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| 2000.07.21 (600115)：“东方航空”公布公告 |
| 中国东方航空股份有限公司董事会已知悉近期香港一些报刊有关公司如下方 面的报道： (1)公司拟向台湾中华航空公司出售其拥有的中国货运航空公司部分股权(以 下简称“出售”)； (2)公司拟购买中国长城航空公司部分股权(以下简称“购买”)。 公司董事会对于上述报道声明如下： (1)公司与有关人士就上述出售和购买进行过探讨，但尚处于初步阶段； (2)截止目前，公司并未签署有关上述出售和购买的协议，上述出售和购买 的份额、时间和条款均未最终确定。 公司董事会进一步声明，一旦就上述出售和购买签署正式协议，而根据上市 规则的规定该交易需要予以披露或得到批准，董事会将确保公司满足上市规则的 要求。 公司董事会同时声明，除以上所披露的信息外，目前并无任何有关收购或变 卖的商谈或协议为根据上市协议而须予公开者；除以上所披露的信息外，公司董 事会亦不知悉任何足以或可能影响证券价格的事宜为根据上市协议所规定的一般 责任而须予公开者。 |
| 2000.06.23 (600115)：“东方航空”公布股东大会决议公告 |
中国东方航空股份有限公司于2000年6月22日召开1999年度股东大会，会议审 议通过公司1999年度利润分配方案：决定1999年度不进行任何股息分配。 |
| 2000.06.13 (600115)：“东方航空”公布1999年度股东大会会址变更公告 |
因登记参加股东大会股东人数较多，原定于2000年6月22日上午9：00整在上 海市虹桥路2550号航友宾馆会议中心召开的中国东方航空股份有限公司1999年度 股东大会，现改在上海市东安路8号青松城大酒店裙房2号门4楼白花厅举行。 |
| 2000.04.26 (600115)：“东方航空”公布董、监事会决议及召开99年度股东大会通告 |
| 中国东方航空股份有限公司于2000年4月25日召开董、监事会会议，会议审议 通过如下决议： 一、公司1999年度业绩公告稿； 二、99年度利润分配预案：99年度不进行股利分配； 三、同意出资人民币750万元参股上海虹浦民用机场通信有限责任公司，占该 合资公司(注册资本为人民币2500万元)30%的股份。 董事会决定于2000年6月22日召开99年度股东大会，审议以上有关事项。 |
| 1999.12.24 (600115)：“东方航空”公布董事会决议公告 |
中国东方航空股份有限公司于1999年12月21日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、富允弼不再担任公司董事长职务，同时接受李仲明辞去副董事长职务的辞呈，选举李仲明为公司董事长； 二、接受李仲明辞去总经理职务的辞呈，聘任沈泽江为公司总经理； 三、根据总经理沈泽江提名，聘任肖立元、钟雄、吴玉林为公司副总经理； 四、徐民筑、严邦洪不再担任公司副总经理，曹建雄不再担任公司副总经理、财务总监。 |
| 1999.12.08 (600115)：“东方航空”公布董事会公告 |
| 中国东方航空股份有限公司与东方航空集团公司(以下简称“集团公司”)于1999年11月30日签署了《资产转让协议》、《飞机航材、机上供应品转让协议》、《生产用房租赁协议》、《飞机、备用发动机及设备租赁协议》和《原通航北京、广州、海口营业部资产转让协议》等六份协议，向集团公司购买、租赁其所拥有的原中国通用航空公司(以下简称“原通航”)民用航空运输部分的资产。这也标志着东航对原通航的兼并收购工作已经全部完成。 |
| 1999.08.26 (600115)：中国东方航空股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要 |
(单位：元；保留至小数点后两位) 注：本报告未经审计 <pre> 项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30---- 总资产 26478236765.30 25880003724.69 股东权益 6586314872.59 6851571383.16 主营业务收入 4852436526.46 4206171252.44 净利润 53068553.04 -360365126.49 经营活动现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 每股收益（摊薄） 0.0110 -0.0740 净资产收益率%（摊薄） 0.8100 -5.2600 每股净资产 1.3500 1.4100 调整后每股净资产 1.2800 1.3300</pre> 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增 |
| 1999.08.26 (600115)：“东方航空”公布董事会决议公告 |
中国东方航空股份有限公司于1999年8月25日召开第二届九九年度第三次董 事会，会议审议通过了如下决议： 一、公司1999年度中期报告。 二、决定于1999年8月26日在上海和香港两地同时公布公司1999年度中期报 告。 三、根据有关规定，决定在董事会下设审核委员会，主要负责检查和监督公 司的财务汇报程序及内部控制。 四、同意总经理提出的《公司远程飞机过渡方案》。同时，授权总经理适时 租赁两架远程飞机以满足公司过渡时期远程飞机的运力需求。 |
| 1999.08.04 (600115)：“东方航空”公布董事会公告 |
| 中国东方航空股份有限公司董事会应上海证券交易所要求，就1 999年8月3日《中国证券报》及其他媒介发布公司1999年度中期扭亏为盈等重要信息发布如下公告： 截止目前，公司中期报告尚未公布。公司董事会在此确认公司未 在任何场合、任何时间向公众披露过有关公司经营业绩方面的任何信息；公司董事会同时保证在公司中期报告正式公布之前，不会对公司1999年度中期业绩发表任何意见。 公司1999年度中期报告将于1999年8月底公布。公司在此提醒广大投资者注意投资风险，谨慎处理公司股票。 |
| 1999.06.23 (600115)：“东方航空”公布股东大会决议公告 |
中国东方航空股份有限公司于1999年6月22日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、审议通过公司1998年度利润分配方案：由于公司1998年度出现亏损，决定不进行任何股息分配； 二、同意继续聘任上海中华会计师事务所为公司1999年度境内会计师，香港罗兵咸永道会计师事务所为公司1999年度境外会计师。 |
| 1999.04.28 (600115)：(600115)“东方航空”公布董事会决议和召开1998年度股东大会的公告 |
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中国东方航空股份有限公司于1999年4月27日召开第二届董事会第二 次例会，会议审议通过1998年度利润分配方案：不分配。 董事会决定于1999年6月22日召开1998年度股东大会，审议以上事 项。 |
| 1999.03.23 (600115)：(600115)“东方航空”公布公告 |
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中国东方航空股份有限公司针对1999年3月20日香港传媒的报道，公 司董事会在此告知公司股东如下事项： 一、公司董事会随时积极审视飞机机队与经营状况，以确保公司机队 适应当前航线及旅客量的要求。根据公司实际情况及市场需求，董事会计 划出售机龄较长的MD82飞机，有关出售飞机的协议和具体交付时间尚在商 谈中。待协议正式签署后，公司将按上市规则的有关规定履行披露义务。 二、有关报道关于公司二月份出现的盈利数据是为公司管理层经营决 策而提供的内部数据，未经审计。 公司董事会在此提醒股东谨慎对待公司股票。 除上述外，董事会确认公司未有根据香港联交所《上市规则》第三段 规定需要披露的任何谈判或协议，也没有根据香港联交所《上市协议》第 二段规定需要披露的任何影响或可能影响公司股票价格的其他事情。 |
| 1999.01.19 (600115)：(600115)“东方航空”公布董事会公告 |
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中国东方航空股份有限公司根据《股票发行和交易管理暂行条例》第 六十条和中国证监会证监上字[1998]148号《关于做好上市公司1998年年 度报告有关问题的通知》第二条的有关规定，现将公司1998年年度报告可 能出现经营亏损的有关情况作出如下公告： 经公司董事会对1998年度经营情况初步审查，公司1998年度将可能 出现亏损。出现亏损的主要原因为：（1）中国民航业运力在过去一直增 长很快，在最近两年增长速度明显高于运输量的增长，造成行业载运率下 降；（2）1997年下半年发生的亚洲金融危机的持续影响，部分国家货币 贬值，并且使来华人数急剧减少，致使公司运输收入减少；（3）全球包 括国内民航业竞争激烈，使公司的国际、国内运输收入水平与去年相比大 幅下降，影响了公司的经营业绩；（4）在过去几年，公司在汇兑方面均 有收益，1998年度由于日币汇率异常波动，造成公司98年度汇兑损失，但 项损失不属公司现金性支出。 因公司尚未完成1998年度财务报表，且该财务报表尚未经公司聘任的 注册会计师审计，以上公告仅为满足中国法规之需要。公司最终财务结果 待财务报表经注册会计师审计后于1998年年报摘要中公告。另外，公司是 一家在香港、纽约和上海三地挂牌的上市公司，审计后的财务报表由于执 行不同的会计标准，财务数据对经营结果的反映也会存在差异。 公司董事会在此提醒广大投资者注意投资风险。 |
| 1998.06.16 (600115)：(600115)“东方航空”公布1997年度股东大会决议公告 |
| (600115)“东方航空”公布1997年度股东大会决议公告
中国东方航空股份有限公司于1998年6月15日召开1997年度股东大会，会议审 议通过如下决议： 一、通过公司1997年度利润分配方案：1997年度利润不予分配； 二、决定聘任上海中华社科会计师事务所、香港永道会计师事务所分别为公司 1998年度国内、国际会计师。 三、以特别决议的形式通过以下议案：授权公司董事会，在1998年度，在其认 为合适的时间、价格、条件及上市地，可以发行不超过公司已发行在外股份20%的H 股或A股，因发行上述股份而修改公司章程的相关部分。 |
| 1998.04.29 (600115)：(600115)“东方航空”公司职工股将于5月5日上市流通 |
| ************TXT100000000000004199804290837140000002440429Z004.TXT
(600115)“东方航空”公司职工股将于5月5日上市流通 根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，中国东方航空股份有限公司 3000万股公司职工股将于1998年5月5日起上市流通。 |
| 1998.04.21 (600115)：(600115、670)“东方航空”公布董事会决议和召开1997年年度股东大会的公告 |
| ************TXT100000000000015199804210827410000003470421Z015.TXT
(600115、670)“东方航空”公布董事会决议和召开1997年年度股东大会的公告 中国东方航空股份有限公司于1998年4月20日召开二届二次董事会，会议审议 通过公司1997年度利润分配预案：建议1997年度利润不予分配。 董事会决定于1998年6月15日上午召开1997年度股东大会，审议以上事项。 |
| 1998.04.21 (600115)：(600115、670)中国东方航空股份有限公司1997年年报财务数据摘要 |
| ************TXT100000000000016199804210827460000009300421Z016.TXT
(600115、670)中国东方航空股份有限公司1997年年报财务数据摘要 主要财务指标 97年度(摊薄) 97年度(加权) 扣除新股申购利息 1.主营业务收入(万元) 936586.44 936586.44 936586.44 2.净利润 (万元) 36241.24 36241.24 34241.24 3.总资产 (万元) 2615681.79 2615681.79 2615681.79 4.股东权益 (万元) 732090.97 732090.97 730347.20 5.每股收益 (元) 0.074 0.092 0.071 6.每股净资产 (元) 1.50 1.86 1.50 7.净资产收益率(%) 4.95 6.34 4.72 8.调整后每股净资产(元) 1.42 1.76 1.42 注：公司同时采用境外会计准则审计，按境外准则审计的： 1.主营业务收入(万元)：857401 2.净利润(万元)： 63513 |
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