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| 2008.08.22 (600150)：中国船舶：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 44,173,237,212.13 38,110,461,206.10 所有者权益(或股东权益) 9,855,104,819.89 10,740,951,128.28 每股净资产 14.87 16.21 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 10,749,332,009.38 7,695,754,367.41 调整后 净利润 1,948,871,658.71 1,079,040,569.34 扣除非经常性损益后的净利润 1,952,449,022.84 199,485,907.10 基本每股收益 2.941 2.267 扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.947 0.419 净资产收益率(%) 19.78 20.46 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 11.75 |
| 2008.08.07 (600150)：中国船舶：控股股东自愿追加股份限售承诺公告 |
| 中国船舶工业股份有限公司近日收到控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)承诺函，中船集团就其持有的通过股权分置改革已经及即将获得流通权的公司股份追加股份限售事宜承诺如下：对股权分置改革后已解禁获流通权的24149312股公司股份，自公告日起两年内，如二级市场价格在120元以下(如公司在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理)不通过二级市场减持；对根据股权分置改革约定，将于2009年5月30日解禁获流通权的115703808股公司股份，自解禁日起自愿承诺延长锁定期两年，即2011年5月30日前不通过二级市场减持。 |
| 2008.07.29 (600150)：中国船舶：董事会决议公告 |
| 中国船舶工业股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过关于资金占用自查报告，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.29 (600150)：中国船舶：临时股东大会决议公告 |
| 中国船舶工业股份有限公司于2008年7月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的形式审议通过如下决议： 一、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债总额不超过人民币370000万元(即不超过3700万张)，按票面金额(100元/张)平价发行，债券期限为5年；公司原股东享有一定比例的优先认购权；每张债券的最终认购人可按比例获得公司派发的认股权证，所附认股权证的行权比例为10:1。 二、通过关于公司前次募集资金使用情况说明。 三、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性的议案。 四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。 五、同意公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对其控股子公司上海江南长兴造船有限责任公司提供贷款担保。 |
| 2008.07.22 (600150)：中国船舶：公布更换股改保荐代表人公告 |
中国船舶工业股份有限公司日前收到了中信证券股份有限公司(下称：中信证券)有关函，鉴于原担任公司股权分置改革(简称：股改)项目的保荐代表人庞东已离职，中信证券现委派董文担任本次股改项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 |
| 2008.07.22 (600150)：中国船舶：公布董事会决议公告 |
中国船舶工业股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.09 (600150)：中国船舶：关联交易公告 |
中国船舶工业股份有限公司拟以发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)募集资金通过其全资子公司沪东重机有限公司(下称：沪东重机)向其控股子公司上海沪临金属加工有限公司(注册资本人民币33000万元，下称：沪临公司)单方面增资8亿元(其中债券部分募集资金3亿元，权证部分募集资金5亿元)，投资上海沪临金6属加工有限公司二期工程项目，沪临公司的另一股东-公司控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)全资子公司沪东中华造船(集团)公司放弃增资。 公司拟与其控股子公司上海中船三井造船柴油机有限公司(注册资本48000万元，下称：中船三井)的另外两名股东中船集团和外方股东日本三井造船株式会社(下称：三井造船)对中船三井进行同比例增资，投资中船三井临港船用大功率柴油机生产基地二期工程建设项目。其中，公司拟以发行分离交易可转债募集资金投入2亿元(全部为债券部分募集资金)。 经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以发行分离交易可转债募集资金15亿元(全部为债券部分募集资金)用于支付其全资子公司外高桥造船有限公司收购中船集团所持上海江南长兴造船有限责任公司65%股权剩余款项。 上述交易均构成关联交易。 |
| 2008.07.09 (600150)：中国船舶：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
中国船舶工业股份有限公司于2008年7月6日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债总额不超过人民币370000万元，按票面金额(100元/张)平价发行，债券期限为5年；公司原股东享有一定比例的优先认购权；每张债券的最终认购人可按比例获得公司派发的认股权证，存续期为自认股权证上市之日起12个月；所附认股权证的行权比例为10:1，即每10份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。 二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 三、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性的议案。 四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。 五、通过公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥造船)为其控股子公司上海江南长兴造船有限公司(下称：长兴造船)提供贷款担保的议案：外高桥造船拟作为保证人分别与国家开发银行、中国进出口银行等金融机构签订《保证合同》，为长兴造船向相关金融机构分别申请的不超过人民币27亿元(含等值美元)的建设项目贷款、不超过人民币15亿元(含等值美元)的生产流动资金贷款承担连带责任担保，担保期限均自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期限届满之日起两年止。 本次担保完成后，公司及其控股子公司对外担保累计金额不超过人民币42亿元(含等值美元)，均无逾期担保。 董事会决定于2008年7月25日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738150”；投票简称为“中船投票”。 |
| 2008.05.28 (600150)：中国船舶：2007年度分红派息实施公告 |
| 中国船舶工业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派10.00元(含税)。 股权登记日：2008年6月2日 除息日：2008年6月3日 现金红利发放日：2008年6月6日 |
| 2008.05.24 (600150)：中国船舶：有限售条件的流通股上市公告 |
| 中国船舶工业股份有限公司本次有限售条件的流通股12074656股将于2008年5月30日起上市流通。 |
| 2008.04.26 (600150)：中国船舶：股东大会决议公告 |
| 中国船舶工业股份有限公司于2008年4月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派10元(含税)。 二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 三、通过关于修订公司章程部分条款的议案。 四、通过公司2008年度日常关联交易相关情况的议案。 五、通过关于增补董事会成员的议案。 六、通过公司2007年年度报告。 |
| 2008.04.25 (600150)：中国船舶：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 35,406,870,460.07 30,477,267,646.74 所有者权益(或股东权益) 10,343,306,298.13 9,359,136,200.88 归属于上市公司股东的每股净资产 15.61 14.13 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 984,170,097.25 984,170,097.25 基本每股收益 1.485 1.485 扣除非经常性损益后基本每股收益 1.474 1.474 全面摊薄净资产收益率(%) 9.52 9.52 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.44 9.44 每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 |
| 2008.04.17 (600150)：中国船舶：公布公告 |
中国船舶工业股份有限公司全资子公司-上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥公司)收购上海江南长兴造船有限责任公司(下称：长兴造船)65%股权的事项，日前已办妥工商变更手续。上海市工商行政管理局浦东新区分局于2008年4月15日核准颁发了股权转让后的“长兴造船营业执照”。至此，外高桥公司收购长兴造船股权的事项已全部完成。 |
| 2008.03.18 (600150)：中国船舶：日常关联交易公告 |
鉴于中国船舶工业股份有限公司完成非公开发行股票以后，对2007年日常关联交易协议执行情况进行了检查，并就2008年度日常关联交易额度进行预计。现对照公司与控股股东中国船舶工业集团公司(下称：集团公司)签订的日常关联交易框架协议(2007年-2009年)的条款，并结合公司2007年度日常关联交易的实际情况，公告如下： 公司向集团公司销售公司生产或经营的各种货物、采购与公司主业生产有关的各种货物、接受集团公司提供的服务及向集团公司提供服务，2007年度实际交易总金额分别为104143万元、104754万元、30960万元、1863万元，预计2008年度交易总金额分别为147139万元、233951万元、73796万元、400万元；公司在关联财务公司(或类似金融机构)存款，2007年度实际存款金额为187502万元，预计2008年度存款金额为130000万元。 |
| 2008.03.18 (600150)：中国船舶：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 17,876,152,039.42 11,741,549,019.39 归属于上市公司股东的净利润 2,917,662,459.51 1,217,879,522.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,201,914,341.54 259,673,503.65 基本每股收益 5.53 2.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.28 0.56 全面摊薄净资产收益率(%) 31.17 34.61 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.84 7.38 每股经营活动产生的现金流量净额 7.85 22.55 2007年末 2006年末 总资产 30,477,267,646.74 20,379,831,349.23 所有者权益(或股东权益) 9,359,136,200.88 3,518,590,098.48 归属于上市公司股东的每股净资产 14.13 13.40 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派10元(含税)。 |
| 2008.03.18 (600150)：中国船舶：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
中国船舶工业股份有限公司于2008年3月16日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派10元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过公司计提和核销资产损失的议案。 四、通过修订公司章程部分条款的预案。 五、通过公司2008年度日常关联交易相关情况的预案。 六、通过关于增补公司董事会成员的预案。 七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案。 八、同意公司子公司上海外高桥造船有限公司拟对上海临港海洋工程有限公司(注册资本为人民币5000万元，下称：临港海洋工程)增加投资人民币2.5亿元，出资方式为货币。增资后，临港海洋工程注册资本为人民币3亿元。 九、通过公司执行新会计准则调整2007年期初资产负债表的议案。 董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.01.31 (600150)：中国船舶：2007年度业绩预增公告 |
| 根据中国船舶工业股份有限公司财务部初步测算，预计2007年全年实现归属于母公司的净利润与上年同期(指原沪东重机2006年度净利润)相比增长950%-1050%(未按新会计准则调整的上年同期净利润为267515916.79元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。 |
| 2008.01.31 (600150)：中国船舶：临时股东大会决议公告 |
| 中国船舶工业股份有限公司于2008年1月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司全资子公司-上海外高桥造船有限公司收购上海江南长兴造船公司65%股权的预案。 二、改聘立信会计师事务所有限公司作为公司2007年度财务报告的审计机构。 |
| 2008.01.08 (600150)：中国船舶：关联交易公告 |
| 中国船舶工业股份有限公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥造船)与公司实际控制人中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)签署了《关于转让上海江南长兴造船有限责任公司(注册资本为人民币2309107692元，下称：长兴造船)股权的协议书》，外高桥造船向中船集团收购其所持有的长兴造船65%的股权。经评估，标的股权的价值为228523.91万元，具体交易价格以经国资委备案的最终评估结果为准。收购资金由外高桥造船以负债方式落实。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.01.08 (600150)：中国船舶：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 中国船舶工业股份有限公司于2008年1月6日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司全资子公司-上海外高桥造船有限公司收购上海江南长兴造船公司65%股权的预案。 二、通过改聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的预案。 董事会决定于2008年1月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
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