董事、监事及高级管理人员； （2）截止2000年6月21日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的公司股东。 5、参加会议办法： （1）法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续； （2）社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证办理登记手续。受托人持 本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书进行登记。 （3）异地股东可以信函或传真方式登记。 登记地址：云南省水富县云富镇 登记时间：2000年6月27日 上午8时－12时 下午2时－6时 联系电话：（0870）8664324 传 真：（0870）8664319 邮政编码：657800 联 系 人： 郭 敏 李建华 6、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。 附：授权委托书 云南云天化股份有限公司 董 事 会 二000年三月二十八日 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南云天化股份有限公 司1998年度股东年会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 回 执 截止 年 月 日，我单位（个人）持有云南云天化股份有限公司股票，拟参 加公司1999年度股东年会。 出席人签名： 股东帐户： 股东名称（盖章）： 年 月 日 注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。 |
| 2000.02.14 (600096)：“云天化”公布董事会公告 |
云南云天化股份有限公司于2000年2月1日召开一届二十次董事会，会议审议决定公司自筹资金新建年产1万吨聚甲醛后处理技改工程(项目总投资为4888万元)、工程塑料粉料自动掺混技改工程(项目总投资为4922万元)、年产1万吨共聚甲醛技改工程(项目总投资为4947万元)等三个项目。 |
| 1999.12.03 (600096)：“云天化”公布董事会公告 |
| 云南云天化股份有限公司于1999年12月2日召开一届十八次董事会，会议审议 通过如下决议：根据公司总经理余明中的提名，同意聘任凌晓东为公司副总经理。 |
| 1999.11.02 (600096)：“云天化”公布董事会公告 |
云南云天化股份有限公司于1999年10月30日召开一届十七次董事会，会 议形成以下决议：决定自筹资金4830万元购买大鹏证券有限责任公司3500万 股的股权，参股比例为2.33%。 |
| 1999.09.13 (600096)：“云天化”公布1999年中期分红派息公告 |
| 云南云天化股份有限公司实施1999年中期利润分配方案为：向全体 股东按每10股派发2元现金(含税)。股权登记日为1999年9月15日，除息交易日为1999年9月16日。 |
| 1999.09.06 (600096)：“云天化”公布临时股东大会决议公告 |
云南云天化股份有限公司于1999年9月3日召开1999年临时股东大会， 会议审议通过1999年中期利润分配预案：向全体股东按每10股派发2元。 |
| 1999.08.18 (600096)：“云天化”公布董事会公告 |
| 云南云天化股份有限公司于1999年8月16日召开公司一届十六次董事会，会议 决定自筹资金4959万元新建甲酸钠技改工程项目，项目生产规模为回收生产甲酸 钠7100吨，产品纯度大于97%。投资利润率3.87%，投资利税率6.91%，内部收益率 (税后)5.26%。该项目已于1999年8月12日获云南省经济贸易委员会云经贸技[1999] 438号文批准；公司将抓紧组织项目建设，力争在2000年以前建成投产，实现2000年达标排放。 |
| 1999.07.27 (600096)：“云天化”公布董事会决议和召开1999年度临时股东大会公告 |
云南云天化股份有限公司于1999年7月23日召开一届十五次董事 会，会议审议通过如下决议： 一、1999年度中期利润分配预案： 向全体股东按每10股派发2. 00元现金(含税)。 二、决定用公司部分闲置资金购买1500万元国债。 董事会决定于1999年9月3日召开1999年度临时股东大会，审议以 上事项。 |
| 1999.07.27 (600096)：云南云天化股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要 |
(单位：元；保留至小数点后两位) 注：本报告无保留意见 项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30---- 总资产 1644605177.72 1364987984.79 股东权益 1404594130.29 1246950968.77 主营业务收入 393368072.99 331703498.91 净利润 154698802.05 149035643.28 经营活动现金流量净额 235442504.04 现金及现金等价物净增加额 358789304.56 每股收益（摊薄） 0.2700 0.2600 净资产收益率%（摊薄） 11.0100 11.9500 每股净资产 2.4700 2.1900 调整后每股净资产 2.4700 2.1100 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10派2.00元(含税) |
| 1999.07.23 (600096)：“云天化”公布董事会公告 |
| 云南云天化股份有限公司于1999年7月21日召开一届十四次董事 会，会议审议通过《重庆市玻璃纤维厂和云南云天化股份有限公司关于重庆国际复合材料有限公司70%股权转让的备忘录》，重庆玻纤将其 持有的CPIC的全部股份转让给公司(占总股本的70%)，转让价格为美元2760352.62元、人民币4176042.85元。 |
| 1999.06.16 (600096)：“云天化”公布公告 |
| 云南云天化股份有限公司曾于1998年9月11日召开第一届董事会 第八次会议，决定利用自有资金出资4800万元购买广东发展银行4000 万股的股权，参股比例为1.14%。 此项投资现已获中国人民银行银银管[1998]168号文批准。 |
| 1999.06.07 (600096)：“云天化”公布公告 |
云南云天化股份有限公司1999年5月11日召开的1998年度股东年 会已通过了由公司向控股股东云天化集团有限责任公司回购20000万股 股份的决议，该决议已于1999年5月12日在《中国证券报》、《上海证 券报》上公告，该次股份回购事项尚须经国家国有资产管理部门核准 、中国证券监督管理委员会批准。 根据《公司法》第一百八十六条及公司《章程》的规定，现向公 司所有债权人公告本次股份回购事项，并于三十日内在《中国证券报 》、《上海证券报》上公告三次（第一次公告已于5月20日刊登、第二 次公告已于6月3日刊登）。自第一次公告公布之日起九十日内，公司 的债权人均有权向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。 |
| 1999.06.03 (600096)：“云天化”公布公告 |
| 云南云天化股份有限公司1999年5月11日召开的1998年度股东年 会已通过了由本公司向控股股东云天化集团有限责任公司回购20000万股股份的决议，该决议已于1999年5月12日在《中国证券报》、《上海 证券报》上公告。该次股份回购事项尚须经国家国有资产管理部门核准、中国证券监督管理委员会批准。 根据有关规定，现向本公司所有债权人公告本次股份回购事项， 并于三十日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告三次(第一次公告已于5月20日刊登)。自第一次公告公布之日起九十日内，本公司 的债权人均有权向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。 |
| 1999.05.20 (600096)：“云天化”公布公告 |
云南云天化股份有限公司1999年5月11日召开的1998年度股东年 会已通过了由本公司向控股股东云天化集团有限责任公司回购20000万股股份的决议，该决议已于1999年5月12日在《中国证券报》、《上海 证券报》上公告。该次股份回购事项尚须经国家国有资产管理部门核准、中国证券监督管理委员会批准。 根据有关规定，现向本公司所有债权人公告本次股份回购事项， 并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告三次。 自本公告公布之日起90日内，本公司的债权人均有权向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。 |
| 1999.05.12 (600096)：(600096)“云天化”公布股东大会决议公告 |
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云南云天化股份有限公司于1999年5月11日召开公司1998年度股东大 会，会议审议通过如下决议： 1、同意《关于停止年产二万吨1,4-丁二醇技改工程等四个募集资金 投向项目建设的报告》。 2、同意《关于收购云天化集团有限责任公司年产11万吨硝铵及配套 生产装置的报告》。 3、同意《关于调整公司与云天化集团有限责任公司有关关联交易的 报告》。 4、同意《关于回购并注销部分国有法人股的报告》。 5、同意《关于1998年度利润分配预案的报告》：决定本年度不分 配。 |
| 1999.05.12 (600096)：(600096)“云天化”公布董事会公告 |
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云南云天化股份有限公司(以下简称“本公司”)1998年度股东年会 审议并表决通过了本公司回购并注销20000万股股份的方案。根据有关规 定，公司现就本次回购并注销股份一事作如下公告。 本公司为本次股份回购的买入方，云天化集团有限责任公司(以下简 称“集团公司”)为本次股份回购的卖出方。集团公司是本公司的控股股 东，在本次股份回购之前，持有本公司46818.18万股股份，占本公司股份 总数的82.4%。 本公司与集团公司采取协议回购的方式，回购数量为20000万股，回 购价格按1998年年末公布的每股净资产值确定，为每股2.01元，共需资金 40200万元，所需资金本公司将全部自筹，具体由以下两方面构成：一是 1998年税后净利润中原拟派现资金221590902元，全部用于股份回购；二 是募集资金中终止项目所闲置的资金，其中18041万元用于股份回购。 股份回购后股份变动情况 回购前 回购后 国有法人股(万股) 46818.18 占82.4% 26818.18 占72.84% 社会公众股(万股) 10000.00 占17.6% 10000.00 占27.16% 总股本(万股) 56818.18 占100% 36818.18 占100% |
| 1999.04.08 (600096)：(600096)“云天化”公布董事会决议及延期召开1998年度股东年会的公告 |
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云南云天化股份有限公司于1999年4月7日召开一届十二次董事会， 会议审议通过了如下决议： 一、《关于回购并注销部分国有法人股的议案》：公司拟与国有法人 股股东云天化集团有限责任公司采取协议回购的方式，回购20000万股国 有法人股， 回购价格按1998年年末每股实际净资产确定。股份回购所需 资金将全部自筹。 二、《关于增加1998年度股东年会议题的议案》： 审议决定公司董事会《关于回购并注销部分国有法人股的决议》；修 改公司《章程》。 三、《关于修改1998年度利润分配预案的议案》：新分配预案为： 1998年度可供股东分配利润在提取任意公积金4228550.64元后，其余的 不分配。 四、延期召开1998年度股东年会： 根据有关规定，董事会决定延期召开1998年度股东年会， 召开时间 延期至5月11日，参加会议的登记时间为5月10日，股权登记日不变，仍为 4月8日。 |
| 1999.03.09 (600096)：(600096)“云天化”公布董事会决议和召开1998年度股东年会的公告 |
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云南云天化股份有限公司于1999年3月5日召开一届十一次董事会， 会议审议通过公司1998年度利润分配预案：向全体股东每10股派发3.90 元现金(含税)。 董事会决定于1999年4月13日召开1998年度股东年会，审议以上事 项。 |
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