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| 2008.07.18 (600102)：莱钢股份：公布董事会临时会议决议公告 | ||
莱芜钢铁股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理整改情况的说明及关于制订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.06.20 (600102)：莱钢股份：董事会临时会议决议公告 | ||
| 莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月19日召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案等事项。 | ||
| 2008.06.20 (600102)：莱钢股份：临时股东大会决议公告 | ||
| 莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月19日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于选举和更换独立董事的议案。 | ||
| 2008.06.04 (600102)：莱钢股份：公董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 | ||
莱芜钢铁股份有限公司于2008年6月3日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于选举和更换公司独立董事的议案。 二、同意公司与关联方莱芜银山投资有限公司(下称：银山投资)于2008年6月2日签订的《股权转让合同》，公司受让银山投资对山东莱钢环友化工能源有限公司(注册资本为600万元，下称：环友公司)的全部出资(以截至2007年12月31日环友公司经评估的净资产603.62万元为交易价格)后，成为环友公司唯一股东，其全部资产(包括负债)并入公司，公司将根据有关规定，依法将环友公司变更为公司的全资子公司。 董事会决定于2008年6月19日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。 | ||
| 2008.05.15 (600102)：莱钢股份：2007年度分红派息实施公告 | ||
| 莱芜钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派6.12元(含税)。 股权登记日：2008年5月20日 除息日：2008年5月21日 现金红利发放日：2008年5月26日 | ||
| 2008.04.24 (600102)：莱钢股份：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 20,045,698,369.68 17,398,334,852.59 所有者权益(或股东权益) 6,514,919,748.18 6,234,583,073.57 每股净资产 7.06 6.76 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 280,336,674.61 280,336,674.61 基本每股收益 0.304 0.304 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.334 0.334 全面摊薄净资产收益率(%) 4.30 4.30 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.73 4.73 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 | ||
| 2008.04.24 (600102)：莱钢股份：公布股东大会决议公告 | ||
莱芜钢铁股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配方案。 二、通过2007年度报告及其摘要。 三、通过关于聘任会计师事务所的议案。 四、通过关于修订关联交易协议的议案。 五、通过关于签署关联交易协议的议案。 六、通过公司日常关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易的议案。 | ||
| 2008.04.16 (600102)：莱钢股份：债券上市公告书 | ||
经上海证券交易所(下称：上证所)同意，莱芜钢铁股份有限公司20亿元2008年公司债券将于2008年4月18日在上证所挂牌交易，债券简称“08莱钢债”，债券代码“122007”。 | ||
| 2008.03.28 (600102)：莱钢股份：2008年公司债券发行结果公告 | ||
| 莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券发行工作已于2008年3月27日结束。 网上一般社会公众投资者的认购数量为2亿元人民币，占本期公司债券发行总量的10%；网下机构投资者认购数量为18亿元人民币，占本期公司债券发行总量的90%。 | ||
| 2008.03.26 (600102)：莱钢股份：提示性公告 | ||
| 莱芜钢铁股份有限公司从控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)获悉：山东省国资委组建的山东钢铁集团有限公司(莱钢集团为该公司全资子公司)将于2008年3月26日举行揭牌仪式。 | ||
| 2008.03.25 (600102)：莱钢股份：2008年公司债券票面利率公告 | ||
| 根据网下向机构投资者询价统计结果，最终确定莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券票面利率为6.55%。公司将按此票面利率于2008年3月25日面向社会公众投资者网上公开发行，于2008年3月25日-27日面向机构投资者网下发行。 | ||
| 2008.03.21 (600102)：莱钢股份：2008年公司债券网上路演公告 | ||
莱芜钢铁股份有限公司和保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司定于2008年3月21日14:00-16:00在全景网(http://www.p5w.net)就发行2008年公司债券相关事宜举行网上路演。 | ||
| 2008.03.21 (600102)：莱钢股份：公司债券发行公告 | ||
莱芜钢铁股份有限公司发行2008年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]116号文核准。 本期公司债券发行规模为20亿元，面值为人民币100元，按面值平价发行；本期债券为10年期固定利率债券，附第5年期末投资者回售选择权；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为6.3%-6.6%。 本期公司债券发行采取网上社会公众投资者资金认购和网下机构投资者协议认购相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”原则发行，网下认购采取主承销商向机构投资者询价配售的形式进行；网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。 网上发行时间为2008年3月25日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，网上发行代码为“751997”，简称为“08莱钢债”；网下发行时间为2008年3月25日至27日每日的9:00-17:00。每个机构投资者网下最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(即100万元)的整数倍。网上、网下的认购上限均应遵照相关规定执行。 本期公司债券由保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。 | ||
| 2008.03.21 (600102)：莱钢股份：关联交易公告 | ||
随着市场环境和生产经营情况的变化，莱芜钢铁股份有限公司与控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)下属的9家公司的关联交易标的内容的扩大，需要修订有关的关联交易协议，增加向关联方销售、采购货物的部分内容，本次修订其他条款不变。上述关联交易变更内容2008年发生额约7.63亿元。 鉴于目前公司存在的相关情况，公司与莱钢集团签署了《专利许可使用协议》(协议有效期为2007年12月20日至2010年12月20日止)；与山东莱钢国际贸易有限公司(下称：贸易公司)签署了《购买进口设备、备品备件协议》(协议有效期为2008年1月1日至2010年12月30日止)；分别与山东省冶金设计院有限责任公司(下称：冶金设计院)、莱钢集团蓝天商旅车业有限公司(下称：蓝天商旅公司)签署了《工程设计劳务协议》、《客车运输服务协议》，协议有效期均为2008年1月1日至2017年12月31日止；与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司(下称：银山型钢公司)、鲁银投资集团股份有限公司所属莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司(下称：粉末冶金公司)分别签署了《商标使用许可合同》(协议有效期为均在商标的注册有效期内)。莱钢集团将6项专利技术无偿许可公司使用；贸易公司为公司进口生产设备用的机械、电气、液压、自动化、轴承等设备及相关备品备件；冶金设计院向公司提供工程设计劳务；蓝天商旅公司向公司提供客车运输服务劳务；公司将已注册使用的部分商标，许可银山型钢公司、粉末冶金公司无偿使用。上述协议方均为莱钢集团控股或控制公司。 公司现将2007年度日常关联交易协议执行情况及2008年度日常关联交易基本情况公告如下： 公司向莱钢集团及其控制子公司或控制公司销售货物、采购货物及接受劳务，2007年度实际交易总金额分别为878301.83万元、1122415.16万元。 2008年除执行原关联交易协议或合同外，公司修订了与相关关联方的关联交易协议，并与莱钢集团等6家公司签订了关联交易协议或合同，具体规定了向关联方采购、销售货物及接受劳务的相关事项，上述协议尚待2007年度股东大会审议通过后生效。 公司与莱钢集团、银山型钢公司分别签署了《资产转让合同》，公司拟收购莱钢集团拥有的1号输焦管带机及其配套资产和异型坯冷却水泵；公司拟将银山前区废钢加工厂及钢区供应站仓库等资产出售给银山型钢公司，均以上述交易标的的评估值作价，交易价格分别为6821.29万元、4565.73万元。 | ||
| 2008.03.21 (600102)：莱钢股份：2007年年度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 32,926,158,574.71 26,986,550,257.10 归属于上市公司股东的净利润 1,139,535,749.20 769,381,509.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,172,434,725.87 745,659,297.73 基本每股收益 1.236 0.834 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.271 0.809 全面摊薄净资产收益率(%) 18.28 14.11 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.81 13.68 每股经营活动产生的现金流量净额 1.83 0.81 2007年末 2006年末 调整后 总资产 17,398,334,852.59 15,041,169,113.99 所有者权益(或股东权益) 6,234,583,073.57 5,451,381,100.39 归属于上市公司股东的每股净资产 6.76 5.91 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派6.12元(含税)。 | ||
| 2008.03.21 (600102)：莱钢股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月19日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本922273092股为基数，每10股派6.12元(含税)。 二、通过2007年度报告及其摘要。 三、通过聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。 四、通过关于修订关联交易协议的议案。 五、通过关于签署关联交易协议的议案。 六、通过公司日常关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易的议案。 七、通过关于收购1号输焦管带机等资产的议案。 八、通过关于出售银山前区废钢加工厂等资产的议案。 九、通过关于坏账核销的议案。 十、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.03.19 (600102)：莱钢股份：董监事会决议公告 | ||
| 莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举陈向阳为公司第四届董事会董事长。 二、聘任罗登武为公司总经理、丁志刚为公司董事会秘书、闵宪金为公司证券事务代表。 三、选举赵茂祥为公司第四届监事会主席。 | ||
| 2008.03.19 (600102)：莱钢股份：临时股东大会决议公告 | ||
| 莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议： 一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。 二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 三、未通过关于延长公司第三届董、监事会董、监事任期的议案。 | ||
| 2008.03.06 (600102)：莱钢股份：董事会临时会议决议公告 | ||
| 莱芜钢铁股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开三届三十一次董事会(临时)会议，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，任浩、罗登武不再担任公司总经理、副总经理职务，聘任罗登武为公司总经理。 | ||
| 2008.03.06 (600102)：莱钢股份：2008年第一次临时股东大会补充通知 | ||
| 莱芜钢铁股份有限公司董事会于2008年3月4日收到控股股东莱芜钢铁集团有限公司(持有公司74.65%的股权)递交的公司2008年第一次临时股东大会《关于公司董、监事会换届选举的议案》的临时提案。 经公司董事会审查，同意将上述临时提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开时间由2008年3月18日上午9时提前到上午8:30，其它相关事项不变。 |
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