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| 2008.03.14 (600255)：鑫科材料：对外担保暨关联交易公告 |
| 根据安徽鑫科新材料股份有限公司与实际控制人飞尚实业集团有限公司的参股子公司萍乡钢铁有限责任公司(下称：萍乡钢铁)签订的《关于相互提供贷款担保的协议》，公司与中国农业银行萍乡市分行湘东区支行(下称：湘东区支行)于2008年2月19日签署了《最高额保证合同》，为萍乡钢铁向湘东区支行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为1亿元整，期限为一年。截止2008年2月29日，萍乡钢铁为公司提供担保的累计数量为4.4亿元。上述事项构成关联交易。 截至目前，公司对外担保累计数量为1亿元(含本次担保)，不存在逾期对外担保事项。 |
| 2008.03.08 (600255)：鑫科材料：公布公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月7日收到公司董事许本利提交的辞职报告，根据有关规定，该辞职自辞职报告送达董事会时生效。 |
| 2008.03.07 (600255)：鑫科材料：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司本次向10家特定投资者非公开发行了3950万股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币10.96元/股，募集资金净额41708.74万元。本次发行股份已于2008年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管。本次非公开发行股份的限售期为12个月，预计于2009年3月5日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 单位：股 变动前 变动数 变动后 有限售条件的流通股 其他境内法人持有股份 76,792,750 30,500,000 107,292,750 境内自然人持有股份 9,000,000 9,000,000 有限售条件的流通股合计 76,792,750 39,500,000 116,292,750 无限售条件的流通股 A股 108,457,250 0 108,457,250 无限售条件的流通股合计 108,457,250 0 108,457,250 股份总额 185,250,000 39,500,000 224,750,000 |
| 2008.02.29 (600255)：鑫科材料：限售股份持有人出售股份情况公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司接第二大股东合肥工大复合材料高新技术开发有限公司(持有公司有限售条件流通股12701559股，其中9262500股已取得上市流通权，下称：合肥工大)通知：自2007年6月21日解除限售条件至2008年2月28日收盘，合肥工大通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股1943145股(占公司总股本18525万股的1.05%)，尚持有公司股份10758414股(其中限售条件流通股3439059股，无限售条件流通股7319355股)，占公司总股本的5.81%。 |
| 2008.02.26 (600255)：鑫科材料：董事会临时会议决议公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于修订公司独立董事议事规则的议案等事项。 |
| 2008.02.01 (600255)：鑫科材料：公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司接参股的安徽鑫龙电器股份有限公司(公司持有其4929465股，占其发行前总股本的6.01%，下称：鑫龙电器)电话通知，鑫龙电器已于2008年1月30日向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)报送发行上市申请材料，尚未收到中国证监会正式受理通知。 |
| 2008.01.29 (600255)：鑫科材料：公布公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年1月28日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过7500万股，该批复文件自下发之日起6个月内有效。 |
| 2008.01.05 (600255)：鑫科材料：公布公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票申请于2008年1月4日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或不核准的决定后，另行公告。 |
| 2008.01.04 (600255)：鑫科材料：公布公告 |
| 中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月4日审核安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行A股股票事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌一天，待公司公告审核结果后复牌。 |
| 2007.12.13 (600255)：鑫科材料：董监事会决议公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年12月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举周瑞庭为公司董事长。 二、聘任张晓光为公司总经理、宋志刚为公司董事会秘书及副总经理。 三、选举李琦为公司第四届监事会主席。 |
| 2007.12.13 (600255)：鑫科材料：临时股东大会决议公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年12月12日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过修订公司章程的议案。 二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2007.12.01 (600255)：鑫科材料：2007年第三次临时股东大会增加提案公告 |
| 根据相关规定，经安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的提议，定于2007年12月12日召开的公司2007年第三次临时股东大会将增加《关于公司董事会下设专门委员会的议案》。 |
| 2007.11.30 (600255)：鑫科材料：公布公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司近日接到实际法人控股股东原深圳市飞尚实业发展有限公司(下称：飞尚实业)通知：经国家工商总局核准，飞尚实业自2007年11月起更名为“飞尚实业集团有限公司”，持有公司股份比例及控制关系不变。截至本公告日，飞尚实业已办理完成全部工商变更手续。 |
| 2007.11.27 (600255)：鑫科材料：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月22日-24日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过修订公司章程的议案。 二、通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 董事会决定于2007年12月12日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。 |
| 2007.11.23 (600255)：鑫科材料：临时股东大会决议公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月21日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案。 二、通过关于重新确定公司非公开发行A股股票的定价基准日的议案。 |
| 2007.11.14 (600255)：鑫科材料：召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2007年11月21日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。 |
| 2007.11.07 (600255)：鑫科材料：更正公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月6日披露的三届二十次董事会决议暨召开临时股东大会公告中“决定于2007年11月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开2007年第二次临时股东大会”的召开时间有误，应更正为“2007年11月21日”。 |
| 2007.11.06 (600255)：鑫科材料：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于将公司非公开发行A股股票方案有效期延长一年的议案。 二、通过重新确定公司非公开发行A股股票定价基准日的议案。 董事会决定于2007年11月21日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00，审议以上及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。 |
| 2007.11.01 (600255)：鑫科材料：治理专项活动整改报告 |
| 根据中国证监会及其安徽监管局有关通知精神，安徽鑫科新材料股份有限公司进行了自查，现将有关治理专项活动开展、自查、公众评议和现场检查等各阶段情况予以公告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2007.10.29 (600255)：鑫科材料：2007年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,717,439,594.00 1,407,110,922.24 股东权益(不含少数股东权益) 623,612,342.05 575,132,801.21 每股净资产 3.37 3.10 报告期 年初至报告期期末 净利润 29,287,039.17 60,829,540.84 基本每股收益 0.16 0.33 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.21 净资产收益率(%) 4.70 9.75 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.76 6.36 每股经营活动产生的现金流量净额 1.27 |
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