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| 2008.07.25 (600260)：凯乐科技：更换保荐代表人公告 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司接其股权分置改革(下称：股改)项目保荐机构金元证券股份有限公司通知，公司股改项目保荐代表人孙利军因工作变动，现改由崔健民担任保荐代表人，负责公司股改项目持续督导工作。 |
| 2008.07.22 (600260)：凯乐科技：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,521,533,711.81 2,430,335,161.71 所有者权益(或股东权益) 1,454,109,235.03 1,586,548,887.40 每股净资产 5.51 6.01 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 643,168,939.00 502,960,730.14 净利润 66,721,895.81 63,779,379.30 扣除非经常性损益后的净利润 66,746,944.68 54,363,680.73 基本每股收益 0.25 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.21 净资产收益率(%) 4.59 5.38 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.25 0.49 |
| 2008.07.19 (600260)：凯乐科技：董事会决议公告 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司于2008年7月18日召开六届四次董事会，会议审议通过《治理专项活动整改情况的报告》及《关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.10 (600260)：凯乐科技：大股东股权质押及解除公告 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司(持有公司股票61161882股，占公司总股本的23.18%，下称：科达商贸)的通知，科达商贸于2008年7月7日将2007年4月10日与兴业银行股份有限公司武汉分行签订的股权质押协议所质押的公司限售流通股7606232股和无限售流通股2393768股(分别占公司总股本的2.88%、0.91%，共计1000万股)解除质押。 2008年7月7日，科达商贸与交通银行股份有限公司武汉水果湖支行(下称：水果湖支行)签订了股权质押协议，将其所持有公司上述股份质押给水果湖支行，为公司向水果湖支行贷款进行担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 在办理以上股权质押事宜之后，科达商贸所持公司股份共质押61000000股，占公司总股本的23.12%。 |
| 2008.06.19 (600260)：凯乐科技：董事会决议公告 |
湖北凯乐科技股份有限公司于2008年6月18日召开六届三次董事会，会议审议确定公司股票期权激励计划授权日为2008年6月18日。 |
| 2008.06.19 (600260)：凯乐科技：临时股东大会决议公告 |
湖北凯乐科技股份有限公司于2008年6月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股票期权激励计划(草案)等事项。 |
| 2008.06.13 (600260)：凯乐科技：召开2008年第一次临时股东大会提示性公告 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司董事会决定于2008年6月18日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股票期权激励计划(草案)》等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738260”；投票简称为“凯乐投票”。 |
| 2008.05.31 (600260)：凯乐科技：召开2008年第一次临时股东大会通知 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司董事会决定于2008年6月18日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股票期权激励计划(草案)等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738260”；投票简称为“凯乐投票”。 本次独立董事征集投票权方案为：征集对象为截止2008年6月12日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；征集时间为2008年6月17日9:30-11:30、14:30-16:30；征集方式为采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。 |
| 2008.05.29 (600260)：凯乐科技：公布董事会决议公告 |
湖北凯乐科技股份有限公司于2008年5月28日召开六届二次董事会，会议审议通过公司依据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)下发的《股权激励有关事项备忘录1号/2号》，对于2006年12月5日公告的《公司股票期权激励计划(草案)》进行适应性修改的议案，调整内容详见2008年5月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本股权激励计划须经中国证监会审核无异议后，提交股东大会审议，会议时间将另行公告。 |
| 2008.05.09 (600260)：凯乐科技：公布大股东股权质押公告 |
湖北凯乐科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司(下称：科达商贸)的通知，科达商贸于2008年5月6日与华夏银行股份有限公司武汉江汉支行(下称：江汉支行)签订了股权质押协议，将其所持有公司限售流通股130万股(占公司总股本的0.49%)和无限售流通股370万股(占公司总股本的1.40%)质押给江汉支行，为公司向江汉支行贷款进行担保，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 在办理以上股权质押事宜后，科达商贸累计质押公司股份占公司总股本的23.12%。 |
| 2008.05.06 (600260)：凯乐科技：董监事会决议公告 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司于2008年5月5日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、推选朱弟雄为公司第六届董事会董事长。 二、推选王政为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。 三、聘任陈杰为公司董事会秘书。 四、推选胡章学为公司第六届监事会主席。 |
| 2008.05.06 (600260)：凯乐科技：股东大会决议公告 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司于2008年5月5日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过修改公司章程的议案。 四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 五、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。 |
| 2008.04.22 (600260)：凯乐科技：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,226,138,810.50 2,430,335,161.71 所有者权益(或股东权益) 1,415,203,480.57 1,586,548,887.40 归属于上市公司股东的每股净资产 5.36 6.01 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 30,935,902.84 30,935,902.84 基本每股收益 0.12 0.12 全面摊薄净资产收益率(%) 2.19 2.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.17 2.17 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.415 |
| 2008.04.22 (600260)：凯乐科技：董事会决议公告 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司于2008年4月21日召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年第一季度报告。 二、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司2007年度股东大会审议。 |
| 2008.04.11 (600260)：凯乐科技：召开2007年年度股东大会通知 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司董事会决定于2008年5月5日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.04.10 (600260)：凯乐科技：董监事会决议公告 |
湖北凯乐科技股份有限公司于2008年4月9日召开五届二十九次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。 二、通过公司收购湖南盛长安房地产开发有限公司(注册资本为人民币2800万元，下称：盛长安)95%股权及相关资产的议案：公司于2008年4月4日与盛长安股东刘华山、周勋、陈明安三名自然人共同签署了《股权、资产转让协议》，公司以自有资金收购上述三人所分别持有的盛长安50%、20%、25%，合计95%的股权和相关资产，考虑盛长安取得的位于长沙市开福区沿江大道326号国有建设用地使用权(土地摘牌价格为24925万元)，收购价格确定为人民币24789.6万元(不含土地契税和印花税1009万元、挂牌交易费用93万元、拆迁费、报建费)。股权收购完成后，公司将持有盛长安95%的股份和相关资产。 三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 四、通过关于召开2007年年度股东大会的议案。 另：公司于2008年2月14日召开六届二次职工代表大会，选举张启爽、邹勇担任公司第六届监事会职工监事。 |
| 2008.04.04 (600260)：凯乐科技：大股东股权质押及解除公告 |
湖北凯乐科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司(下称：科达商贸)的通知，科达商贸于2008年4月1日解除了2007年3月22日与上海浦东发展银行武汉分行(下称：武汉分行)签订的股权质押协议所质押持有的公司限售流通股11409347股和无限售流通股3590653股(共计1500万股)；并于2008年4月1日与武汉分行和交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)签订了股权质押协议，将其所持有公司限售流通股1000万股(占公司总股本的3.79%)和无限售流通股600万股(占公司总股本的2.27%)分别质押给武汉分行和交银租赁，用于向武汉分行和交银租赁贷款，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 在办理以上股权质押及解除事宜后，科达商贸累计质押公司股份占公司总股本的21.22%。 |
| 2008.03.22 (600260)：凯乐科技：公布公告 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司证券部的办公地址将迁至武汉市武昌区民主路782号洪广宝座2217室。邮政编码为：430071，传真为：027-87250586，办公电话仍为：027-87250890。以上变更地址从2008年3月22日启用。 |
| 2008.03.22 (600260)：凯乐科技：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,143,401,528.41 875,909,163.24 归属于上市公司股东的净利润 94,895,006.66 83,733,109.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,078,115.26 75,348,729.25 基本每股收益 0.36 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.29 全面摊薄净资产收益率(%) 5.98 7.47 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.24 6.72 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.06 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,430,335,161.71 1,521,059,823.90 所有者权益(或股东权益) 1,586,548,887.40 1,121,593,034.16 归属于上市公司股东的每股净资产 6.01 4.25 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.22 (600260)：凯乐科技：董监事会决议公告 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司于2008年3月19日召开五届二十八次董事会及五十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过关于2007年主要会计政策变更说明的议案。 四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案。 五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。 |
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