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| 2008.10.09 (600253)：天方药业：通用技术集团延期上报补正材料公告 |
河南天方药业股份有限公司近日接中国通用技术(集团)控股有限责任公司(简称：通用技术集团)通知，通用技术集团于2008年8月21日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知书，要求其应在30个工作日内向中国证监会报送《公司收购报告书及豁免要约收购申请文件补正材料》。 由于本次河南省天方药业集团公司国有股权无偿划转尚未取得国务院国有资产监督管理委员会的批复文件，通用技术集团将延期上报有关补正材料，并已将上述情况上报中国证监会。 |
| 2008.10.07 (600253)：天方药业：召开2008年第四次临时股东大会公告 |
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2008年10月23日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案等事项。 |
| 2008.09.23 (600253)：天方药业：聘请的会计师事务所更名公告 |
| 河南天方药业股份有限公司近日收到聘请的会计师事务所-天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司有关函，自2008年7月22日起，其名称变更为天健光华(北京)会计师事务所有限公司。 |
| 2008.09.23 (600253)：天方药业：董监事会决议公告 |
| 河南天方药业股份有限公司于2008年9月20日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司联合控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)继续与昊华骏化集团有限公司进行互保(原互保协议已到期)的议案：双方以贰亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为壹年(以银行授信期限为准)。在天方集团可以提供担保的前提下优先担保，不足部分由公司担保。 截止目前，公司累计对外担保余额为人民币8100万元，无逾期对外担保。 二、通过公司向中国银行股份有限公司驻马店分行(下称：驻马店分行)申请并办理6亿元综合银行授信业务的议案，期限为一年(2008年9月1日-2009年8月31日期间)。在该等授信额度内，授权董事长崔晓峰在驻马店分行直接签字办理单笔5000万元(含5000万元)以下的敞口银行承兑汇票及票据贴现业务。 三、通过更换公司监事会部分股东监事人选的议案。 以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。 |
| 2008.08.12 (600253)：天方药业：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,650,749,643.60 2,614,919,702.63 所有者权益(或股东权益) 832,301,389.96 827,884,601.71 每股净资产 1.98 1.97 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 934,281,877.46 778,618,066.80 净利润 4,416,788.25 10,802,105.07 扣除非经常性损益后的净利润 4,652,031.05 8,192,120.70 基本每股收益 0.0105 0.0257 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0111 0.0195 净资产收益率(%) 0.531 1.228 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 0.18 |
| 2008.08.12 (600253)：天方药业：董事会决议公告 |
| 河南天方药业股份有限公司于2008年8月8日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过“关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告”的议案。 三、聘任姜新根为公司证券事务代表，待其取得董事会秘书资格证书后正式履行职务。 四、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司向郑州交通银行铁路支行综合授信融资6000万元(其中：贷款1000万元，50%敞口承兑5000万元)及在郑州商业银行少年宫支行综合授信融资2000万元(其中：贷款1000万元，敞口承兑1000万元)提供连带责任担保，担保期限为一年。该事项尚需提交公司2008年第四次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。 截止目前，公司累计对外担保8100万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保事项。 |
| 2008.08.09 (600253)：天方药业：临时股东大会决议公告 |
| 河南天方药业股份有限公司于2008年8月8日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整公司第四届董事会独立董事的议案。 二、通过公司在交银金融租赁有限责任公司机器设备融资租赁人民币1.5亿元的议案。 |
| 2008.08.07 (600253)：天方药业：公布控股股东国有股权无偿划转的提示性公告 |
河南天方药业股份有限公司接到控股股东河南省天方药业集团公司(持有公司166353625股股份，占公司股本总额的39.61%，下称：天方集团)的通知，2008年8月5日，驻马店市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(下称：通用集团)签署了《国有股权无偿划转协议》，经驻马店市人民政府授权，市国资委将持有的天方集团90%国有法人股股权，通过无偿划转的方式，转让给通用集团持有。划转基准日为2007年12月31日。 上述划转完成后，通用集团间接控制公司35.65%的国有法人股股权，成为公司的实际控制人；通用集团10年内不出售公司的股权。 市国资委承诺，随着通用集团对天方集团注入资本金的增加，当市国资委持有天方集团的国有法人股权比例下降到3%以下或通用集团对天方集团注入资本金达到10亿元时，市国资委在天方集团的股权全部无偿划转给通用集团。 本次收购尚需获得国务院国有资产监督管理委员会对国有股权无偿划转的批复、中国证券监督管理委员会对收购无异议、并豁免收购人要约收购义务后实施。 |
| 2008.07.17 (600253)：天方药业：公布业绩预减公告 |
经河南天方药业股份有限公司财务部门初步测算, 预计公司2008年上半年净利润同比降低60%左右(上年同期净利润为1080.21万元人民币)，具体数据以公司2008年中期报告披露的为准。 |
| 2008.07.17 (600253)：天方药业：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
河南天方药业股份有限公司于2008年7月16日以现场和通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过调整公司第四届董事会独立董事的议案。 二、通过《上市公司治理专项活动整改情况》的议案，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、同意公司向交通银行郑州分行铁道支行贷款人民币4500万元。 四、同意公司原在民生银行北京和平里支行综合授信人民币1亿元调整为民生银行郑州分行综合授信5000万元。 五、同意公司向农业发展银行驻马店分行申请综合授信人民币8000万元。 六、通过公司在交银金融租赁有限责任公司(下称：租赁公司)办理机器设备融资租赁的议案：公司先将二分厂的部分机器设备以1.5亿元的价格出售给租赁公司，然后公司租赁使用该机器设备，租赁期为三年，每季度公司向租赁公司支付一次租赁费，共计支付12次，租赁费用为1250万元加上剩余本金的利息(年利率为7.47%)。租赁期满后该机器设备由公司收回。 董事会决定于2008年8月8日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一、六项议案。 |
| 2008.07.17 (600253)：天方药业：公布更换保荐代表人公告 |
河南天方药业股份有限公司接股权分置改革项目(下称：股改)保荐机构金元证券股份有限公司通知，公司股改保荐代表人冯洪全因工作变动，现改由王健担任保荐代表人，负责公司股改持续督导工作。 |
| 2008.07.09 (600253)：天方药业：股东出售股份情况公告 |
| 河南天方药业股份有限公司于2008年7月8日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(为住友商事一致行动人，下称：住友中国)的通知，自2008年5月27日到7月7日收盘，住友商事和住友中国分别通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份3652160股(占公司股份总额的0.87%，其中2000000股属于大宗交易)、701100股(占公司股份总额的0.17%)，合计出售公司股份4353260股(占公司总股份的1.04%)。 本次出售后，住友商事尚持有公司股份47091613股(占公司股份总额的11.21%)，其中已获准流通股份21891613股(占公司总股份5.21%)；住友中国尚持有公司股份10697280股(均为已获准流通股份，占公司股份总额的2.55%)。 |
| 2008.06.24 (600253)：天方药业：控股股东重组的重大事项公告 |
河南天方药业股份有限公司接到控股股东河南省天方药业集团公司(下称：药业集团)的通知，药业集团于2008年6月21日与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(下称：技术集团)签署了《战略重组协议书》，双方同意按照国家关于组建大型企业集团的要求及有关政策，在报政府有关部门批准后，进行合并重组。合作模式为：驻马店市国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)将持有的药业集团100%的地方国有法人股权无偿划转90%给技术集团持有，市国资委暂时保留药业集团10%的地方国有法人股权。划转完成后，市政府不再向药业集团注入新的资本金，新增资本金由技术集团负责注入。随着资本金的增加，当市国资委持有药业集团的国有法人股权占其全部股权的比例下降到3%以下(或技术集团注入药业集团的新增资本金达到10亿元)时，驻马店市政府在药业集团的股权全部无偿划转给技术集团，由技术集团履行药业集团国有资产出资人的职责。药业集团创造的利润在一定年限内原则上不上缴技术集团，全额留在药业集团。技术集团支持药业集团按照相关政策，实施股权(含股票期权)激励等中长期激励方案。技术集团向药业集团增资5亿元人民币现金，在政府有关部门批准双方合并重组方案后，在工商局办理股东变更登记前，将该资金注入药业集团账户。对于经技术集团论证、批准的投资项目，集团将采用追加注册资本等方式追加投资30亿元人民币。技术集团10年内不出售所持有的公司股份。 上述协议经政府有权部门批准双方重组合并后即行生效。 |
| 2008.05.30 (600253)：天方药业：澄清公告 |
针对《21世纪经济报道》于2008年5月29日刊登的《中国通用收购天方药业幕后调查》的报道，经河南天方药业股份有限公司书面函证其控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)，其回函明确表示： 截止同日，驻马店市委、市政府、市国有资产监督管理委员会、市投资公司及天方集团正与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(简称：中国通用)洽谈国有股权无偿划转的合作事宜，未签订任何协议或框架协议；中国通用向天方集团注入资金事宜正在洽谈中，具体数额尚未确定；本次国有股权无偿划转事宜，未涉及股东住友商事株式会社和住友商事(中国)有限公司持有公司股份比例的问题；未洽谈将公司控股子公司河南省医药有限公司划给中国医药及中国通用将旗下包括湖北科益制药在内的医药资产整合到公司的问题。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.05.16 (600253)：天方药业：董监事会决议公告 |
河南天方药业股份有限公司于2008年5月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举崔晓峰为公司第四届董事会董事长。 二、聘任年大明为公司总经理、梁耀武为公司第四届董事会秘书兼副总经理。 三、选举田生文为公司第四届监事会主席。 |
| 2008.05.16 (600253)：天方药业：股东大会决议公告 |
河南天方药业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司审计机构。 四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。 五、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。 |
| 2008.05.15 (600253)：天方药业：股票交易异常波动公告 |
截止到2008年5月12日收盘，河南天方药业股份有限公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息；经征询，公司第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)的股东驻马店市投资有限公司(持有天方集团100%的国有股权)近期正与中国通用技术(集团)控股有限责任公司洽谈国有股权无偿划转、对天方集团分批提供项目建设资金，进一步扩大天方集团的生产规模；并就合作后天方集团持有的公司股份减持等问题的合作事宜进行了商谈。目前双方谈判人员就上述问题已经达成共识，但上述意见未经相关有权机构同意。目前双方未签订任何合作意向或协议，合作存在着重大不确定性。除此之外，公司控股股东三个月内没有其他重大重组事项。 公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.05.13 (600253)：天方药业：股东出售股份情况公告 |
| 河南天方药业股份有限公司于2008年5月9日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)的持股变动报告书，自2008年4月1日到5月9日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所挂牌交易累计出售公司股份1493017股和1499900股，各占公司股份总额的0.36%；合计出售公司股份2992917股，占公司股份总额的0.71%。 本次出售后，住友商事尚持有公司股份50743773股(占公司股份总额的12.08%)，其中已获准流通股份25543773股(占公司股份总额的6.08%)；住友中国尚持有公司股份11398380股(占公司股份总额的2.71%，均已获准流通)。 |
| 2008.04.22 (600253)：天方药业：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,717,602,512.27 2,614,919,702.63 所有者权益(或股东权益) 830,998,008.17 827,884,601.71 归属于上市公司股东的每股净资产 1.98 1.97 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 3,113,406.46 3,113,406.46 基本每股收益 0.0074 0.0074 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.007 0.007 全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 0.37 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.38 0.38 每股经营活动产生的现金流量净额 0.031 |
| 2008.04.22 (600253)：天方药业：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,626,696,532.04 1,257,010,422.86 归属于上市公司股东的净利润 -40,637,169.34 22,351,960.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,818,603.34 1,572,735.21 基本每股收益 -0.0968 0.0532 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1519 -0.0037 全面摊薄净资产收益率(%) -4.91 2.57 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.71 -0.18 每股经营活动产生的现金流量净额 0.297 0.203 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,614,919,702.63 2,254,290,758.67 所有者权益(或股东权益) 827,884,601.71 868,521,771.05 归属于上市公司股东的每股净资产 1.97 2.068 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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