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| 2008.03.26 (600117)：西宁特钢：股东大会决议公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司于2008年3月25日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配事项：不分配，不转增。 二、选举王四林、张宏岩为公司四届董事会独立董事、唐岩勇为公司四届监事会监事。 三、聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。 四、通过修改公司《章程》部分条款的议案。 五、通过关于公司发行分离交易可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的议案。 六、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性的议案。 七、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明。 |
| 2008.03.21 (600117)：西宁特钢：召开2007年度股东大会提示性公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2008年3月25日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配事项及关于公司发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称为“西钢投票”。 |
| 2008.03.21 (600117)：西宁特钢：召开2007年度股东大会提示性公告 |
西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2008年3月25日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配事项及关于公司发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称为“西钢投票”。 |
| 2008.03.14 (600117)：西宁特钢：2007年年度报告财务数据更正公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司已披露的2007年年度报告财务报表部分数据错误，现予以更正。更正内容及公司2007年年度报告及其摘要(修订版)详见2008年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.03.06 (600117)：西宁特钢：公布公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司于2008年3月5日接到股权分置改革保荐机构恒泰证券有限责任公司(下称：恒泰证券)通知，因负责公司股权分置改革的保荐代表人沈红离开该公司，恒泰证券指派王成林接替沈红继续负责公司的股权分置改革持续督导保荐工作。 |
| 2008.03.05 (600117)：西宁特钢：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 5,766,651,684.30 3,429,174,502.47 归属于上市公司股东的净利润 300,141,346.35 213,889,750.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 292,272,181.23 198,722,930.63 基本每股收益 0.4179 0.3339 稀释每股收益 0.4068 0.2950 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4070 0.3102 全面摊薄净资产收益率(%) 10.34 9.78 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.06 9.08 每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 0.37 2007年末 2006年末 调整后 总资产 9,167,288,221.39 6,872,024,346.41 所有者权益(或股东权益) 2,539,030,820.88 2,001,700,155.94 归属于上市公司股东的每股净资产 3.43 2.89 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.05 (600117)：西宁特钢：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司于2008年3月1日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过修改公司章程部分条款的议案。 四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。 五、通过公司独立董事及监事会人员变动的议案。 六、通过公司会计估计变更的议案。 七、通过公司对2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。 八、通过公司发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币100000万元，即不超过1000万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元；同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过10份认股权证，即权证数量不超过10000万份；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证发行结束之日起9个月；认股权证的行权比例为1:0.5。公司原无限售条件流通股股东可优先认购50%。对于原无限售条件流通股股东优先认购后的分离交易可转债余额，采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。 九、通过本次发行分离交易可转债募集资金项目可行性的议案。 十、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。 十一、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。 董事会决定于2008年3月25日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738117”；投票简称“西钢投票”。 |
| 2008.02.01 (600117)：西宁特钢：控股股东所持部分股份续冻公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司接到江西省赣州市中级人民法院(下称：赣州中院)协助执行通知书，因赣州市商业银行诉昆仑证券公司及公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)一案裁决生效，西钢集团所持有公司有限售条件流通股36967万股中的4400万股(占公司总股本的5.94%)，被赣州中院继续冻结，冻结期限从2008年1月19日起至2008年4月11日止。 |
| 2007.12.13 (600117)：西宁特钢：为控股子公司提供担保公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司决定为控股子公司哈密博伦矿业有限责任公司(公司持有其51%的股权)在兴业银行乌鲁木齐分行申请的流动资金借款提供保证担保，金额为1000万元，期限一年(每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准)。该事项已经公司四届董事会临时会议审议通过。 截止本公告公布之日，公司累计对外担保总额度为99805万元，实际发生额为95805万元；其中对控股子公司担保额为28250万元。公司无逾期对外担保。 |
| 2007.11.19 (600117)：西宁特钢：控股股东增资扩股事项重大进展公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)于2007年11月14日召开股东会议，通过增资扩股议案并签署协议，本次增资扩股首先由西钢集团控股股东-青海省国有资产投资管理有限公司(下称：省国投公司)对西钢集团增资，在现有注册资本1155123893.93元的基础上，增资533876106.07元，使其总持股数额达到110450万元；其次，吸纳西部矿业集团有限公司为西钢集团的参股股东，由其对西钢集团增资110000万元。增资后，西钢集团总注册资本达到278900万元。省国投公司继续保持对西钢集团的控股地位。 |
| 2007.11.09 (600117)：西宁特钢：关于2006年非公开定向增发事宜公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司在2006年非公开定向增发不超过20000万股股票事项的筹备过程中，因募集资金拟投入项目-青海江仓能源发展有限责任公司矿权不完备问题，公司一直未向中国证监会正式提出申报。截至目前，此事项距公司2006年第二次临时股东大会的批准日期已经超过一年，该次股东大会决议有效期已过，公司此项非公开定向增发议案自动失效。 |
| 2007.10.30 (600117)：西宁特钢：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 8,417,414,961.67 6,872,468,388.74 股东权益(不含少数股东权益) 2,442,665,846.20 2,001,903,511.98 每股净资产 3.2955 2.8880 报告期 年初至报告期期末 净利润 80,649,314.92 207,022,443.52 基本每股收益 0.1130 0.2900 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2802 净资产收益率(%) 3.30 8.48 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.30 8.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 |
| 2007.10.26 (600117)：西宁特钢：治理专项活动整改报告公告 |
| 根据中国证监会和青海监管局有关文件要求，西宁特殊钢股份有限公司于2007年5月16日正式启动了治理专项活动，现将治理专项活动整改情况予以公告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.25 (600117)：西宁特钢：股票交易异常波动公告 |
西宁特殊钢股份有限公司股票于2007年10月22日-24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。 经函询，除公司控股股东-西钢集团公司(下称：西钢集团)增资扩股事项外，不存在其它影响公司股票交易异常波动的信息，目前西钢集团增资扩股的方案正在协商讨论过程中，增资额度、方式、时间、资金使用项目等均未确定，由于该方案正在讨论中，因此存在重大不确定性。 公司董事会确认，除控股股东增资扩股事项外，公司没有其它任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2007.10.16 (600117)：西宁特钢：控股股东所持部分股份续冻公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司接到江西省赣州市中级人民法院(下称：赣州中院)协助执行通知书，因赣州市章贡区农村信用社诉昆仑证券公司及公司控股股东-西宁特殊钢集团有限责任公司(下称：西钢集团)一案裁决生效，西钢集团所持有公司有限售条件流通股36967万股中的6600万股(占公司总股本的8.90%)，被赣州中院继续冻结，冻结期限从2007年10月12日起至2008年4月11日止。 |
| 2007.10.12 (600117)：西宁特钢：股票交易异常波动公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司股票于2007年9月20日、21日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。 公司从青海省政府国有资产监督管理委员会获悉，在青海省政府主导下，将对公司控股股东西钢集团公司增资扩股，目的是增强青海省属重点国有企业的控制力和带动力，进一步促进青海地方资源的开发和经济发展。依据这一主导思想和原则，在此次增资中将继续保持青海省国有资产投资管理有限公司(青海省政府国有资产监督管理委员会下属全资公司)对西钢集团公司的控制，西钢集团公司的实际控制人不发生变化。 目前西钢集团公司增资扩股的方案正在协商讨论过程中，增资额度、方式、时间、资金使用项目等均未确定，由于该方案正在讨论中，因此存在重大不确定性。 公司董事会确认，除控股股东增资扩股事项外，公司没有其它任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2007.10.08 (600117)：西宁特钢：重大事项进展公告 |
| 经询问，目前西宁特殊钢股份有限公司控股股东西钢集团公司(下称：西钢集团)主要股东及相关方正就西钢集团增资扩股事项的有关问题进行沟通，该事项的方案正在论证过程中，且存在重大不确定性。公司股票将继续停牌。 |
| 2007.09.27 (600117)：西宁特钢：控股股东所持部分股份质押公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司于2007年9月25日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司将所持有的公司限售流通股份369669184股中的5000万股(占公司总股本的6.75%)，质押给华夏银行股份有限公司西安分行，质押登记日为2007年9月24日。 |
| 2007.09.25 (600117)：西宁特钢：公布公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司控股股东-西钢集团公司将于近期讨论增资扩股事项，由于该事项的方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，根据有关规定，公司股票于2007年9月25日起停牌，待相关事项公告后公司股票恢复交易。 |
| 2007.09.19 (600117)：西宁特钢：董事会决议及关联交易公告 |
| 西宁特殊钢股份有限公司于2007年9月18日召开四届五次董事会，会议审议通过公司2007年钢材出口关联交易事宜：2007年，公司将利用控股股东西钢集团公司(下称：西钢集团)的出口资质出口不超过1万吨的产品，预计2007年此项关联交易金额不超过5000万元人民币。相关关联交易协议已于2007年9月17日签署。 从2007年年初到本公告披露日，公司与西钢集团累计发生的各类关联交易总金额为0万元。 |
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