中牧股份(600195)公告摘要(2)

　2008.02.19 (600195)：中牧股份：公布公告

中牧实业股份有限公司日前接到保荐机构国都证券有限责任公司(下称：国都证券)的通知，因公司股权分置改革的保荐代表人覃正宇已离开国都证券，国都证券委派严琦接任公司的股权分置改革保荐工作。

　2007.12.28 (600195)：中牧股份：董事会临时会议决议公告

    中牧实业股份有限公司于2007年12月26日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。该议案需提交股东大会审议。

　2007.11.13 (600195)：中牧股份：临时股东大会决议公告

    中牧实业股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司进行3亿元短期融资的议案。
    二、通过关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案。
    三、通过关于兼并兰州中亚药械厂的议案。

　2007.10.27 (600195)：中牧股份：为南京梅里亚承担担保责任公告

    中牧实业股份有限公司日前收到中国银行江苏省分行的电函，南京梅里亚动物保健有限公司(简称：南京梅里亚)应在2007年10月19日前归还该银行325万元贷款，因南京梅里亚仅还款758575.9元，因此公司将为其余2491424.1元贷款承担担保还款责任。
    至此，公司累计为南京梅里亚2124.14241万元贷款承担了还款责任，该担保责任完成后，公司目前对其无担保余额。除对南京梅里亚提供担保外，公司无其他担保事项。
    南京梅里亚自2006年扭亏为盈以来，经营情况持续好转，2007年1-9月实现净利润613.99万元。公司将在其有能力还款时尽快收回。

　2007.10.27 (600195)：中牧股份：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,145,995,565.45  1,854,547,542.58
股东权益(不含少数股东权益)      1,053,991,074.81  1,013,497,481.64
每股净资产                                  2.70              2.60

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             66,387,776.12    117,118,655.56
基本每股收益                                0.17              0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -              0.30
净资产收益率(%)                             6.30             11.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         6.24             11.09
每股经营活动产生的现金流量净额                              -0.98

　2007.10.27 (600195)：中牧股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中牧实业股份有限公司于2007年10月26日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年第三季度报告。
　　二、通过公司进行3亿元短期融资的议案。
　　董事会决定于2007年11月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其他相关事项。

　2007.10.13 (600195)：中牧股份：董事会临时会议决议及关联交易公告

中牧实业股份有限公司于2007年10月11日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过公司兼并控股股东中国牧工商(集团)总公司(持有公司58.46%的股权，下称：中牧集团)所属全资子公司的全资子企业兰州中亚药械厂(注册资本为200万元，下称：药械厂)的议案，本次兼并以药械厂净资产评估值6504.32万元作为交易金额。
上述事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。除该关联交易外，从年初至披露日，公司与中牧集团日常关联交易采购大宗原料金额为17844.3万元。

　2007.08.21 (600195)：中牧股份：2007年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                     本报告期末         上年度期末

总资产                         1,934,341,420.93   1,854,547,542.58
股东权益                         986,928,969.17   1,013,497,481.64
归属于公司股东的每股净资产                 2.53               2.60

                                  报告期(1-6月)           上年同期

营业收入          692,851,277.72     715,025,047.17
净利润                            50,730,879.44      60,123,790.22
基本每股收益                               0.13               0.15
净资产收益率(%)                            5.14               5.93
每股经营活动产生的现金流量净额            -0.83              -0.89

　2007.08.21 (600195)：中牧股份：董事会决议公告

    中牧实业股份有限公司于2007年8月17日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告。
    二、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及变动管理办法的议案。
    三、同意向中国农业银行申请6亿元综合授信额度。
    四、同意成都药械厂投资1000万元建设组织疫苗生产车间。

　2007.07.20 (600195)：中牧股份：关联交易公告

中牧实业股份有限公司与参股公司厦门金达威维生素股份有限公司(公司持有其35.55%股份)就采购饲料级维生素A、维生素D3、维生素B2及其他产品签署了《购销协议》，价格以当期的市场平均价格为依据定价，成交价格为公允的市场价格。截止本公告披露日，双方发生关联采购交易金额为654.1万元。协议有效期自2007年1月1日起至2012年12月31日止。
上述交易构成关联交易。

　2007.07.20 (600195)：中牧股份：董事会临时会议决议公告

    中牧实业股份有限公司于2007年7月18日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与江苏省农科院进行战略合作：通过收购其持有的南京天邦生物技术有限公司(注册资本5000万元，下称：天邦生物)部分股权或增资扩股，控股经营天邦生物(公司持股比例不低于60%)，具体出资金额以有关审计、评估报告为依据；共同出资建设国家兽用生物制品工程技术研究中心。
    二、同意公司转让所持北京中牧房地产开发有限公司(注册资本5000万元，公司出资900万元，占18%股权)全部股权。
    三、通过关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　2007.07.12 (600195)：中牧股份：治理自查报告及整改计划公告

根据中国证监会发布的有关通知及北京证监局相关文件，中牧实业股份有限公司对其治理现状进行了自查，并提出整改计划，公司第三届董事会2007年第二次临时会议已审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》，现将相关情况予以公告，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2007.06.29 (600195)：中牧股份：关于为南京梅里亚承担担保责任公告

    中牧实业股份有限公司日前收到中国银行江苏省分行的电函，南京梅里亚动物保健有限公司(简称：南京梅里亚)应在2007年6月30日前归还该银行500万元贷款，由于目前南京梅里亚尚不具备还款能力，因此公司将为其贷款承担担保还款责任，公司对此将作预计负债的帐务处理。
    至此，公司累计为南京梅里亚2175万元贷款承担了还款责任，目前对其的担保余额为500万元。除对南京梅里亚提供担保外，公司无其他担保事项。
    南京梅里亚自2006年扭亏为盈以来，经营情况持续好转，2007年1-5月实现净利润410.72万元。

　2007.06.29 (600195)：中牧股份：董事会临时会议决议公告

中牧实业股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过公司信息披露管理制度的议案。

　2007.06.14 (600195)：中牧股份：重大事项公告

中牧实业股份有限公司成都药械厂作为农业部紧急安排的高致病性猪蓝耳病疫苗生产企业，日前已将产品报中国兽医药品监察所检验，待检验合格即由农业部统一调拨使用。
当前农业部对猪蓝耳病疫苗实行统一调拨，统一初步定价为0.80元/毫升。

　2007.05.24 (600195)：中牧股份：2006年度分红派息实施公告

　　中牧实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
　　股权登记日：2007年5月30日
　　除息日：2007年5月31日
　　现金红利发放日：2007年6月8日

　2007.05.17 (600195)：中牧股份：澄清公告

　　近日，一些网站刊登了中牧实业股份有限公司因成为猪蓝耳病疫苗定点生产企业，预计年生产规模1亿毫升、销售收入在1亿元左右的文章，公司现将具体事项公告如下：
　　公司日前接到农业部兽医局通知，公司所属成都药械厂被紧急安排为生产猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗的生产企业，生产用于防治猪“高热病”的疫苗产品，目前公司正按农业部兽医局要求进行样品的试生产，并全面调整了成都药械厂现有疫苗产品的生产安排。为此，公司在该厂生产的其他猪用灭活疫苗产品将无法生产，弱毒疫苗、菌苗的生产也会受到影响。2006年成都药械厂共生产各类猪用疫苗8.87亿头份/毫升，销售额3750万元。
　　由于该类疫苗的市场需求量及产品销售价格目前尚不确定，因此，目前尚无法确切预计对公司经营业绩的影响程度。

　2007.04.28 (600195)：中牧股份：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,962,360,099.04  1,865,076,904.92
股东权益(不含少数股东权益)      1,060,700,535.20  1,026,934,757.93
每股净资产                                  2.72              2.63

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             33,765,777.27     33,765,777.27
基本每股收益                              0.0866            0.0866
净资产收益率(%)                             3.18              3.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         3.21              3.21
每股经营活动产生的现金流量净额                              -0.46

　2007.04.28 (600195)：中牧股份：董事会决议公告

    中牧实业股份有限公司于2007年4月27日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过公司会计政策调整的议案，公司自2007年1月1日起开始执行新会计准则。
    三、通过关于调整部分控参股企业派出董事人选的议案。
    四、公司决定转让所持中信万通证券有限责任公司的股权，转让价格为7200万元。
    五、通过关于兰州生物药厂更换转瓶机的议案。

　2007.04.28 (600195)：中牧股份：股东大会决议公告

    中牧实业股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本39000万股为基数，每10股派2元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告。
    三、续聘中审计师事务所有限公司执行公司2007年度财务审计业务。
    四、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案。
    五、选举史志国为公司第三届董事会独立董事。
    六、通过关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。

股票简称：中牧股份 股票代码：600195

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