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| 2008.08.23 (600237)：铜峰电子：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,680,624,765.15 1,638,162,026.70 所有者权益(或股东权益) 780,883,614.22 761,419,409.12 每股净资产 1.9522 1.9035 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 371,866,970.79 292,677,305.13 净利润 19,464,205.10 10,043,000.60 扣除非经常性损益后的净利润 1,452,381.89 6,561,812.62 基本每股收益 0.0487 0.0251 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0036 0.0164 净资产收益率(%) 2.4926 1.3190 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0945 0.1025 |
| 2008.08.23 (600237)：铜峰电子：董监事会决议公告 |
安徽铜峰电子股份有限公司于2008年8月21日召开四届二十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于计提资产减值准备的议案。 二、通过公司2008年半年度报告及摘要。 |
| 2008.07.31 (600237)：铜峰电子：公布为全资子公司提供担保公告 |
安徽铜峰电子股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开四届二十八次董事会，会议审议同意公司拟为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司向银行开具进出口业务信用证提供不超过6000万元额度的连带责任担保。 截至2008年6月30日，公司累计对外担保实际发生额为17600万元人民币(不含本次担保)，均为为控股子公司提供的担保，无逾期对外担保。 |
| 2008.07.24 (600237)：铜峰电子：2008年半年度业绩预增公告 |
| 经安徽铜峰电子股份有限公司测算，预计2008年初至2008年半年度末累计净利润较上年同期(10043000.60元)相比增长50%以上，有关公司2008年中期经营业绩的具体情况将在2008年半年度报告中进行详细披露。 |
| 2008.07.18 (600237)：铜峰电子：关联交易公告 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司向控股股东安徽铜峰电子集团有限公司(下称：铜峰集团)的分公司-注塑件分公司采购材料，2008年上半年累计发生交易480万元，预计2008年全年累计发生交易金额为1000万元左右。 2008年上半年，公司控股子公司铜陵市三科电子有限责任公司向铜峰集团的子公司-安徽力威电子有限公司采购晶棒67万余元，预计2008年全年累计发生交易金额为140万余元。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.07.18 (600237)：铜峰电子：董事会决议公告 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《公司关于巡回检查发现问题的整改报告》及《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过修改公司章程相关条款的议案，该议案尚需公司下次召开的股东大会审议批准。 三、通过公司及其控股子公司关联采购的议案。 |
| 2008.05.31 (600237)：铜峰电子：2007年度报告全文及摘要更正公告 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司已在相关媒体披露的2007年年度报告及其摘要“会计政策和会计估计变更”中关于公司应付职工薪酬(职工福利费)与原应付福利费余额之间差额调整至期间费用，由此增加2007年度净利润数据1268177.97元，该数据披露有误，应为471618.62元。由此对公司2007年年度报告及其摘要中相关数据予以更正，其中：“三、主要财务数据和指标”中“(一)本报告期主要财务数据表格”中，归属于上市公司股东的扣除非常性损益后的净利润”由原-39939267.46元调整为-40296274.71元，其他更正内容及修订后的2007年度报告及其摘要详见2008年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.05.20 (600237)：铜峰电子：公布股东大会决议公告 |
安徽铜峰电子股份有限公司于2008年5月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过关于2007年度应收款项发生坏账及其他资产减值情况的报告。 三、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 四、续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。 五、通过关于修改公司章程及其附件的议案。 |
| 2008.04.29 (600237)：铜峰电子：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,696,814,186.74 1,638,162,026.70 所有者权益(或股东权益) 777,363,816.14 761,419,409.12 归属于上市公司股东的每股净资产 1.9434 1.9035 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 15,944,407.02 15,944,407.02 基本每股收益 0.0399 0.0399 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0004 -0.0004 全面摊薄净资产收益率(%) 2.0511 2.0511 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.0222 -0.0222 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0259 |
| 2008.04.29 (600237)：铜峰电子：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 564,548,780.16 509,950,108.61 归属于上市公司股东的净利润 -39,538,331.26 14,571,872.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -39,939,267.46 7,050,762.72 基本每股收益 -0.10 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.10 0.02 全面摊薄净资产收益率(%) -5.19 1.81 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.25 0.87 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.13 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,638,162,026.70 1,490,308,130.59 所有者权益(或股东权益) 761,419,409.12 806,908,300.38 归属于上市公司股东的每股净资产 1.90 2.02 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.29 (600237)：铜峰电子：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
安徽铜峰电子股份有限公司于2008年4月27日召开四届二十六次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过关于2007年度应收款项发生坏账及其他资产减值情况的报告。 三、通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。 四、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 五、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。 六、通过修改公司章程及其附件的议案。 七、通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月19日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.09 (600237)：铜峰电子：董事会决议公告 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司于2008年4月8日以通讯表决方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司拟为控股96.9%的子公司-铜陵市峰华电子有限公司(下称：峰华电子)在徽商银行铜陵北京路支行流动资金贷款500万元人民币提供连带责任担保，担保期限为2年。峰华电子为本次担保提供反担保。 截至目前，公司累计对外担保实际发生额为17570万元人民币(不含本次担保)，全部系为控股子公司提供的担保，公司无逾期对外担保。 二、同意公司拟以自有资金出资设立全资子公司-铜峰进出口有限公司(暂定名)，注册资本为1000万元。 三、同意注销全资子公司-铜陵市铜峰产业投资有限公司。 |
| 2008.03.22 (600237)：铜峰电子：董事会公告 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司近日接到控股46%的子公司-安徽铜峰盛达化学有限公司(下称：铜峰化学)通知，由于铜峰化学主要原材料供应商铜陵市信达化工有限公司(下称：信达化工)4-ADPA项目需要改造，无法提供生产所需的主要原材料4-ADPA及氢气等，铜峰化学已被迫暂停生产。信达化工预计2008年4月底左右完成项目改造，待主要原材料恢复供应后，铜峰化学将重新开始生产。 根据公司四届二十四次董事会决议，公司目前已与铜陵通源投资服务有限公司(下称：通源投资)签订了股权转让协议，公司以每股5.30元的价格向通源投资转让徽商银行股份有限公司(截止2006年末，总股本为277363.74万股，公司认购其1000万元股份，占其2006年度总股本的0.36%)500万股股份，转让总价款为2650万元。目前，公司已收到通源投资首笔股权转让款2385万元。 本次股权转让过户手续正在办理。 |
| 2008.03.12 (600237)：铜峰电子：董事会公告 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司董事会于2008年3月10日收到副总经理颜世明提交的书面辞职报告，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。 |
| 2008.03.11 (600237)：“铜峰电子”公布董事会决议公告 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司于2008年3月10日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意终止公司与浙江博成投资有限公司(下称：博成投资)于2007年9月21日及2007年12月24日签订的两份关于转让徽商银行股份有限公司(下称：徽商银行)股份的《股份转让合同书》(股份过户手续尚未完成)，公司将在终止协议签订后一个月内，退还博成投资已支付的部分股权转让款及利息。 二、同意授权公司经理层重新寻找新的受让方，以每股不低于5.30元的价格转让徽商银行不超过500万股股权。 |
| 2008.03.11 (600237)：铜峰电子：董事会决议公告 |
安徽铜峰电子股份有限公司于2008年3月10日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意终止公司与浙江博成投资有限公司(下称：博成投资)于2007年9月21日及2007年12月24日签订的两份关于转让徽商银行股份有限公司(下称：徽商银行)股份的《股份转让合同书》(股份过户手续尚未完成)，公司将在终止协议签订后一个月内，退还博成投资已支付的部分股权转让款及利息。 二、同意授权公司经理层重新寻找新的受让方，以每股不低于5.30元的价格转让徽商银行不超过500万股股权。 |
| 2008.02.26 (600237)：铜峰电子：股票交易异常波动公告 |
安徽铜峰电子股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经征询公司管理层、控股股东及实际控制人，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的信息；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.01.31 (600237)：铜峰电子：2007年度业绩预亏公告 |
| 经安徽铜峰电子股份有限公司测算，预计2007年度业绩为亏损(上年同期净利润为15396678.67元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。 |
| 2008.01.26 (600237)：铜峰电子：董事会决议公告 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司于2008年1月25日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、推选应建仁为公司董事长。 二、同意为公司控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司(公司持有其75%股份，下称：铜爱电子)及铜陵市三科电子有限责任公司(公司持有其88.67%股份，下称：三科电子)在铜陵铜都农村合作银行北京路支行流动资金贷款人民币1200万及800万元提供连带责任担保，担保期限均为2年。铜爱电子及三科电子已为以上借款担保提供了反担保。 截至目前，公司累计对外担保实际发生额为14570万元人民币(不含本次担保)，全部系为控股子公司提供的担保，无逾期对外担保。 |
| 2008.01.26 (600237)：铜峰电子：临时股东大会决议公告 |
| 安徽铜峰电子股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意选举应建仁、李建华为公司第四届董事会董事的议案等事项。 |
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