| 和讯网 > 股票 > 行情 > 美尔雅(600107) > 公告摘要 |
| 2008.09.20 (600107)：美 尔 雅：董事会决议公告 |
湖北美尔雅股份有限公司于2008年9月19日采用传真表决方式召开七届十五次董事会，会议审议同意公司将其在黄石市商业银行的1780万元流动资金贷款(于2008年9月21日到期)继续转贷一年。 |
| 2008.09.03 (600107)：美 尔 雅：更换第七届监事会职工监事公告 |
经湖北美尔雅股份有限公司职代会审议通过，同意孙锴辞去职工监事职务，选举田煦为公司第七届监事会职工监事。 |
| 2008.08.28 (600107)：美 尔 雅：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,165,191,070.44 1,068,341,781.20 所有者权益(或股东权益) 436,871,644.38 440,122,900.72 每股净资产 1.3398 1.3455 归属于上市公司股东的每股净资产 1.2135 1.2226 报告期1-6月 上年同期 营业总收入 139,963,162.38 115,232,122.05 归属于母公司的净利润 2,548,166.11 2,002,357.71 扣除非经常性损益后的净利润 2,390,154.46 1,083,408.87 基本每股收益 0.007 0.006 净资产收益率(%) 0.58 0.48 经营活动产生的现金流量净额 17,693,197.62 48,312,508.42 |
| 2008.07.26 (600107)：美 尔 雅：董事会决议公告 |
| 湖北美尔雅股份有限公司于近日分别以传真方式召开七届十二次、十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意对公司七届九次董事会通过的《关于控股子公司湖北美尔雅期货经纪有限公司(下称：期货公司)增资扩股的议案》进行调整：经与增资扩股的各出资方湖北劲牌投资有限公司、深圳市睿信企业管理顾问有限公司、武汉志博投资管理有限公司协商同意，公司决定在期货公司本次增资扩股方案中放弃优先认购权，不再出资；若调整后的增资扩股方案获准实施，期货公司资本金为5990万元，本次溢价转入的资本公积金为1996万元，其中公司资本金仍为2700万元，占增资后期货公司资本金的45.08%。 二、通过《关于上市公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.04 (600107)：美 尔 雅：股东持有公司股权被冻结公告 |
| 根据有关规定，湖北美尔雅股份有限公司现对以前年度对外担保涉及的法律诉讼的相关各方调节情况，提示公告如下： 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，公司第一大股东湖北美尔雅集团有限公司[目前持有公司股份共计90882393股(含代持国家股60682393股)，占公司总股本的25.25%，下称：集团公司]因与黄石市财政局资产转让合同欠款纠纷一案，经黄石市中级人民法院民事裁定书裁定，集团公司所持公司社会法人股30200000股(占公司总股本的8.39%)被继续冻结，续冻期限从2008年7月4日起至2010年7月3日止。 |
| 2008.06.26 (600107)：美 尔 雅：董事会决议暨对外担保公告 |
| 湖北美尔雅股份有限公司于2008年6月25日以传真表决方式召开七届十一次董事会，会议审议同意公司为控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司两笔到期的银行贷款转贷提供信用担保(在黄石市商业银行开发区支行120万元，转贷期限为一年；在黄石市农村信用合作社140万元贷款，转贷期限为两年)。 截止公告日，公司对外担保总额为人民币680万元，其中300万元为逾期担保；对控股子公司担保总额为人民币380万元。 |
| 2008.06.04 (600107)：美 尔 雅：2007年年度报告的更正公告 |
湖北美尔雅股份有限公司在2007年年度报告中披露的实际控制人为中国信达资产管理公司(下称：信达资产)，根据相关规定，公司披露的实际控制人应披露到国有资产管理部门。鉴于信达资产的控制人为中华人民共和国财政部(下称：财政部)，公司最终实际控制人为财政部。特此更正。 |
| 2008.05.29 (600107)：美 尔 雅：公布股东大会决议公告 |
湖北美尔雅股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度审计机构。 |
| 2008.05.17 (600107)：美 尔 雅：澄清公告 |
| 相关媒体于2008年5月16日刊登《美尔雅释放期货公司股权，建银投资能否揽入成谜》的相关报道，湖北美尔雅股份有限公司现对该报道的相关内容正式澄清如下： 除此前公司已对外披露的拟将美尔雅期货经纪有限公司(下称：期货公司)的注册资本由现在的3000万元增资到10000万元方案外，现公司及其大股东、实际控制人均无任何其他对期货公司增资扩股的计划和安排，公司董事会目前也未再讨论期货公司新的增资扩股方案，亦未有新的投资方与公司接洽期货公司的投资合作事宜。且公司及期货公司相关领导并没有就上述事项接受任何媒体的正式采访。 目前，期货公司正在积极向中国证监会申报关于上述增资的方案材料。 |
| 2008.04.26 (600107)：美 尔 雅：预计2008年度日常关联交易公告 |
根据湖北美尔雅股份有限公司与关联方签订的日常关联交易协议，公司向关联方提供水电汽服务，本期总金额为2372750.27元，预计2008年度交易总金额为2705000.00元。 |
| 2008.04.26 (600107)：美 尔 雅：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,177,472,162.40 1,068,341,781.20 所有者权益(或股东权益) 441,967,991.05 440,122,900.72 归属于上市公司股东的每股净资产 1.23 1.22 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,626,191.83 1,626,191.83 基本每股收益 0.0045 0.0045 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0044 0.0044 全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 0.37 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 0.36 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 |
| 2008.04.26 (600107)：美 尔 雅：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 246,252,361.21 219,502,047.29 归属于上市公司股东的净利润 19,404,482.66 38,242,596.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,531,372.24 -14,602,243.22 基本每股收益 0.05 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 -0.04 全面摊薄净资产收益率(%) 4.41 9.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.71 -3.51 每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.10 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,068,341,781.20 969,262,783.15 所有者权益(或股东权益) 440,122,900.72 416,173,477.40 归属于上市公司股东的每股净资产 1.22 1.16 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.26 (600107)：美 尔 雅：董监事决议暨召开股东大会公告 |
湖北美尔雅股份有限公司于2008年4月23日召开七届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度审计机构的议案。 四、通过年审会计师出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。 五、通过公司2007年因执行新会计准则而调整已披露期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 六、通过公司日常关联交易的报告。 七、通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.26 (600107)：美 尔 雅：大股东用土地抵债进展情况的再次公告 |
| 湖北美尔雅股份有限公司现将大股东湖北美尔雅集团有限公司(下称：集团公司)用土地使用权资产抵债最新进度情况再次公告如下： 经黄石市市长办公会研究，原提出的土地抵债方案因涉及农用地转用、土地报批等政策性问题而无法实施，本次会议同意市国资委提出的在已报批的土地中即将位于黄石经济开发区团城山街办三九制药片已经征收审批的189亩土地(公开挂牌实测土地面积128388.9平方米，评估总地价为11901.651万元)建设用地(规划为商住用地)，采取“毛地”方式公开挂牌出让，用来解决集团公司占用公司非经营性资金问题的方案。2007年11月13日，集团公司的控股子公司美尔雅房地产公司以16200万元成功摘得该地块128388.9平方米国有土地使用权，市国土资源局已对该地块下达了建设用地预批通知书。 目前，待集团公司落实上述地块所涉及的住户拆迁补偿安置工作后，将向土地管理部门申请办理土地使用权证，同时集团公司将按照市人民政府有关文件精神，以受让的上述商住用地使用权按评估价11901.651万元用来抵偿对公司的11804.7424万元的占款，抵债差额部分不另行支付。 |
| 2008.02.21 (600107)：美 尔 雅：有限售条件的流通股上市公告 |
湖北美尔雅股份有限公司本次有限售条件的流通股82231262股将于2008年2月26日起上市流通。 |
| 2008.02.21 (600107)：美 尔 雅：董事会决议公告 |
湖北美尔雅股份有限公司于2008年2月19日以传真方式召开七届九次董事会，会议审议通过关于控股子公司湖北美尔雅期货经纪有限公司[注册资本为3000万元，公司及湖北美尔雅(集团)美升药业有限公司(下称：美升药业)分别占其股权90%、10%，下称：美尔雅期货]增资扩股的议案：该方案将股东变更与增资扩股一并实施，股东变更是将美升药业原持有的美尔雅期货全部股权转让给新股东湖北劲牌投资有限公司(下称：劲牌投资)，目前拟定的新股东是劲牌投资、深圳市睿信企业管理顾问有限公司、武汉志博投资管理有限公司。各股东均以现金出资，将美尔雅期货的注册资本金增加到10000万元，其中，公司拟出资到4510万元(新增投资1810万元)，占美尔雅期货增资后总股本的45.10%。上述议案尚需上报中国证监会核准。 |
| 2008.01.10 (600107)：美 尔 雅：股东持有公司股权被冻结公告 |
| 据悉，湖北美尔雅股份有限公司第一大股东-湖北美尔雅集团有限公司[持有公司股份91288738股(含代持国家股61088738股)，占公司总股本的25.36%，下称：集团公司]因与黄石市财政局欠款纠纷一案，经黄石市中级人民法院有关民事裁定书裁定，集团公司所持有的公司限售流通股3620万股被继续冻结和继续轮候冻结(其中3020万股被继续冻结，600万股被继续轮候冻结)，冻结期限从2008年1月4日起至2008年7月3日止。 |
| 2008.01.05 (600107)：美 尔 雅：董事会公告 |
| 湖北美尔雅股份有限公司于2008年1月4日收到控股子公司湖北美尔雅期货经纪有限公司报告，称其在近日获得中国证券监督管理委员会核准的金融期货经纪业务资格后，又收到中国金融期货交易所颁发的《交易会员资格批准通知书》。 |
| 2007.12.27 (600107)：美 尔 雅：董事会决议公告 |
湖北美尔雅股份有限公司于2007年12月26日以传真方式召开七届八次董事会，会议审议通过选举公司第七届董事会四个专门委员会(战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会)成员的议案。 |
| 2007.12.11 (600107)：美 尔 雅：股东持有公司股权被冻结公告 |
| 据悉，湖北美尔雅股份有限公司第一大股东湖北美尔雅集团有限公司[持有公司股份91288738股(含代持国家股61088738股)，占公司总股本的25.36%，下称：集团公司]因与中国建设银行黄石市环球办欠款纠纷一案，经黄石市中级人民法院有关民事判决书判决，集团公司所持有的公司限售流通股3020万股被继续轮候冻结，冻结期限从2007年12月7日起至2008年6月6日止。(2007年6月13日起集团公司所持有的公司限售流通股3620万股被上述公司轮候冻结，此次解除轮候冻结600万股)。 |
| 共11页 首页 上一页 下一页 第 页 末页 |