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| 2008.08.29 (600196)：复星医药：董事会临时会议决议公告 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年8月27日以通讯方式召开四届二十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司下属控股子公司上海复星药业有限公司(下称：复星药业)于同日与武汉马应龙大药房连锁有限公司(下称：马应龙大药房)签订《股权转让协议》，由复星药业将所持有的湖北天下明药业有限公司(注册资本为5138.78万元，复星药业持有其51%的股权，下称：湖北天下明)全部股权转让给马应龙大药房。本次股权转让价款以湖北天下明截至2007年12月31日的净资产6243万元为基础，经双方协商确定为3269万元(包括湖北天下明截至2007年12月31日的资产、负债及股东权益)。 二、鉴于公司下属控股子公司复星实业(香港)有限公司(下称：复星香港)向交通银行股份有限公司香港分行(下称：交行香港分行)申请了一年期1000万美元授信，同意公司申请由交通银行股份有限公司上海闸北支行(下称：交行闸北支行)为复星香港向交行香港分行开立担保函，并由公司对交行闸北支行因开具担保函而对复星香港享有的全部债权承担连带保证责任。 |
| 2008.08.23 (600196)：复星医药：2008年第一期短期融资券发行完成公告 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年8月21日完成了2008年第一期短期融资券的发行，本期短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行，发行额为5亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行利率为6.1%。 |
| 2008.08.15 (600196)：复星医药：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,307,464,432.38 7,434,985,230.95 所有者权益(或股东权益) 3,842,245,712.81 3,872,266,150.87 每股净资产 3.10 3.13 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 1,901,968,033.65 1,827,419,868.64 净利润 496,229,965.59 202,648,053.14 扣除非经常性损益后的净利润 209,330,556.05 188,402,536.29 基本每股收益 0.40 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.15 净资产收益率(%) 12.92 6.21 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.00 |
| 2008.08.15 (600196)：复星医药：董事会决议公告 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年8月13日召开四届二十七次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。 |
| 2008.07.28 (600196)：复星医药：2008年中期业绩预增公告 |
经上海复星医药(集团)股份有限公司财务部门测算，预计2008年上半年度实现的归属于母公司净利润较上年同期(202648053.14元)增长100%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。 |
| 2008.07.19 (600196)：复星医药：董事会临时会议决议公告 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二十五次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改情况的说明及关于资金占用的自查自纠报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.04 (600196)：复星医药：2007年度利润分配实施公告 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。 股权登记日：2008年7月9日 除息日：2008年7月10日 现金红利发放日：2008年7月16日 |
| 2008.06.21 (600196)：复星医药：董事会临时会议决议公告 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开四届二十三次董事会临时会议，会议审议通过以下决议： 一、同意公司将所持有的国药控股有限公司(注册资本人民币1637037450.99元，公司持有1.96%的股权，下称：国药控股)全部股权转让给中国医药集团总公司(下称：国药集团)，参照国药控股截止2007年9月30日的净资产评估值(已扣除其股东会决议分配的利润)，股权转让价款确定为人民币4300万元。 二、同意公司全资子公司上海齐绅投资管理有限公司(下称：齐绅投资)增资国药产业投资有限公司(目前注册资本1000万元，国药集团持有100%股权，下称：国药投资)：齐绅投资于2008年6月20日与国药集团签订增资协议，双方同意在国药投资5100万元人民币注册资本的基础上，即国药集团以现金人民币530万元和所持有的国药控股48.96%股权完成对国药投资增资的基础上，齐绅投资以现金人民币1470万元和所持有的国药控股47.04%股权对国药投资进行增资(其中：现金认缴国药投资1470万元人民币的新增注册资本；股权作价人民币93799.54万元认缴国药投资3430万元人民币的新增注册资本，溢价部分人民币90369.54万元将计入国药投资的资本公积)。增资完成后，国药投资的注册资本增至10000万元，其中齐绅投资持有49%的股权。目前国药集团对国药投资的增资手续正在办理中。本次交易完成后，国药投资将直接持有国药控股96%的股权，齐绅投资将由直接持有国药控股47.04%的股权变更为间接持有该股权。 |
| 2008.05.27 (600196)：复星医药：董监事会临时会议决议公告 |
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年5月26日召开四届二十二次董事会及第四届监事会2008年第三次会议(均为临时会议)，会议审议通过如下决议： 一、选举陈启宇为公司第四届董事会副董事长。 二、选举柳海良为公司第四届监事会监事长。 |
| 2008.05.27 (600196)：复星医药：股东大会决议公告 |
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年5月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、通过关于续聘2008年度会计师事务所的提案。 三、通过修改公司章程的提案。 四、通过补选公司董、监事的议案。 |
| 2008.04.28 (600196)：复星医药：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,325,120,550.03 7,434,985,230.95 所有者权益(或股东权益) 3,877,249,666.30 3,872,266,150.87 归属于上市公司股东的每股净资产 3.13 3.13 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 200,014,924.35 200,014,924.35 基本每股收益 0.16 0.16 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.06 0.06 全面摊薄净资产收益率(%) 5.16 5.16 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.94 1.94 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 |
| 2008.04.28 (600196)：复星医药：董事会决议暨召开股东大会公告 |
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年4月25日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月26日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.03.28 (600196)：复星医药：2008年日常关联交易预计公告 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司现将2008年度日常关联交易预计情况公告如下： 公司向上海药房股份有限公司等关联方采购货物及销售货物，预计2008年度交易总金额分别为5800万元、8500万元；公司向上海复星物业管理有限公司(与公司同一控股股东)租赁房屋，预计2008年度交易总金额为800万元。 |
| 2008.03.28 (600196)：复星医药：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 3,693,301,678.63 4,082,086,176.46 归属于上市公司股东的净利润 625,781,242.25 257,896,093.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 360,293,680.49 93,361,898.75 基本每股收益 0.51 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.10 全面摊薄净资产收益率(%) 16.16 8.47 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.3 3.06 每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.16 2007年末 2006年末 调整后 总资产 7,434,985,230.95 6,591,438,347.97 归属于上市公司的所有者权益 3,872,266,150.87 3,046,085,798.71 归属于上市公司股东的每股净资产 3.13 2.63 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。 |
| 2008.03.28 (600196)：复星医药：董监事会决议公告 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年3月26日召开四届十八次董事会及第四届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日公司总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。 三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度审计机构的提案。 四、通过关于调整公司2007年期初资产负债表有关项目的提案。 五、通过公司2008年日常关联交易预计的提案。 六、通过修改公司章程部分条款的提案。 七、同意公司出资人民币48000万元对全资子公司上海齐绅投资管理有限公司(注册资本500万元，下称：齐绅公司)进行增资。增资后，齐绅公司的注册资本变更为48500万元。 八、通过关于调整公司董、监事候选人的提案。 上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事宜将另行公告。 |
| 2008.03.20 (600196)：复星医药：2007年度业绩快报 |
本公告所载上海复星医药(集团)股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 单位：人民币万元 2007年 2006年 营业总收入 369,330.17 408,208.62 营业利润 73,668.76 33,636.01 利润总额 75,637.46 34,287.77 净利润 62,578.12 25,789.61 基本每股收益(元) 0.51 0.29 净资产收益率(%) 16.16 8.47 2007年末 2006年末 总资产 742,320.39 659,143.83 股东权益 387,226.62 304,608.58 每股净资产(元) 3.13 3.20 注: 1、表内数据为合并报表数据； 2、上述净利润、基本每股收益、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算； 3、上年同期和上年末数据以按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。 |
| 2008.03.18 (600196)：复星医药：澄清公告 |
《华夏时报》近日刊载的《国药集团拟再增持30%股份，推迟国药控股赴港上市》中称，中国医药集团总公司(下称：医药集团)拟增持国药控股有限公司(下称：国药控股)30%的股权，且国家有关部门已同意此做法。经与医药集团核实，上海复星医药(集团)股份有限公司(下称：公司)现将有关情况澄清如下： 该报道所述无任何事实依据，系不实报道；截至本公告发布日，医药集团并无上述报道所述的方案；国药控股双方股东医药集团和公司从未就上述报道所述方案向国家相关部门进行过咨询。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。 |
| 2008.03.17 (600196)：复星医药：董事会临时会议决议公告 |
上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年3月14日召开四届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、聘任李显林为公司副总经理。 二、同意公司受让控股子公司上海复星平耀投资管理有限公司持有的上海齐绅投资管理有限公司(下称：齐绅投资)100%股权。本次股权转让价款以2007年12月31日齐绅投资财务报表所记载的净资产值为基础，确定为人民币500万元。 |
| 2008.03.08 (600196)：复星医药：董事会临时会议决议公告 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司于2008年3月6日召开四届十六次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国农业银行浦东分行申请流动资金借款40000万元人民币(限期不超过三年)，并由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。 |
| 2008.03.01 (600196)：复星医药：获准发行短期融资券公告 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司日前收到《中国人民银行关于公司发行短期融资券的通知》，核定公司待偿还短期融资券限额为9.5亿元，该限额有效期至2009年2月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。公司发行的短期融资券由中国建设银行股份有限公司主承销。 |
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