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| 2008.07.24 (600115)：东方航空：公布澄清公告 | ||
中国东方航空股份有限公司注意到近日在多家媒体中有关于公司和上海航空合并的报道，称：东方航空证券部人士对记者直接表示，传言中东航与上航酝酿合并是真的，但是仍处于谈判的过程中。公司现澄清如下： 截至目前为止，经向公司控股股东中国东方航空集团公司以及公司全体董事和管理层询问获悉，除了公司和新加坡航空公司的合作是公司董事会曾经讨论、批准并披露的合并事宜之外，公司并未与其他航空公司就合并事宜进行相关的讨论和谈判。此外，公司并无证券部这一机构。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。 | ||
| 2008.07.05 (600115)：东方航空：出售及回租飞机公告 | ||
根据中国东方航空股份有限公司五届九次董事会决议，公司于2008年6月27日与独立第三方工银金融租赁有限公司(下称：工银租赁)签订《飞机买卖协议》和《飞机租赁协议》，公司将3架空客340系列飞机(平均使用年限为11年)出售给工银租赁，交易金额依据飞机交付时的账面净值(2008年6月27日的账面净值约为12.9亿元人民币)而调整，公司将于2008年7月31日前完成交机。飞机出售后，公司以融资租赁方式(采用固定租金)回租，租赁期限为交付之后的72个月，季度租额视相关协议内规定的适用利率即中国人民银行公布的利率的变化而有所不同，根据当前利率计算，当前季度租金值约为2000万元人民币。租赁期满日，公司应当向工银租赁支付回购价款回购飞机。 | ||
| 2008.07.01 (600115)：东方航空：公布股东大会决议公告 | ||
中国东方航空股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度国内及国际审计师。 三、通过公司金融服务、航空配餐日常关联交易议案。 四、通过公司发行短期融资券的议案。 五、通过公司发行股份的一般性授权议案。 | ||
| 2008.05.14 (600115)：东方航空：公布董事会决议及召开股东大会公告 | ||
中国东方航空股份有限公司于2008年5月13日召开第五届董事会第9次例会，会议审议通过关于提请股东大会授予公司董事会发行公司股份的一般性授权的议案。 根据公司第五届董事会2008年第3次例会决定，于2008年6月30日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上议案及公司2007年度利润分配预案等事项。 | ||
| 2008.04.30 (600115)：东方航空：公布日常业务中的持续性关联交易公告 | ||
根据中国东方航空股份有限公司于2008年4月29日与关联方签署的有效期为三年的日常业务的持续性关联交易的系列协议，公司现将相关持续性关联交易未来三年的交易上限预测情况公告如下： 《金融服务协议》，2007年度实际(存款)余额为人民币40815.1万元，预计2008-2010年度(存款)余额的年度上限均为人民币25亿元；《航空食品供应协议》，2007年度实际交易额为人民币33055.8万元，预计2008-2010年度交易金额上限分别为人民币46990万元、54039万元、62149万元；《进出口代理协议》，2007年度实际交易额为人民币3464.3万元，预计2008-2010年度交易金额上限分别为人民币4270万元、4500万元、4800万元；《设备供应协议》，2007年度实际交易额为人民币1008.84万元，预计2008-2010年度交易金额上限分别为人民币1600万元、1800万元、2000万元；《物业协议》，2007年度实际交易额为人民币55399040.46元，预计2008-2010年度交易金额上限均为人民币6000万元；《广告代理协议》，2007年度实际交易额为人民币1437万元，预计2008-2010年度交易金额上限分别为人民币2100万元、2350万元、2600万元；《票代协议》，2007年度代理费为人民币922.6万元，预计2008-2010年度代理费分别为人民币1492万元、1715万元、1972万元。 | ||
| 2008.04.29 (600115)：东方航空：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币千元 本报告期末 上年度期末 总资产 68,484,226 67,141,714 所有者权益(或股东权益) 2,953,758 2,862,865 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.6069 0.5882 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 210,797 210,797 基本每股收益(元) 0.0433 0.0433 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0431 0.0431 全面摊薄净资产收益率(%) 7.13 7.13 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.10 7.10 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2312 | ||
| 2008.04.29 (600115)：东方航空：公布董事会决议公告 | ||
中国东方航空股份有限公司于2008年4月28日召开第五届董事会2008年度第三次例会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、通过公司与中国东方航空集团公司签订《物业租赁协议延期协议》、与东航集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议延期协议》、与东方航空进出口有限公司签订《外贸进出口委托代理框架协议延期协议》、与上海东方航空设备制造公司签订《生产服务及设备供应框架协议延期协议》、与东方航空食品投资有限公司签订《航空食品供应框架协议》、与上海东美航空旅游有限公司等四家公司签订《航空客票销售代理框架协议延期协议》、与东方航空传媒有限公司签订《广告委托代理框架协议延期协议》。上述议案系关联交易。 三、同意授权公司董事长于2008年5月15日前发布公司2007年度股东大会会议通知，审议上述框架协议中《金融服务框架协议延期协议》和《航空食品供应框架协议》项下的日常关联交易。 | ||
| 2008.04.29 (600115)：东方航空：公布公告 | ||
中国东方航空股份有限公司收到民航西南地区管理局(下称：民航西南局)《关于落实民航局对东航云南分公司航班返航事件进行处罚的通知》(下称：《通知》)，依据民航局4月16日对东航航班返航事件的处罚决定和相关规定，民航西南局对公司做出如下具体决定：自2008年5月4日起，停止公司昆明==版纳、昆明==大理航线经营权，所停航线的经营权交由其它公司临时经营；自2008年4月26日起，调减公司昆明至丽江减6班次/天、昆明至中甸减6班次/天、昆明至芒市减2班次/天、昆明至临沧减2班次/天、昆明至思茅减2班次/天、昆明至文山减2班次/天。 停止的两条航线及调减的部分航线2007年度主营业务收入分别为2.6亿元和4亿元人民币，累计占公司2007年底经审计的主营业务收入的1.52%。公司预测，停止的两条航线及调减的航线对公司的直接影响为2008年度未来八个月公司的主营收入将分别减少1.87亿元和2.18亿元人民币。 公司目前的生产经营正常，公司想方设法通过运力调整，将被停止和调减航线的飞机运力投入到其他航线中，并尽早向监管部门提出恢复航班航线经营权的申请。同时，公司将通过加强管理，改善产品，提高飞机利用率和客座率以改善收益水平，积极合理调配运力，尽力弥补该事件给公司带来的损失。 公司发布的信息以在指定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。 | ||
| 2008.04.19 (600115)：东方航空：澄清公告 | ||
| 中国东方航空股份有限公司控股股东中国东方航空集团公司(下称：集团公司)于2008年4月16日收到中国民用航空局(下称：民航局)《关于对公司云南分公司航班返航事件进行处罚的通知》，经调查，民航局认为此次事件虽有天气和个别飞机故障原因，主要是云南分公司少数飞行人员无视旅客权益所造成的一起非技术原因的返航事件。民航局拟对公司作出如下处罚： 1、停止公司云南地区部分航线、航班的经营权，交由其他航空公司经营。所取消的具体航线、航班及执行事宜听从民航西南管理局安排。 2、对公司处以人民币150万元罚款，上缴国库。公司应在三个月内完成相关设备的改装升级，恢复QAR译码设备的正常工作。 目前，公司云南分公司未收到关于停止公司云南地区具体航线、航班的经营权的决定。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。 | ||
| 2008.04.15 (600115)：东方航空：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币千元 2007年 2006年 调整后 营业收入 43,528,561.00 38,210,193.00 归属于上市公司股东的净利润 586,464.00 -2,991,571.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,256.00 -3,507,054.00 基本每股收益(元) 0.12 -0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.005 -0.72 全面摊薄净资产收益率(%) 20.49 -128.26 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.85 -150.36 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.01 0.66 2007年末 2006年末 调整后 总资产 67,141,714.00 59,889,860.00 所有者权益(或股东权益) 3,568,007.00 3,073,471.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.59 0.48 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 | ||
| 2008.04.15 (600115)：东方航空：董监事会决议公告 | ||
| 中国东方航空股份有限公司于2008年4月14日召开第五届董事会2008年度第二次例会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年度业绩公告稿(A股年度报告及其摘要和H股业绩公告)。 三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 四、同意根据新企业会计准则的要求，变更公司飞机大修会计政策，即采用固定资产组件和退租检会计政策，并自2007年1月1日开始执行。 五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度国内及国际审计师的议案。 六、通过公司在中国境内发行本金总额不超过14亿元人民币的短期融资券的议案。 上述有关事项尚需提请公司2007年度股东大会审议。 | ||
| 2008.04.09 (600115)：东方航空：公布公告 | ||
| 鉴于社会高度关注2008年3月31日至4月1日，中国东方航空股份有限公司云南分公司省内部分航班发生返航事件，同时应上海证券交易所的要求，公司将返航事件相关信息披露如下： 返航事件发生后，公司迅速组织运力恢复航班；公司总部迅速派出工作小组赶赴昆明调查处理，已对涉嫌人为原因返航的当事人实施暂时停飞、接受调查等处理，并责成云南分公司两名主要负责人停止履行职务，派出公司副总经理李养民代理云南分公司总经理职务。 云南分公司航班已恢复正常运营，目前公司的生产经营活动正常。公司将积极配合国家有关部门的调查，妥善处理返航事件。 | ||
| 2008.02.27 (600115)：东方航空：关于中航有限的投资和合作建议的进一步公告 | ||
中国东方航空股份有限公司董事会对于公司已公告的中国航空(集团)有限公司(简称：中航有限)的投资和合作建议(下称：中航建议)进行了审慎和充分的讨论，并征求了法律及财务顾问的意见。公司董事会决定：对于中航建议，将不予进一步考虑。公司将坚持引进战略投资者，做精做强航空运输主业。 | ||
| 2008.01.31 (600115)：东方航空：购买飞机交易公告 | ||
| 中国东方航空股份有限公司于2008年1月30日与波音公司(下称：波音)签订《飞机购买协议》，向波音购买30架波音737NG系列飞机(含发动机)，合同价格根据2005年7月的基准价格约为139.8亿元人民币(约19.4亿美元)，实际成交价低于该公布价格。上述30架飞机计划自2011年7月开始交付，至2015年11月交付完毕。 上述事项已经公司五届七次董事会审议通过，尚需经国家有关部门审批。 | ||
| 2008.01.22 (600115)：东方航空：2007年度业绩预盈公告 | ||
| 中国东方航空股份有限公司预计2007年度业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为人民币-2779978884.37元)，有关2007年度经营业绩的具体情况将在公司2007年年度报告中予以详细披露。 | ||
| 2008.01.21 (600115)：东方航空：董事会公告 | ||
| 中国东方航空股份有限公司董事会于2008年1月18日收到中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)递交的《关于投资于公司并与公司结成战略伙伴的建议》的信函。 根据中航有限于2008年1月7日发布的声明，建议由中航有限和/或其代表的有关方(下称：中航有限方面)和中国东方航空集团公司以每股H股不低于5.0港元的价格共同认购公司将发行的2984850000股H股。该等H股的最终发行价将取决于各方的讨论。 在业务合作方面，无论上述参股建议是否或何时得以实施，中航有限方面都将努力促成中国国际航空股份有限公司与公司在配合公司在上海建立以公司为主体的枢纽运营体系、整合双方货运业务及双方开展广泛业务合作这三个方面开展业务合作。 根据中航有限的财务顾问中国国际金融有限公司的测算，上述建议将有效改善公司的财务状况和提高双方的经营业绩、增强双方的整体实力和国际竞争力及为消费者提供更好的产品和服务。 中航有限方面也将认真考虑对上述建议有所改进的其它方案，并保留对上述建议合作条件和内容进行修改的权利。 依据上述建议内容所形成的任何方案尚需依法履行相关审批程序。 公司董事会目前正在处理上述建议，将于作出决定后公告。 | ||
| 2008.01.09 (600115)：东方航空：股东大会决议公告 | ||
| 中国东方航空股份有限公司于2008年1月8日依次召开2008年第一次临时股东大会及2008年第一次A股、H股类别股东大会，会议对本次提案作出以下决议： 一、未通过公司向新加坡航空公司、淡马锡定向增发H股的议案。 二、未通过公司向东航集团定向增发H股的议案。 三、通过《公司章程修订案》。 四、未通过公司向东航集团定向增发H股之关联交易议案。 五、选举李庆言和周俊成为公司第五届董事会非执行董事。 由于第三、五项决议的内容是以第一、二项决议的通过为前提的，故此二项决议即使投票结果通过，也不能生效。 | ||
| 2008.01.08 (600115)：东方航空：澄清公告 | ||
| 中国东方航空股份有限公司就中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)于2008年1月7日发出关于其建议投资于公司并与公司结成战略合作伙伴的声明作出如下澄清： 公司至今没有收到来自中航有限正式提出的合作方案。另外，公司对中航有限的合作诚意持保留态度。公司坚持认为，与新航合作是公司谋求发展的最佳方式，是切实可行的。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 公司H股于2008年1月8日停牌一天。 | ||
| 2007.11.24 (600115)：东方航空：召开临时股东大会及类别股东大会通知 | ||
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2008年1月8日下午1:30召开2008年第一次临时股东大会，并于同日下午2:00召开2008年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会，审议公司向新加坡航空公司、淡马锡[Lentor Investments Pte. Ltd., 一家淡马锡控股(私人)有限公司间接拥有的全资子公司]定向增发的议案等事项。 | ||
| 2007.11.19 (600115)：东方航空：关联交易公告 | ||
| 2007年11月16日，中国东方航空股份有限公司、公司控股股东中国东方航空集团公司(持有公司59.67%股权，下称：东航集团)、上海民航华东凯亚系统集成有限公司(公司持有其41%股权，下称：华东凯亚)签订股权转让协议，公司将所持有的上海东航投资有限公司(注册资金为人民币41250万元；截止2006年5月31日，净资产评估值为467573155.36元，下称：东航投资)98.79%股权以人民币461915564.28元、华东凯亚将所持有的东航投资1.21%股权以人民币5657635.72元分别转让给东航集团。 交易完成后，东航投资成为东航集团的全资子公司。上述产权经资产评估备案后，通过上海联合产权交易所上市挂牌，采用协议转让的方式确定受让人和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。 上述交易构成关联交易。 |
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