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| 2008.07.09 (600195)：中牧股份：关联交易公告 | ||
| 经中牧实业股份有限公司四届一次董事会审议通过，公司决定收购其实际控制人中国农业发展集团总公司(下称：中农发展)直接及间接合计持股59.18%的中水集团远洋股份有限公司(下称：远洋股份)、中农发展全资子公司中国乡镇企业总公司(下称：乡镇企业)及其持股91%的中国万牧新技术有限责任公司分别持有的北京中农发药业有限公司(注册资本5000万元，下称：中农发)51%、20%及29%的股权。标的股权转让价格以中农发截止2008年3月31日经评估后的净资产5454.76万元为依据，因公司已于2007年2月出资750万元收购乡镇企业持有的中农发16.8%的股权(股权变更手续尚未完成)，此次公司收购中农发其余股权将支付4704.76万元，共计支付5454.76万元。收购完成后，中农发成为公司全资子公司。 该事项构成关联交易。 | ||
| 2008.06.24 (600195)：中牧股份：关联交易公告 | ||
根据中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议，公司决定与控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)按现有股比对中牧农业连锁发展有限公司(注册资本5000万元，其中中牧集团、公司分别持60%、40%股份，下称：中牧连锁)追加投资，其中公司、中牧集团分别投资1452万元、2178万元。此次增资完成后，公司对中牧连锁的投资总额为3452万元。 该事项构成关联交易。 | ||
| 2008.06.24 (600195)：中牧股份：董事会临时会议决议公告 | ||
中牧实业股份有限公司于2008年6月23日召开第四届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于对中牧农业连锁发展有限公司增资的议案。 二、同意公司投资2100万元增建成都药厂检验动物舍项目。 三、同意湖北中牧安达药业有限公司投资1300万元新建综合车间及配套设施。 | ||
| 2008.06.24 (600195)：中牧股份：临时股东大会决议公告 | ||
中牧实业股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 二、通过关于公司增加短期融资额度的议案。 | ||
| 2008.06.06 (600195)：中牧股份：日常关联交易公告 | ||
中牧实业股份有限公司向持股44.44%的宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司采购疫苗生产用原料，预计2008年度日常关联交易金额为900-1300万元。 | ||
| 2008.06.06 (600195)：中牧股份：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 | ||
中牧实业股份有限公司于2008年6月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 二、通过关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司关联采购的议案。 三、同意公司向地震灾区捐献价值550万元的动物疫苗产品、防疫设施、防护用品及现金，其中价值279万元的疫苗产品、防疫设施及防护用品等已陆续发往灾区。截止2008年6月4日，公司系统员工共捐款55.03万元。 董事会决定于2008年6月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。 | ||
| 2008.05.17 (600195)：中牧股份：2007年度分红派息实施公告 | ||
| 中牧实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。 股权登记日：2008年5月22日 除息日：2008年5月23日 现金红利发放日：2008年5月30日 | ||
| 2008.05.13 (600195)：中牧股份：公布股票交易异常波动公告 | ||
截至2008年5月12日，中牧实业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经函证，截至目前为止，公司控股股东中国牧工商(集团)总公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市及对公司的重大资产重组、收购、资产注入等重大事项。 公司董事会确认，公司日常生产经营正常，不存在根据有关规定应披露而未披露的事项。目前公司拟收购北京中农发药业有限公司股权正在进行评估，待评估结果出具后，公司将作详细公告。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 | ||
| 2008.04.29 (600195)：中牧股份：公布日常关联交易公告 | ||
中牧实业股份有限公司向北京中农发药业有限公司(公司实际控制人中国农业发展集团总公司控股公司中水远洋股份有限公司持有其51%的股份，公司持有其16.8%的股份，下称：中农发药业)采购部分公司生产经营用添加剂产品，预计2008年交易总金额为300-500万元；公司控股企业向其销售兽药原料药，预计2008年交易总金额为500-900万元。 | ||
| 2008.04.29 (600195)：中牧股份：2008年第一季度主要财务指标 | ||
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,033,095,237.15 1,804,968,187.25 所有者权益(或股东权益) 1,141,378,662.94 1,096,832,300.35 归属于上市公司股东的每股净资产 2.9266 2.8124 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 44,977,082.55 44,977,082.55 基本每股收益 0.1153 0.1153 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1157 0.1157 全面摊薄净资产收益率(%) 3.9406 3.9406 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.9525 3.9525 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3188 | ||
| 2008.04.29 (600195)：中牧股份：公布董监事会决议公告 | ||
中牧实业股份有限公司于2008年4月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举王志良为公司董事长。 二、续聘王建成为公司总经理。 三、通过授权董事长在董事会闭会期间行使资产抵押与贷款权力的议案。 四、通过公司2008年第一季度报告。 五、同意公司向中国光大银行申请1亿元免担保综合授信额度。 六、通过与北京中农发药业有限公司购销产品的议案，该议案涉及关联交易。 七、通过公司继续执行与厦门金达威长期购销协议的议案：2007年公司与其关联交易金额为884万元，预计2008年关联采购金额为1600-2000万元。 八、同意将公司进行3亿元短期融资的额度提高到4亿元。 九、同意公司收购中水集团远洋股份有限公司(持51%)、中国乡镇企业总公司(持3.2%)、中国万牧新技术有限责任公司(持29%)持有的北京中农发药业有限公司的股权。待股权评估后，该事项将作为关联交易单独公告，若交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，将提交公司股东大会审议。 十、公司决定投资4500万元在乾元浩郑州生物药厂扩建灭活苗生产车间；投资1500万元对乾元浩南京生物药厂201车间进行改造。 十一、选举姜德斌为公司第四届监事会主席。 | ||
| 2008.04.26 (600195)：中牧股份：股东大会决议公告 | ||
| 中牧实业股份有限公司于2008年4月25日召开2007年度股东大会，会议对本次提案作出以下决议： 一、通过公司2007年年度利润分配方案：以2007年末总股本39000万股为基数，每10股派2.5元(含税)。 二、通过公司2007年度报告。 三、通过关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。 四、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案。 五、通过关于与中牧农业连锁发展有限公司签订合作经销协议的议案。 六、通过关于核销坏帐的议案。 七、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。 八、董事候选人毛振家未获当选。 | ||
| 2008.04.15 (600195)：中牧股份：召开2007年度股东大会补充通知 | ||
| 中牧实业股份有限公司董事会根据单独持有公司58.46%股份的第一大股东中国牧工商(集团)总公司(下称：牧工商集团)的有关通知，同意将牧工商集团提名高奇志为公司第四届董事会董事候选人的议案作为新增提案提交定于2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议。 | ||
| 2008.03.25 (600195)：中牧股份：有限售条件的流通股上市公告 | ||
| 中牧实业股份有限公司本次有限售条件的流通股19500000股将于2008年3月28日起上市流通。 | ||
| 2008.03.25 (600195)：中牧股份：关联交易公告 | ||
| 中牧实业股份有限公司与参股40%的中牧农业连锁发展有限公司[公司控股股东中国牧工商(集团)总公司持股60%，下称：中牧连锁]签署了《合作经销协议》，公司授权中牧连锁在指定区域销售公司兽用生物制品产品及添加剂预混料、兽药预混剂等小包装产品，价格以当期的市场平均价格为依据，制定最低结算价格，中牧连锁享受公司大客户销售政策。协议有效期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。 公司控股公司乾元浩生物股份有限公司所属南京生物药厂(下称：南京厂)与公司关联法人南京梅里亚动物保健有限公司(公司参股50%，下称：南京梅里亚)签署了《有偿服务协议》，南京厂有偿为南京梅里亚提供其经营所需要的服务(包括去离子水、蒸汽供应，废水处理及固体废物处理，提供检验用动物，库房租用等)，服务价格参考南京厂运行成本，按成本加成法确定，2008年服务金额预计约700-1000万元。 上述交易构成关联交易。 截止本公告披露日，公司与中牧连锁、南京厂与南京梅里亚发生的各类日常关联交易金额分别为22.25万元、132.23万元。 | ||
| 2008.03.25 (600195)：中牧股份：2007年年度主要财务指标 | ||
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,721,452,319.98 1,475,506,279.25 归属于上市公司股东的净利润 157,044,697.51 125,816,541.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,843,801.71 104,628,232.72 基本每股收益 0.40 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.41 0.27 全面摊薄净资产收益率(%) 14.32 12.38 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.76 10.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.19 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,804,968,187.23 1,852,906,443.95 所有者权益(或股东权益) 1,096,832,300.35 1,016,304,498.69 归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 2.61 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。 | ||
| 2008.03.25 (600195)：中牧股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||
| 中牧实业股份有限公司于近日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本39000万股为基数，每10股派2.5元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告。 三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。 四、同意公司分别向中国建设银行、民生银行、浦发银行、北京银行、招商银行申请10亿元、2亿元、1亿元、1亿元、3亿元的免担保综合授信额度。 五、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 六、通过关于公司继续执行委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案，协议条款无变化。 七、通过关于为合资公司南京梅里亚动物保健有限公司(公司持股50%，下称：南京梅里亚)提供担保的议案：根据公司与南京梅里亚另一股东方法国梅里亚动物保健有限公司签订的《合资合同》，公司按出资比例拟继续为南京梅里亚提供2930万元担保额度，担保期限为一年。相关担保协议尚未签署。 截止本公告披露日，公司对外担保额度为2930万元。公司及控股子公司未向其他公司提供担保，公司也未对其控股子公司提供担保。 八、通过关于与中牧农业连锁发展有限公司签订长期购销协议的议案。 九、通过关于乾元浩生物股份有限公司所属南京生物药厂向南京梅里亚提供综合性服务的议案。 十、通过关于核销坏帐的议案。 董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 | ||
| 2008.02.19 (600195)：中牧股份：公布公告 | ||
| 中牧实业股份有限公司日前接到保荐机构国都证券有限责任公司(下称：国都证券)的通知，因公司股权分置改革的保荐代表人覃正宇已离开国都证券，国都证券委派严琦接任公司的股权分置改革保荐工作。 | ||
| 2007.12.28 (600195)：中牧股份：董事会临时会议决议公告 | ||
| 中牧实业股份有限公司于2007年12月26日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。该议案需提交股东大会审议。 | ||
| 2007.11.13 (600195)：中牧股份：临时股东大会决议公告 | ||
| 中牧实业股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司进行3亿元短期融资的议案。 二、通过关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案。 三、通过关于兼并兰州中亚药械厂的议案。 |
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