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| 2000.07.03 (600219)：“南山实业”公布股东大会决议公告 |
山东南山实业股份有限公司于2000年6月30日召开1999年度股东大会，会议 审议通过如下决议： 一、审议通过了公司《1999年度利润分配预案》。 二、审议通过了《关于变更部分募集资金投入项目的议案》。 三、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》。 |
| 2000.06.20 (600219)：“南山实业”公布关于召开1999年度股东大会的第二次公告 |
山东南山实业股份有限公司召开1999年度股东大会的公告刊登在5月30日的 《上海证券报》，截止到登记时间2000年6月19日15时，拟出席会议的股东所代 表的有表决权的股份数未达到公司股份总数的二分之一，根据公司章程“拟出席 会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股权总数二分之一以 上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司在五日内将会议拟审议的事项、 开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会”， 为此，公司再次公告如下： 一、召开股东大会有关事项详见2000年5月30日和6月16日的《上海证券报》。 二、登记时间：2000年6月29日(9：00--15：00) 登记地点：南山宾馆九号楼 三、如截止到2000年6月29日15时，拟出席会议的股东所代表的有表决权的股 份数仍达不到公司有表决权的股份总数二分之一，公司将如期召开股东大会。 敬请于2000年6月13日下午3时止在上海证券中央登记结算公司登记在册的公 司广大股东出席会议。 |
| 2000.06.16 (600219)：“南山实业”公布董、监事会决议公告 |
山东南山实业股份有限公司于2000年 6月14日召开三届六次董事会及三届四 次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意宋建坤辞去董事、董事会秘书、副总经理职务。同意提名宋日友担 任公司董事职务。 二、任命寇煜担任董事会秘书；任命王艳丽担任董事会证券事务代表；聘任 程仁策担任公司副总经理职务。 三、因工作原因，职工监事寇煜辞去监事一职，选举孙志亮担任职工监事职 务。 |
| 2000.05.30 (600219)：“南山实业”公布关联交易公告 |
山东南山实业股份有限公司(以下简称“南山实业”)于2000年 5月25日召开 公司三届五次董事会，董事会做出收购龙口市南山热电厂(以下简称“热电厂”) 的议案，并于当日与南山集团公司(以下简称“南山集团”)签定了《收购协议书》。 公司决定以现金收购南山集团所属的热电厂，收购的价格是46249.99万元，收购 后热电厂所有的资产负债及相关权益全部由南山实业承继。本次交易构成公司的 关联交易。本次收购的基准日为1999年12月31日，本次关联交易尚需经公司股东 大会批准、政府有关部门审批后生效。 |
| 2000.05.30 (600219)：“南山实业”公布董事会决议暨召开1999年度股东大会的公告 |
山东南山实业股份有限公司于2000年5月25日召开三届五次董事会，会议审议 通过如下决议： 一、审议通过了关于变更部分募集资金投入项目的议案； 二、审议通过了关于调整公司经营范围的议案； 三、审议通过了关于修改公司章程的议案。 董事会决定于2000年6月30日上午召开公司1999年度股东大会，审议公司1999 年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
| 2000.04.12 (600219)：“南山实业”公布董、监事会决议公告 |
| 山东南山实业股份有限公司于2000年 4月10日召开三届四次董事会、三届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了公司1999年度利润分配预案：暂不分配，也不进行公积金转增股本； 二、审议通过了公司1999年年度报告及报告摘要； 三、审议通过了关于个别高级管理人员人事变动的议案：因工作原因，宋兆玉辞去公司副总经理一职，聘任周亚伦担任副总经理职务； 四、审议通过关于人事变动的议案：因工作原因，宋亚梅辞去职工监事一职，审议通过了职工代表大会选举的宋振会担任职工监事职务。 |
| 1999.12.21 (600219)：“南山实业”12月23日上市交易 |
| 山东南山实业股份有限公司发行的6750万元人民币普通股股票将于1999 年12月23日在上海证券交易所交易市场上市交易，向证券投资基金配售的750万元人民币普通股股票2个月后可申请上市。证券简称为“南山实业”， 证券代码为“600219”，属“工业类”股票。 |
| 1999.09.09 (600219)：“南山实业”将于近日发售新股 |
山东南山实业股份有限公司股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员 会证监发行字[1999]115号文核准，本次获准的人民币普通股发行额度共计7500 万股，其中通过上海证券交易所上网发行6750万股：向金泰证券投资基金、开元 证券投资基金、同益证券投资基金、裕阳证券投资基金、安信证券投资基金、汉 盛证券投资基金、普惠证券投资基金、景宏证券投资基金、泰和证券投资基金、 兴华证券投资基金各配售42.9万股，向裕隆证券投资基金、安顺证券投资基金、 普丰证券投资基金、兴和证券投资基金、天元证券投资基金各配售64.2万股。本 次发行成功后公司总股本为25700万股。发行价为每股人民币9.40元，发行市盈 率17.18倍。发行时间为1999年9月10日在上海证券交易所正常交易的时间内进行 (上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)。如遇重大突发事件或不可抗力因素影 响本次发行，则在下一个交易日继续进行申购。发行方式采用“上网定价发行”， 股票简称为“南山实业”，股票申购代码为“730219”。本次发行每个股票帐户 申购数量最少不得低于1000股，超过1000股的必须为1000股的整数倍。拟上市地 为上海证券交易所。 |
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