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| 2008.08.26 (600098)：广州控股：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 14,548,027,875.94 14,261,472,268.67 所有者权益(或股东权益)* 8,118,584,617.19 8,838,177,666.18 每股净资产* 3.943 4.292 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 3,968,741,990.10 3,188,812,549.33 归属于母公司所有者的净利润 183,045,777.34 681,419,478.00 扣除非经常性损益后的净利润* 175,457,657.77 319,132,281.40 基本每股收益* 0.089 0.331 扣除非经常性损益后的基本每股收益* 0.085 0.155 净资产收益率(%)* 2.26 8.27 每股经营活动产生的现金流量净额 0.131 -0.013 注：上表中带“*”的指标以归属于公司股东的数据填列。 |
| 2008.08.26 (600098)：广州控股：董事会决议公告 |
广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年8月25日召开四届四十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意公司向属下控股子公司提供委托贷款：公司通过兴业银行股份有限公司广州分行向广州珠江电力燃料有限公司提供42000万元、通过招商银行股份有限公司广州高新支行(下称：招行高新支行)向广州珠江电力有限公司提供20000万元、继续通过招行高新支行向广州东方电力有限公司提供25000万元的人民币委托贷款，上述提供的委托贷款期限均不超过一年。 三、聘任姜云为公司第四届董事会证券事务代表，李腾高自2008年8月25日起不再担任公司证券事务代表职务。 |
| 2008.08.21 (600098)：广州控股：董事辞职公告 |
| 广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会于2008年8月19日收到刘强文请求辞去公司董事职务的书面辞职报告，根据有关规定，该辞职即生效。 |
| 2008.08.16 (600098)：广州控股：有限售条件的流通股上市公告 |
| 广州发展实业控股集团股份有限公司本次有限售条件的流通股1379520000股将于2008年8月22日起上市流通。 |
| 2008.07.30 (600098)：广州控股：公布董事会决议公告 |
广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过如下决议： 同意公司属下全资子公司广州发展天然气投资有限公司(下称：天然气公司)与大同煤矿集团有限责任公司合资设立同煤发展化学工业有限公司(下称：同煤发展)，共同投资建设和经营山西省大同120万吨/年甲醇项目，该项目一期工程总投资额估算为人民币27.69亿元(最终金额以国家有权审批部门的批准为准)。同煤发展成立时的注册资本为人民币5000万元，其中天然气公司出资人民币现金2250万元，占注册资本的45%。同煤发展最终注册资本将为上述项目工程总投资额的30%。 |
| 2008.07.26 (600098)：广州控股：董事会决议公告 |
| 广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年7月25日以通讯表决方式召开四届三十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司关于与控股股东及其关联方资金往来情况的自查报告及关于公司治理整改情况的说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、同意公司全资子公司广州发展电力投资有限公司通过中国建设银行股份有限公司广州电力支行继续以股东委托贷款形式将89795700元资金投入广东粤电控股西部投资有限公司。 |
| 2008.07.19 (600098)：广州控股：2008年半年度业绩预减公告 |
| 经广州发展实业控股集团股份有限公司初步测算，预计2008年上半年归属于公司股东的净利润比上年同期(681419478.00元)下降75%左右，剔除上年同期转让广州市北二环高速公路有限公司20%股权影响，下降50%左右，公司将在2008年半年度报告中详细披露财务报告。 |
| 2008.07.09 (600098)：广州控股：属下电厂上网电价调升公告 |
| 广州发展实业控股集团股份有限公司于近日接广东省物价局《关于提高上网电价的通知》，根据国家发改委有关通知，广东省物价局决定从2008年7月1日起，对公司属下控股子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司及参股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司、广东红海湾发电有限公司1、2号机组的上网电价在现行基础上提高2.6分/千瓦时(含税)。上述四家公司调整后的上网电价(含税)分别为0.4594元/千瓦时、0.4988元/千瓦时、0.4500元/千瓦时、0.4792元/千瓦时。 |
| 2008.07.09 (600098)：广州控股：发行2008年第一期短期融资券公告 |
| 广州发展实业控股集团股份有限公司2008年第一期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2008]CP19号通知书接受发行注册。本期在全国银行间债券市场公开发行10亿元人民币短期融资券，期限为365天，每张面值为100元，发行利率根据簿记建档方式、集中配售结果确定为5.03%，主承销商为兴业银行股份有限公司，债权债务起息日为2008年7月8日，兑付方式为到期一次性还本付息。 |
| 2008.06.26 (600098)：广州控股：公布董事会决议公告 |
广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年6月25日以通讯表决方式召开四届三十六次董事会，会议审议同意公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(下称：电力公司)通过其参股25%的子公司广东红海湾发电有限公司(下称：红海湾公司)投资建设汕尾发电厂一期3、4号机组工程。该工程总投资约48.6亿元，最终投资额以相关政府部门核准为准，注册资本金占总投资的25%。电力公司将通过自筹资金方式，按照股权比例，分期向红海湾公司追加投入注册资本金。 |
| 2008.04.29 (600098)：广州控股：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 14,533,655,456.48 14,261,472,268.67 所有者权益(或股东权益) 8,659,500,790.27 8,838,177,666.18 归属于上市公司股东的每股净资产 4.205 4.292 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 104,890,892.22 104,890,892.22 基本每股收益 0.051 0.051 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.047 0.047 全面摊薄净资产收益率(%) 1.211 1.211 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.108 1.108 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 |
| 2008.04.28 (600098)：广州控股：2007年度利润分配实施公告 |
广州发展实业控股集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案：每10股派2.7元(含税)。 股权登记日：2008年5月6日 除息日：2008年5月7日 现金红利发放日：2008年5月12日 |
| 2008.04.26 (600098)：广州控股：2008年第一季度业绩预减公告 |
| 广州发展实业控股集团股份有限公司经初步测算，预计2008年一季度归属于公司股东的净利润比上年同期下降75%左右，剔除上年同期转让广州市北二环高速公路有限公司20%股权影响，下降25%左右(上年同期归属于公司股东的净利润为475747709.41元)。公司将在2008年一季度报告中详细披露财务报告。 |
| 2008.04.17 (600098)：广州控股：公布股东大会决议公告 |
广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年4月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：按2007年底股本2059200000股为基数，每10股派2.7元(含税)。 三、通过关于聘任会计师事务所的议案。 四、通过公司《章程》修订案的议案。 五、选举刘锦湘、王华为公司第四届董事会独立董事。 六、通过公司日常关联交易事项的议案。 七、通过《公司募集资金管理制度》的议案。 八、同意公司股东广州发展集团有限公司关于建议公司发行短期融资券的提案。 |
| 2008.04.02 (600098)：广州控股：董事会决议暨股东大会增加临时提案公告 |
广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年4月1日以通讯表决方式召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司属下全资子公司广州发展天然气投资有限公司(下称：天然气公司)与控股子公司广州发展碧辟油品有限公司合资设立广州南沙发展替代燃气有限公司(下称：替代燃气公司)投资建设100万吨/年燃料级二甲醚项目。该项目已获得广州市发展和改革委员会批准立项，总投资为83718万元人民币，首期建设规模为20万吨/年。替代燃气公司注册资本金约为16000万元人民币，其中，天然气公司投入现金约11200万元，持有70%股权。 二、同意公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司(下称：煤炭投资)、广州发展资产管理有限公司(下称：资产管理)合资设立广州发展航运有限公司，注册资本金为10000万元，其中，煤炭投资投入现金9000万元，持有90%的股权。 三、通过关于同意公司控股股东广州发展集团有限公司建议公司向中国人民银行申请在中国境内发行不超过30亿元人民币短期融资券提案的决议。根据有关规定，董事会同意将该议案作为临时提案提请定于2008年4月16日召开的公司2007年年度股东大会审议。 |
| 2008.03.20 (600098)：广州控股：日常关联交易公告 |
| 广州发展实业控股集团股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下： 公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司(下称：燃料公司)向公司控股股东广州发展集团有限公司属下全资及控股子公司销售煤炭，按市场定价原则分别签署煤炭供需合同。燃料公司2008年1至2月向相关关联单位总供货量为20.46万吨，结算方式分别按定量结算或一票结算方式。燃料公司今后将继续根据煤炭业务拓展情况和按市场定价原则分别与相关单位签署煤炭供需合同。 |
| 2008.03.20 (600098)：广州控股：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 7,154,925,291.09 6,084,548,183.13 归属于上市公司股东的净利润 1,090,600,797.03 724,299,630.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 728,763,948.39 669,825,875.58 基本每股收益 0.530 0.352 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.354 0.325 全面摊薄净资产收益率(%) 12.34 9.25 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.25 8.55 每股经营活动产生的现金流量净额 0.507 0.642 2007年末 2006年末 调整后 总资产 14,261,472,268.67 12,406,908,869.68 所有者权益(或股东权益) 8,838,177,666.18 7,831,386,749.73 归属于上市公司股东的每股净资产 4.292 3.803 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派2.7元(含税)。 |
| 2008.03.20 (600098)：广州控股：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年3月18日召开四届三十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的决议。 三、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年底股本2059200000股为基数，每10股派2.7元(含税)。 四、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的决议。 五、通过公司《章程》修订案的决议。 六、通过推选刘锦湘、王华为公司第四届董事会独立董事候选人的决议。 七、通过公司日常关联交易事项的议案。 董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.15 (600098)：广州控股：公告 |
广州发展实业控股集团股份有限公司参股25%的广东汕尾发电厂项目一期工程(包括两台600兆瓦燃煤机组，下称：发电厂项目)第二台600兆瓦发电机组(#2机组)于2008年2月11日顺利通过168小时试运行，进入商业运行阶段；#1机组已于2008年1月27日顺利通过168小时试运行。根据广东省物价局有关通知，发电厂项目#1、#2机组含脱硫费用的上网电价为0.4532元/千瓦时(含税)，自发电机组及脱硫设备正式投入商业运行之日起执行。 至此，公司2004年增发募集资金投资项目全部实现建成投产。 |
| 2008.01.29 (600098)：广州控股：公布公告 |
| 广州发展实业控股集团股份有限公司参股25%的广东汕尾发电厂项目一期工程(包括两台600兆瓦燃煤机组，下称：发电厂项目)第一台600兆瓦发电机组(#1机组)于2008年1月27日顺利通过168小时试运行，进入商业运行阶段；目前#2机组正处于试运行阶段。 |
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