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| 2008.08.26 (600118)：中国卫星：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,611,249,409.24 3,197,228,536.48 归属于上市公司股东的权益 1,344,850,453.67 1,784,931,766.96 归属于上市公司股东的每股净资产 4.58 6.08 2008年1-6月 2007年1-6月 营业总收入 814,905,703.67 576,270,569.18 归属于上市公司股东的净利润 60,738,411.93 56,157,102.85 扣除非经常性损益后的 归属于上市公司股东的净利润 61,529,032.46 30,689,689.55 基本每股收益 0.21 0.23 净资产收益率(%) 4.52 8.85 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.73 |
| 2008.07.19 (600118)：中国卫星：临时股东大会决议公告 |
| 中国东方红卫星股份有限公司于2008年7月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案。 二、聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构。 三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2008.07.10 (600118)：中国卫星：股东减持公告 |
| 中国东方红卫星股份有限公司于2008年7月8日接到流通股股东中国旅游商贸服务总公司(下称：国旅商贸)通知：在2008年3月1日至7月8日期间，国旅商贸所属全资子公司港旅建筑装饰工程有限公司(下称：港旅建筑)在二级市场累计减持公司无限售条件流通股2969300股(占公司总股本的1.01%)。 截至2008年7月8日，国旅商贸及一致行动人(国旅商贸全资子公司北京波菲特旅游礼品有限责任公司和港旅建筑)合计持有公司股份14706941股(占公司总股本的5.01%)，均为无限售条件流通股。 |
| 2008.07.03 (600118)：中国卫星：关联交易公告 |
中国东方红卫星股份有限公司董事会决定与深圳航天科技创新研究院(公司实际控制人系该公司的出资方之一)和哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司共同出资设立航天东方红海特卫星有限公司(暂定)，注册资本为5000万元。其中，公司以自有资金3000万元出资，占注册资本的60%。 该事项构成公司与关联方共同出资的关联交易。 |
| 2008.07.03 (600118)：中国卫星：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
中国东方红卫星股份有限公司于2008年7月1日召开四届二十七次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于设立航天东方红海特卫星有限公司(暂定)的议案。 二、通过聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 三、通过公司董、监事会换届的议案。 董事会决定于2008年7月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.06.03 (600118)：中国卫星：董监事会决议公告 |
| 中国东方红卫星股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开四届二十六次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、根据公司2007年配股募集资金(下称：募集资金)项目实施进度，同意公司拟以增资方式向航天恒星科技股份有限公司(下称：航天恒星)拨付募集资金8200万元。 二、通过关于设立西安航天恒星空间技术应用有限公司(暂定名，下称：恒星空间)的议案：恒星空间注册资本19000万元，其中公司以募集资金9720万元出资，占注册资本的51%；航天恒星以西安产业园分公司的存货、固定资产和土地使用权出资9280万元(最终以评估值为准)，占注册资本的49%。新公司成立后将成为募集资金投资项目中的西安卫星应用产业园二期工程项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及导航用户终端研制及产业化项目(下合称：卫星应用重点领域建设类的部分项目)中产品生产线建设部分的实施主体。 三、通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案：公司拟以成立专业子公司的方式开展各业务板块的生产和建设，现拟将募集资金投资项目中卫星应用重点领域建设类的部分项目的实施主体由航天恒星变更为新设子公司恒星空间；卫星综合信息运营服务平台项目实施主体由公司卫星应用事业部变更为公司全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司(下称：东方红卫星)。本议案尚须提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议通知另行公告。 四、同意东方红卫星拟收购公司和法国THALES集团分别持有的天泰雷兹科技(北京)有限公司(下称：天泰雷兹)25.5%和49%的股权。本次收购以天泰雷兹2007年12月31日的净资产评估值633.84万元为作价基准，收购价款分别约为162万元人民币和28万欧元。 |
| 2008.04.29 (600118)：中国卫星：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,625,646,575.29 3,197,228,536.48 股东权益(归属于公司普通股股东) 1,318,718,798.25 1,784,931,766.96 每股净资产 4.49 6.08 报告期 年初至报告期末 净利润(归属于公司普通股股东) 29,998,751.20 29,998,751.20 基本每股收益 0.10 0.10 净资产收益率(%) 2.27 2.27 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 |
| 2008.04.02 (600118)：中国卫星：2008年第一季度业绩预增公告 |
| 经中国东方红卫星股份有限公司财务部初步测算，预计2008年第一季度净利润比2007年第一季度报告中披露的净利润增长80%以上(上年同期净利润为14777278.39元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。 |
| 2008.03.22 (600118)：中国卫星：2007年年度报告相关事项的补充公告 |
| 中国东方红卫星股份有限公司于2008年1月30日在相关媒体上披露了2007年年度报告，现根据上海证券交易所有关文件的要求，对2007年年度报告相关事项进行补充披露，具体内容详见2008年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.03.01 (600118)：中国卫星：股东减持公告 |
| 中国东方红卫星股份有限公司接到股东中国旅游商贸服务总公司(该公司及其一致行动人所持有公司有限售条件流通股16388352股已解禁上市流通，占公司总股本的7.21%，下称：旅游商贸)通知，在2007年6月6日至2008年2月28日期间，旅游商贸所属全资子公司北京万通达储运公司及港旅建筑装饰工程有限公司(该两公司均为旅游商贸一致行动人)在二级市场累计减持公司无限售条件流通股2949730股(占公司总股本的1%)。 截至2008年2月28日，旅游商贸及一致行动人合计持有公司无限售条件流通股17676241股(占公司总股本的6.02%，期间公司配股导致股份变动)。 |
| 2008.02.23 (600118)：中国卫星：股东大会决议公告 |
| 中国东方红卫星股份有限公司于2008年2月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过公司2008年日常经营性关联交易的议案。 四、通过关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案。 五、通过修改公司章程的议案。 六、推选李开民为公司董事。 |
| 2008.02.23 (600118)：中国卫星：董事会决议公告 |
| 中国东方红卫星股份有限公司于2008年2月22日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、推选李开民为公司董事长。 二、聘任李忠宝为公司高级副总裁、胡肖传为公司副总裁。 |
| 2008.01.30 (600118)：中国卫星：关联交易公告 |
| 中国东方红卫星股份有限公司将与航天科技财务有限责任公司(系公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位，下称：财务公司)签订《金融服务协议》，财务公司为公司及其所属子公司提供金融服务，包括：存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。该协议的范围不包括公司的募集资金。存款服务的日存款余额最高不超过人民币10亿元；贷款服务的贷款余额最高不超过人民币1亿元，贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.01.30 (600118)：中国卫星：日常经营性关联交易公告 |
| 中国东方红卫星股份有限公司及其全资子公司航天东方红卫星有限公司、子公司航天恒星科技股份有限公司(下称：航天恒星)与中国航天科技集团公司第五研究院等关联方(大部分为公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位)在采购、租赁与委托服务等方面发生持续日常经营性关联交易；此外，航天恒星和北京卫星信息工程研究所部分业务来自于关联单位，并向关联单位销售部分产品。公司预计2008年，采购及租赁与委托服务发生的关联交易不超过人民币9亿元；销售发生的关联交易不超过人民币2.5亿元。 |
| 2008.01.30 (600118)：中国卫星：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,012,167,494.25 903,165,896.89 归属于公司股东的净利润 87,802,819.99 62,597,738.91 基本每股收益 0.39 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.28 全面摊薄净资产收益率(%) 5.50 18.40 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.97 18.55 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55 0.63 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,728,699,787.54 1,200,066,597.72 归属于公司股东的权益 1,597,594,397.28 340,211,139.31 归属于公司股东的每股净资产 5.44 1.50 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.01.30 (600118)：中国卫星：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 中国东方红卫星股份有限公司于2008年1月28日召开四届二十三次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过公司2008年日常经营性关联交易的议案。 四、通过关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案。 五、同意公司以自有资金收购中国航空技术进出口厦门公司所持的航天恒星科技股份有限公司(下称：航天恒星)600万股股份(占航天恒星总股本的4.38%)，拟以航天恒星2007年12月31日的评估值为作价基础，预计总收购价款约为1518万元。收购完成后，航天恒星将成为公司的全资子公司。 六、同意公司设立航天东方红卫星信息技术有限公司(暂定名)，注册资本5000万元。 七、通过修订公司章程部分条款的议案。 八、通过关于调整公司部分董事的议案。 董事会决定于2008年2月22日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.01.22 (600118)：中国卫星：2007年度业绩预增公告 |
| 经中国东方红卫星股份有限公司财务部门按新会计准则初步测算，预计2007年度公司净利润约为8788万元，比2006年度已披露净利润增长约59%(上年同期按旧会计准则计算净利润为5515.4万元)；按新会计准则调整后，预计2007年度净利润比上年同期增长约39%。具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。 |
| 2008.01.09 (600118)：中国卫星：提示性公告 |
| 中国东方红卫星股份有限公司近日接到控股股东中国航天科技集团公司第五研究院(下称：第五研究院)通知，第五研究院向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请豁免因参与公司2007年度配股而致的要约收购事项已经获得批准，并取得中国证监会出具的有关批复文件。 |
| 2008.01.07 (600118)：中国卫星：2007年度配股股份上市及股本变动公告 |
| 经上海证券交易所同意，中国东方红卫星股份有限公司本次配股无限售条件股股东认购的31583924股将于2008年1月8日起上市流通。 本次配股完成后，公司总股本为293781658股，配股增加的股份为66376858股。 |
| 2008.01.04 (600118)：中国卫星：股票交易异常波动公告 |
中国东方红卫星股份有限公司股票连续三个交易日(2007年12月28日、2008年1月2日、3日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 公司目前生产经营情况正常，配股发行工作已完成，目前正在办理上市登记手续；经征询，除已披露的信息外，控股股东不存在应披露而未披露的事项。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 |
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