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| 2008.08.26 (600251)：“冠农股份”公布临时股东大会决议公告 |
| 新疆冠农果茸股份有限公司于2008年8月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案。 二、通过关于申请流动资金贷款的议案。 三、同意修改《公司章程》部分条款：其中，将公司注册资本修改为人民币24140万元。 四、通过关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 2008.08.16 (600251)：冠农股份：股东延长股份限售期公告 |
| 新疆冠农果茸股份有限公司于2008年8月14日收到其国有法人股股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团、二十九团、三十团承诺函，该三家股东特别承诺：其分别持有的将于2009年5月26日解禁上市流通的23625342股、29638604股、7119380股，共计60383326股公司股份，自解禁之日起自愿继续锁定三年。 |
| 2008.08.15 (600251)：冠农股份：公布2008年半年度报告的修正公告 |
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年8月8日公告的2008年半年度报告及其摘要财务报表中个别数据有误，现将修正的数据予以补充公告。修正内容及更正后的公司2008年半年度报告及其摘要详见2008年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.08.14 (600251)：冠农股份：控股子公司清算公告 |
| 新疆冠农果茸股份有限公司于2008年8月12日接到控股51%的子公司-上海冠农贸易有限公司(注册资金为贰佰万元人民币，下称：冠农贸易)通知，冠农贸易于该日召开的2008年第一次临时股东大会已通过该公司进行清算暨成立清算小组的议案。冠农贸易目前正按照法定程序进行清算工作。 |
| 2008.08.08 (600251)：冠农股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,390,965,323.97 1,143,116,422.23 所有者权益(或股东权益) 787,652,127.00 378,296,131.99 每股净资产 3.26 2.10 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 267,245,521.32 178,683,218.91 净利润 355,995.01 1,326,311.56 扣除非经常性损益后的净利润 -2,196,367.03 -2,945,896.99 基本每股收益 0.0015 0.0074 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0093 -0.0164 净资产收益率(%) 0.05 0.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.5 |
| 2008.08.08 (600251)：冠农股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年8月6日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 三、通过关于签订募集资金三方监管协议的议案：根据有关规定，公司和保荐机构华龙证券有限责任公司分别与中国农业银行巴音郭楞兵团支行库尔勒人民西路支行、中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在上述两银行分别开设募集资金专项账户，保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。 四、通过公司拟使用闲置募集资金1亿元人民币暂时补充流动资金的议案，主要用于控股子公司收购原料及银行倒贷，使用期限不超过六个月。 董事会决定于2008年8月25日上午12:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股权登记日登记在册的公司股东均有权通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二、四项议案及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738251”；投票简称为“冠农投票”。 |
| 2008.07.31 (600251)：冠农股份：公布股权质押公告 |
新疆冠农果茸股份有限公司控股子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司于2008年7月30日接到公司第二大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团(下称：二十八团)通知，二十八团已将持有的公司无限售条件流通股10000000股质押给上海浦东发展银行乌鲁木齐分行，质押期至2009年7月。以上质押已于2008年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。 截止本公告日，二十八团持有公司总计47025342股股份(其中：无限售条件流通股23400000股，有限售条件流通股23625342股)，已质押无限售条件流通股份为15000000股(占二十八团持有的公司流通股总数的31.90%，占公司股份总数的6.21%)。 |
| 2008.07.26 (600251)：冠农股份：董事会临时会议决议公告 |
| 新疆冠农果茸股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过《公司“加强上市公司治理专项活动”整改情况报告》，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.25 (600251)：冠农股份：公布股权质押公告 |
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年7月24日接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(持有公司股份总计50828604股，下称：二十九团)通知，二十九团已将持有的公司无限售条件流通股20000000股质押给上海浦东发展银行乌鲁木齐分行，质押期至2009年7月。以上质押已于2008年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。 截止本公告日，二十九团已质押公司无限售条件流通股份为20000000股(占二十九团持有的公司流通股总数的39.35%，占公司股份总数的8.285%)。 |
| 2008.06.25 (600251)：冠农股份：公布股权质押解除及质押公告 |
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年6月24日接到第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团、第二大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团通知，公司第一、第二大股东已于2008年6月23日将各自质押于上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的公司有限售条件流通股26000000股、13000000股全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除股权质押登记相关手续。 公司于2008年6月24日接到第二大股东和第三大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团通知，公司第二、第三大股东已将各自持有的公司无限售条件流通股5000000股、10000000股(分别占该两公司持有的公司流通股份总数的10.63%、35.22%，占公司股份总数的2.07%、4.14%)质押给中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行，质押期均至2009年6月；并均于2008年6月23日在登记公司办理了股权质押登记手续。 截止本公告日，公司第二大股东持有公司股份总计47025342股，已质押无限售条件流通股份为5000000股；第三大股东持有公司股份总计28391930股，已质押无限售条件流通股份为10000000股。 |
| 2008.06.06 (600251)：冠农股份：非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告 |
新疆冠农果茸股份有限公司本次向5家特定对象非公开发行740万股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币58.00元/股，募集资金净额为40900万元。本次非公开发行股票于2008年6月4日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。本次发行的股票锁定期限为12个月(自2008年6月4日开始计算)，预计将于2009年6月4日上市流通。本次发行前后，公司股权结构变动如下： 单位：股 本次发行前 本次发行 本次发行后 持股数量 持股比例(%) 股份数量 持股数量 持股比例(%) 有限售条件的流通股 1、国有法人持有股份 60,383,326 25.80 - 60,383,326 25.01 2、机构投资者 - - 7,400,000 7,400,000 3.07 有限售条件的流通股合计 60,383,326 25.80 - 67,783,326 28.08 无限售条件的流通股 人民币普通股(A股) 173,616,674 74.20 - 173,616,674 71.92 无限售条件的流通股合计 173,616,674 74.20 - 173,616,674 71.92 股份总额 234,000,000 100.00 7,400,000 241,400,000 100.00 |
| 2008.05.24 (600251)：冠农股份：董事会临时会议决议公告 |
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年5月22日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、因公司已实施2007年度资本公积金转增股本方案(每10股转增3股)，决定将本次非公开发行股票数量由原“1500万股-2000万股”调整为“不超过2600万股”。 二、同意公司非公开发行股票设立募集资金专户。 三、通过关于公司为其控股99%的子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(下称：冠农果蔬)提供贷款担保的议案：分别为冠农果蔬在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行3000万元、在中国进出口银行陕西省分行8000万元的两笔流动资金贷款(共计人民币11000万元)提供连带责任担保，期限分别为1年及2年。相应的担保协议尚未签署。冠农果蔬以其拥有的资产提供反担保。 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额人民币13750万元(均为对冠农果蔬提供的担保)，无逾期担保事项。 四、通过关于公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3000万元的议案。该笔贷款采用抵押贷款担保方式，抵押资产待公司实施贷款时确定。 董事会决定将上述第三、第四项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议具体事项另行通知。 |
| 2008.05.20 (600251)：冠农股份：公布有限售条件的流通股第二次上市流通公告 |
新疆冠农果茸股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股35100000股将于2008年5月26日起上市流通。 |
| 2008.05.15 (600251)：冠农股份：公布公告 |
新疆冠农果茸股份有限公司于2008年5月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过2600万股。该批复文件自下发之日起6个月内有效。 |
| 2008.04.23 (600251)：冠农股份：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,166,183,363.86 1,143,116,422.23 所有者权益(或股东权益) 379,321,282.76 378,296,131.99 归属于上市公司股东的每股净资产 1.6210 2.1016 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,025,150.77 1,025,150.77 基本每股收益 0.0044 0.0044 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0003 -0.0003 全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 0.27 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.02 -0.02 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 |
| 2008.04.23 (600251)：冠农股份：董事会临时会议决议公告 |
| 新疆冠农果茸股份有限公司于2008年4月21日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、通过公司为控股99.00%的子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(下称：冠农果蔬)提供贷款担保的议案：日前，公司与中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行签订贷款担保合同，为冠农果蔬在该分行1350万元人民币一年期流动资金贷款提供连带责任担保，期限为1年。冠农果蔬以其拥有的资产提供反担保。该事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开具体事宜另行通知。 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额2750.00万元，无逾期担保事项。 |
| 2008.04.21 (600251)：冠农股份：股票交易异常波动公告 |
| 新疆冠农果茸股份有限公司股票于2008年4月16日、17日、18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。 经核实，公司及其控股股东、实际控制人均确认没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；不存在根据有关规定应披露而未披露的重大信息：包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；均承诺至少三个月内不筹划上述事项。 董事会确认，目前公司生产经营正常，除已披露的信息外，没有根据有关规定应披露而未披露的对公司股票价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.11 (600251)：冠农股份：公布公告 |
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，公司将再次及时公告结果。 |
| 2008.04.10 (600251)：冠农股份：公布公告 |
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审会)通知，发审会将于2008年4月10日审核新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票方案。公司股票将于当日开始停牌，直至发审会会议结果公布后复牌。 |
| 2008.03.21 (600251)：冠农股份：2007年度资本公积金转增股本实施公告 |
新疆冠农果茸股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。 股权登记日：2008年3月26日 除权日：2008年3月27日 新增可流通股份上市流通日：2008年3月28日 实施资本公积金转增股本后，按新股本总数234000000股摊薄计算，2007年度每股收益为0.0592元。 |
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