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| 2002.03.25 (600255)：“鑫科材料”公布公告 |
接安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司通知， 该公司股东变更事宜(已公告)已经安徽省人民政府皖政秘[2002]20号文批准。 |
| 2002.03.19 (600255)：“鑫科材料”公布董、监事会决议公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司于2002年3月16日召开二届二次董、监事会，会 议审议通过如下决议： 一、通过2001年度利润分配预案：以2001年末总股本9500万股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1元(含税)，不进行资本公积金转增股本。 二、通过2001年年度报告及摘要。 三、通过关于芜湖鑫瑞贸易公司受托管理芜湖恒鑫铜业集团有限公司部分经 营性资产的议案：同意公司的控股子公司芜湖鑫瑞贸易有限公司受托管理芜湖恒 鑫铜业集团有限公司部分经营性资产，受托管理资产净值为18293460.01元，管理 期限为5年。 四、关于召开公司2001年度股东大会的相关事宜另行确定后公告。 |
| 2002.03.19 (600255)：“鑫科材料”2001年年度主要财务指标 |
| <pre>项 目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元) 67995.77 67281.39 1.01 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 47764.49 45710.07 1.04 主营业务收入(万元) 69825.92 71598.76 0.98 净利润(万元) 3001.38 2786.27 1.08 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3066.09 2712.86 1.13 经营活动产生的现金流量净额(万元) 1040.63 1942.32 0.54 每股收益(元) 0.32 0.293 1.09 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.32 0.286 1.01 每股净资产(元) 5.03 4.81 1.05 调整后的每股净资产(元) 5.01 4.79 1.05 净资产收益率(%) 6.28 6.10 1.03 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0.20 0.55</pre> 公司2001年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。 |
| 2002.01.07 (600255)：“鑫科材料”公布关于公司股东被托管的公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司接公司第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司 通知，该公司出资人芜湖市经济贸易委员会与芜湖市飞尚实业发展有限公司、自 然人江劲松、自然人余劲松于2001年12月27日签署股权转让协议，决定将芜湖恒 鑫铜业集团有限公司所有股权转让给芜湖市飞尚实业发展有限公司、自然人江劲 松和自然人余劲松。该协议正在进一步报批之中。 根据该协议，芜湖恒鑫铜业集团有限公司已于2002年1月1日起被芜湖市飞尚 实业发展有限公司托管。 |
| 2001.12.28 (600255)：“鑫科材料”公布临时股东大会决议公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司于2001年12月27日召开2001年第二次临时股东 大会，会议审议通过如下决议： 一、通过了关于修改公司章程的议案。 二、通过了关于董、监事会换届的议案。 三、通过了关于调整募集资金投资项目投资额的议案。 |
| 2001.12.28 (600255)：“鑫科材料”公布董、监事会决议公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司于2001年12月27日召开二届一次董、监事会， 会议审议通过如下决议： 一、选举周瑞庭为公司董事长，陈朝阳为公司副董事长。 二、聘任姜纯为公司总经理。 三、聘任江斌为公司董事会秘书、宋志刚为公司董事会证券事务代表。 四、通过关于中国证监会合肥特派办巡回检查有关问题的整改报告。 五、通过关于聘请会计师事务所的议案：继续聘请安徽华普会计师事务所为 负责公司审计的会计师事务所。 六、选举杨金保为公司监事会主席。 |
| 2001.12.07 (600255)：“鑫科材料”公布董事会公告 |
孙保群原系安徽鑫科新材料股份有限公司发起人股东(合肥工大复合材料高 新技术开发有限公司)推荐的公司第二届监事会监事候选人，并获公司一届八次 监事会审议通过，拟提交公司2001年第二次临时股东大会选举。 鉴于孙保群现在公司复合材料分公司任职，并于2001年12月5日召开的公司 一届五次职工代表大会上当选为公司第二届监事会职工代表监事，因此不再作 为公司第二届监事会监事候选人提交公司2001年第二次临时股东大会选举。 |
| 2001.11.28 (600255)：“鑫科材料”公布董事会公告 |
根据安徽鑫科新材料股份有限公司一届十次董事会决议，公司决定投资组建 贸易公司以整合公司的供应和销售业务，贸易公司已完成登记注册工作，贸易公 司名称：芜湖鑫瑞贸易有限公司，注册资本6000万元，公司出资5850万元。 |
| 2001.11.22 (600255)：“鑫科材料”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司于2001年11月19日召开一届十一次董事会及一 届八次监事会，会议审议通过了如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、通过关于确定第二届董、监事会董、监事候选人的议案。 三、通过关于调整募集资金投资项目投资额的议案。 四、通过关于合资成立安徽芜湖天鑫电装有限责任公司的议案：同意出资400 万元人民币与河南省天海电器集团公司合资成立安徽芜湖天鑫电装有限责任公司， 占注册资本1000万元人民币的40%。 五、通过关于特种材料分公司资产处置的议案：同意公司将特种材料分公司 的全部资产出售给安徽省冶金科学研究所，截止2001年10月31日特种材料分公司 总资产为643万元，净资产为237万元。 董事会决定于2001年12月27日上午召开2001年第二次临时股东大会，审议以 上有关事项。 |
| 2001.08.13 (600255)：“鑫科材料”公布董、监事会决议公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司于2001年8月9日召开一届十次董事会及一届七 次监事会，会议审议通过了如下决议： 一、通过公司2001年中期报告及其摘要。 二、通过关于投资组建贸易公司的议案：决定利用自有资金投资组建贸易公 司。 三、选举陈朝阳为公司董事会副董事长。 四、同意董事长周瑞庭在其授权范围内所作的投资决策:1、以自有资金投资 500万元对原芜湖市金水湾大酒店进行增资,组建芜湖金水湾大酒店有限责任公司， 占该公司注册资本980万元的51.02%;2、以自有资金投资300万元参股安徽鑫龙电 器股份有限公司，持有该公司150万股，占该公司总股本2495.2万股的6.01%。 |
| 2001.08.13 (600255)：“鑫科材料”2001年中期主要财务指标 |
| <pre>2001年中期 2000年中期 2001年中期/2000年中期
净利润(万元) 973.33 1293.27 75.26% 每股收益(元) 0.102 0.136 75.26% 净资产收益率(%) 1.992 10.926 18.23% 扣除非经常性损益后 的每股收益(元) 0.102 0.135 75.56% 2001.6.30 2000.12.31 期末/期初 每股净资产(元) 5.144 4.813 106.90% </pre> |
| 2001.07.04 (600255)：“鑫科材料”公布分红派息实施公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以公司2000年 末总股本9500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。 股权登 记日为2001年7月10日，除息日为2001年7月11日，红利发放日为2001年7月19日。 |
| 2001.05.22 (600255)：“鑫科材料”公布股东大会决议公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司于2001年5月21日召开2000年度股东大会，会议 审议通过如下决议： 一、批准公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本的方案：以2000年末 总股本9500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，本年度不进 行资本公积金转增股本。 二、批准关于董、监事辞职及增补董、监事的议案。 三、关于修改公司章程的议案。 |
| 2001.05.09 (600255)：“鑫科材料”公布董事会公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司监事会按照有关程序向公司董事会提交“关于 增补监事”的临时议案。 经公司董事会审核同意， 并将该临时议案一并提交于 2001年5月21日召开的公司2000年度股东大会审议。 |
| 2001.04.02 (600255)：“鑫科材料”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司于2001年3月26日至27日召开一届九次董事会及 一届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、审议通过公司2000年度利润分配预案：以2000年末总股本9500万股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。 二、审议通过公司2000年度报告及摘要。 三、审议通过董、监事辞职及增补董、监事的议案。 四、选举周瑞庭为公司董事长。 五、聘任谢有红为公司副总经理。 董事会决定于2001年5月21日召开公司2000年年度股东大会，审议以上有关事 项。 |
| 2001.04.02 (600255)：“鑫科材料”2000年年度主要财务指标 |
| <pre>
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日 每股收益(摊薄) 0.293元 每股净资产 4.81元 净资产收益率(摊薄) 6.10% 调整后每股净资产 4.79元</pre> 公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2元(含税)。 |
| 2001.03.16 (600255)：“鑫科材料”公布临时股东大会决议公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司于2001年3月15日召开2001年第一次临时股东 大会，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了修改公司章程的议案。 二、审议通过了增补周瑞庭为公司董事的议案。 三、审议通过了续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所 的议案。 |
| 2001.02.13 (600255)：“鑫科材料”公布关于召开临时股东大会公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司经董事会研究决定于2001年3月15日上午召开 2001年第一次临时股东大会，审议修改公司章程等提案。 |
| 2001.01.04 (600255)：“鑫科材料”公布董事会决议公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司于2000年12月28日至29日召开一届八次董事会， 会议审议通过如下决议： 一、批准对公司管理模式及机构设置所作的调整方案。 二、审议通过增补董事人选。 三、聘任江斌为公司副总经理，同意聘任宋志刚为董事会证券事务代表。 四、续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所。 |
| 2001.01.04 (600255)：“鑫科材料”公布董事会决议公告 |
安徽鑫科新材料股份有限公司于2000年12月28日至29日召开一届八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、批准对公司管理模式及机构设置所作的调整方案。 二、审议通过增补董事人选。 三、聘任江斌为公司副总经理，同意聘任宋志刚为董事会证券事务代表。 四、续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所。 |
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