    凌源钢铁股份有限公司于2008年9月3日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过相关改造事项的议案，包括：4#高炉煤气净化和粗煤气系统综合改造、4#高炉热风炉系统改造、炼钢改造工程、棒材结构调整改造、转炉铁水脱硫系统改造、4#高炉喷煤系统改造。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　2008.08.22 (600231)：凌钢股份：董事会决议公告

凌源钢铁股份有限公司于2008年8月20日召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司与凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)签署《关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称：保国铁矿)股权收购补偿协议》及其《补充协议》：在本次重大资产重组完成后三年内(2008-2010年)，如果保国铁矿黑山采区、铁蛋山采区和边家沟采区每年的实际盈利数没有达到经辽宁省国有资产监督管理委员会核准的《资产评估报告书》中所预计的当年净利润，则凌钢集团将按照评估报告预计的净利润与实际盈利之间的差额向公司承担全额补偿责任。
上述事项涉及关联交易。

　2008.08.19 (600231)：凌钢股份：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末
                                                            调整后
总资产                        4,617,223,941.59    3,730,277,479.34
所有者权益(或股东权益)        3,184,993,796.07    2,956,275,849.85
每股净资产                               4.713               4.374

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                    5,245,613,556.86    3,262,501,139.35
                                                            调整后
净利润                          275,272,286.94      198,801,975.30
扣除非经常性损益后的净利润      284,225,374.39      196,549,094.27
基本每股收益                              0.41                0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益          0.42                0.29
净资产收益率(%)                           8.64                6.72
每股经营活动产生的现金流量净额           0.328               0.134

　2008.08.19 (600231)：凌钢股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年8月15日召开三届二十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于二季度财务处理有关事项。
    三、通过相关改造事项的议案：公司投资6346万元对4#高炉煤气净化和粗煤气系统进行综合改造；投资7818万元对4#高炉热风炉系统进行改造；对转炉炼钢厂厂房、一座转炉本体及其配套辅助设施进行改造，项目总投资19764万元；将闲置的横列式轧机改为全连续轧机，项目总投资26000万元；投资7744万元对转炉铁水脱硫系统进行改造；对4＃高炉喷煤系统进行改造，项目总投资4822万元。上述事项均以自筹资金投资。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2008年9月3日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

　2008.07.12 (600231)：凌钢股份：董事会决议公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年7月10日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、聘任何志国为公司总会计师。
    二、通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、同意公司向工商银行朝阳分行、招商银行沈阳分行申请授信额度，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。
    四、同意公司以4000万元银行承兑汇票向中国工商银行朝阳市分行质押，用于办理银行承兑汇票。

　2008.06.06 (600231)：凌钢股份：董事会决议及关联交易公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)签署的《股权转让协议》，公司用自有资金(现金)收购凌钢集团持有凌钢集团大连钢材经销有限公司(注册资金人民币51万元)及凌钢集团锦州钢材经销有限公司(注册资本人民币100万元)100%的股权、北京凌钢物资供销有限公司(注册资金人民币50万元)、沈阳凌钢钢材销售有限公司(注册资本人民币50万元)60%的股权和其任何附带的增值权益，以标的股权资产的评估值1975.35万元(评估基准日为2007年12月31日)为收购价格。本次转让完成后，上述四家公司成为公司的全资子公司(新名称以工商部门核准的名称为准)。上述事项构成关联交易。
    二、通过向上述四家公司委派董、监事的议案。

　2008.05.31 (600231)：凌钢股份：公告

凌源钢铁股份有限公司于2008年5月30日接到股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的通知：由于公司保荐代表人杨德彬现已调离广发证券，广发证券将安排保荐代表人刘哲担任公司有关股权分置改革完成后的持续督导和保荐工作。

　2008.05.27 (600231)：凌钢股份：临时股东大会决议公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年5月26日召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案。
    二、通过《公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。
    三、通过公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案。
    四、批准凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)免于发出要约收购。
    五、通过关于签署《公司与凌钢集团关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购协议》的议案。
    六、通过公司非公开发行A股股票方案(修正案)的议案。
    七、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案。
    八、通过关于新老股东共享向特定对象发行股份购买资产及非公开发行前滚存的未分配利润的议案。
    九、通过修改公司章程的议案。

　2008.05.22 (600231)：凌钢股份：公布公告

凌源钢铁股份有限公司于2008年5月21日收到辽宁省国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复，同意凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)关于转让保国铁矿有限公司(下称：保国铁矿)股权的方案，同意凌钢集团向公司以定向增发和现金转让相结合的方式转让其持有的保国铁矿100%股权，转让价格不低于经评估并经认定及核准的评估价格(截止2008年1月31日，净资产201869.63万元)，该评估自2009年1月30日失效。

　2008.05.20 (600231)：凌钢股份：召开2008年第二次临时股东大会的二次通知

凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2008年5月26日下午1:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738231”；投票简称为“凌钢投票”。

　2008.05.10 (600231)：凌钢股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年5月8日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案：依据审计、评估结果，公司将三届十九次董事会审议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》修正为：公司将通过发行股份并支付现金的方式向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(持有公司44.88%的股权，下称：凌钢集团)收购凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称：保国铁矿)100%股权(评估价值为人民币201869.63万元，相关资产评估报告尚需经辽宁省国有资产监督管理委员会核准)及其任何附带的增值权益，其中公司将向凌钢集团定向发行股份数量不低于11500万股，不高于15000万股(每股发行价格为9.45元)人民币普通股(A股)作为公司向凌钢集团支付保国铁矿60%股权资产的收购对价，并办理保国铁矿100%股权过户；公司将在本次重大资产重组获得批准并实施后，申请向不超过十家投资者(不包括凌钢集团)非公开发行股份募集资金，以募集资金向凌钢集团支付保国铁矿40%股权资产的收购对价。
    二、通过关于《公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。
    三、通过公司与凌钢集团签署《关于保国铁矿股权收购协议》的议案。
    四、通过公司非公开发行A股股票方案(修正案)的议案：依据审计、评估结果，公司将三届十九次董事会通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》修正为：公司将向不超过10家特定投资者(不包括凌钢集团)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过19390万股，不低于6463万股，发行价格不低于8.51元/股，所有投资者均以现金认购。
    五、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    七、选举郝志强为公司副董事长。
    董事会决定于2008年5月26日下午1:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738231”；投票简称为“凌钢投票”。

　2008.04.28 (600231)：凌钢股份：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  4,343,810,641.64  3,700,073,934.29
所有者权益(或股东权益)                  3,041,955,343.67  2,953,789,347.42
归属于上市公司股东的每股净资产                     5.806             5.638

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 94,716,496.25     94,716,496.25
基本每股收益                                       0.181             0.181
扣除非经常性损益后基本每股收益                     0.196             0.196
全面摊薄净资产收益率(%)                            3.114             3.114
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          3.382             3.382
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.051

　2008.04.28 (600231)：凌钢股份：董监事会决议公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年4月25日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过关于报废部分固定资产的议案。

　2008.04.18 (600231)：凌钢股份：公布2007年度分红派息实施公告

    凌源钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送2.9股派0.33元(均含税)。
    股权登记日：2008年4月23日
    除权除息日：2008年4月24日
    新增可流通股份上市日：2008年4月25日
    现金红利发放日：2008年4月30日
    实施送股方案后，以送股后的总股本675831000股为基数计算的公司2007年度每股收益为0.620元。

　2008.04.15 (600231)：凌钢股份：股东大会决议公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年4月12日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本52390万股为基数，每10股送2.90股派0.33元(均含税)。
    二、通过关于与凌钢集团公司及其子公司签订2008年度日常关联交易协议的议案。
    三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
    四、通过调整中宽热带生产线综合改造方案的议案。
    五、通过公司董事会延期换届选举的议案。

　2008.03.26 (600231)：凌钢股份：股票交易异常波动公告

    凌源钢铁股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。
    公司经询问第一大股东并自查后确认，除公司已于2008年3月18日披露的三届十九次董事会决议公告中关于拟向特定对象发行股份购买资产暨关联交易和非公开发行股票事项外，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和注入资产等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离和注入资产等重大事项。
    公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.03.22 (600231)：凌钢股份：董事会决议暨召开股东大会公告

凌源钢铁股份有限公司于2008年3月21日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议同意将控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提出的《关于公司董事会延期换届选举的议案》提交年度股东大会审议。
董事会决定于2008年4月12日上午召开公司2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案等事项。


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股票简称：凌钢股份 股票代码：600231

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