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| 2008.01.26 (600238)：海南椰岛：董事会决议公告 |
| 海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年1月25日召开董事会2008年第二次会议，会议审议同意聘任张军为公司董事会秘书。 |
| 2008.01.25 (600238)：海南椰岛：拍得土地使用权提示性公告 |
| 湖北省荆州市中级人民法院(下称：荆州中院)于2007年11月13日依法委托湖北同源拍卖有限责任公司对被执行人湖北天发实业集团有限公司位于荆州市荆州开发区三湾239070.88平方米的土地使用权(地号为062402302、图号为9811039、土地证号为0610029)进行拍卖。海南椰岛(集团)股份有限公司(下称：公司)按照参与天颐科技股份有限公司战略重组的工作进度安排及相关竞买协议约定的条件，参加了2007年12月16日举办的拍卖会，经过公开竞价以最高价15800000元竞得拍卖标的。 荆州中院于2008年1月17日下达相关《民事裁定书》，裁定上述土地使用权归公司享有。荆州中院又于2008年1月21日下达[2007]鄂荆中执协字第43-1号《协助执行通知书》，请荆州市国土资源管理局协助执行下列事项：一、解除湖北省高级人民法院2007年6月19日[2006]鄂执字第10-6号《协助执行通知书》中对上述土地使用权的查封；二、将上述土地使用权过户给公司。 目前，上述土地使用权的过户等相关手续正在办理中。 |
| 2008.01.19 (600238)：海南椰岛：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年1月17日以通讯方式召开董事会2008年第一次会议，会议审议通过改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构的议案。 董事会决定于2008年2月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.01.17 (600238)：海南椰岛：股票交易异常波动公告 |
海南椰岛(集团)股份有限公司股票价格于2008年1月14日至16日连续三个交易日涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经书面询证，公司控股股东承诺到目前为止并在可预期的三个月之内无资产重组、剥离、注入，及股权转让等重大事项。经公司2007年2月9日股东大会审议通过的《非公开发行方案》(有效期截止到2008年2月9日)到目前为止尚不具备实施条件，待未来条件成熟时，公司将制定新的再融资方案。 公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司到目前为止且在未来三个月内没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司有关信息将在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.01.05 (600238)：海南椰岛：重大合同公告 |
| 海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年12月28日召开董事会2007年第十八次会议，会议审议同意与老挝人民民主共和国政府(下称：老挝)进行木薯种植与木薯加工开发项目合作。双方签署项目合作开发合同(该协议为框架协议)，老挝将沙湾拿吉省已规定区域租赁给公司，赋予公司在该开发区内(总面积4498公顷)进行木薯种植和建设加工项目的权利，土地租赁期限定为30年(自协议签署之日起计算)，开发项目的投资总额为2500万美元。该项目尚未开工，存在不确定因素。 |
| 2007.12.27 (600238)：海南椰岛：董事会决议公告 |
海南椰岛(集团)股份有限公司于近日分别召开董事会2007年第十六次、十七次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司为全资子公司-海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用社联合社申请3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，担保期限为还款履行期届满之日起两年。 截止公告日，公司累计对外担保额为2.5亿元(含本次担保)，目前无逾期担保。 二、聘任马贤明为公司总经理、邵祖权为公司财务总监。 |
| 2007.12.25 (600238)：海南椰岛：业绩预增公告 |
经海南椰岛(集团)股份有限公司初步测算，预计2007年全年净利润较上年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为32239986.15元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。 |
| 2007.12.22 (600238)：海南椰岛：董事会决议公告 |
海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年12月17日召开董事会2007年第十五次会议，会议审议同意公司为全资子公司-海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用社联合社申请4000万元流动资金贷款(期限1年)提供连带保证责任担保，担保期限为还款履行期届满之日起两年。 截止公告日，公司累计对外担保额为2.2亿元(含本次担保)，目前无逾期担保。 |
| 2007.12.01 (600238)：海南椰岛：董事会决议公告 |
海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年11月29日召开董事会2007年第十三次会议，会议审议同意刘建国辞去公司总经理职务、粱耀辞去副总经理职务、汪训之辞去财务负责人职务及王光新辞去董事会秘书职务等事项。 公司董事会将于2007年12月31日前聘任新的经理班子，在聘任新的经理班子之前，以上四人仍继续履行原有职务的职责。 |
| 2007.11.23 (600238)：海南椰岛：公布公告 |
| 根据湖北省荆州市中级人民法院(下称：荆州中院)有关民事裁定书所批准的《天颐科技股份有限公司(下称：天颐科技)重整计划》又经该院相关民事裁定书裁定，海南椰岛(集团)股份有限公司将作为战略投资人，参与天颐科技现主营业务资产的重组，并以每股人民币1元的价格受让除国有法人股东外其余的非流通股东所持有的660.4万股天颐科技非流通股，以上受让即将办理过户手续。 基于荆州中院拟对天颐科技本部现主营业务资产占用地块的土地使用权进行司法拍卖，公司拟以不超过3000万元人民币的现金参与该地块土地使用权的司法拍卖。 根据《重整计划》及《关于天颐科技重组合作框架协议》，若公司拍得土地成功，将以土地作价出资，福建三安集团有限公司以购得的天颐科技主营资产作价出资，共同设立公司，实现将天颐科技本部现食油加工主业在荆州本地做大做强的目标。共同设立公司的投资比例未定，存在不确定性。 |
| 2007.11.02 (600238)：海南椰岛：董事会决议公告 |
海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年10月31日召开2007年第十二次董事会，会议审议通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.27 (600238)：海南椰岛：公告 |
| 2007年9月11日，国家质量监督检验检疫总局及中国名牌战略推进委员会正式公布由海南椰岛(集团)股份有限公司生产的椰岛鹿龟酒列入2007年“中国名牌”产品名单，成为保健酒(露酒)类首批“中国名牌产品”之一，也是海南酒类第一个“中国名牌”。 |
| 2007.10.27 (600238)：海南椰岛：重大合同公告 |
| 海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年10月24日召开2007年第十一次董事会，会议审议通过与广西海通投资有限公司(下称：广西海通)进行项目合作开发的议案：公司提供土地使用权，广西海通负责全部开发建设资金投入。该项目土地总面积为6598平方米(折合10亩)；总建筑面积约为50000平方米。合作期限自2007年10月25日至本合同内容履行完毕止。该工程尚未开工，存在不确定因素。 |
| 2007.10.24 (600238)：海南椰岛：澄清公告 |
2007年10月23日，相关媒体刊登了《*ST天颐股权拍卖底价成交背后有故事-福建三安拿“壳”资源 海南椰岛获粮油食品加工主业资产》一文。该文称“作为此次重组的另一个买家，海南椰岛以1.1亿元的价格接过了整个*ST天颐，又以3300万元的价格转让了*ST天颐的壳资源，但保留了其粮油食品加工的主业资产。”海南椰岛(集团)股份有限公司现澄清说明如下： 经向湖北荆州市人民政府国资委了解，福建三安集团将重组*ST天颐公司，并承诺承接天颐公司的权益。公司并无参与股权受让及注资等事项，仅是在天颐公司重组过程中拟参与部分经营性资产受让。 1、据该文报道，10月20日福建三安参与的*ST天颐股权竞拍已完成。该事项与公司毫无关系，公司并未参与。 2、*ST天颐公司实际控制人荆州市人民政府国资委将在2007年10月底进行部分经营性资产转让，公司欲与该市国资委商洽参与受让部分经营性资产。 目前受让协议的签订存在不确定性，公司将在签订正式受让协议后在第一时间即行披露。 |
| 2007.10.24 (600238)：海南椰岛：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,119,895,196.44 974,611,395.28 股东权益(不含少数股东权益) 550,815,784.12 534,164,415.48 每股净资产 3.32 3.22 报告期 年初至报告期期末 净利润 6,626,084.88 29,931,368.64 基本每股收益 0.0399 0.1803 净资产收益率(%) 1.20 5.43 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.78 4.42 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 |
| 2007.10.24 (600238)：海南椰岛：董事会决议公告 |
海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年10月22日召开2007年第十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第三季度报告。 二、决定将长期不正常运营、没有业务的子公司通过注销、合并或转让的方式予以清理。 |
| 2007.09.20 (600238)：海南椰岛：董事会决议公告 |
| 海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第九次董事会，会议审议同意公司为全资子公司-海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用社联合社分别申请1500万元流动资金贷款(期限为一年)及1500万元固定资产贷款(期限为三年)提供连带责任担保。此次担保由公司承担连带保证责任，担保期限为还款履行期届满之日起两年。 |
| 2007.09.19 (600238)：海南椰岛：临时股东大会决议公告 |
| 海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年9月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过为椰岛(集团)洋浦物流有限公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保的议案。 |
| 2007.09.19 (600238)：海南椰岛：有限售条件的流通股上市公告 |
| 海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股196508股将于2007年9月24日起上市流通。 |
| 2007.08.29 (600238)：海南椰岛：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年8月27日召开董事会2007年第八次会议，会议审议同意公司为控股子公司椰岛(集团)洋浦物流有限公司(公司持有其97%的股权)向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为还款履行期届满之日起两年。 董事会决定于2007年9月18日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。 |
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