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| 2008.10.09 (600217)：ST秦 岭：董事会公告 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会日前收到朱文浩、吴飞龙和潘志猛分别提交的辞去公司副总经理职务的书面报告。上述辞职报告自送达董事会时生效。 |
| 2008.09.24 (600217)：“ST秦岭”公布澄清公告 |
| 2008年9月23日，《上海证券报》发表一则题名《生产线拆建引纷争 ST秦岭重组风云变幻》的报道，称“另一个消息正在坊间流传：冀东水泥正在与铜川政府谈判，重组ST秦岭。而且，就在ST秦岭四条水泥湿法线关停的当天9月11日，双方还在密谈。”陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司现就该事宜澄清如下：
经公司书面函征，公司控股股东及其实际控制人明确表示，铜川市人民政府未与冀东水泥洽谈重组公司事宜。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.09.24 (600217)：ST秦 岭：澄清公告 |
2008年9月23日，《上海证券报》发表一则题名《生产线拆建引纷争 ST秦岭重组风云变幻》的报道，称“另一个消息正在坊间流传：冀东水泥正在与铜川政府谈判，重组ST秦岭。而且，就在ST秦岭四条水泥湿法线关停的当天9月11日，双方还在密谈。”陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司现就该事宜澄清如下： 经公司书面函征，公司控股股东及其实际控制人明确表示，铜川市人民政府未与冀东水泥洽谈重组公司事宜。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.09.18 (600217)：“ST秦岭”公布董事会临时会议决议公告 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年9月17日召开四届二十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举周子敬为公司第四届董事会董事长。 二、通过关于在浦发银行西安分行(下称：西安分行)借款的议案：鉴于公司在西安分行的3000万元借款及子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司(下称：铜川公司)在该行的1950万元借款即将到期，经与银行协商，在原抵押条件下，即公司在该行借款以陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)3宗土地使用权作抵押，铜川公司在该行借款以其7宗土地使用权作抵押，将两笔贷款合并为公司的一笔贷款，由公司向西安分行借款4950万元，同时提请耀县水泥厂追加保证担保，期限一年。 |
| 2008.09.18 (600217)：“ST秦岭”公布临时股东大会决议公告 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年9月17日召开2008年度第二次临时股东大会，会议选举周子敬、王清海为公司第四届董事会董事。 |
| 2008.09.18 (600217)：ST秦 岭：董事会临时会议决议公告 |
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年9月17日召开四届二十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、选举周子敬为公司第四届董事会董事长。 二、通过关于在浦发银行西安分行(下称：西安分行)借款的议案：鉴于公司在西安分行的3000万元借款及子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司(下称：铜川公司)在该行的1950万元借款即将到期，经与银行协商，在原抵押条件下，即公司在该行借款以陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)3宗土地使用权作抵押，铜川公司在该行借款以其7宗土地使用权作抵押，将两笔贷款合并为公司的一笔贷款，由公司向西安分行借款4950万元，同时提请耀县水泥厂追加保证担保，期限一年。 |
| 2008.09.18 (600217)：ST秦 岭：临时股东大会决议公告 |
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年9月17日召开2008年度第二次临时股东大会，会议选举周子敬、王清海为公司第四届董事会董事。 |
| 2008.09.17 (600217)：ST秦 岭：股票交易异常波动公告 |
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票价格于2008年9月11日、12日、16日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。 经核实，除公司董事会决定于2008年9月17日召开2008年第二次临时股东大会审议关于选举公司董事的议案外，经书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥)及实际控制人，耀县水泥于2008年9月16日收到华伦集团有限公司有关函，对公司股权转让协议履行提出争议，要求解决后回复。目前耀县水泥正在请示上级主管部门，尚未形成相关回函。 董事会确认，除前述涉及的披露事项外，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。 公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.09.10 (600217)：ST秦 岭：股票交易异常波动公告 |
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票价格于2008年9月5日、8日和9日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。 除2008年9月10日披露的四届二十八次董事会临时会议决议事项外，经征询，截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。 公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。 公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.09.10 (600217)：ST秦 岭：董事会临时会议决议公告 |
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年9月8日以通讯方式召开四届二十八次董事会临时会议，会议审议决定公司关停四条湿法水泥生产线，并按照国家和省市人民政府关于淘汰落后水泥产能等文件的要求，报废湿法生产线的原料车间、烧成车间和制成车间的全部固定资产及相关配件(财务帐面净值合计为78808765.96元)。此次报废资产处置将采取公开招标、拍卖方式进行整体处理，预计资产残值收入约为478万元。 上述关停四条湿法水泥生产线后可以获得部分补贴收入，主要为国家财政淘汰落后产能奖励资金，参照陕西省2007年相关奖励标准(30元/吨)计算，预计可获得财政奖励资金2730万元。 |
| 2008.09.02 (600217)：ST秦 岭：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年8月29日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意黄四领辞去公司总经理及董事职务、韩保平辞去公司董事职务；聘任王清海为公司总经理。 二、通过陕西省耀县水泥厂提交的《关于推荐公司董事会董事人选的提案》。 董事会决定于2008年9月17日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
| 2008.08.22 (600217)：ST秦 岭：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,881,627,697.02 1,869,137,488.42 所有者权益(或股东权益) 334,136,501.48 398,522,919.68 每股净资产 0.506 0.603 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 341,711,551.60 389,676,995.38 净利润 -65,128,354.52 -16,594,338.67 扣除非经常性损益后的净利润 -66,138,835.63 -16,267,192.65 基本每股收益 -0.099 -0.025 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.10 -0.025 净资产收益率(%) -19.45 -3.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.015 0.08 |
| 2008.08.22 (600217)：ST秦 岭：公布董事会决议公告 |
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年8月20日以通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告。 二、鉴于公司原用5#窑机器设备作抵押、在中信银行西安分行(下称：西安分行)7800万元借款已到期。经协商，对公司借款实行贷款重组，即继续用公司机器设备作抵押，向西安分行借款6000万元(用于归还西安分行已到期借款)，期限一年。 |
| 2008.08.13 (600217)：ST秦 岭：股票交易异常波动公告 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票价格于2008年8月8日、11日、12日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。 经核实，公司目前生产经营情况正常；经书面征询，截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。 董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。 公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.07.30 (600217)：ST秦 岭：公布控股股东股权被继续司法冻结公告 |
根据陕西省高级人民法院和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知文件，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司股份169907763股，持股比例为25.71%)所持有的公司股份54693119股(其中：无限售流通股10400775股，限售流通股44292344股)被继续司法冻结，冻结期限自2008年8月9日至2010年8月8日。 |
| 2008.07.22 (600217)：ST秦 岭：董事会临时会议决议公告 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二十五次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改完成情况的报告》等事项，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.08 (600217)：ST秦 岭：有限售条件流通股上市公告 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股74710672股将于2008年7月14日起上市流通。 |
| 2008.06.27 (600217)：ST秦 岭：股东大会决议公告 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。 三、通过关于2008年日常关联交易预计的议案。 四、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 |
| 2008.06.23 (600217)：ST秦 岭：股票交易异常波动公告 |
| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票价格于2008年6月18日-20日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。 经核实，公司目前生产经营情况正常；经书面征询，截止目前，公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。 董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。 公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.06.18 (600217)：ST秦 岭：股票交易异常波动公告 |
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票连续三个交易日(2008年6月13日、16日、17日)交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动的情况。 经核实，公司目前生产经营情况正常。经书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人，截止目前，控股股东及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。 董事会确认，截止目前且在未来两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。 公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。 |
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