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| 2008.09.02 (600249)：两 面 针：董事会决议公告 |
| 柳州两面针股份有限公司于2008年8月29日-9月1日以通讯方式召开四届三十三次董事会，会议审议通过公司关于租赁经营广西壮族自治区柳江造纸厂(下称：柳江造纸厂)的议案：鉴于柳江造纸厂已于2007年6月与柳州化学工业集团有限公司(下称：工业集团)签订了《资产租赁合同》，工业集团从2007年6月1日起至2010年5月31日止，租赁柳江造纸厂经营三年。因此，现公司将与柳江造纸厂、工业集团签订《合同权利义务转让协议书》，将受让工业集团与柳江造纸厂所签订的《资产租赁合同》、《聘用柳江造纸厂职工劳务合同书》中所享有及承担的全部权利和义务。年租金为360万元，租赁期限为2008年9月1日起至2010年5月31日止。 |
| 2008.08.26 (600249)：两 面 针：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,428,821,586.76 4,746,283,351.43 所有者权益(或股东权益) 2,640,554,271.96 3,778,324,982.12 每股净资产 8.80 12.59 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 240,729,173.33 204,620,022.10 净利润 33,944,876.12 163,636,244.91 扣除非经常性损益后的净利润 -36,344,524.50 42,080,059.68 基本每股收益 0.1131 0.5455 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1211 0.1403 净资产收益率(%) 1.29 6.11 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3293 -0.2935 |
| 2008.08.08 (600249)：两 面 针：2007年度利润分配实施公告 |
| 柳州两面针股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送5股派2元(含税)。 股权登记日：2008年8月13日 除权除息日：2008年8月14日 新增无限售条件流通股上市日：2008年8月15日 现金红利发放日：2008年8月20日 实施送股方案后，按新股本450000000股摊薄计算的2007年度每股收益为1.3982元。 |
| 2008.07.19 (600249)：两 面 针：董事会决议公告 |
| 柳州两面针股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届三十一次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.10 (600249)：两 面 针：2008年中期业绩预减公告 |
| 经柳州两面针股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期业绩下降50%-100%，净利润约为3500万元(上年同期净利润为人民币16363.62万元)，具体数据将在公司2008年中期报告中予以详细披露。 |
| 2008.07.09 (600249)：两 面 针：董事会决议公告 |
| 柳州两面针股份有限公司于2008年7月8日召开四届三十次董事会，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案。 |
| 2008.07.02 (600249)：两 面 针：股东大会决议公告 |
| 柳州两面针股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式就本次提案作出如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、未通过公司董事会提议的2007年度利润分配预案。 三、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 四、通过公司流通股股东提议的调整后的2007年度利润分配方案：每10股送5股派2.00元(含税)。 五、未通过关于调整中信证券出售方案的议案。 |
| 2008.06.25 (600249)：两 面 针：董事会决议暨2007年度股东大会补充提示性公告 |
| 柳州两面针股份有限公司于2008年6月23日-24日以通讯方式召开四届二十九次董事会，会议审议同意对2008年6月30日召开的2007年度股东大会有关利润分配预案进行补充提示公告：鉴于本次会议所须审议的议案6-《2007年度利润分配预案》和议案8-《关于调整2007年度利润分配预案的议案》存在矛盾性，因此，公司董事会决定： 1、当议案6和议案8均获得过半数表决通过时，公司董事会将再次提请召开股东大会审议，直至只有一个分配方案获得通过为止。 2、当议案6和议案8均没有获得过半数表决通过时，公司董事会将提请公司第一大股东-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会继续履行股改承诺，提出关于2007年度现金分红的分配方案提交股东大会审议。 董事会建议股东只对上述两方案中的一个投赞成票，而对另一议案投反对或弃权票。 |
| 2008.06.19 (600249)：两 面 针：股东大会增加临时提案暨增加网络投票表决方式公告 |
柳州两面针股份有限公司董事会于2008年6月18日收到张玉麒等6位无限售条件流通股股东的关于调整2007年度利润分配预案及调整中信证券股票出售方案的书面临时提案，要求将公司2007年度利润分配预案“每10股派7.70元(含税)”调整为“每10股送5股派2.00元(含税)”；将公司原股东大会通过的 “不低于90元/股的价格出售中信证券不超过1200万股的方案”(注：送股后2400万股，除权后的出售价为45.00元)调整为“不低于30.00元/股适时出售中信证券不超过2400万股，并由股东大会授权公司管理层行使，有效期自本次股东大会通过之日起至2008年12月31日止。”。 公司董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案提交定于2008年6月30日召开的公司2007年度股东大会审议。 此外，本次股东大会全部议案增加网络投票表决方式，因此会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案及关于调整2007年度利润分配预案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738249”；投票简称为“两针投票”。 |
| 2008.06.07 (600249)：两 面 针：董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 柳州两面针股份有限公司于近日以通讯方式召开四届二十八次董事会，会议决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.06.04 (600249)：两 面 针：公布公告 |
| 柳州两面针股份有限公司与严二平签订的《聘任合同书》已到期，双方不再续签。自2008年6月1日起，严二平不再担任公司研发总监及高管人员职务。 |
| 2008.05.27 (600249)：两 面 针：董事会决议公告 |
| 柳州两面针股份有限公司于2008年5月26日召开四届二十七次董事会，会议选举马朝梅为公司董事长。 |
| 2008.05.27 (600249)：两 面 针：临时股东大会决议公告 |
| 柳州两面针股份有限公司于2008年5月26日召开2008年第二次临时股东大会，会议增选马朝梅为公司董事。 |
| 2008.05.15 (600249)：两 面 针：子公司完成注销登记公告 |
| 柳州两面针股份有限公司控股子公司柳州桂康日用化学品有限公司(下称：桂康公司)因经营期满结业清算，清算开始日期为2006年5月31日，清算结束日期为2006年12月31日。根据有关规定，桂康公司清算结束后，其2006年以前形成的未付外方股东股利3292.52万元和外方股东的出资及享有的历年留存收益约3714.52万元将归公司所有，在桂康公司办妥工商注销法律手续后，公司将进行相应的账务处理。 2008年5月13日，柳州市工商行政管理局向桂康公司出具了相关注销登记通知书。至此，桂康公司注销手续已办理完毕。 |
| 2008.05.10 (600249)：两 面 针：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 柳州两面针股份有限公司于近日以通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意梁英奇辞去公司董事、董事长职务。 二、通过增选马朝梅为公司董事的议案。 董事会决定于2008年5月26日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项事项。 |
| 2008.05.10 (600249)：两 面 针：公布公告 |
| 柳州两面针股份有限公司董事会于近日收到岳江辞去其担任董事职务的报告，根据有关规定，该辞职请求自2008年5月8日起生效。此外，鉴于岳江与公司签订的总裁聘任合同已到期，双方不再续签，自2008年5月8日起，岳江不再担任公司总裁职务。 |
| 2008.04.30 (600249)：两 面 针：公布增资两面针进出口公司暨关联交易公告 |
柳州两面针股份有限公司向柳州两面针进出口贸易有限公司(注册资本为人民币500万元，公司持有其51%股权，下称：进出口公司)单独以现金增资1500万元。增资完成后，进出口公司的股权比例为公司占87.75%股权，公司控股子公司的参股公司广西亿康南药药业种植有限责任公司占进出口公司的股权比例下降为12.25%。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.04.30 (600249)：两 面 针：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,579,090,891.81 4,746,283,351.43 所有者权益(或股东权益) 2,728,189,305.47 3,778,324,982.12 归属于上市公司股东的每股净资产 9.09 12.59 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -10,263,314.15 -10,263,314.15 基本每股收益 -0.0342 -0.0342 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0554 -0.0554 全面摊薄净资产收益率(%) -0.38 -0.38 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.61 -0.61 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2501 |
| 2008.04.30 (600249)：两 面 针：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 429,697,785.69 427,890,751.89 归属于上市公司股东的净利润 629,178,732.32 151,097,978.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27,029,756.45 52,392,619.59 基本每股收益 2.0973 0.5037 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0901 0.175 全面摊薄净资产收益率(%) 16.65 8.63 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.72 2.99 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4273 -0.4523 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,746,283,351.43 2,292,549,293.86 所有者权益(或股东权益) 3,778,324,982.12 1,751,508,005.82 归属于上市公司股东的每股净资产 12.59 5.84 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派7.70元(含税)。 |
| 2008.04.30 (600249)：两 面 针：公布董监事会决议公告 |
柳州两面针股份有限公司于2008年4月28日召开四届二十五次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本30000万股为基数，每10股派7.7元(含税)。 三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 四、通过关于增资两面针进出口公司暨关联交易的议案。 五、通过公司2008年第一季度报告。 六、通过关于会计差错更正的议案。 七、通过关于执行新会计准则调整公司2007年期初资产负债表和上年同期利润表相关项目及其金额的议案。 上述有关事项尚需提请公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。 |
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