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| 2008.06.21 (600117)：西宁特钢：公布公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司于2008年6月19日召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司向华夏银行西安分行申请综合授信累计人民币300000000元。西宁特殊钢集团有限责任公司继续以其持有的公司5000万股限售性流通股股权为本次综合授信提供质押担保，并提供连带责任保证担保。 | ||
| 2008.05.31 (600117)：西宁特钢：临时股东大会决议公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司于2008年5月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行10亿元短期融资券的议案。 | ||
| 2008.05.22 (600117)：西宁特钢：为控股子公司提供担保公告 | ||
经西宁特殊钢股份有限公司四届董事会临时会议审议通过，公司为控股51%的子公司哈密博伦矿业有限责任公司在兴业银行乌鲁木齐分行办理基本授信额度提供保证担保，金额为人民币2000万元[含2007年12月已办理的1000万元；该金额为贷款本金，但借款利息(包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息)、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内]，期限为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。 截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为83555万元，其中对控股子公司担保额为27850万元；无逾期对外担保。 | ||
| 2008.05.22 (600117)：西宁特钢：公布公告 | ||
西宁特殊钢股份有限公司及控股子公司共向5.12地震灾区捐款500万元，全体职工共向灾区捐款40.33万元，合计540.33万元。 | ||
| 2008.05.16 (600117)：西宁特钢：对控股子公司增资扩股公告 | ||
西宁特殊钢股份有限公司于2008年5月15日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司与青海正维实业集团有限责任公司(下称：正维集团)再次共同对青海西钢矿业开发有限责任公司(由公司和正维集团分别出资510万元、490万元设立，下称：西钢矿业)进行增资扩股，使西钢矿业注册资本由1000万元增加到5000万元，其中公司本次增资3490万元，使出资总额达到4000万元，增资后占西钢矿业注册资本的比例变为80%。 | ||
| 2008.05.14 (600117)：西宁特钢：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 | ||
西宁特殊钢股份有限公司于2008年5月13日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司拟向中国人民银行申请发行不超过人民币10亿元短期融资券以补充公司流动资金的议案，并自中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内分两次发行，每次发行5亿元，期限不超过一年。 董事会决定于2008年5月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 | ||
| 2008.05.13 (600117)：西宁特钢：公布两家控股子公司第一季度利润分配公告 | ||
西宁特殊钢股份有限公司两家控股51%的子公司哈密博伦矿业公司和肃北博伦矿业公司2008年第二次股东大会，分别决定对其可供分配中的2200万元、6800万元利润向全体股东按持股比例进行现金分配，其中公司分别应分得1122万元、3468万元，合计4590万元，占公司第一季度合并后净利润的45%。 | ||
| 2008.04.24 (600117)：西宁特钢：2008年第一季度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,293,672,449.67 9,167,288,221.39 所有者权益(或股东权益) 2,639,859,713.95 2,539,030,820.88 归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 3.43 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 100,828,893.07 100,828,893.07 基本每股收益 0.1360 0.1360 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1349 0.1349 全面摊薄净资产收益率(%) 3.82 3.82 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.79 3.79 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 | ||
| 2008.04.24 (600117)：西宁特钢：董事会决议公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司于2008年4月22日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、决定由公司将55万吨球团工程项目按照帐面价值1.55亿元转让给公司全资子公司青海矿冶科技公司，该公司以现金方式支付转让款。 | ||
| 2008.04.12 (600117)：西宁特钢：关联交易公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司(下称：江仓能源)于2008年4月9日召开董事会，会议审议同意其向公司控股股东西钢集团公司(下称：西钢集团)收购面积为133360.31平方米的土地，经协商确定以该等土地评估总地价4080.4万元(评估价为306元/平方米)为交易价格，由江仓能源支付全部价款，其中向西钢集团支付2460万元，剩余1620.4万元按规定上缴政府土地主管部门。相关土地转让协议已于同日签署。 上述事项构成关联交易。 | ||
| 2008.03.29 (600117)：西宁特钢：部分有限售条件的流通股上市公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司所持部分有限售条件的流通股34658263股将于2008年4月3日起上市流通。 | ||
| 2008.03.26 (600117)：西宁特钢：股东大会决议公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司于2008年3月25日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配事项：不分配，不转增。 二、选举王四林、张宏岩为公司四届董事会独立董事、唐岩勇为公司四届监事会监事。 三、聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。 四、通过修改公司《章程》部分条款的议案。 五、通过关于公司发行分离交易可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的议案。 六、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性的议案。 七、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明。 | ||
| 2008.03.21 (600117)：西宁特钢：召开2007年度股东大会提示性公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2008年3月25日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配事项及关于公司发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称为“西钢投票”。 | ||
| 2008.03.21 (600117)：西宁特钢：召开2007年度股东大会提示性公告 | ||
西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2008年3月25日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配事项及关于公司发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称为“西钢投票”。 | ||
| 2008.03.14 (600117)：西宁特钢：2007年年度报告财务数据更正公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司已披露的2007年年度报告财务报表部分数据错误，现予以更正。更正内容及公司2007年年度报告及其摘要(修订版)详见2008年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 | ||
| 2008.03.06 (600117)：西宁特钢：公布公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司于2008年3月5日接到股权分置改革保荐机构恒泰证券有限责任公司(下称：恒泰证券)通知，因负责公司股权分置改革的保荐代表人沈红离开该公司，恒泰证券指派王成林接替沈红继续负责公司的股权分置改革持续督导保荐工作。 | ||
| 2008.03.05 (600117)：西宁特钢：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 5,766,651,684.30 3,429,174,502.47 归属于上市公司股东的净利润 300,141,346.35 213,889,750.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 292,272,181.23 198,722,930.63 基本每股收益 0.4179 0.3339 稀释每股收益 0.4068 0.2950 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4070 0.3102 全面摊薄净资产收益率(%) 10.34 9.78 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.06 9.08 每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 0.37 2007年末 2006年末 调整后 总资产 9,167,288,221.39 6,872,024,346.41 所有者权益(或股东权益) 2,539,030,820.88 2,001,700,155.94 归属于上市公司股东的每股净资产 3.43 2.89 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 | ||
| 2008.03.05 (600117)：西宁特钢：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司于2008年3月1日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过修改公司章程部分条款的议案。 四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。 五、通过公司独立董事及监事会人员变动的议案。 六、通过公司会计估计变更的议案。 七、通过公司对2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。 八、通过公司发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币100000万元，即不超过1000万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元；同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过10份认股权证，即权证数量不超过10000万份；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证发行结束之日起9个月；认股权证的行权比例为1:0.5。公司原无限售条件流通股股东可优先认购50%。对于原无限售条件流通股股东优先认购后的分离交易可转债余额，采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。 九、通过本次发行分离交易可转债募集资金项目可行性的议案。 十、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。 十一、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。 董事会决定于2008年3月25日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称“西钢投票”。 | ||
| 2008.02.01 (600117)：西宁特钢：控股股东所持部分股份续冻公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司接到江西省赣州市中级人民法院(下称：赣州中院)协助执行通知书，因赣州市商业银行诉昆仑证券公司及公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)一案裁决生效，西钢集团所持有公司有限售条件流通股36967万股中的4400万股(占公司总股本的5.94%)，被赣州中院继续冻结，冻结期限从2008年1月19日起至2008年4月11日止。 | ||
| 2007.12.13 (600117)：西宁特钢：为控股子公司提供担保公告 | ||
| 西宁特殊钢股份有限公司决定为控股子公司哈密博伦矿业有限责任公司(公司持有其51%的股权)在兴业银行乌鲁木齐分行申请的流动资金借款提供保证担保，金额为1000万元，期限一年(每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准)。该事项已经公司四届董事会临时会议审议通过。 截止本公告公布之日，公司累计对外担保总额度为99805万元，实际发生额为95805万元；其中对控股子公司担保额为28250万元。公司无逾期对外担保。 |
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