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| 2001.02.07 (600212)：“江泉实业”公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告 |
山东江泉实业股份有限公司于2001年2月4日召开三届十次董、监事会，会议 审议通过了如下决议： 一、公司2000年度报告及其摘要。 二、公司2000年度利润分配预案：以报告期末公司总股本 21902.4万股为基 数，向社会全体股东每10股派发1元(含税)现金红利。 三、修改公司章程议案。 四、关于前次募集资金使用情况说明。 五、关于公司2001年度实施配股议案:以公司2000年12月31日总股本21902.4 万股为基数，按10：3比例向全体股东配股，配股价格暂定为每股人民币11-15元。 配股预案有效期限为自公司2000年度股东大会通过本配股预案之日起一年内有效。 六、公司2001年度增资配股募集资金投向项目的可行性报告。 董事会决定于2001年3月20日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2001.02.07 (600212)：“江泉实业”2000年年度主要财务指标 |
<pre>项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日 每股收益(摊薄) 0.3994元 每股净资产 3.9127元 净资产收益率(摊薄) 10.21% 调整后每股净资产 3.88元</pre> 公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。 |
| 2001.01.10 (600212)：“江泉实业”公布董事会决议公告 |
山东江泉实业股份有限公司于2001年1月8日召开三届九次董事会，会议审议 通过了如下决议： 一、同意杨海滨辞去公司财务负责人及董事职务。 二、同意聘任于孝燕为公司财务负责人。 |
| 2001.01.10 (600212)：江泉实业(600212)董事会决议公告 |
山东江泉实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告 证券代码：600212证券简称：江泉实业2001年第001号 2001年1月8日，公司董事会第三届第九次会议在公司 二楼会议室召开，参加会议的董事应到7人，实到7人，全体监事、部分高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》的规定。会议经过认真审议，一致通过了 如下决议： 1、同意杨海滨同志因工作变动，辞去公司财务负责人 职务。 2、同意杨海滨同志因工作变动，辞去公司董事职务，本 议案需经2000年度股东大会审议通过后生效。 3、同意聘任于孝燕同志为公司财务负责人职务。 于孝燕女士，31岁，大专文化，中共党员，历任罗庄镇白瓷厂会计，山东华 盛集团总公司财务部经理，原任本公司监事，现任本公司董事。 特此公告。山东江泉实业股份有限公司董事会二00一年一月八日 |
| 2000.08.25 (600212)：“江泉实业”公布监事会决议公告 |
山东江泉实业股份有限公司于2000年8月23日召开三届八次监事会，会议审议 通过了公司2000年中期报告正文及中期报告摘要。 |
| 2000.08.16 (600212)：“江泉实业”公布董、监事会决议及召开临时股东大会通知公告 |
山东江泉实业股份有限公司于2000年 8月13日召开三届七次董、监事会，会 议审议通过如下决议： 一、关于改选董、监事的议案：同意陈志明辞去公司副董事长、董事职务， 同意戚永胜辞去公司董事、副总经理职务，同意左洪涛辞去公司副总经理职务。 提名于孝燕、王文光为公司董事候选人；同意刘振荣辞去公司监事、监事会主席 职务，同意于孝燕辞去公司监事职务。提名左洪涛、宋庆德为公司监事候选人。 二、关于出售沂滨水泥分公司资产的议案：经研究拟将下属沂滨水泥分公司 全部资产转让给山东省沂滨水泥厂，资产转让价格为人民币185896743.23元。资 产转让后，沂滨水泥分公司所涉及的全部债权债务均由山东省沂滨水泥厂承担。 董事会决定于2000年 9月16日上午召开公司2000年度第一次临时股东大会， 审议以上有关事项。 |
| 2000.08.16 (600212)：“江泉实业”公布关联交易公告 |
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山东江泉实业股份有限公司于2000年 8月13日召开董事会，会议审议通过了 公司向山东省沂滨水泥厂出售沂滨水泥分公司资产的决议。本次交易在公司与山 东省沂滨水泥厂之间进行，双方于2000年 8月13日签署了《资产转让协议》。根 据该协议，公司出售沂滨水泥分公司资产，出售价格为2000年 6月30日沂滨水泥 分公司帐面净资产值185896743.23元，上述资产已经深圳华鹏会计师事务所审计 确认。上述资产出售后，公司将不再从事水泥产品的生产、销售及相关业务。 山东省沂滨水泥厂持有江泉实业17.97%的股权，其法定代表人陈志明为公司 副董事长，故本次出售资产构成关联交易。此项交易需经股东大会批准。 |
| 2000.08.10 (600212)：“江泉实业”公布董事会公告 |
| 根据有关规定，山东江泉实业股份有限公司就第一、二大股东法人股股权 转让的有关事宜公告如下： “江泉实业”第一大股东山东华盛集团总公司与第二大股东山东省沂滨水 泥厂经协商确定，山东省沂滨水泥厂将其持有的“江泉实业”社会法人股 4067.2万股转让给山东华盛集团总公司，转让价格为每股人民币4.54元，总金 额18465.088万元。转让后，山东华盛集团总公司将持有公司股份8547.2万股， 占“江泉实业”总股本的39.02%，仍为“江泉实业”第一大股东。山东省沂滨 水泥厂不再持有“江泉实业”的法人股权。山东罗庄集团总公司持有公司股份 1632万股，占总股本的7.45%，为公司第二大股东。 |
| 2000.07.25 (600212)：“江泉实业”公布1999年度分红派息实施公告 |
山东江泉实业股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以公司1999年末 总股本21902.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)，股权登记日 为2000年7月27日，除息日为2000年7月28日。 |
| 2000.07.12 (600212)：“江泉实业”公布董事会公告 |
山东江泉实业股份有限公司以自有资金20万元，于2000年7月8日建立了信 息窗口互联网站“中国江泉建材信息网”(网址http://www.jiangquan.com.cn， www.jiangquan.net.cn)，目前主要服务于企业形象宣传、提供企业及木材国际 贸易的有关信息，拓展新的经营空间。 |
| 2000.05.30 (600212)：“江泉实业”公布1999年度股东大会决议公告 |
山东江泉实业股份有限公司于2000年 5月28日召开1999年度股东大会，会议 审议通过如下决议： 一、通过了《公司1999年度利润分配预案》:以报告期末公司总股本21902.4 万股为基数，向社会全体股东每10股派发2元(含税)现金红利； 二、通过了《修改公司章程的议案》； 三、通过了《变更募集资金投向的议案》。 |
| 2000.04.25 (600212)：“江泉实业”公布年报补充公告 |
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山东江泉实业股份有限公司公布关于1999年度报告的补充公告，内容详见 2000年4月25日的《上海证券报》。 |
| 2000.03.28 (600212)：“江泉实业”公布董事会公告 |
根据有关规定，山东江泉实业股份有限公司就法人股股权转让有关事宜公告如下： 公司第二大股东山东罗庄集团总公司对公司第三大股东山东华盛集团总公司负有2220万元到期债务未能偿还，经双方协商，山东罗庄集团总公司同意将其持有的1480万股法人股以每股1.5元的价格抵偿上述债务，山东华盛集团总公司同意受让。转让后，山东华盛集团总公司将持有公司股份4480万股，占总股本的20.45%，为公司第一大股东；山东罗庄集团总公司将持有公司股份1632万股，占总股本的7.45%，为公司第三大股东。 |
| 2000.03.21 (600212)：“江泉实业”公布提示性公告 |
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根据有关规定，山东江泉实业股份有限公司就法人股股权转让有关事宜公 告如下： 公司第二大股东山东罗庄集团总公司对公司第三大股东山东华盛集团总公 司负有2220万元到期债务未能偿还，经双方协商，山东罗庄集团总公司同意将 其持有的1480万股法人股以 1.5元的价格抵偿上述债务，山东华盛集团总公司 同意受让。转让后，山东华盛集团总公司将持有公司股份4480万股，占总股本 的20.45%，为公司第一大股东；山东罗庄集团总公司将持有公司股份1632万股， 占总股本的7.45%，为公司第三大股东。 |
| 1999.12.22 (600212)：“江泉实业”公布临时股东大会决议公告 |
山东江泉实业股份有限公司于1999年12月20日召开公司1999年度第一次临时 股东大会，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了取消新型节水型卫生洁具项目，调整为建设年产1200万件高档骨质瓷技改项目。 二、审议通过了取消两段式煤气发生站技改项目，调整为建设年产14万立方米胶合板技改项目的议案。 三、审议通过了聘任深圳华鹏会计师事务所为公司常年财务审计师的议案。 |
| 1999.11.19 (600212)：“江泉实业”公布董事会决议和关于召开临时股东大会的公告 |
山东江泉实业股份有限公司于1999年11月18日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意调整部分募集资金投向项目：公司原计划建设节水型卫生洁具项目和两段式煤气发生站项目总投资13400万元，调整为建设年产1200万件高档骨质瓷 技改项目和年产14万立方米胶合板技改项目。 二、聘请深圳华鹏审计师事务所为公司财务审计师。 董事会决定于1999年12月20日上午召开1999年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 1999.10.14 (600212)：“江泉实业”公布关于向证券投资基金配售股份上市的更正公告 |
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根据国家有关规定及山东江泉实业股份有限公司提示公告的承诺，向证券投资基金定向配售的550万股A股将于本公司发行的股票上市之日(1999年8月17日)起满两个月后方可上市流通。截至1999年10月17日，本公司股票上市流通已满两 个月，向证券投资基金定向配售的550万股A股从1999年10月18日起上市交易。 |
| 1999.10.13 (600212)：“江泉实业”公布向证券投资基金配售股份上市的提示公告 |
山东江泉实业股份有限公司根据国家有关规定及公司招股说明书和上市公告 书的承诺，向证券投资基金定向配售的550万股A股将于公司发行的股票上市之日 起满两个月后方可上市流通。截至1999年10月17日，公司股票上市流通已满两个 月，向证券投资基金定向配售的550万股A股从1999年10月17日起上市流通。 |
| 1999.07.14 (600212)：山东江泉实业股份有限公司A股股票上网定价发行摇号结果公告 |
江泉实业中签号码为：600；100；181；4366；9366；9750；16432；28932；41432；53932；66432；78932；91432；03932；882233；1336986；6336986；0581183；5581183。 |
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