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| 2000.03.15 (600117)：“西宁特钢”公布关于前次募集资金使用情况的说明 |
西宁特殊钢股份有限公司于1997年 9月23日至30日，在西宁市以网下发行 方式向社会公开发行人民币普通股8000万股，募集资金 46400万元。加上其它 六家发起人单位入股资金 1197.6万元，扣除发行费用 1600万元，实际到位资 金45997.6万元。公司对募集资金使用情况作了详细说明(具体内容略)。 |
| 2000.03.15 (600117)：“西宁特钢”公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告 |
西宁特殊钢股份有限公司于2000年 3月10日召开一届十八次董事会和监事 会，会议审议通过如下事项： 一、通过公司1999年年度报告及年报摘要； 二、通过公司计提资产减值准备的有关事宜； 三、通过公司1999年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本； 四、通过公司2000年发行企业债券预案：发行额度为8000万元，发行期限 为二至三年，发行利率为不高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的 40%。 募集资金将用于建设合金钢连续式小型轧钢机工程； 五、决定续聘深圳同人会计师事务所承担公司的财务审计工作； 六、通过公司董事会人事变动事宜：根据公司法人股东——吉林铁合金公 司提出的申请，由祁文中接替常镇有的董事职务；同意常镇有、黄树斌辞去董 事职务；推选祁文中、梁德真为公司董事候选人。 董事会决定于2000年 4月17日上午召开公司99年度股东大会，审议以上事项。 |
| 2000.03.14 (600117)：“西宁特钢”公布警示性公告 |
近日市场出现一些与西宁特殊钢股份有限公司有关的传闻和消息，在此，公司董事会郑重声明： 一、公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，非在上述两份报刊及其它媒体上登载的任何消息均与公司无关。 截止公告披露日，公司无任何应披露而未披露的信息。 二、请广大投资者谨慎行事，防范投资风险。 |
| 1999.11.23 (600117)：“西宁特钢”公布临时股东大会决议公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司于1999年11月22日召开1999年第二次临时 股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过了公司投资建设合金钢小型连续轧钢工程的有关事宜。 二、选举王克为公司董事会董事，同意杨宗昌不再担任公司董事会 董事。 三、选举任俊山为公司监事会监事，同意王国文不再担任公司监事 会监事。 |
| 1999.10.21 (600117)：“西宁特钢”公布董事会决议及召开1999年第二次临时股东大会的公告 |
西宁特殊钢股份有限公司于1999年10月20日召开一届十六次董事会，会议审议通过了公司新建合金钢小型连续轧钢工程的资金筹措方向：一是公司自筹；二 是申请重点技改项目贴息贷款；三是在资本市场募集资金。 董事会决定于1999年11月22日上午召开1999年第二次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 1999.08.30 (600117)：“西宁特钢”公布董事会决议公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司于1999年8月26日召开一届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、选举陈显刚为公司副董事长。 二、聘任杨景文为公司总经理，陈显刚因工作变动不再担任总经理职务。 三、聘任王大军为公司财务总监，杨将夫因工作变动不再担任财务总监职务。 |
| 1999.08.26 (600117)：“西宁特钢”公布董事会决议公告 |
西宁特殊钢股份有限公司于1999年8月24日召开一届十四次董事会，会议审 议通过了如下决议： 一、公司1999年中期报告。 二、决定公司1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 |
| 1999.08.26 (600117)：西宁特殊钢股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要 |
(单位：元；保留至小数点后两位) 注：本报告经审计，无保留意见 <pre> 项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30---- 总资产 1970062985.19 1983448936.56 股东权益 1021831783.15 961296162.24 主营业务收入 662359331.54 679889708.05 净利润 60535620.91 52225248.67 经营活动现金流量净额 -84726356.52 现金及现金等价物净增加额 -46645603.47 每股收益（摊薄） 0.1100 0.1300 净资产收益率%（摊薄） 5.9200 4.4700 每股净资产 1.8800 2.8100 调整后每股净资产 1.7900 2.3800</pre> 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增 |
| 1999.08.17 (600117)：“西宁特钢”公布临时股东大会决议公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司于1999年8月16日召开1999年临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司1999年度配股方案：以1998年12月31日总股本32000万 股为基数，每10股配3股，若按现行总股本54400万股折算，每10股配1.7647股，每股配股价为人民币6-8元。 二、通过以募集资金约3000万元用于新产品新型准贝氏体钢的研制、开发、推广。 三、决定聘任深圳同人会计师事务所承担公司的财务审计工作。 |
| 1999.08.06 (600117)：“西宁特钢”公布警示性公告 |
| 近日，西宁特殊钢股份有限公司股票价格连续下滑，交易量急剧放大，为此，公司董事会郑重声明： 一、公司披露信息的指定报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，非在上述报刊上刊载的任何信息、传闻均与公司无关； 二、截至公告之日，公司无任何应披露而未披露的信息； 三、公司今年以来生产经营始终保持平稳发展的态势，未发生任何不良事件，亦没有任何诉讼、仲裁事项。 公司董事会提醒广大投资者注意防范投资风险，正确分析和判断市场信息，保护自身合法利益。 |
| 1999.07.19 (600117)：“西宁特钢”公布关于前次募股资金使用情况的说明 |
| 西宁特殊钢股份有限公司前次募集资金共计45997.6万元。按照 公司1997年首次公开发行《招股说明书》的承诺，全部募集资金将用 于公司主营业务的收购和技术改造项目。从整体上看，募集资金投入 的项目未发生改变，在投入进度上，计划投资额为46001万元；截止1 999年6月30日，实际完成投资额43047万元，为计划进度的93.58%，与 公司《招股说明书》所作承诺一致。 |
| 1999.07.14 (600117)：西宁特殊钢股份有限公司一届十三次董事会关于延期召开临时股东大会决议公告 |
西宁特钢（600117）董事会决定将原定7月28日召开的临时股东大会推迟到8月16日召开。 |
| 1999.07.14 (600117)：“西宁特钢”公布董事会关于延期召开临时股东大会决议公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司于1999年7月13日召开公司一届十三次 董事会，会议审议通过如下决议： 一、经董事会研究，决定提请临时股东大会审议，不再聘任深圳 中审会计师事务所承担公司的财务审计工作。同时，根据有关规定， 在公司会计师事务所空缺期间另行委任深圳同人会计师事务所承担公 司的财务审计工作。 二、根据上述情况，决定将原定7月28日召开的临时股东大会推 迟到8月16日召开。 |
| 1999.07.12 (600117)：“西宁特钢”公布董事会决议公告 |
西宁特殊钢股份有限公司于1999年7月8日召开一届十二次董事会 ，会议审议通过了公司新建合金钢连续小型轧钢工程的有关事宜。 此项目需经公司股东大会审议通过，并报政府有关部门批准。 |
| 1999.07.05 (600117)：“西宁特钢”公布警示性公告 |
由于西宁特殊钢股份有限公司股票于近日出现异常波动，已连续 三天达到跌停幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票于7月5日停牌半天。 为保护广大投资者的利益，公司董事会郑重声明： 1、公司董事会一贯遵守证券监管部门的各项规定，认真履行上市公司的信息披露义务，截至公告之日，公司无任何应披露而未披露的信息。 2、公司董事、监事、经理层高级管理人员及有关人员无炒作股票的违规行为。 3、公司披露信息的指定报刊为《中国证券报》和《上海证券报 》，非在上述报刊上刊载的任何信息、传闻均与公司无关。 4、截止目前，公司生产经营运行正常。 公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，正确分析和判断市场 信息，保护自身合法利益。 |
| 1999.06.23 (600117)：“西宁特钢”公布董事会决议及召开临时股东大会的通知 |
西宁特殊钢股份有限公司于1999年6月22日召开公司一届十一次 董事会，会议审议通过如下决议： 一、关于公司配股资格的自查报告。 董事会一致认为公司符合现行的配股政策及有关规定，具备配股条件，可以申请实施配股。 二、配股募集资金使用方向 1、收购西宁特钢集团公司新建2#超高功率电炉及其紧密相关资产。 2、研制、开发和推广新产品准贝氏体钢。 三、1999年度配股预案：以1998年12月31日总股本32000万股为基数，向全体股东按10:3的比例配股；若按现行股本54400万股计算， 配股比例为10:1.7647。配股价格暂定为每股6-8元。此预案有效期为股东大会通过之日起一年。 四、董事会决定于1999年7月28日召开公司临时股东大会，审议以上事项。 |
| 1999.03.17 (600117)：(600117)“西宁特钢”公布股东大会决议公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司于1999年3月16日召开1998年度股东大 会， 会议审议通过如下决议： 一、审议通过了公司1998年度利润分配方案：决定以1998年12月31 日股本总数32000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股；另用资本公 积金向全体股东每10股转增5股。 二、选举杨将夫、黄树斌为公司董事会董事，根据杨战海、张贵范的 本人要求，决定其不再担任公司董事职务。 三、同意公司1999年度发行5000万元企业债券。 四、授权公司董事会具体实施发行5000万元企业债券的有关事宜。 |
| 1999.03.17 (600117)：(600117)“西宁特钢”公布利润分配及资本公积金转增股本公告 |
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西宁特殊钢股份有限公司实施1998年度利润分配方案：以公司1998 年12月31日总股本32000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，另 用资本公积金向全体股东每10股转增5股，股权登记日为1999年3月23 日，除权交易日为1999年3月24日。 |
| 1999.02.09 (600117)：(600117)“西宁特钢”公布董事会决议及召开1998年度股东大会的公告 |
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日期: 99-02-09 时间: 09:05:02AM 西宁特殊钢股份有限公司于1999年2月5日召开一届九次董事会，会 议审议通过公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以1998年 12月31日股本总数32000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股；向 全体股东每10股转增5股。 董事会决定于1999年3月16日上午召开1998年度股东大会，审议以上 事项。 |
| 1999.02.09 (600117)：(600117)西宁特殊钢股份有限公司1998年年报财务数据摘要 |
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日期: 99-02-09 时间: 09:02:08AM (单位：元；保留至小数点后两位) 资产负债表部分 项目 98年 97年 应收帐款净额 687497946.08 580668580.23 其它应收款 7712367.89 30694372.24 总资产 1983448936.56 1656441928.03 股本 320000000.00 320000000.00 股本溢价 487287372.30 487287372.30 股东权益 961296162.24 858948394.93 利润表部分 项目 98年 97年 主营业务收入 1380977105.52 1142938168.23 主营业务利润 150753532.27 145186425.59 其它业务利润 2195387.31 1353789.76 投资收益 营业外收支净额 -446425.28 -624400.00 补贴收入 23512800.00 23249792.49 利润总额 141176930.32 139498754.95 净利润 102347767.31 101136597.34 现金流量表部分 项目 98年 经营活动现金流量净额 39560267.77 投资活动现金流量净额 -269885906.45 筹资活动现金流动净额 98943116.76 现金及现金等价物净增加额 -131382521.92 财务指标部分 项目 98年 97年 每股收益(摊薄) 0.32 0.32 (加权) 0.32 0.39 净资产收益率%(摊薄) 10.65 11.77 (加权) 10.65 17.11 每股净资产 3.00 2.68 调整后每股净资产 2.62 2.24 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：每10股送红股2股，每10 股转增股本5股。 |
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